MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Audun Hetland Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Steffen Eriksen Haneboe Medlem Studentrepresentant Marianne Haukland Medlem Studentrepresentant Markus Halftan Akselbo Johansen Medlem Studentrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lasse Lønnum Universitetsdirektør Britt Elin Steinveg Ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes Kommunikasjonsdirektør Julia Sempler Seksjonsleder UTA S 30/15 og OS 12 og 13/15 Olaug Husabø Seniorrådgiver AFU S 36/15 Eli Margrethe Pedersen Økonomidirektør S 31/15 og OS 14/15 Håkon Fotland Seniorrådgiver AFU S 32/15 Marit Dahle Martinsen Seniorrådgiver AFU S 36/15 Bjarte Toftaker Seniorrådgiver Stab OS 15/15 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 29/15 Referatsaker til universitetsstyremøte 18.6.2015 2015/338 S 30/15 Forsknings- og utdanningsmelding 2014 2015/3029 S 31/15 S 32/15 S 33/15 S 34/15 S 35/15 Statsbudsjettet 2016 - Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling UiT deltagelse i Internasjonale nettverkssentre for forsking og utdanning Læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2014/2015 Organisasjonsendringer ved administrasjonen ved Finnmarksfakultetet Mulig samarbeid med industripartner innen fjernmåling og sikre operasjoner 2015/1950 2014/4356 2015/2560 2015/2496 2015/3093 S 36/15 Overdragelse av immaterielle rettigheter X 2012/5819 OS 10/15 OS 11/15 Orienteringssaker Oppsummering av dialogmøter mellom universitetsledelsen og fakultetene / UB / TMU Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene 2015/1941 2015/385 OS 12/15 Søkertall for opptak til studieåret 2015/2016 2015/2650 OS 13/15 Årsrapport for 2014 - Universitetets klagenemnd 2015/2434 OS 14/15 OS 15/15 Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet pr 1.tertial 2015 Orientering om fusjonsprosessen med Høgskolene i Harstad og Narvik 2015/2985 2015/1505 S 29/15 Referatsaker til universitetsstyremøte 18.6.2015 2015/338 Referatsakene ble tatt til orientering. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 2
Referat fra IDF-møte 16.6.2015 var sendt ut på mail til styret 17.6.2015 Oversendelsesforslag fra representant Bjørn Hersoug: Oppfordrer Administrasjonen til å legge inn et møte (fortrinnsvis på våren) med dekanene, hvor styret får en direkte dialog med dekanene. S 30/15 Forsknings- og utdanningsmelding 2014 2015/3029 1. Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2014 og Nøkkeltall 2014 til etterretning. Videre slutter universitetsstyret seg til følgende styringssignaler i meldingen: i. Alle studieprogram skal ha minimum to kvalitetssikrede utvekslingstilbud, fortrinnsvis fordelt på én utvekslingsavtale med europeisk institusjon og én med institusjon utenfor Europa. ii. UiT skal etablere felles servicefunksjoner for mobilitet for ansatte og gjesteforskere. iii. UiTs ledelse skal i samarbeid med studenter og Norges arktiske studentsamskipnad arbeide for å få et tilstrekkelig antall boliger også for innreisende studentmobilitet. iv. UiT skal vurdere boligtilbud for ansatte og gjesteforskere, herunder dimensjonering og forvaltning av egen boligmasse og muligheter for alternative løsninger. v. UiT skal utarbeide en handlingsplan som sikrer et helhetlig og systematisk arbeid med å forbedre gjennomføringen på alle studienivå fram mot 2020 og vurdere å gi økonomiske insentiver for å fremme arbeidet. vi. UiT skal gjennomføre en helhetlig vurdering av hvordan arbeidet med overvåking, analyse, samordning og kvalitetssikring av karakterbruk skal drives og ledes på de ulike institusjonsnivåene i både faglig- og administrativ linje. vii. Alle fakultetene skal innen utgangen av 2016 ha utarbeidet egne system og planer for ekstern evaluering av studieprogrammene i henhold til kvalitetssystemets krav. viii. Fakultetene skal gjøre årlige analyser av publiseringsaktiviteten, og skal sette i verk tiltak for å øke både publiseringsomfanget og publiseringskvaliteten, herunder konkrete tiltak for å øke publiseringen i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. ix. UiT og UiTs fakulteter skal sette i verk tiltak som øker andelen Open Accesspublisering, herunder både publisering i OA-publiseringskanaler og ved egenarkivering i Munin. 2. Alle enhetene bes om å behandle Forsknings- og utdanningsmelding 2014 og Nøkkeltall 2014 i egen sak i sine beslutningsorganer. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 3
S 31/15 Statsbudsjettet 2016 - Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling 2015/1950 1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2016 slik det fremgår av dette saksfremlegget. Styret uttrykte følgende ønsker underbehandlingen av saken: 1. Budsjettfordelingssaken behandles i styret i to runder: 1.1. innspill og prinsippdiskusjon 1.2. selve fordelingssalen (juni) 2. Det legges fram en sak for styret om status i implementering av strategisk plan med utgangspunkt i de fem tematiske områdene, inkludert en oversikt over hva som fremmer og hva som hemmer implementering. 3. Styret ønsker å møte dekanene en gang i året på et styreseminar. 4. Den strategiske handlingskraften skal økes og budsjettfordelingen skal i større grad bygges opp rundt de strategiske satsningene. 5. Den strategiske potten økes trinnvis fra 3,5% av rammen til 5% i løpet av en to-årsperiode. S 32/15 UiT deltagelse i Internasjonale nettverkssentre for forsking og utdanning 2014/4356 1. Universitetsstyret takker HSL-fakultetet for deres evaluering av nettverkssentrene. 2. UiT melder seg ut av samarbeidet om Det norske institutt i Athen. 3. UiT viderefører samarbeidene om Det Fransk-norske studiesenteret i Caen, Det norske institutt i Roma, Det norske studiesenteret i York, Det norske universitetssenter i St. Petersburg, Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsvitenskap og humaniora i Paris og Tysk-norsk studiesenter ved Universitetet i Kiel. 4. UiT avslutter samarbeidet om Det Fransk-norske studiesenteret i Caen dersom andre institusjoner melder seg ut av samarbeidet slik at kostnadene for UiT øker ytterligere. 5. UiT skal organisere den interne oppfølgingen av de internasjonale nettverkssentrene slik at man sikrer god faglig forankring og intern informasjonsflyt. 6. UiT skal om to år evaluere bruken og kostnadene knyttet til samarbeidene med følgende nettverkssentre: Det Fransk-norske studiesenteret i Caen, Det norske institutt i Roma, Det norske universitetssenter i St. Petersburg, Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsvitenskap og humaniora i Paris og Tysk-norsk studiesenter ved Universitetet i Kiel. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 4
S 33/15 Læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2014/2015 2015/2560 Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2014/2015 til etterretning. S 34/15 Organisasjonsendringer ved administrasjonen ved Finnmarksfakultetet 2015/2496 Universitetsstyret godkjenner forslaget om endring av organiseringen av administrasjonen ved Finnmarksfakultetet. S 35/15 Mulig samarbeid med industripartner innen fjernmåling og sikre operasjoner 2015/3093 Styret gir sin prinsipielle tilslutning til at universitetsdirektøren utreder muligheten for faglig samarbeid med Northrop Grumman i tråd med universitetets retningslinjer og etablert praksis for samarbeid med industripartnere. Direktøren trakk sin innstilling og fremmet Ny innstilling: Etter en samlet vurdering ønsker ikke styret ved UiT Norges arktiske universitet å inngå samarbeid med Northrop Grumman. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 5
Ny innstilling ble enstemmig vedtatt. S 36/15 Overdragelse av immaterielle rettigheter 2012/5819 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 6
Orienteringssaker OS 10/15 Oppsummering av dialogmøter mellom universitetsledelsen og fakultetene / UB / TMU 2015/1941 OS 11/15 Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene 2015/385 OS 12/15 Søkertall for opptak til studieåret 2015/2016 2015/2650 OS 13/15 Årsrapport for 2014 - Universitetets klagenemnd 2015/2434 OS 14/15 Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet pr 1.tertial 2015 2015/2985 OS 15/15 Orientering om fusjonsprosessen med Høgskolene i Harstad og Narvik 2015/1505 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 7