Møtet ble holdt på Voksenåsen Kurs- & Konferansehotell, Oslo. Følgende deltok på møtet:

Transkript

1 Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Dok. nr.107/06 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE AUGUST 2006 Møtet ble holdt på Voksenåsen Kurs- & Konferansehotell, Oslo. Følgende deltok på møtet: Fra Speiderstyret: Carsten H. Pihl, Kristin Grimstad, Anna Røed (ikke sak 63/06, 64/06, 65/06, 76/06 og 78/06), Hanne Birte Hulløen, Merete Bodahl-Johansen, Lars Atle Andersen og Knut Slettebak. Fra Forbundskontoret: Generalsekretær Tore Torstad Leder for Komite Ingelsrud, Gjermund Stormoen, deltok under behandlingen av sak 75/06. Følgende saker ble behandlet: SAK 63/06 PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU Protokoll fra Speiderstyrets møte juni 2006 (dok. nr. 86/06) Referat fra møte i AU 10. august 2006 (dok. nr. 85/06) Vedtak: 1. Protokoll fra Speiderstyrets møte juni 2006 (dok. nr. 86/06) godkjennes. 2. Referat fra møte i AU 10. august 2006 (dok. nr. 85/06) tas til etterretning. SAK 64/06 DIVERSE REFERATER, RAPPORTER OG PROTOKOLLER Følgende dokumenter forelå til behandling: Administrasjonens rapport for mai - juni 2006 (dok. nr. 81/06) Protokoll fra årsmøte i FRIFO 2006 (dok. nr. 82/06) Referat fra møte i Komite speiding (dok. nr. 83/06) Referat fra møte i Komite speiding (dok. nr. 84/06) Rapport fra deltagelse på Helen Storrow-seminaret april 2006 (dok. nr. 87/06) Rapport fra deltagelse på Ungdommens Kirkemøte (UKM) 2006 (dok. nr. 88/06) Rapport fra deltagelse på EUROSEA VIII i april 2006 (dok. nr. 89/06) Spørsmål fra Speiderstyret til dokumentene ble besvart og nødvendig oppfølging vil bli foretatt. Vedtak: SAK 65/06 De fremlagte referater, rapporter og protokoller tas til orientering. ORIENTERINGER OG SPØRRETIME Det ble orientert om kontakt med kretser og korps, møter, besøk og andre arrangementer som Speiderstyret og Forbundskontoret har vært med på siden sist. Det ble også svart på spørsmål om saker som ikke stod på sakslisten. Det ble bl.a. orientert om følgende saker: 1

2 Deltagelse på NM i speiding (Lars Atle, Knut, Hanne Birte, Carsten, Tore) Deltagelse på Sjøspeiderlandsleiren - 4 Speidersjefens topputmerkelser ble utdelt (Knut) Åpningen av Norges KFUK-KFUM-speidere sin landsleir på Røros (Carsten, Kristin, Tore) Åpningen av Landsdelsleiren i Nord-Norge på Renså leirsted (Tore) Besøk på MS-korpsleiren (Merete) Forbundskontoret flytting med mer Det ble ikke gjort noe vedtak i saken. SAK 66/06 ENDRING AV FORBUNDETS LOVER - FORMÅLSPARAGRAFEN I dok. nr. 91/06 var det foretatt en oppsummering av Speiderstyrtes tidligere diskusjoner om endringer i forbundets formålsparagraf. Etter styremøtet i juni ble det utarbeidet et notat til kretsene/korpsene hvor Speiderstyret bl.a. orienterte om sine foreløpige tanker om ny formålsparagraf. Kretsene/korpsene ble invitert til å komme med innspill til Speiderstyret på innholdet i notatet. Med bakgrunn i tidligere diskusjoner i Speiderstyret og de innspill som var kommet fra kretser/korps fortsatte Speiderstyret arbeidet med utforming av forslag til ny formålsparagraf og begrunnelsen for dette. Vedtak: 1. Speiderstyret fremmer til Speidertinget 2006 forslag til endringer i forbundets lover Forslagets ordlyd og Speiderstyrets begrunnelse vedtas slik det fremkommer av vedlegg til protokollen. SAK 67/06 ENDRING AV FORBUNDETS LOVER - SPEIDERLØFTET I dok. nr. 92/06 ble det pekt på at Speidertinget 2004 vedtok endringer i 1-7 om Speiderløftet. Paragrafen er en del av forbundets grunnregler, og må derfor vedtas med 2/3 flertall på to etterfølgende møter i Speidertinget før det er gyldig. Vedtak: 1. Endring av grunnreglene 1-7 om Speiderløftet fremmes til andre gangs behandling på Speidertinget Forslagets ordlyd og Speiderstyrets begrunnelse vedtas slik det fremkommer av vedlegg til protokollen. SAK 68/06 ENDRING AV FORBUNDETS LOVER - STEMMERETT FOR ROVERE I dok. nr. 93/06 fikk Speiderstyret presentert forslag til endring/tilføyelse til om rovernes stemmerettsalder. Bakgrunn for forslaget er en henstilling til Speiderstyret fra Speidertinget 2004 om å vurdere et forslag som ble fremmet av Roverforum Forslaget innebærer at stemmerett og valgbarhet som rovere begrenses oppad til å gjelde ut det året de fyller 25 år, men rovere over denne alderen har talerett i alle saker. Vedtak: 1. Speiderstyret fremmer til Speidertinget 2006 forslag til endringer i forbundets lover

3 2. Forslagets ordlyd og Speiderstyrets begrunnelse vedtas slik det fremkommer av vedlegg til protokollen. SAK 69/06 ENDRING AV FORBUNDETS LOVER - GODKJENNING AV LEDERE I dok. nr. 94 /06 fikk Speiderstyret presentert forslag til endring av om godkjenning av ledere, samt endringer av om kretsstyrets oppgaver og om Korpsstyrets oppgaver. Forslagene er en konsekvens av tidligere vedtak om omlegging av grunntreningen og retningslinjer for godkjenning av ledere i Norges speiderforbund. Speiderstyret peker på at dersom korpsene fortsatt ønsker å ha en tilleggsgodkjenning av sine ledere, kan dette hjemles i de enkelte korpsavtalene. Vedtak: 1. Speiderstyret fremmer til Speidertinget 2006 forslag til endringer i forbundets lover 3-2-4, og Forslagenes ordlyd og Speiderstyrets begrunnelse vedtas slik det fremkommer av vedlegg til protokollen. SAK 70/06 ENDRING AV FORBUNDETS LOVER - SUSPENSJON/EKSKLUDERING AV MEDLEMMER I dok. nr. 95/06 fikk Speiderstyret presentert forslag til innføring av to nye bestemmelse i forbundets lover om suspensjon/ekskludering av medlemmer. Vedtak: 1. Speiderstyret fremmer til Speidertinget 2006 forslag om innføring av ny om Suspensjon av medlemmer og ny om eksklusjon av medlemmer 2. Forslagenes ordlyd og Speiderstyrets begrunnelse vedtas slik det fremkommer av vedlegg til protokollen. SAK 71/06 STRATEGISK PLAN - SAK TIL SPEIDERTINGET I dok. nr. 96/06 fikk Speiderstyret presentert foreløpige innspill fra styrets interne arbeidsgrupper til mål og tiltak for de strategiske områdene i Strategisk plan fra Som vedlegg til saken fikk Speiderstyret forelagt en oppdatert skisse til mål og rammer for gjennomføring av Prosjekt lederfokus Med bakgrunn i styrets drøftelser vil arbeidsgruppene jobbe videre med formuleringene fram til styremøtet i september. Skissen til et Prosjekt lederfokus i 2007 sees på som et aktuelt tiltak under strategisk område Lederkvalitet, og vil bli behandlet senere. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken. SAK 72/06 MANIFEST FOR MILJØ, FORBRUK OG RETTFERD - SAK TIL SPEIDERTINGET I dok. nr. 98/06 fremmet AU et forslag til manifest for forbundets engasjement for miljø, forbruk og rettferd. Speiderstyret vedtok i 2001 en miljøstrategi for Norges speiderforbund, men denne har vært lite kjent ute i organisasjonen. Det ble pekt på at temaet nå er mer aktuelt enn 3

4 noen sinne. Særlig etter at Speiderstyret ønsker å sette Samfunnsansvar på dagsorden som strategisk område og gå inn for en ny formålsparagraf der vi skal utvikle mennesker til å ta aktivt ansvar. Våre medlemskap i Grønn Hverdag og FRIFO forplikter forbundet til et aktivt ansvar og handling. Miljøstrategien fra 2001 er en ren miljøstrategi som omtaler miljøtiltak som miljøfyrtårnsertifisering og grønne leirsteder. Derimot har vedtaket også referanser til LA21-erlæringen og Miljøheimevernets tilslutningserklæring som begge tar utgangspunkt i bærekraftig utvikling. Dette omfatter i dagligtale også forbrukerspørsmål som rettferdig handel. Speiderstyret mener derfor at forbundets miljøstrategi bør utvikles til en strategi for Miljø, forbruk og rettferd som ofte er tre begreper som brukes samlet. Dette gjenspeiler også helheten og problemstillingen rundt bærekraftig utvikling. Et eget manifest om miljø, forbruk og rettferd vil kunne omfatte problemstillinger som Miljøtårnsertifisering, rettferdig handel (bruk av fair trade /Max Havelarprodukter), transport og transportøkonomi, grønne leirsteder, innkjøp fra underleverandører, avfallsretur mm. Basert på innspillene fra Speiderstyrets drøftinger vil AU arbeide videre med innholdet i et slikt manifest til Speiderstyrets møte i september. Vedtak: 1. Speiderstyret fremmer egen sak om Manifest for miljø, forbruk og rettferd til Speidertinget Endelig utforming av innstilling og begrunnelse vedtas på Speiderstyrets møte i september. SAK 73/06 LANDSLEIRINTERVALL - SAK TIL SPEIDERTINGET I dok. nr. 99/06 fikk Speiderstyret oversendt forslag fra Follo krets om landsleirfrekvens. Forslaget innebærer at neste landsleir arrangeres i 2011, og at det sommeren 2009 arrangeres regionleire. Speiderstyret har tidligere vedtatt at en ut i fra strategiske vurderinger ønsker å innføre treårs intervaller mellom landsleirene, og at neste landsleir arrangeres i Speiderstyret hadde en første diskusjon om konsekvensene av forslaget til Follo krets, og ønsker å opprettholde sitt tidligere vedtak om at neste landsleir arrangeres i Vedtak: 1. Speiderstyret opprettholder sitt tidligere vedtak om å arrangere neste landsleir i Speiderstyrets innstiling og begrunnelse til Speidertinget vil bli vedtatt på Speiderstyrets møte i september. SAK 74/06 LANDSLEIR FREMDRIFTSPLAN OG MILEPÆLER I dok. nr. 100/06 fremmet AU forslag til fremdriftsplan og milepæler for landsleir Det ble pekt på at Follo krets har fremmet et forslag til Speidertinget 2006 om at neste landsleir først skal holdes i 2001, og at det dermed vil bli en diskusjon på Speidertinget om når neste landsleir skal holdes. Av hensyn til fremdriften for planlegging av en 4

5 landsleir i 2008 er det imidlertid viktig å komme i gang med forberedelsene allerede nå, og ikke vente til etter at Speidertinget har gjort sitt vedtak. Skulle Follo krets sitt vedtak om å ikke arrangere ny landsleir før i 2011 bli vedtatt, betyr dette bare at de innledende arbeider med forberedelser til ny landsleir i 2008 må nullstilles. I forbindelse med landsleir i 2008 peker Speiderstyret bl.a. på følgende viktige momenter: Foreløpige mål og rammer for landsleiren bør fastsettes så raskt som mulig og forankres i de strategiske områdene i Strategisk plan for forbundet. Det nyvalgte Speiderstyret etter Speidertinget 2006 kan justere mål og rammer i samråd med Leirkomiteen. Landsleiren arrangeres ved starten av sommeren Kretser/korps inviteres til å komme med forslag til sted for landsleiren. Oppgaven som leirsjef og medlemmer av leirkomiteen lyses ut. Vedtak: 1. Det legges opp til følgende fremdriftsplan/milepæler i arbeidet med forberedelser til ny landsleir i 2008: Foreløpige mål og rammer fastsettes Valg av leirsted foretatt Leirsjef oppnevnt Prosjektleder på plass Leirkomité på plass og i gang med arbeidet 2. Kretser og korps inviteres til å komme med innspill til aktuelt sted for landsleir SAK 75/06 INGELSRUD SPEIDERSENTER - PLAN FOR UTVIKLING OG DRIFT I dok. nr. 101/06 presenterte Komite Ingelsrud forslag til plan for videre utvikling og drift av Ingelsrud speidersenter. Gjermund Stormoen, leder av Komite Ingelsrud, presenterte komiteens tanker. Komiteen slår bl.a. fast at tidligere vedtak om visjon og mål for Ingelsrud speidersenter bør stå fast, og at de strategiske elementer bør tillegges vekt når planer for videre utvikling og drift skal vedtas. Komiteen peker også på behovet for å få ferdigstilt utbyggingen av stedet slik at Ingelsrud speidersenter kan utgjøre den strategiske rollen som tidligere er vedtatt av Speiderting og Speiderstyret. Komiteen peker på nødvendigheten av å ha en samlet plan for en slik ferdigstilling, og skisserer en ramme for dette. Komiteen vil arbeide mer med detaljene for dette. Det pekes på at en ferdigstilling av bygningsmassen og øvrig infrastruktur på Ingelsrud speidersenter vil kreve vilje til å foreta relativt betydelig investeringer i kommende femårsperiode. Komiteen peker videre på nødvendigheten av å ha tilstrekkelig med ansatteressurser til både å lede videre utvikling og drift på Ingelsrud speidersenter, og til å ivareta de vertskapsforpliktelser som er forbundet med å drive et slikt sted. Rammene for årlig drift av stedet bør økes. I et eget punkt i notatet fra komiteen spørres det om driften av Ingelsrud speidersenter er riktig organisert, uten at det gis noe svar på dette. Det foreslås 5

6 imidlertid at det bør vurderes om Speidersport AL eller en annen juridisk enhet bør stå som driver av de kommersielle deler av Ingelsrud speidersenter. Vedtak: 1. Speiderstyret takker Komite Ingelsrud for en grundig situasjonsanalyse vedrørende videre utvikling og drift av Ingelsrud speidersenter. 2. Speiderstyret gir sin tilslutning til komiteens situasjonsanalyse og hovedkonklusjoner, og vil legge komiteens rapport datert til grunn for det videre arbeid med utvikling og drift av Ingelsrud speidersenter. 3. Speiderstyret ber Komite Ingelsrud utrede hvilket inntektspotensiale det er realistisk å regne med for Ingelsrud speidersenter fram til 2010, og en konkretisering av de forutsetninger som legges til grunn for dette. 4. De økonomiske rammer for gjennomføring av de skisserte planer vedtas i forbindelse med langtidsbudsjettet for perioden og de respektive årsbudsjett. SAK 76/06 PROFILPROGRAMMET I dok. nr. 102/06 presenterte Prosjektgruppa sitt forslag til nytt profilprogram for Norges speiderforbund. Speiderstyret fikk på sitt møte i juni presentert et første utkast til ny logo og profilprogram for forbundet, og kom med en del innspill som prosjektgruppa har jobbet videre med. Vedtak: 1. Speiderstyret takker prosjektgruppa for et grundig arbeid med utarbeidelse av ny samlet profil for Norges speiderforbund. 2. Nytt forbundsmerke og bruken av dette vedtas slik det fremkommer av vedlegg til protokollen. 3. Innholdet i beskrivelsen av verdigrunnlaget godkjennes slik det fremkommer av vedlegg til protokollen, og legges til grunn for arbeidet med profilering av forbundet. 4. Utarbeidelse av endelig profilhåndbok/grafisk profil for Norges speiderforbund skjer i tråd med forslaget fra prosjektgruppa og godkjennes av generalsekretæren. 5. Nytt profilprogram gjennomføres gradvis og så snart profilhåndbok og maler er ferdig utarbeidet. Nytt forbundsmerke/logo kan tas i bruk umiddelbart. SAK 77/06 RETNINGSLINJER FOR FORBUNDETS SIKRINGSFOND I dok. nr. 103/06 fremmet AU forslag til retningslinjer for forbundets sikringsfond. Speiderstyret vedtok i sak 59/06 å opprette et eget sikringsfond på 10 millioner kroner. Kapitalen er en del av overskuddet fra salget av aksjene i Øvre Vollgate 9 AS. Det ble pekt på at en målsetting for forvaltningen av fondets kapital er at en forsøker å oppnå en best mulig avkastning av midlene innenfor overordnede rammer for forsvarlig sikkerhet, risikospredning og likviditet. Pengene bør plasseres slik at det gir lav/moderat risiko. Speiderstyret ønsker også å ha med noe om rammer for etisk plassering av midlene. 6

7 Vedtak: Speiderstyret vedtar følgende retningslinjer for Norges speiderforbunds Sikringsfond: 1. Norges speiderforbunds Sikringsfond er opprettet i 2006 av midler fra forbundets salg av aksjer i Øvre Vollgate 9 AS, Oslo. 2. Fondets grunnkapital ved opprettelsen er på 10 millioner kroner (Kr ,-). 3. Sikringsfondet skal benyttes til å dekke uforutsette kostnader eller uforutsett inntektstap som ikke kan dekkes inn over ordinært budsjett/driftsregnskap. 4. Bruk av Sikringsfondet avgjøres av Speiderstyret. 5. Fondets kapital kan plasseres i aksjer og verdipapirer med lav til moderat risiko og kort bindingstid (maksimum 4-5 måneder). 6. Fondets kapital skal ikke plasseres i aksjer eller verdipapirer i virksomheter som medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettighetene, korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser. 7. Avkastningen på kapitalen tilsvarende økningen i SSBs lønnsvekstindeks skal hvert år tillegges Sikringsfondets kapital. 8. Avkastning på kapitalen utover økningen i SSBs lønnsvekstindeks kan etter Speiderstyrets vedtak tillegges forbundets investeringskonto. SAK 78/06 PERSONALHÅNDBOK FOR NORGES SPEIDERFORBUND I dok. nr. 104/06 fremmet AU forslag til Personalhåndbok for Norges speiderforbund. Det ble pekt på behovet for å samle alle bestemmelser knyttet til forbundets oppgave som arbeidsgiver i et dokument som er lett tilgjengelig og samtidig enkelt å revidere. I dag er disse bestemmelsene delvis forankret i tidligere enkeltvedtak gjort av SST og AU, og ved administrative rutiner og praksis utarbeidet over tid. Det fremlagte forslaget til Personalhåndbok for NSF bygger på tilsvarende håndbok for LNU. Tariffavtalen mellom NSF og arbeidstakerorganisasjonen inngår som en del av Personalhåndboken. Vedtak: Personalhåndbok for Norges speiderforbund vedtas slik det fremkommer av vedlegg til protokollen. SAK 79/06 SPEIDERTINGET 2006 I dok. nr. 105/06 ble det orientert om status i arbeidet med forberedelser til Speidertinget Speiderstyret hadde en gjennomgang av de skisserte rammer for Speidertinget, herunder tidsplan, gjesteliste, påvirkningstorg og saksforberedelser, og foretok nødvendige avklaringer i forhold til dette. AU og generalsekretæren foretar nødvendig oppfølging. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken Sak 80//06 RETNINGSLINJER FOR SKOGVOKTERARBEIDET I NSF I dok. nr. 106/05 fikk Speiderstyret oversendt et forslag fra Skogvokterstyret til endringer i retningslinjer for skogvokterarbeidet i NSF. Skogvokterne ønsker en mulighet til å 7

8 utvide antall styremedlemmer, noe gjeldende retningslinjer ikke gir adgang til. Øvrige retningslinjer beholdes uforandret. Vedtak: Retningslinjer for skogvokterarbeidet i Norges speiderforbund, 4, endres til å lyde: Skogvokterstyret forestår den løpende driften av Skogvokterne. Styret består av 5-8 personer. Styremedlemmene, inkludert leder og nestleder, velges av årsmøtet. Styremedlemmene sitter fortrinnsvis i en periode på minimum ett år, dog ikke lenger enn seks år sammenhengende i samme verv. Det bør velges aktive skogvoktere til alle vervene. Vedlegg: 1. Referat fra møte i AU (dok. nr. 85/06) 2. Forslag til Speidertinget Endring av forbundets lover. 3. Nytt forbundsmerke og bruken av dette 4. Beskrivelse av verdigrunnlaget for Norges speiderforbund grunnlag for profileringsarbeidet. 5. Personalhåndbok for Norges speiderforbund 8