PROTOKOLL NORGES IDRETTSFORBUND Telemark idrettskrets oho TIK styremøte Telemark idrettskrets styremøte nr. 7-2014/2016 Dag: Mandag 23.mars 2015 Tid: kl. 1700-2000 Sted: Idrettens Hus Telemark Styret: Leder Nestleder Trond Inge Haugen Sven Tore Løkslid Eli-Jeanette Olsen Guri Ramtoft Dag Nielsen Reidun Martinsen Administrasjon: Org.sjef Sondre Fjelldalen Forfall: Heidi Ysen Sakliste: Sak 70: Protokoll styremøte nr. 6 2014/2016 Sak 71: Informasjon fra styreleder, styrerepresentanter og organisasjonssjef Sak 72: Endringer lag og søknad om opptak (opptak/nedleggelse/sammenslåinger) Sak 73: Høringsinnspill Idrettspolitisk dokument 2015-2019 (IPD) Sak 74: Årsrapport 2014 Sak 75: Årsregnskap 2014 Sak 76: Revidert Budsjett 2015 Sak 77: TIK Ledermøte 2015 Sak 78: Fylkes- og kommunevalg 2015 Sak 79: Møte- og representasjonsplan våren 2015 Sak 80: Eventuelt
Sak 70: Protokoll styremøte nr. 6 2014/2016 Protokoll fra styremøte er sendt ut med merknadsfrist. Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef' Protokoll fra styremøte nr. 6 2014/2016 godkjent uten merknader Protokoll fra styremøte nr. 6 2014/2016 godkjent uten merknader Sak 71: Informasjon fra styreleder, styrerepresentanter og organisasjonssjef Kort informasjon om representasjon, aktiviteten og andre aktuelle saker siste periode. Styret Trond Inge 25.02.15 18.03.15 Eli-Jeanette 25.02.15 03.03.15 10.03.15 17.03.15 Cu ri 03.03.15 I)ag NMK Notodden Årsmøte - Dirigent Notodden Idrettsråd Årsmøte Skien Idrettsråd Årsmøte Siljan Idrettsråd Årsmøte og Siljan Idrettslag Årsmøte Bamble Idrettsråd Årsmøte Seminar TELETOPPEN Tema: «Vinnerskalle» Telemarkskonferansen 2015 Telemark Friidrettskrets Ting Vinje Idrettsråd Årsmøte Adminlstrasjon Sondre 04.03.15 10.03.15 12.03.15 Møte m/fylkesidrettskonsulenten kulturavd. Tema: Planlegging Fylkeskulturkonferansen 2015 Møte m/hit avd. Bø idrett og Skien Fritidspark Tema: Kompetansesenter idrett, forskning og testing Møte m/telemarkskonferansen 2015 Tema: Oppfølging status og fremdrift Møte m/sauland IL Tema: Innsalgsmøte klubbutvikling og intern organisering Telefonmøte m/ann Kristin Aust-Agder idrettskrets Tema: Organisering ny nettsideportal Møte m/nif og org.sjef møte BTV Tema: Styrking inkluderingsarbeid og div. samarbeidsområder
13.03.15 17.03.15 18.03.15 Therese 26.02.15 02.03.15 10.03.15 12.03.15 Loni 04.03.15 Bjorn 17.03.15 Styremøte i Forum for frivillighet og fysisk aktivitet (FFF) Tema: Frivilligpolitisk debattmøte og «Frivillighetens festaften» Seminar TELETOPPEN Tema: «Vinnerskalle» Anleggsbefaring og møte utvikling Kjølnes idrettspark Tema: Kampsportanlegg Telemarkskonferansen 2015 Tema: Idrett og media Møte m/kragerø kommune og kragerøskolene Tema: AktivSkole365 Evalueringsmøte Grenseløs vinteraktivitetsdag Orientering ressursgruppe Kosthold Telemark fylkeskommune Telefonmøte m/ann Kristin Aust-Agder idrettskrets Tema: Organisering ny nettsideportal Møte m/nif og org.sjef møte BTV Tema: Styrking inkluderingsarbeid og div. samarbeidsområder Mote in/rein IL "Tema: Innsalgsmøte klubbutvikling Møte m/hit avd. Bø idrett og Skien Fritidspark Tema: Kompetansesenter idrett, forskning og testing Seminar TELETOPPEN Tema: «Vinnerskalle» Telemarkskonferansen 2015 Tema: Idrett og media Informasjonsaker: - Telemarkskonferansen - HIT digitalisering idrettshistorie - Idrettsmerket 100 år - Fylkeskulturkonferanse 2015 og «Frivillighetens festaften» - YOG2016 fakkelstafett - Inkludering idrett for funksjonshemmede - Ny nettsideportal - Høringer Telemark fylkeskommune - Personalsituasjon TIK - Rivning Telemarksbakken
Vedtakssaker Sak 72: Endringer lag og søknad om opptak (opptak/nedleggelse/sammenslåinger) Følgende endringer av lag i Telemark idrettskrets er skjedd siste perioden Opptak - nye registrerte idrettslag Lagets navn Leder Særidrett/gru Kommune /IR Stiftelsesdato Antall medl. Dato opptak Bø Elvepadlek Mie Prik Padling Bø 10.11.2014 50 11.03.2015 Nye særidrettsgrupper tatt opp i idrettslag Lagets navn Ny særidrett/ Leder Kommune /IR Antall medl. Dato opptak Klyve IL Rugby Kjetil Boda hl 5 Skien 21 09.02.2015 Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef: Tatt til orientering Tatt til orientering Sak 73: Høringsinnspill Idrettspolitisk dokument 2015-2019 (IPD) Norges idrettsforbund har utarbeidet et høringsforslag til Idrettspolitisk dokument for tingperioden 2015-2019, hvor idrettskretser og smiforbund inviteres til å komme med innspill/uttalelse Høringsfristen er satt til 9. mars 2015. Etter høringsrunden vil horingsinnspillene bli gjenstand for diskusjon på et felles dialogmøte med særforbundenes presidenter og idrettskretsenes styreledere på Ullevål onsdagl5.april kl. 16:30-19.30. Idrettsstyrets tingforslag vil bli vedtatt av Idrettsstyret fredag 24. april 2015. Det er et mål at diskusjonen på idrettstinget kan rettes inn mot de overordnede idrettspolitiske malene. Det er derfor et håp at denne høringsrunden i størst mulig grad skal klare å fange opp og avslutte mer detaljerte spørsmål. Dokumentet er innholdsrikt og det kan være ulike meninger om mye. Det er bl.a. interessant å få innspill på: - Dokumentets struktur og omfang. - Forslag til endringer/presiseringer av den foreliggende teksten. - Mal og annen tekst som kan slas sammen eller sløyfes. - Nye forslag til mal med presiseringer. Endelig forslag til uttalelse på horing for Idrettspolitisk dokument 2015-2019 oversendt styret og behandlet som skriftlig saksbehandling med innkomne innspill fra idrettsrådene og det enkelte styremedlem med svarfrist innen kl.1200 9.mars 2015 Forslag til vedtak fra Organisasjonssjef: Omforent høringsuttalelse, etter skriftlig saksbehandling i TIK styre, for Idrettspolitisk dokument 2015-2019 sendes NIF Omforent høringsuttalelse, etter skriftlig saksbehandling i TIK styre, for Idrettspolitisk dokument 2015-2019 sendes NIF
Sak 74: Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 er utarbeidet på bakgrunn av Telemark idrettskrets Strategidokument 2014-2016 og vedtatte tiltaksplan for 2014. Forslag til vedtak fra Orxanisasionssief Årsrapport 2014 vedtatt Årsrapport 2014 vedtatt. Eventuelle endringer/tillegg sendes org.sjef innen fredag 27.mars Sak 75: Årsregnskap 2014 Regnskap 2014 er ferdig revidert uten spesielle kommentarer og legges frem for godkjennelse. Regnskapet viser et positivt årsresultat på kr. 221.846,-. Budsjettert årsresultat var kr. 62.620,-. Alle avsetninger til idrettsråd og særkretser som ikke er utbetalt grunnet manglende rapportering for 2013 er inntektsfort og overført egenkapitalen. Foreslått avsatt kr. 50.000,- med selvpålagt restriksjon for tidligere vedtatt tilskudd til prosjekt for digitalisering av historisk materiell fra idrettslag stiftet før 1919. Vedtak, fra Idrettskretstinget 2014 om å bygge opp en egenkapital på kr. 1.500.000,- i løpet av tingperioden er innfridd. Forslag til vedtak fra Orjanisasionssief Regnskap 2014 vedtatt. Overskuddet for 2014 og den akte egenkapitalen disponeres med følgende selvpålagt restriksjon: HIT Digitalisering historisk materiale idrettslag kr. 50.000,- Restbelop på kr. 171.846,- overfares egenkapitalen Regnskap 2014 vedtatt. Overskuddet for 2014 og den økte egenkapitalen disponeres med følgende selvpålagt restriksjon: HIT Digitalisering historisk materiale idrettslag kr. 50.000,- Restbeløp på kr. 171.846,- overføres egenkapitalen
Sak 76: Revidert Budsjett 2015 Budsjett 2015 er revidert og justert eller innvilgede tilskudd, fra NIP og fylkeskommune. Forslag til vedtak fra Or2anisasjonsslef Revidert budsjett 2015 vedtatt Revidert budsjett 2015 vedtatt med endringer på ytterligere kr. 25.000,- prioritert til gjennomføring av «Frivillighetens Festaften». Kostnaden dekkes inn av egenkapitalen. Informasjons-/ diskusjonssaker Sak 77: TIK Ledermøte 2015 TIK Ledermote 2015 er bestemt avholdt mandag 11. mai med ramme kl.1800-2100. VIP 'n på Skagerak Arena er bestilt i anledningen. Både politiske og administrative ledere fra særidretter inviteres spesielt i tillegg til idrettsrådene. Følgende forslag til innhold og tema diskuteres ansvarsfordeling presentasjoner: - Aktuelle saker for diskusjon til Idrettstinget 2015 - Fylkes- og kommunevalg 2015 - Samarbeidsarenaer og moteplasser for idrettskrets, særidretter og idrettsråd - Diverse annen info Prisutdelinger: Telemark idrettskrets Ærespris 2014 Konrad Eriksen Ildsjel pris 2014 Idrettsmerkeutdeling + markering av 100 års jubileum for idrettsmerket Innhold, struktur, fordeling av hvem som innleder til de ulike sakene og eventuelle engasjement av ekstern foredragsholder jobbes videre med. Under temaet; Aktuelle saker for diskusjon til Idrettstinget 2015, prioriterer man de viktigste sakene som gjelder Idrettspolitisk dokument og aktuelle lovsaker. Idrettskretsens representanter ønsker føringer fra regionale og lokale org.ledd på hva som skal menes i de ulike sakene som kommer opp på tinget fra Telemark idrettskrets sin side. «Verktøykassa» fra NIF og innspill fra den Nasjonale Id rettsrådskonferansen brukes som grunnlag for temaet; Fylkes- og kommunevalg 2015. Under temaet; Diverse annen info, presenteres utdrag fra Årsrapport og Regnskap 2014 Aktuelle eksterne foredragsholder som ble foreslått: Anja Edin og Gro Hammerseng, Oddbjørn Hjelmeset, Anders og/eller Fredrik Aukland og Thor Gotaas.
Sak 78: Fylkes- og kommunevalg 2015 I påvente av «verktøykasse» fra NIF i forbindelse med idrettspolitisk påvirkningsarbeid, rettet spesielt inn mot Fylkes- og kommunevalget 2015, diskuteres status på initiativ som er tatt og fremtidige tiltak. «Frivillighetens politiske debattmøte» avholdes i samarbeid med andre frivillige organisasjoner 1. eller 2.september 2015. Sted ikke avklart alternativene er Skien Fritidspark eller Skagerak Arena. Idrettskretsen oppfordrer de enkelte idrettsrådene til å avholde sine tiltak/aktiviteter/markeringer ut fra lokale forutsetninger. Idrettskretsen følger opp og inviterer oss til Fylkestinget etter valget og innen utgangen av 2015. Sak 79: Møte og representasjonsplan våren 2015 Møte- og representasjonsplan for våren 2015 er oppdatert p. t. og fordeling av hvem som representerer eventuelle nye oppgaver avklares. Representasjoner for styremedlemmer og ansatte fordelt på det som skjer i nær fremtid. Representasjoner på idrettsrådenes årsmøter i april som ikke er dekket opp markeres med rødt og styremedlemmene melder tilbake hvilke oppdrag som kan tas av den enkelte. Planlagt styremøte i månedsskiftet april/mai gjennomføres hvis aktuelle saker og behovet er til stede. Sak 80: Eventuelt Guri Ramtoft har fått ny e-postadresse: guri.ramtoft(ayahoo.no Merknadsfrist: fredag 10. april 2015 Skien, ars 2015 "rø Trond Ingeliaugen Leder -e TbCtuy /,/' (&,/-) Eli-J anette Olsen Sven Tore Løkslid Nestleder Guri Ramtoft Heidi Ysen 1\~ ~I Reidun Martinsen Dag ielsen Sondre Fjelldalen Organisasjonssjef