DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Protokoll fra møte i KF - 2015-2019 - Arbeidsutvalget Møtedato: 05.04.2017 Møtested: Munkegata 6 - Møterom 1 Møtetid: 13:30-15:30 Til stede Forfall Medlemmer: Eivind Rindal, Geirmund Lykke, John Stene, Ragnhild Jepsen, Svein Willy Danielsen Varamedlemmer: Hilde Hov Lauritzen Britt-Inger Volden, Jan Olav Straume Administrasjonen Arne Gunnleiv Lauvås, Arne-Ingolf Norwich, Bjørn Borge, Kjell Inge Nordgård Møteleder Sekretær Svein Willy Danielsen Bjørn Borge Saksliste Saksnr Tittel 18/2017 Protokoll fra forrige møte til godkjenning 19/2017 Søknad om driftsmilder 2018 20/2017 Investeringsbudsjett for planperioden 2018-2021 21/2017 Riving Havstein kapell 22/2017 Godkjenning av prosjekter 2017 finansiert fra tidligere års overskudd 23/2017 Årsrapport 2016 - Forslag til fullstendig rapport - AU 05.04. 2017 24/2017 Avvik 07 kalking 2016 - Informasjon og tiltak Orienteringssak Den nye gravplassen på Tiller skal innvies før sommeren. Dette kan kombineres med et møte mellom AU og Formannsskapet i Trondheim kommune. Kirkevergen kontakter Formannsskapet med denne forespørselen. 1
18/2017: Protokoll fra forrige møte til godkjenning Protokollen godkjennes Protokollen godkjennes 19/2017: Søknad om driftsmilder 2018 Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune om økt driftstilskudd på 4,4 millioner kroner for 2018 i tillegg til dagens tilskuddsnivå (deflator for lønns- og prisvekst kommer i tillegg). Søknaden fordeler seg på følgende områder: 1. 1,0 millioner til styrking av kirkens omsorgsarbeid (diakoni). 2. 2,2 millioner til drift av nye/økte gravplassarealer og driftsbygninger iht plan. 3. 1,0 millioner til etablering av kirkelig dialogsenter Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune om økt driftstilskudd på 4,4 millioner kroner for 2018 i tillegg til dagens tilskuddsnivå (deflator for lønns- og prisvekst kommer i tillegg). Søknaden fordeler seg på følgende områder: 1. 1,0 millioner til styrking av kirkens omsorgsarbeid (diakoni). 2. 2,2 millioner til drift av nye/økte gravplassarealer og driftsbygninger iht plan. 3. 1,0 millioner til etablering av kirkelig dialogsenter 20/2017: Investeringsbudsjett for planperioden 2018-2021 1. Kirkelig fellesråd vedtar å søke Trondheim kommune om investeringsmidler i alt kr. 22,7 mill. for 2018, og i alt kr. 145,9 mill. for planperioden 2018-2021 til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/ rehabilitering av orgler, rehabilitering av inventar (kulturhistorisk) og enøktiltak. Se tabell 01391 Kirkebygg. 2. Til nyanlegg og rehabilitering av kirkegårder, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver og innkjøp av maskiner, søker fellesrådet om kr. 67,0 mill for 2018, og i alt kr. 263,1 mill. i planperioden 2018-2021. Tomteervervelse er ikke med i disse tallene. Se tabell 01393 Kirkegårder. 2
01391 Kirkebygg Bakke kirke 500 Berg kirke 1 500 2 500 Byneset kirke 1 4 Havstein kirke 700 Heimdal kirke 500 Hoeggen kirke 2 Ilen kirke 1 1 Kolstad kirke 800 Lade kirke 300 1 500 Lademoen kirke 1 700 2 Leinstrand kirke 500 1 Ranheim kirke 300 700 Strinda kirke 500 2 Strindheim kirke 2 500 Tempe kirke 300 1 Tiller kirke** 500 200 Vår Frue kirke 3 Klæbu kirke 200 2 Orgler 3 4 4 4 Inventar rehabilitering 500 500 1 2 Nøkkelsystem 1 500 Mindre rehabiliteringer 1 2 2 2 Universell utforming 1 1 1 2 Elektriske anlegg 1 500 1 500 Varmesystemer 200 Sum 1 (eksl. Ch.lund ) 20 200 19 700 12 800 18 700 Charlottenlund kirke 2 500 20 35 10 ** Tiller kirke 2 5 Sum Total kirkebygg 22 700 39 700 49 800 33 700 01393 Kirkegårder Rehabilitering 1 2 2 1 Større maskiner 2 2 2 2 Universell utform 1 1 2 2 Sum 1 4 5 6 5 Stavne kirkegård 1 6 Stavne driftsgård og kapell 500 4 4 Moholt krematorium 1 500 2 1 Leira kirkegård og urnelund 100 200 5 16 500 3
Charlottenlund gravlund 35 15 16 5 Ranheim kirkegård 1 500 500 Lade kirkegård 1 Heimdal urnelund 500 Tiller kirkegård 2 2 2 Byneset kirkegård 4 15 4 1 Byneset driftsbygg /bårerom 3 2 Bratsberg kirkegård 300 1 5 1 Minnelunder 2 500 3 500 3 4 Gjenbruk kistegraver - 5 200 5 300 5 300 5 500 Saupstad driftsgård 5 Ranheim driftsgård 1 4 1 Lademoen kapell 1 Tilfredshet kapell 1 1 Leira kapell 300 500 2 Domkirkegården, rehab. 3 3 5 10 Utvidelser / oppgradering 300 1 2 3 driftsgårder. Ny kirkegård i Øst - oppstart 100 100 500 Ny kirkegård (Ust/Kattem?)- 100 100 200 5 Tomteervervelse (til fradrag) 5 5 5 5 Sum 2 67 59 500 65 100 71 500 Sum total kirkegårder 71 64 500 71 100 76 500 KF-ARB - møtedato 05.04.2017 - behandling: Saksbehandler orientert i saken. 1. Kirkelig fellesråd vedtar å søke Trondheim kommune om investeringsmidler i alt kr. 22,7 mill. for 2018, og i alt kr. 145,9 mill. for planperioden 2018-2021 til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/ rehabilitering av orgler, rehabilitering av inventar (kulturhistorisk) og enøktiltak. Se tabell 01391 Kirkebygg. 2. Til nyanlegg og rehabilitering av kirkegårder, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver og innkjøp av maskiner, søker fellesrådet om kr. 67,0 mill for 2018, og i alt kr. 263,1 mill. i planperioden 2018-2021. Tomteervervelse er ikke med i disse tallene. Se tabell 01393 Kirkegårder. 4
01391 Kirkebygg Bakke kirke 500 Berg kirke 1 500 2 500 Byneset kirke 1 4 Havstein kirke 700 Heimdal kirke 500 Hoeggen kirke 2 Ilen kirke 1 1 Kolstad kirke 800 Lade kirke 300 1 500 Lademoen kirke 1 700 2 Leinstrand kirke 500 1 Ranheim kirke 300 700 Strinda kirke 500 2 Strindheim kirke 2 500 Tempe kirke 300 1 Tiller kirke** 500 200 Vår Frue kirke 3 Klæbu kirke 200 2 Orgler 3 4 4 4 Inventar rehabilitering 500 500 1 2 Nøkkelsystem 1 500 Mindre rehabiliteringer 1 2 2 2 Universell utforming 1 1 1 2 Elektriske anlegg 1 500 1 500 Varmesystemer 200 Sum 1 (eksl. Ch.lund ) 20 200 19 700 12 800 18 700 Charlottenlund kirke 2 500 20 35 10 ** Tiller kirke 2 5 Sum Total kirkebygg 22 700 39 700 49 800 33 700 01393 Kirkegårder Rehabilitering 1 2 2 1 Større maskiner 2 2 2 2 Universell utform 1 1 2 2 Sum 1 4 5 6 5 Stavne kirkegård 1 6 Stavne driftsgård og kapell 500 4 4 Moholt krematorium 1 500 2 1 Leira kirkegård og urnelund 100 200 5 16 500 5
Charlottenlund gravlund 35 15 16 5 Ranheim kirkegård 1 500 500 Lade kirkegård 1 Heimdal urnelund 500 Tiller kirkegård 2 2 2 Byneset kirkegård 4 15 4 1 Byneset driftsbygg /bårerom 3 2 Bratsberg kirkegård 300 1 5 1 Minnelunder 2 500 3 500 3 4 Gjenbruk kistegraver - 5 200 5 300 5 300 5 500 Saupstad driftsgård 5 Ranheim driftsgård 1 4 1 Lademoen kapell 1 Tilfredshet kapell 1 1 Leira kapell 300 500 2 Domkirkegården, rehab. 3 3 5 10 Utvidelser / oppgradering 300 1 2 3 driftsgårder. Ny kirkegård i Øst - oppstart 100 100 500 Ny kirkegård (Ust/Kattem?)- 100 100 200 5 Tomteervervelse (til fradrag) 5 5 5 5 Sum 2 67 59 500 65 100 71 500 Sum total kirkegårder 71 64 500 71 100 76 500 21/2017: Riving Havstein kapell Kirkelig fellesråd ved AU godkjenner planene om riving av Havstein kapell, og ber kirkevergen gjennomføre dette i løpet av 2018. Det forutsettes at riving skjer i forståelse med biskopen. KF-ARB - møtedato 05.04.2017 - behandling: Saksbehandler orienterte i saken. Kirkelig fellesråd ved AU godkjenner planene om riving av Havstein kapell, og ber kirkevergen gjennomføre dette i løpet av 2018. Det forutsettes at riving skjer i forståelse med Nidaros biskop. 6
22/2017: Godkjenning av prosjekter 2017 finansiert fra tidligere års overskudd Arbeidsutvalget innstiller overfor Kirkelig fellesråd i Trondheim at foreslåtte tiltak godkjennes for gjennomføring i 2017. Nødvendig finansiering av tiltakene fra disposisjonsfond tas inn i revidert budsjett i 3. kvartal. Arbeidsutvalget innstiller overfor Kirkelig fellesråd i Trondheim at de foreslåtte tiltak godkjennes for gjennomføring i 2017 og at det i tillegg settes av kr. 450 for 2018 til tilstandsanalyse og sikkerhetsinspeksjon i kirkebyggene. Total sum blir da 1 650. Nødvendig finansiering av tiltakene fra disposisjonsfond tas inn i revidert budsjett i 3. kvartal. 23/2017: Årsrapport 2016 - Forslag til fullstendig rapport - AU 05.04. 2017 Arbeidsutvalget ber kirkevergen innarbeide de kommentarer som kom fram i AU-møtet i endelig utkast «Årsrapport 2016» som skal godkjennes i Fellesrådet 19. april. KF-ARB - møtedato 05.04.2017 - behandling: Saksbehandler orienterte i saken. Arbeidsutvalget ber kirkevergen innarbeide de kommentarer som kom fram i AU-møtet i endelig utkast «Årsrapport 2016» som skal godkjennes i Fellesrådet 19. april. 24/2017: Avvik 07 kalking 2016 - Informasjon og tiltak AU tar orienteringen til etterretning. AU tar orienteringen til etterretning. Svein Willy Danielsen Leder Bjørn Borge Sekretær 7