JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Kommunestyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.09.2008 Møtetid: Kl. 16:00 16.30 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 033/08-035/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Arve Dvergsdal Arne Sandnes Elisabeth Dalen Anne June Iversen Huus Ap Ap Ap Frp Magne Solheimsnes Gunn Laila Årnes Toralf Årdal Håkon Bergum Ap Ap Ap Frp Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Oddmund Klakegg 34/08 Janne Karin Støylen Møteleiar: Frå adm. møtte: Diverse: Gerd Dvergsdal Rådmann Jostein By, Konsulent Svanhild Røkenes Underskrifter: Atle Reidar Sandnes Gerd Dvergsdal Ordførar Anders Eikås

Sakliste Sak nr. Saktittel 033/08 Referatsaker 034/08 Budsjett 2008 - endringar august/september 035/08

Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kommunestyret 02.09.2008 033/08 AHE Sakshandsamar: Arnar Helgheim Referatsaker Vedlegg: Arkiv: FE-, FA- Arkivsaknr 08/783 1. Møteinnkalling og sakliste 2. Val av 2 representantar til å skrive under møteboka saman med Ordføraren. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Referatsakene vert tekne til orientering. Handsaming i Kommunestyret 02.09.2008: 1. Følgjande merknader til møteinnkalling: Atle Reidar Sandnes Ap: møtetidspunkt kl 16.00 passar ikkje for småbarnsforelde 2. Ingen merknader til sakliste 3. Val av 2 representantar til å skrive under møteboka saman med Ordføraren, desse vart valde: Atle Reidar Sandnes Ap og Anders Eikås Sp 4. Fotografering av alle Jølstringar, den 28.09.08 5. Stadanalyse, kveldsmøte på Vassenden og Skei rundt 1. oktober 6. Open dag i Kjøsnesfjorden den 14.09.08 KST-033/08 Vedtak: 1. Referatsakene vert tekne til orientering

Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 26.08.2008 043/08 AHE Kommunestyret 02.09.2008 034/08 AHE Sakshandsamar: Arnar Helgheim Arkiv: FE-150, FA- Arkivsaknr 08/770 Budsjett 2008 - endringar august/september Vedlegg: Brev frå Fylkesmannen av 11.6.08 Kommunestyresak 007/08 Endring av driftsbudsjettet Kommunestyresak 008/08 Endring av investeringsbudsjettet Budsjettrundskriv for 2009 til tenesteleiarane Saksutgreiing: Bakgrunn: Som ROBEK-kommune, skal budsjettet godkjennast av Fylkesmannen. I brev av 11.6.08, konkluderer Fylkesmannen med at: ".Vi har føreteke kontrollen, og Jølster kommune sitt budsjettvedtak for 2008 er ikkje godkjent, jf. det som er omtalt at avdrag er budsjettert lågare enn lovpålagt minimumsavdrag". Som kjent, måtte vi gjere store endringar i budsjettet i vår. Rekneskapsresutlatet for 2007 og verknad av folketalsendringane gjorde at kommunen fekk ei ny salderingsutfordring på 4,2 millionar. Som følgje av dette, hadde administrasjonen ei grundig gjennomgang av budsjettet. Alle tenesteleiarane gjekk gjennom budsjettføresetnadane for sine område og det vart gjort vesentlege endringar i kommunestyresak 007/08. I k-sak 007/08, vart det gjort endringar i driftsbudsjettet og råmene for einingane. Gjennomgangen avdekka også naudsynte endringar som drog i feil retning og administrasjonen fann ikkje realistiske innsparingar for heile salderingsutfordringa. I tillegg til driftsendringane, vart det difor gjort framlegg om endringar innan finansielle føremål. Saman med auka budsjettert mva-kompensasjon, vart det gjort framlegg om reduksjon i avdrag på lån med 2,4 millionar. Dette var ikkje eit ønskjeleg tiltak men for å nå hovudmålsetjinga om å komme ut av ROBEK når rekneskapen for 2008 vart avslutta, såg ein det som naudsynt med ekstraordinære tiltak.

Det går fram av brevet frå Fylkesmannen at kommunen må auke opp att budsjetterte avdrag med 1,05 millionar for å få budsjettet godkjent. I så fall, blir det ståande att 1,35 millionar som verknad av avdragsutsetjing. Råme for endringar: Administrasjonen viser til k-sak 007/08 der det var gjort ein svært grundig gjennomgang av drifta og råmevilkåra for einingane. Vi ser det framleis som lite realistisk med generell innstramming utan at det samstundes er gjort klare føringar på konkrete tiltak eller driftsendringar. Eit viktig bakteppe for endringane må også vere at budsjettet skal vere realistisk som styringsreiskap. Rapportane hittil, viser at einingane framleis ikkje heilt har greidd å få drifta innanfor råmene. Arbeidet med dette held fram og formannskapet har gitt tydeleg uttrykk for at dette må ha første prioritet. Administrasjonen gjer framlegg om endringar som er reelle for resten av 2008 men samstundes gir lite varig verknad. Det er framleis behov for varige tiltak som reduserer driftsutgiftene over tid. Arbeidet med budsjett for 2009 og økonomiplan 2009-2012 vert venteleg svært utfordrande. Administrasjonen legg ikkje opp til store endringar i investeringsbudsjettet. I k-sak 008/08 den 29.4.08 vart det gjort ei omfattande endring. Svært mange av tiltaka vart utsett frå 2008 til seinare i økonomiplanperioden. Fylkesmannen skriv mellom anna følgjande om investeringsplanen: I høve opphavleg budsjett er investeringsbudsjettet redusert med om lag 18 mill. kroner. Men som Robek-kommune er det framleis lagt opp til omfattande investeringar. Konkrete endringar: Administrasjonen tilrår at kommunestyret gjer endringar i budsjettet basert på desse momenta: Vakanse i stillingar Det er pr i dag vakanse i 80% stilling innan næring og miljø og 100% stilling innan drift og kommunalteknikk. Administrasjonen ser det som urealistisk med inndraging av stillingane men legg opp til at det ikkje vert føreteke tilsetjing før dette året er omme. Forventa innsparing er kr 240.000 innan drift og kommunalteknikk og kr 126.000 innan næring og miljø. Denne endringa er med på å gjere at mindre del av inntekter frå eigedomsskatt går til vedlikehaldstiltak samanlikna med opphavleg plan for dette. Her er eit oversyn over bruken av midlane slik dei i tilfelle blir for 2008: Eigedomsskatt - bruk av midlar Budsjettert Etterslep vintervedlikehald 300 000 Vaktmeisterstilling 60% 212 000 Ingeniør vaktmeisterteneste 50% 220 000 Styrke brannvern (inkl. ingeniør 50%) 300 000 Styrke vedlikehald: 111 000 Sum tiltak 2008 (e-skatt) 1 143 000 Utsett tilsetting -240 000 Ny sum med utsett tilsetting 903 000

Heimetenesta - Vassenden I samband med nye omsorgsbustadar, har det vore planlagt auka omfang i heimetenesta. Administrasjonen legg opp til at dette vert utsett. Forventa innsparing ca kr 200.000. Mva-kompensasjon Finansieringa av kunstgrasbana på Skei stadion inneber overføring av mva-kompensasjon frå drift til investering. Endra finansiering kan dermed styrke driftsbudsjettet. Pr i dag ser det ut til at det vil bli ubrukt over kr 300.000 på investeringsprosjektet omsorgsbustadar på Vassenden. Vi tilrår at dette beløpet vert overført til kunstgrasbaneprosjektet. Konsekvensen blir då lågare overføring frå driftsbudsjettet og dermed blir beløpet brukt til saldering. Refusjon - ressurskrevjande brukarar Det har vore fleire endringar på refusjonsordninga for ressurskrevjande brukarar. Pr i dag, er ordninga basert på eit innslagspunkt på kr 800.000. Av lønsutgifter over dette, dekker staten 85%. Vi har gått gjennom forventa utgifter og tilskot og ser at 2 av tiltaka får høgare refusjon og 1 får lågare refusjon samanlikna med budsjettet. Enkelttiltak Vassenden: Auka tilskot med ca kr 160 000 Enkelttiltak Førde: Auka tilskot med ca kr 200 000 Enkelttiltak Skei: Redusert tilskot med ca kr -176 000 Netto endring: Auka tilskot med ca kr 184 000 Skatt og råme og lønspott Som det går fram av brevet frå Fylkesmannen, kan vi forvente ca kr 600.000 meir i skatt og råmetilskot samanlikna med budsjettet. Administrasjonen rår til at dette vert sett av til å dekke konsekvensar av lønsoppgjeret. Oppsummering Administrasjonen legg med dette fram tilrådde endringar som er realistiske for 2008. I liten grad gir dei verknad for seinare år og utfordringane til kommande år vert framleis store. Ein konsekvens av nokre av tiltaka er også at positive marginar i budsjettet vert ytterlegare redusert. Utfordringane med å halde budsjettet blir dermed endå større enn vi har sett føre oss hittil. Vi meiner likevel at dette er eit opplegg som tek omsyn til at Jølster kommune både skal ha eit budsjett som kan godkjennast av Fylkesmannen og at budsjettet skal vere ein realistisk styringsreiskap. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Det vert gjort følgjande endringar i budsjett for 2008: Driftsbudsjettet Konto Ansvar Teneste Stad Endring Kommentar 17000 340 25400 331-160 000 Refusjon, enkelttiltak 17000 350 25400 351-200 000 Refusjon, enkelttiltak 17000 373 25400 360 176 000 Refusjon, enkelttiltak 10100 381 25400 380-200 000 Heimetenesta Vassenden 15700 400 38000 000-300 000 Redusert overføring til investering - kunstgrasbane 10100 620 19000 000-240 000 Drift/kommunalteknikk - stilling 10100 650 32500 100-126 000 Næring/miljø - stilling

14900 900 18000 000 600 000 Avsett lønspott 18700 900 80000 000-500 000 Auka råmetilskot 18000 900 84000 000-100 000 Auka skatteinngang 15109 900 87000 000 1 050 000 Auka avdrag 0 Sum endring i driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Konto Ansvar Teneste Prosjekt Endring Kommentar 02300 400 26500 169-300 000 Reduksjon av råme Vassenden omsorgssenter 09700 400 38000 186 300 000 Endra finansiering - kunstgrasbane på Skei 0 Sum endring i investeringsbudsjettet Handsaming i Formannskapet 26.08.2008: Odmund Klakegg gjekk frå som ugild, Marit Flatjord SP møtte i saka Det var delt ut følgjande dokument: Oversikt over folkemengd 1. juli 2008 med endringar for kommunane i Sogn og FSK-043/08 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke Handsaming i Kommunestyret 02.09.2008: Odmund Klakegg gjekk frå som ugild, Janne Karin Støylen SP møtte i saka Formannskapet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke KST-034/08 Vedtak: Det vert gjort følgjande endringar i budsjett for 2008: Driftsbudsjettet Konto Ansvar Teneste Stad Endring Kommentar 17000 340 25400 331-160 000 Refusjon, enkelttiltak 17000 350 25400 351-200 000 Refusjon, enkelttiltak 17000 373 25400 360 176 000 Refusjon, enkelttiltak 10100 381 25400 380-200 000 Heimetenesta Vassenden 15700 400 38000 000-300 000 Redusert overføring til investering - kunstgrasbane 10100 620 19000 000-240 000 Drift/kommunalteknikk - stilling 10100 650 32500 100-126 000 Næring/miljø - stilling 14900 900 18000 000 600 000 Avsett lønspott 18700 900 80000 000-500 000 Auka råmetilskot

18000 900 84000 000-100 000 Auka skatteinngang 15109 900 87000 000 1 050 000 Auka avdrag 0 Sum endring i driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Konto Ansvar Teneste Prosjekt Endring Kommentar 02300 400 26500 169-300 000 Reduksjon av råme Vassenden omsorgssenter 09700 400 38000 186 300 000 Endra finansiering - kunstgrasbane på Skei 0 Sum endring i investeringsbudsjettet Dokumentliste:

Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Utval for Oppvekst, Kultur og Helse 11.08.2008 038/08 HUL Kommunestyret 02.09.2008 035/08 HUL Sakshandsamar: Helge Ulvestad Arkiv: FE-233, FA-G70 Arkivsaknr 07/1028 Vedlegg: 25.06.08: Brev frå fylkesmannen vedr vilkår for utbetaling av tilskot, 2. termin. Saksutgreiing: Opptrappingsplanen for psykisk helsevern er inne i sitt siste år. Kommunane er pålagt rapportering til staten v/fylkesmannen i samband med utbetaling av midlane. Ved utbetaling av tilskot, 2. termin stiller staten krav om politisk vedteken disponering av eventuelle endringar i høve til vedteke budsjett. Når budsjettet for 2008 vart sett opp, var den konkrete tilskotssummen ikkje kjent. Ein estimerte sum ut frå førre års auke og kom til kr 2 475 000 som total overføring for 2008. Kommunane vart så underretta om vedteken overføring i februar 2008. Summen for Jølster var kr 2 554 000, kr 79 000 over estimert sum. Det vert gjort følgjande framlegg til disponering av midlane: Største del av auken er tillagt tenesteområdet som har eit totalansvar for psykisk helsevern, tenesteområdet psykiatri, miljø og behandling. Denne tenesta må ivareta endringa og nye tiltak og har no eit knapt budsjett.

Kr 25 000 vert føreslege overført helsestasjonen som vil få auke på 50% stilling mot slutten av året for å ivareta tiltak for barn og unge i nært samarbeid med helsesøster, skule og det øvrige aktuelle tenesteapparat. Dette i samsvar med vedteken plan for psykisk helsevern. Hittil i år er denne tenesta ivareteken av tenesteeininga psykisk helsevern og det er nytta innleigd personell. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Auke i tildelte statsmidlar i samband med opptrappingsplanen for psykisk helse vert nytta som følgjer: Handsaming i Utval for Oppvekst, Kultur og Helse 11.08.2008: Samrøystes vedteke. OKH-038/08 Vedtak: Auke i tildelte statsmidlar i samband med opptrappingsplanen for psykisk helse vert nytta som følgjer: Handsaming i Kommunestyret 02.09.2008:

Tilrådinga frå Utval for Oppvekst, Kultur og Helse vart samrøystes vedteke KST-035/08 Vedtak: Tilrådinga frå Utval for Oppvekst, Kultur og Helse vart samrøystes vedteke Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I 28.05.2007 Fylkesmannen i Sogn og, rapportering bruk av øyremerka tilskot 2 I 03.08.2007 Fylkesmannen i Sogn og, utbetaling av øyremerka tilskot 1. termin 2007 3 U 08.08.2007 Fylkesmannen i Sogn og Retur av utfylt rapporteringsskjema for bruk av opptrappingsmidlar for 2006 5 I 01.11.2007 Sosial og Helsedirektoratet 6 I 12.11.2007 Fylkesmannen i Sogn og 7 I 12.12.2007 Fylkesmannen i Sogn og - rapportering for 2007, rapportering og vilkår for utbetaling av øyremerka tilskot 2008, utbetaling av øyremerka tilskot 2.termin 2007 8 U 15.01.2008 Kommunekassen 10 U 15.01.2008 Fylkesmannen 11 I 27.02.2008 Sosial og Helsedirektoratet. Statsbudsjettet 2008, øremerket tilskudd til kommunene 13 U 09.03.2008 Sosial og Helsedirektoratet - rapporteringsskjema 12 U 10.03.2008 Fylkesmannen i Sogn og 14 I 31.03.2008 Fylkesmannen i Sogn og, kommunebesøk 2008 16 U 08.05.2008 Fylkesmannen i Sogn og 17 I 19.05.2008 Fylkesmannen i Sogn og, utbetaling av øyremerka tilskot 1. termin 2008 18 U 26.05.2008 Kommunekassen - utgår 20 U 26.05.2008 Fylkesmannen i Sogn og 19 U 27.05.2008 Kommunekassen

21 I 25.06.2008 Fylkesmannen i Sogn og Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008, vilkår for utbetaling av øyremerka tilskot 9 U 13.08.2008 Fylkesmannen