PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2013

Transkript

1 Sak nr: 30/13 Dok. nr: 16/13 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2013 Tilstede: Speidersjef Knut Slettebak Visespeidersjef May-Britt Roald Styremedlem Hanne Mette Lundberg Styremedlem Karl-Erik Onstad IC WOSM Håvard Otto Avbud: Styremedlem Nina Rones IC WAGGGS Thea Hilding Leder av Programetaten på landsleir 2013, Morten Nygaard, deltok i sak 18/13. Leder av Kommunikasjonsavdelingen, Kirvil Kaasa, deltok i sak 28/13. Sak 24-29/13 ble behandlet på fellesmøte med Komité speiding. Referent: Generalsekretær Jens Morsø Møtet ble gjennomført på Leikvinjar. SAK 15/13 PROTOKOLLER OG REFERATER Protokoll fra Speiderstyrets møte januar 2013 og administrasjonens rapport for november og desember 2012 ble gjennomgått. Protokoll fra Speiderstyrets møte januar 2013 vedtas, og administrasjonens rapport for november og desember 2012 tas til etterretning. SAK 16/13 STATUS OG AVKLARINGER Speiderstyret gjennomgikk viktigste innspill etter samtaler med kretser og korps samt saker knyttet til grupper, kretser og korps. Hanne Mette Lundberg hadde deltatt i Ledertrenersamling Håvard Otto hadde deltatt i kretsting i Romsdal og Nordmøre krets og Sunnmøre krets. Karl-Erik hadde deltatt i kretsting i Gudbrandsdalen krets. Side 1 av 7

2 SAK 17/13 INTERNASJONALE SAKER Prosjekter i bistandsland Speiderstyret diskuterte videre støtte til prosjekter i bistandslandene Liberia (LAGGA) og Malawi (MAGGA og SAM). Norges speiderforbund støtter med inntil kr av egne innsamlede midler fra Speideraksjonen, så to speidere og en leder fra hvert av forbundene i Liberia (LGGA) og Malawi (MAGGA og SAM) kan inviteres til Stavanger Norges speiderforbund støtter MAGGA med inntil kr av egne innsamlede midler fra Speideraksjonen ut Norges speiderforbund starter arbeidet med å utarbeide søknad for en ny 3-års avtale med NORAD med forbundet i Liberia (LGGA) som samarbeidspartner. Europakonferansen 2013 Påmeldingsfristen for ungdomsdelegater utsettes til 20. februar Speiderstyrets Arbeidsutvalg samt IC/WAGGGS og IC/WOSM får mandat til å oppnevne Norges speiderforbunds delegasjon til Europakonferansen. Prosjektgruppen Stop the Violence: Speak Out for Girls' Rights (WAGGGS) Speiderstyret tok statusrapporten til prosjektgruppen Stop the Violence: Speak Out for Girls' Rights (WAGGGS) om overordnet mål og kortsiktige mål for kampanjen til etterretning. Møte i Overture Network mars 2013 Tre speiderledere fra Oslospeiderne har søkt Speiderstyret om økonomisk støtte til deltakeravgift til møte i Overture Network mars 2013 i Belgia. Speiderstyret ser verdien av å fortsette kontakten til Overture Network, selv om det ikke har nasjonal fokus for tiden. Speiderstyret vedtar å støtte de tre speiderlederne fra Oslospeiderne som ansøkt. Styret ønsker, at speiderlederne skriver rapport fra deres deltakelse i møtet, og at de bidrar med kurs om tema på Lederløft SAK 18/13 LANDSLEIR 2013 [Oppfølging på sak 62/2010 og sak 4/2013] Speiderstyret gjennomgikk landsleirkomiteens rapport pr. februar 2013 og revidert budsjett av 3. februar Speiderstyret tar landsleirkomiteens rapport pr. februar 2013 til etterretning. Speiderstyret godkjenner revidert budsjett av 3. februar 2013 for deltakere. Side 2 av 7

3 SAK 19/13 MEDLEMSBLADET SPEIDEREN Speiderstyret diskuterte verdien av medlemsbladet Speideren som et strategisk verktøy for Norges speiderforbund. Speiderstyret ser medlemsbladet Speideren som et viktig strategisk verktøy for Norges speiderforbund i kommunikasjonen med medlemmene, deres foresatte og andre. Speiderstyret støtter forbundskontorets innstilling om spissing av budskap med tredeling av bladene i målgruppene 6-10, og 16+. SAK 20/13 VIDERE SATSING PÅ SPEIDERKALENDEREN [Oppfølging av sak 35/12] Speiderstyret diskuterte videre satsing på speiderkalenderen. Speiderstyret forespør Speider-Sport AS om å inngå en avtale om produksjon og salg av speiderkalenderen fra og med SAK 21/13 OPPRETTELSE AV ØKONOMIUTVALG [Oppfølging av sak 73/12 og 7/13] Speiderstyret diskuterte utkast til mandat til et økonomiutvalg. Mandat til Økonomiutvalget vedtas. Se vedlegg. SAK 22/13 TOPPLEDERMØTET VÅREN 2013 [Oppfølging av sak 11/13] Speiderstyret fortsatte forberedelsene til Toppledermøtet våren SAK 23/13 OPPNEVNINGER Speiderstyret diskuterte innstillinger til verv i nasjonale utvalg. Til Eiendomsstyret [Oppfølging av sak 07/11] Erik Bodahl-Johansen re-oppnevnes som leder av Eiendomsstyret fra 1. februar 2013 til 31. januar Astrid Giskegjerde re-oppnevnes som medlem av Eiendomsstyret fra 1. februar 2013 til 31. januar Side 3 av 7

4 Erlend Wegger oppnevnes som medlem av Eiendomsstyret fra 1. februar 2013 til 31. januar Speiderstyret takker Harald Edvardsen og Lars Flateby for deres innsats i Eiendomsstyret. Speiderstyrets plass i Eiendomsstyret utgår, men antallet på fem plasser i Eiendomsstyret opprettholdes. Speiderstyrets kontakt til Eiendomsstyret ivaretas gjennom Speiderstyrets kontaktperson. Til Utredningsgruppe for Nasjonale Eiendommer [Oppfølging av sak 3/13] Kjell Standal og Ragnar Pettersen oppnevnes som medlemmer av Utredningsgruppe for Nasjonale Eiendommer fra 1. februar til 30. april Side 4 av 7

5 FELLESMØTE MED KOMITÉ SPEIDING 9. FEBRUAR 2013 PÅ LEIKVINJAR SAK 24/13 STRATEGISK PLAN Speiderstyret og Komité speiding gjennomgikk Strategisk Plan til Norges speiderforbund og satte fokus på planlegging og oppfølging innen de tre fokusområdene. Komité speidings prioriterte oppgaver i arbeidet med strategisk plan og delmål ble drøftet: Lederkvalitet Tilbud om Grunntrening, trinn 1, til så mange rovere som mulig under landsleir Tilbud om kurs i Grunntreningen til kretser og korps. Kretser og korps oppfordres til å sette opp ønsker På Toppledermøtet våren Program for mentorer til presentasjon på Toppledermøtet våren 2013 eller neste toppledermøte. Målet er å skape forståelse for nyttigheten av mentoring og å hjelpe med å få mentoring til i kretser og korps. Samfunnsansvar Støtte til styrking av beredskapsarbeidet i hele organisasjonen. Vekst Støtte til arbeidet med unge talspersoner i samarbeid med Speiderstyret, Roversambandet og forbundskontoret. Støtte til Inspiratorenes arbeid i samarbeid med prosjektgruppen. Støtte til utvikling av den demokratiske delen av roverarbeidet i Norges speiderforbund i samarbeid med Roversambandet. SAK 25/13 MENTORING Speiderstyret og Komité speiding diskuterte begrepet "mentoring" og bruken av dette i Norges speiderforbund. Komité speiding vil utarbeide program for mentorer til presentasjon på Toppledermøtet våren 2013 eller neste toppledermøte. Målet er å skape forståelse for nyttigheten av mentoring og å hjelpe med å få mentoring til i kretser og korps. SAK 26/13 LANDSLEIR 2013 Speiderstyret og Komité speiding diskuterte arbeidsoppgaver på Stavanger Komité speiding vil jobbe med ledertrening og drive med talentspeiding samt stille som ekstra ressurs ved behov på landsleir SAK 27/13 LEDERLØFT Speiderstyret og Komité speiding diskuterte formål og mål med Lederløft. Speiderstyret og Komité speiding ser Lederløft som et viktig verktøy til understøttelse av Strategisk Plan og ønsker at Lederløft fortsetter i nåværende form. SAK 28/13 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI [Oppfølging av sak 5/12 og 76/12] Leder av Kommunikasjonsavdelingen gjennomgikk kommunikasjonsstrategien til Norges speiderforbund, og Speiderstyret og Komité speiding diskuterte, hvordan strategien kan brukes i deres samt kretsenes og korpsenes daglige arbeid. Side 5 av 7

6 SAK 29/13 INTERNASJONALE AKTIVITETER IC/WOSM gjennomgikk, hvilke internasjonale aktiviteter det utbydes i 2013, og Speiderstyret og Komité speiding diskuterte, hvilke av disse Norges speiderforbund bør være representert på. Side 6 av 7

7 Vedlegg til Speiderstyrets protokoll fra styremøtet februar 2013 Mandat til Økonomiutvalget Økonomiutvalget opprettes med frivillige ressurspersoner for Norges speiderforbund som skal være en rådgivende gruppe innen økonomiske og finansielle problemstillinger for Speiderstyret og forbundskontoret. Organisering Økonomiutvalget består av inntil tre personer. Speiderstyret oppnevner utvalgets medlemmer for en periode på tre år om gangen. Det rulleres med ett medlem pr. år. I de to første årene tas det hensyn til dette. Oppgaver Økonomiutvalget bistår Speiderstyret og forbundskontoret i saker som omhandler forbundets økonomi utover den daglige driften. Arbeidsoppgaver varierer etter Speiderstyrets og forbundskontorets behov og prioriteringer. Aktuelle oppgaver kan være: Gi råd og støtte i forvaltning og utvikling av forbundets verdier. Veilede Speiderstyret og forbundskontoret i større økonomiske og/eller prinsipielle spørsmål. Gi råd og innspill i forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjetter og revidering av disse. Være rådgiver i forbindelse med vurdering av inntektsmuligheter, sponsorarbeid og fundraising. Side 7 av 7