Norges speiderforbund Dok. nr. 42/05 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 11 12. MARS 2005 Møtet ble holdt på Norges KFUK-KFUM-speidere sitt leirsted Nordtangen på Hadeland i forkant av representantskapsmøte i Speidernes fellesorganisasjon. Følgende deltok på møtet i Speiderstyret: Fra Speiderstyret: Fra Komite speiding: Fra Forbundskontoret: Forfall: Carsten H. Pihl, Merete Bodahl-Johansen, Anna Røed, Knut Slettebak, Lars Atle Andersen (sak 20/05, 21/05, 22/05, 27/05, 28/05, 30/05, 32/05) og Hanne Birte Hulløen (sak 24/05, 25/05, 26/05, 29/05, 31/05, 33/05, 34/05, 35/05, 36/05) Hanne Mette Lundberg Generalsekretær Tore Torstad og prosjektkoordinator Nils Harald Strøm. Kristin Grimstad Følgende saker ble behandlet: SAK 20/05 PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU Protokoll fra Speiderstyrets møte 02.02.05 Dok. nr. 19/05 Protokoll fra møte i AU 02.03.05 - Dok. nr. 20/05 Vedtak: 1. Protokoll fra Speiderstyrets møte 02.02.05 (dok. nr. 19/05) godkjent. 2. Referat fra møte i AU 02.03.05 (dok. nr. 20/05) tas til etterretning SAK 21/05 DIVERSE REFERATER, RAPPORTER OG PROTOKOLLER Følgende referater, rapporter og protokoller ble behandlet. Administrasjonens rapport januar - februar 2005 - Dok. nr. 21/05 Referat fra møte 09.02.05 i leirkomiteen fri:05 - Dok. nr. 22/05 Rapport fra besøk til Nord-Uganda 4-11. februar 2005 - Dok. nr. 31/05 Referat fra møte 23.01.05 i Komite speiding (KS) - Dok. nr. 38/05 Rapport fra Prosjektgruppa for Speiderforum 2004 - Dok. nr. 39/04 Statusrapport fra leirkomiteen fri:05 - Dok. nr. 40/05 Rapport fra prosjektbesøk til Lesotho 1-6. mars 2005 - Dok. nr. 41/05 Vedtak: 1. De fremlagte referater, rapporter og protokoller tas til orientering. 2. Prosjektgruppa for Speiderforum 2004 takkes for et godt planlagt og gjennomført arrangement.
SAK 22/05 ORIENTERINGER OG SPØRRETIME Speiderstyrets medlemmer, Komite speiding og Forbundskontoret orienterte om møter, kurs, besøk, etc. de har vært med på siden sist, kontakt med kretser og korps, samt avklarte spørsmål i saker som ikke stod på sakslisten. Det ble bl.a. orientert om følgende saker: Besøk til kretser og korps siden forrige styremøte. Deltagelse på friluftspolitisk samling i Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO). Deltagelse på kontaktmøte med Justisdepartementet og årsmøte i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF). Deltagelse på Senterpartiets rundebordskonferanse om frivillighet Etablering av ny paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner i Norge - Frivillig Norge (Fri Nor). Forslag til nytt programtilbud for speidere som er konfirmanter. SAK 23/05 ARBEIDSMÅL 2005-2006 I dok. nr. 23/05 fikk Speiderstyret presentert forslag til konkretisering av arbeidsmålene for årene 2005-2006 etter at saken har vært forelagt Komite speiding og nettverkene for innspill. For hvert av de fire strategiske områdene er det fastsatt flere mål for perioden, og til hvert av målene er det fastsatt konkrete tiltak som skal gjennomføres av forbundet sentralt for å nå målene. Det er også foreslått konkrete tiltak for henholdsvis kretser og grupper som et hjelpemiddel for disse til å nå målene. Speiderstyret presiserer at de foreslåtte tiltakene for kretser og grupper må tilpasses lokale forutsetninger og rammer. Speiderstyret vil jobbe videre med å konkretisere hvordan de enkelte tiltakene for forbundet sentralt skal gjennomføres. Vedtak: 1. Forbundets arbeidsmål for perioden 2005-2006 og tiltak for forbundet sentralt for å nå disse målene fastsettes slik det fremkommer av tabelloversikten i vedlegg 2 til protokollen. SAK 24/05 RETNINGSLINJER FOR SPEIDERDRAKTEN I dok. nr. 24/04 fremmet AU forslag til endringer i punkt 1 og 2 i retningslinjer om speiderdrakten. Merkedelen av retningslinjene (punkt 3 10) ble revidert og godkjent av AU i møte 26.01.05. I retningslinjene er det tatt inn et nytt punkt om hensikten med speiderdrakten. For øvrig er det foretatt en forenkling og tilpasning til dagens praksis i de øvrige elementene i bestemmelsene.
Vedtak: Punkt 1 og 2 i retningslinjer for speiderdrakten vedtas slik det fremkommer av vedlegg 3 til protokollen. SAK 25/05 REGNSKAP 2004 I dok. nr. 25/05 presenterer Forbundskontoret et foreløpig regnskap for 2004. Regnskapet viser et overskudd før avskrivninger på 816.470,- kroner. Det er regnskapsført avskrivninger på EDB-utstyr og bygninger med til sammen 481.527,- kroner. Speiderstyret vil få seg forelagt endelig regnskap når dette er ferdig revidert. Vedtak: 1. Det fremlagte regnskapet for 2004 tas til etterretning. 2. Speiderstyret takker også Forbundskontoret for god økonomistyring og budsjettoppfølging. 3. Speiderstyret ber om at de årlige avskrivninger på EDB-utstyr og eiendommene etc. synliggjøres direkte som en kostnad i både driftsregnskapet og fremtidige budsjetter. SAK 26/05 BUDSJETT 2005 I dok. nr. 26/05 presenterte Forbundskontoret forslag til budsjett for 2005. Det ble pekt på at Speiderstyret tidligere har drøftet rammene for budsjettet, og at det foreliggende forslaget bygger på dette. Det er foretatt en ny gjennomgang av budsjettforutsetningene og enkelte av budsjettpostene er justert noe i forhold til dette. Driftsbudsjettet inkludert avskrivninger er satt opp i balanse uten bruk av eventuelt landsleiroverskudd. Budsjett 2005 og langtidsbudsjettet vedtatt av Speidertinget gir rom for en mindre styrking av bemanningen ved Forbundskontoret. Speiderstyret peker på at dette er nødvendig for å kunne nå målene i vedtatt strategisk plan. Vedtak: 1. Budsjett 2005 vedtas slik det fremkommer av vedlegg 4 til protokollen. 2. Engasjementet som konsulent for program og ledertrening (100 %) ved Forbundskontoret videreføres til 30.05.08. 3. Det opprettes en 100 % stilling fra 01.08.05 som informasjonskonsulent ved Forbundskontoret som inkluderer arbeidet som redaktør av medlemsbladet og andre publikasjoner. 4. Speiderstyret ber alle med budsjettansvar om å utøve streng budsjettkontroll
SAK 27/05 SPEIDER-SPORT A/L. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 I dok. nr. 27/05 fik Speiderstyret oversendt årsrapport og regnskap 2004 for Speider- Sport A/L. Regnskapet viser et underskudd på kr. 54.737,-. Regnskapet er foreløpig ikke ferdig revidert. Speiderstyret skal innstille på styremedlemmer til selskapet, og vil komme tilbake til dette. Speidertinget har tidligere valgt speidersjefen som forbundets representant til generalforsamlingen i Speider-Sport A/L. Vedtak: 1. Speiderstyret anbefaler overfor generalforsamlingen 2005 i Speider- Sport A/L at styrets årsberetning 2004 godkjennes slik den fremkommer i dok. nr. 27/05. 2. Under forutsetning av revisors godkjenning anbefaler Speiderstyret ovenfor generalforsamlingen 2005 at regnskapet 2004 godkjennes slik det fremkommer i dok. nr. 27/05, og at underskuddet dekkes fra annen egenkapital. 3. Speiderstyret takker styret for Speider-Sport A/L for godt utført arbeid i 2004. SAK 28/05 ØVRE VOLLGATE 9 A/S. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 I dok. nr. 28/05 fikk Speiderstyret oversendt årsrapport og regnskap 2004 for Øvre Vollgate 9 A/S. Regnskapet er ikke ferdig revidert. Beregnet overskudd før skatt er kr. 99.000,-. Speiderstyret oppnevnte også et medlem som forbundets representant til generalsforsamlingen i selskapet. Vedtak: 1. Speiderstyret anbefaler ovenfor generalforsamlingen 2005 i Øvre Vollgate 9 A/S at styrets årsberetning 2004 godkjennes slik den fremkommer i dok. nr. 28/05. 2. Under forutsetning av revisors godkjenning anbefaler Speiderstyret ovenfor generalforsamlingen 2005 at regnskapet for 2004 godkjennes slik det fremkommer av dok. nr. 28/05. 3. Speiderstyret takker styret for Øvre Vollgate 9 A/S for godt utført arbeid i 2004. 4. Som medlemmer av selskapets styre for kommende år innstiller Speiderstyret gjenvalg på Jens Døvik, Knut Flottorp og Iacob Iuell Nordby 5. Speidersjefen oppnevnes som NSFs representant til generalforsamlingen 2005.
SAK 29/05 SS HAVBRAATT. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004, SAMT BUDSJETT 2005 I dok. nr. 29/05 fikk Speiderstyret oversendt årsrapport og regnskap for 2004 for SS Havbraatt, samt forslag til budsjett for 2005. Speiderstyret behandler denne saken i egenskap av å være representantskap for stiftelsen SS Havbraatt. På grunn av ekstraordinære kostnader knyttet til overhaling av motor, bom og selve båten, viser regnskapet et underskudd på kr. 85.175,-. I tilegg er kostnader til ny storbom på kr. 42.942,- ikke utgiftsført i driftsregnskapet. Det forelå et budsjett 2005 med et budsjettert underskudd på 10.600 kroner ved normal drift / utleie. I tillegg ber styret for stiftelsen om en ekstrabevilgning på kroner 50.000 til anskaffelse av anker og kjetting. Av årsmeldingen går det fram at det er vanskelig å rekruttere nok personer som kvalifiserte skippere og mannskap til å drive båten på frivillig basis. Flere utleieturer i 2004 måtte kanselleres på grunn av mangel på skippere. Stiftelsens styre arbeider imidlertid målbevisst med å rekruttere nye frivillige som kan være med å drifte båten. Vedtak: 1. Årsberetningen for 2004 godkjennes slik den fremkommer av dok. nr. 29/05 2. Regnskapet for 2004 godkjennes slik det fremkommer av dok. nr. 29/05 under forutsetning av revisors godkjenning. Det driftsmessige underskuddet og avskrivninger dekkes over Norges speiderforbunds ordinære driftsregnskap. 3. Budsjett 2005 godkjennes slik det fremkommer av dok. nr. 29/05, med et driftsmessig underskudd før avskrivninger på kr. 10.600,-. Det godkjennes at det foretas nødvendige investeringer i 2005 til anskaffelse av anker og kjetting innenfor en kostnadsramme på inntil 50.000 kroner. 4. Speiderstyret trakker styret for Stiftelsen Havbraatt for godt utført arbeid i 2004. SAK 30/05 KL/KS-SEMINARET VÅREN 2005 I dok. nr. 30/05 fikk Speiderstyret presentert et forslag til konkrete rammer og innhold for KL/KS-seminaret på Ingelsrud speidersenter 29.04-01.05 2005, og det ble foretatt nødvendige avklaringer rundt rammer og program. Det legges vekt på å bruke friluftsliv som ramme på samlingen. Målet for den enkelte dag vil være: Fredag. Etablere rammen for et vellykket seminar gjennom å: Avklare forventinger til helgen Avklare forventinger til krets-/korpsledere til Speiderstyret og motsatt Etablere trygghet og kjennskap Lørdag Skape entusiasme for fri:05 Skape eierforhold til strategisk plan 2005 2008
Søndag Skape engasjement for visjon og strategi mot 2015 Det videre arbeidet med forberedelsene til KL/KS-seminaret vil bli fulgt opp av AU i samarbeid med Forbundskontoret. SAK 31/05 PROFILERING/MARKEDSFØRING I dok. nr. 32/05 fra generalsekretæren fikk Speiderstyret presentert noen tanker om forbundets videre arbeid med profilering og markedsføring. I notatet ble det pekt på behovet for å foreta en samlet gjennomgang og fornying av måten vi i dag profilerer og markedsfører speidingen på. Speiderstyret peker på at det er viktig å kunne ha en gjennomarbeidet og enhetlig grafisk profil på alt materiell som benyttes, og en felles grunnprofil som benyttes av alle organisasjonsledd. På den måten får en synliggjort at en hører til en og samme organisasjon. Det er også behov for å gjennomgå det utvalg av profilartikler som i dag tilbys forbundets medlemmer. Det er et mål å starte opp med en total gjennomgang av forbundets profilprogram høsten 2005. Tanken er å bygge videre på det som er utviklet i forbindelse med landsleiren fri:05, og ha ferdig et nytt gjennomarbeidet profilprogram til Speidertinget 2006. SAK 32/05 INTERNASJONALT ARBEID Det ble gitt en muntlig orientering fra IC-ene om aktuelle internasjonale saker, bl.a.:. Saker diskutert på IC-møte i Finland lørdag 12. mars. Europeisk roverkonferanse i Paris 11-13. mars. Deltagere fra NSF er Andreas Bjørndalen (3. Porsgrunn) og Silje Lerøy Myrvoll (4. Bergen Sandviken). Ungdomskonferansen Tunisia i september 2005 (WOSM): Knut Slettebak (Speiderstyret) og Elise Nordskag (Sør-Trøndelag) deltar som representanter fra NSF. SAK 33/05 SPEIDERNES FELLESORGANISASJON - REPRESENTANTSKAPSMØTET I dok. nr. 34/05 ble det gitt en orientering om sakene til representantskapsmøtet i Speidernes fellesorganisasjon 13. mars 2005. Speiderstyret hadde en gjennomgang av sakene sammen med forbundets øvrige delegater til representantskapet. SAK 34/05 DIVERSE OPPNEVNINGER Speiderstyret drøftet aktuelle personer til diverse oppnevninger som skal foretas. Disse vil bli forespurt og oppnevningene protokollført etter hvert som oppnevningene er klare.
SAK 35/05 NETTVERK SAMFUNNSENGASJEMENT I dok. nr. 36/05 presenterer Komite speiding et forslag om å opprette Nettverk samfunnsengasjement som en fast del av den sentrale tillitsmannsstrukturen. Nettverket er tidligere opprettet som et prøveprosjekt fram til etter landsleiren fri:05. Komite speiding peker på at erfaringene så langt viser at forbundet har behov for ressurser med kompetanse på dette området både når det gjelder samarbeid med andre organisasjoner, bidra til å få fokus på satsningsområdet Samfunnsengasjement og til å utarbeide praktiske aktiviteter innen området til bruk i det daglige speiderarbeidet. Speiderstyret peker på at det er viktig å gjøre en helhetlig vurdering av hvordan alle nettverkene organiseres, slik at de ikke fremstår som formelle strukturer eller organisasjonsledd i forbundet. Nettverkene skal være en møteplass og arena for utvikling av fagkompetanse og en ressursbase for forbundet sentralt. Vedtak: 1. Nettverk for samfunnsengasjement videreføres på linje med forbundets øvrige nettverk. 2. Speiderstyret ber Generalsekretæren forberede en sak hvor en foretar en samlet gjennomgang av nettverkenes struktur og organisering. SAK 36/05 OPPRETTELSE AV SVERVELI GILWELL TROPP I dok. nr. 37/05 presenterer Komite speiding et forslag om å opprette en Gilwell Tropp i tilknytning til Sverveli. Troppen skal være et faglig forum for medlemmer med kompetanse innen og interesse for lederutvikling, samtidig som den skal ha et ansvar for å følge opp arbeidet med drift og vedlikehold av leirstedet. Speiderstyret peker på at troppen i faglige spørsmål forholder seg til Komite speiding. I alle spørsmål knyttet til driften av Sverveli forholder de seg til Generalsekretæren. Troppens hovedoppgaver vil være å: være et nettverk for medlemmer i NSF som har gjennomført og fått godkjent sin Trekløver Gilwell Trening. legge til rette for videre utvikling og faglig påfyll for medlemmene bidra i den løpende drift og utvikling av Sverveli. Det oppnevnes en egen troppsledelse på fem personer, og Speiderstyret drøftet aktuelle personer til det første troppsstyret. Vedtak: 1. Det etableres en Sverveli Gilwell Tropp som et faglig forum i tilknytning til Sverveli. Medlemskap tilbys alle medlemmer i NSF med godkjent Trekløver Gilwell Trening, og organiseres som et tilleggsmedlemskap etter Skogvoktermodellen. 2. Det utarbeides mål og rammer for troppens virksomhet i tråd med fremstillingen i dok. nr. 37/05. Det inngås egen avtale med troppslederen i tråd med standard prosjektavtaler for prosjektledere i Norges speiderforbund.
3. Etablering av troppen følges opp av Generalsekretæren i samarbeid med Komite speiding. Vedlegg til protokollen Vedlegg 1 Referat fra møte i AU 02.03.05 - Dok. nr. 20/05 Vedlegg 2 Arbeidsmål 2005-2006 Vedlegg 3 Retningslinjer for speiderdrakt - punkt 1 og 2 Vedlegg 4 Budsjett 2005