PROTOKOLL FRA STYREMØTET I HELSE STAVANGER HF STED: Sola Strand hotel MØTETIDSPUNKT: 22.02.2017, kl. 0800-1200 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe Høiland John Peter Hernes Ole Kristian Hetland Nina Langeland Unn Therese Omdahl Ivar Eriksen Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Kleppe Styreleder Nestleder FORFALL Ivar Eriksen, medlem DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN Inger Cathrine Bryne Adm. direktør Mette Orstad Hansen referent og representanter fra adm. direktørs ledergruppe 1
STYREMØTE 22.02.2017 ÅPEN DEL Saksliste 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 13.12.2016 Årsplan styresaker 2017 Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 Rapportering fra virksomheten per januar 2017 Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 evaluering av måloppnåelse ved åretes slutt Overordnede styringsmål til risikovurdering i 2017 SUS 2023 foredrag: På vei mot skreddersydd pasientforløp og individualisert kreftbehandling Høring NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten SAKER TIL ORIENTERING Rekruttering, kompetanse og ressursstyring PasOpp 2015 Resultater Stavanger Eventuelt UNDERLAG 13/17 LUKKET ORIENTERING Styrets egenevaluering 14/17 ÅPEN DEL Kunngjøring av valg av styremedlemmer valgt av og blant de ansatte til styret i Helse Stavanger HF 2
Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Hoveddelen av styremøtet var åpent for publikum og presse, men møtet ble lukket i sak 13/17 Styrets egenevaluering. Forfall: Styremedlem Ivar Eriksen hadde meldt forfall til styremøtet. Styreleder ønsket velkommen til to nye styremedlemmer Ole Kristian Hetland og Nina Langeland. Sak 10/17 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring og Sak 11/17 PasOpp 2015 - Resultater Stavanger samt eventuelt-sak Områderegulering ble flyttet frem og behandlet etter sak 03/17 Årsplan styresaker. Sak 09/17 Høring NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Styreleder Stener Kvinnsland meldte seg som inhabil og deltok ikke under behandling av saken. Følgende saker ble meldt til eventuelt: - Styreleder Stener Kvinnsland: Høring Odda sjukehus i lys av føringene i Nasjonal helseog sjukehusplan. Adm. direktør Inger Cathrine Bryne meldte seg som inhabil og deltok ikke under behandling av saken. - Styremedlem Ole Kristian Hetland: Områdebehandling for Ullandhaug, evt. tomteselskap Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader. Sak 02/17 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 13.12.2016 Protokoll og referat fra styremøtet 13.12.2016 ble godkjent. Styret godkjente protokoll og referat fra 13.12.2016. Sak 03/17 Årsplan styresaker 2017 Ajourført årsplan for styresaker 2017 tas til etterretning. 3
Styret tar ajourført årsplan for styresaker 2017 til etterretning. Sak 04/17 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 1/2017 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde kort for hovedpunktene i styresakene. Styret tar adm. direktørs orientering til styret nr. 1/2017 til orientering med de kommentarene som fremkom i møtet. Sak 05/17 Rapportering fra virksomheten per januar 2017 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for virksomheten per januar 2017. Resultatutvikling: Januar måned viser foreløpig et negativt budsjettavvik på kr 1,1 mill. Styret i Helse Stavanger tar rapportering fra virksomheten per januar 2017 til orientering. Sak 06/17 Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 evaluering av måloppnåelse ved årets slutt Adm. direktør redegjorde for saken. Styringsmålene som er blitt risikovurdert i 2016 har omfattet følgende: 1. Tallet på skader som kan unngås i helsetjenesten i Helse Stavanger skal halveres innen 2018. 2. Ventetider for diagnostikk og behandling i Helse Stavanger skal reduseres. 3. HMS er en selvsagt del av arbeidsdagen. 4. Pasienter med rett til helsehjelp skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. Foretaket har tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten for reduksjon av vold og trusler. 4
: Styret tar risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 evaluering av måloppnåelse ved årets slutt til orientering. Sak 07/17 Overordnede styringsmål til risikovurdering i 2017 Adm. direktør redegjorde for saken. Styret i Helse Vest RHF har til styremøte den 07.12.2016 (sak 132/16) vedtatt at følgende fire felles styringsmål med tilhørende delmål skal risikovurderes av det enkelte helseforetak i 2017: Felles risikostyringsmål for 2017 Delmål Styringsmål 1 Tallet på skader som kan unngås i helsetenesta i Helse Vest skal halveres innan 2018. 2 Uønska variasjon og ventetider for diagnostikk og klinisk praksis skal reduserast. 1. Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018 er godt forankra i linja i resten av organisasjonen. 2. Tiltak i programmet blir innarbeida i linja så snart dei blir overleverte frå prosjekt. 1. Faglige retningslinjer og standardiserte pasientforløp er implementert (ref. bl.a. pakkeforløp kreft). 2. Arbeid om variasjon i blant anna ventetid og kvalitet, der målet er å lære dei einingane som gjer det best i landet starta opp. 3. Tiltak i programmet «Alle møter» er implementert, inkludert god planleggin utnytting av operasjonsstovene. 3 HMS er ein sjølvsagt del av arbeidsdagen. 1. HMS-strategi for føretaksgruppa Hels Vest er forankra og kjent for alle leiarar medarbeidarar, og tiltak for å førebygge vald og truslar mot tilsette er sett i verk 2. Det blir lagt til rette for og utvikla ein god meldekultur der meldesystem for tilsetteskadar og uønska hendingar, val truslar mot tilsette er kjent for alle leiar og medarbeidarar. 3. Tallet på tilsetteskadar er redusert. 4 Det er høgare vekst i kvart einskild føretak innanfor psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert 1.Det skal vere høgare kostnadsvekst i psykisk 5
rusbehandling enn for somatikk. helsevern enn i somatikk. 2. Det skal vere høgare vekst i årsverk i psykisk helsevern enn i somatikk. Adm. direktør viser til at styret i Helse Stavanger HF i møte 04.02.2016 (sak 07/16) vedtok følgende egendefinert styringsmål for helseforetaket for 2016: Styringsmål Delmål 4 Pasienter med rett til helsehjelp skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. Det skal ikke være korridorpasienter. Selv om foretaket har oppnådd reduksjon i antall korridorsenger er man ved utgangen av 2016 fortsatt ikke kommet helt i mål. På denne bakgrunn vil adm. direktør tilrå at dette også fastsettes som foretakets egendefinerte styringsmål i 2017. Styret godkjenner adm. direktørs forslag til overordnet egendefinert styringsmål til risikovurdering i 2017, som det 5. styringsmål. Sak 08/17 SUS 2023 På vei mot skreddersydd pasientforløp og individualisert kreftbehandling Seksjonsoverlege Kathinka Dæhli Kurz, seksjonsoverlege Ingvil Mjaaland og seksjonsleder Emiel Janssen presenterte saken. Styret tar saken til orientering. Sak 09/17 Høring NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten Styreleder Stener Kvinnsland som var inhabil og deltok ikke under behandling av saken. : Styret sender høringsuttalelse slik den fremgår i saken, med de endringene til formulering som fremkom i møtet. 6
Sak 10/17 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Personal- og org.direktør Maiken H. Jonassen redegjorde for saken, inkl. status alderssammensetning per september 2016. Utviklingen fra september 2015 til september 2016 viser en markant bedring i rekrutteringssituasjonen i Helse Stavanger HF. Hovedutfordringen fremover er innenfor noen spesialsykepleiergrupper, spesielt intensiv og enkelte legespesialistgrupper. : Styret tar saken til orientering. Sak 11/17 PasOpp 2015 Resultater Stavanger universitetssjukehus Fagdirektør Sverre Uhlving gjennomgikk resultatene for Stavanger universitetssjukehus. : Styret tar saken til orientering. Sak 12/17 Eventuelt Høring Odda sjukehus i lys av føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan. Adm. direktør Inger Cathrine Bryne meldte seg inhabil og dermed er alle ansatte ved Helse Stavanger HF inhabile etter loven. Saken er derfor oversendt styreleder. Styreleder Stener Kvinnsland presenterte saken. Forslag til tentativ uttalelse ble utdelt. Primært diskuterte Styret om Helse Stavanger HF ønsker å gi en uttalelse i denne saken. Styreleder foreslo å gi en høringsuttalelse, men forslaget falt mot 3 stemmer(styreleder Kvinnsland, og styremedlemmene Hernes og Øfstegaard). Styret besluttet mot 3 stemmer, ikke å avgi høringsuttalelse om rapporten Odda sjukehus. 7
Områdebehandling for Ullandhaug, evt. Tomteselskap Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde kort for status. Under behandlingen av planen i kommunalstyret for byutvikling i møtet den 16.02.17 er det tatt inn et forslag til en ny reguleringsbestemmelse som styret i Helse Stavanger HF vil be Stavanger bystyre om å revurdere. Dette gjelder et krav om fossilfri anleggsvirksomhet som er formulert slik i kommunalstyrets vedtak: «Nytt avsnitt i 2.2 etter første avsnitt Det bør være mest mulig fossilfri anleggsvirksomhet i bygg og anleggsfasen ved utbygginger. Anleggsmaskiner bør derfor være nullutslipp eller bruke biodrivstoff.» Helse Stavanger HF har under utarbeidelsen av forslaget til områderegulering akseptert mange krav til rekkefølgetiltak og miljøtiltak. Dersom kravet om fossilfri anleggsvirksomhet blir vedtatt av bystyret vil disse kostnadene bli vesentlig høyere. Kravet vil også medføre at utgravingen av selve byggetomten vil bli vesentlig dyrere. Styret i Helse Stavanger HF reagerer på at flertallet i kommunalstyret for byutvikling tar inn et krav om fossilfri anleggsdrift under sluttbehandlingen av områdereguleringen, uten at konsekvensene har vært vurdert og uten at kravet har vært ute på høring. Styreleder og Adm. direktør formulerer et brev/tilsvar til Stavanger kommune. Helse Stavanger HF vil gå i dialog med Rogaland fylkeskommune om tomtesalg, jfr. resultat av fylkestingets behandling av saken primo mars. Sak 13/17 Styrets egenevaluering Saken var unntatt offentlighet ihht. 14 og 13, jfr. Fvl. 13 Styret gjennomgikk og evaluerte sitt eget arbeid. : Styret gjennomførte egenevaluering. Sak 14/17 Kunngjøring av valg av styremedlemmer valgt av og blant de ansatte til styret i Helse Stavanger HF Det er ingen endringer blant styrets medlemmer, kun blant de varatillitsvalgte. : Styret tar saken til orientering. 8
Stavanger 22.03.2017 Stener Kvinnsland Styreleder Grethe Høiland Nestleder Ole Kristian Hetland Nina Langeland Ivar Eriksen John Peter Hernes Unn Therese Omdal Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Kleppe 9
10