Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet:

Transkript

1 Norges speiderforbund Dok. nr. 117/05 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret: Carsten H. Pihl, Kristin Grimstad, Anna Røed, Hanne Birte Hulløen, Merete Bodahl-Johansen, Lars Atle Andersen og Knut Slettebak. Generalsekretær Tore Torstad Følgende saker ble behandlet: SAK 68/05 PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU Følgende dokumenter forelå til behandling: Protokoll fra Speiderstyrets møte 19. august 2005 (dok. nr. 92/05) Referat fra møte i AU (dok. nr. 93/05) Vedtak: 1. Protokoll fra Speiderstyrets møte 19. august 2005 (dok. nr. 92/05) godkjennes. 2. Referat fra møte i AU (dok. nr. 93/05) tas til etterretning. SAK 69/05 DIVERSE REFERATER, RAPPORTER OG PROTOKOLLER Følgende dokumenter forelå til behandling: Rapport fra deltagelse på WAGGGS verdenskonferanse 2005 (dok. nr. 90/05) Rapport fra deltagelse på WOSMs verdenskonferanse 2005 (dok. nr. 114/05) Administrasjonens rapport for mai - juni 2005 (dok. nr. 91/05) Administrasjonens rapport for juli - august 2005 (dok. nr. 95/05) Protokoll fra Ungdommens Kirkemøte 2005 (dok. nr. 94/05) Rapport fra deltagelse på Ungdommens Kirkemøte 2005 (dok. nr. 97/05) Prosjektstatus pr (dok. nr. 96/05) Letter of appreciation from Africa Scouting (dok. nr. 98/05) Referat fra møte i Komite speiding (dok. nr. 112/05) Referat fra telefonmøte i Komite speiding (dok. nr. 99/05) Referat fra møte i leirkomiteen fri: (dok. nr. 100/05) Referat fra årsmøte 2005 i FORF (dok. nr. 115/05) Rapport fra Speideraksjonen 2005 (dok. nr. 116/05) Vedtak: De fremlagte referater, rapporter og protokoller tas til orientering.

2 SAK 70/05 ORIENTERINGER OG SPØRRETIME Speiderstyrets medlemmer og generalsekretæren orienterte om møter, kurs, besøk, etc. som de har vært med på siden sist, kontakt med kretser og korps, samt avklarte spørsmål om saker som ellers ikke stod på sakslisten. Det ble bl.a. orientert om følgende saker: Deltagelse på sjefsmøte i Speidernes fellesorganisasjon Henvendelser fra Fredrikstad krets og Østre Østfold krets om mulig sammenslåing Deltagelse på Nasjonal Rover 5-kamp. Etableringen av Frivillig Norge (FriNor) Utbetaling av FRIFOND-tilskudd til gruppene Stornes leirsted. Kontakt med Grenland krets om eventuell avtale om drift og vedlikehold. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken. SAK 71/05 INTERNASJONALT ARBEID - NYTT FRA IC-ENE I dok. nr. 101/05 orienterte IC-ene om aktuelle internasjonale saker, bl.a. om deltagelsen på verdenskonferansene til WAGGGS og WOSM, møte i Nordisk samarbeidskomite og forberedelsene til Nordisk speiderkonferanse på Færøyene i mai Det ble også orientert om arbeidet med den internasjonale fredskonferansen for ungdom som er planlagt i Oslo i desember Konferansen arrangeres av WAGGGS og WOSM i fellesskap, med Speidernes fellesorganisasjon som vertskap og teknisk arrangør. I romjulen arrangeres det et nordisk patruljeførerkurs på Island. Deltagelse forutsetter at det blir med en voksen leder. Speiderstyret drøftet om Norges speiderforbund skulle prioritere deltagelse på dette kurset. Vedtak: 1. Informasjonen fra IC-ene tas til orientering. Aktuelle saker følges opp av IC-ene i samråd med AU og generalsekretæren. 2. Invitasjonen til deltagelse på Nordisk patruljeførerkurs på Island legges ut på hjemmesidene. Organisering og påmelding følges opp administrativt. SAK 72/05 FORBUNDETS BISTANDSARBEID I dok. nr. 102/05 fikk Speiderstyret presentert status i forbundets bistandsarbeid og forslag til mål og rammer for dette arbeidet de kommende år. Norges speiderforbund har for tiden et løpende NORAD-finansiert samarbeid med Malawi Girl Guides Association (organisasjonsbygging) og Afrikaregionen til WOSM (støtte til HIV/Aidsprogrammet).

3 Som et resultat av samarbeidet med Flyktninghjelpen er det i løpet av 2005 blitt etablert fornyet kontakt med begge speiderforbund i Uganda. Som en fortsettelse av dette ønsker Speiderstyret å vurdere mulighetene for å få etablert et NORADfinansiert samarbeidsprosjekt med begge speiderforbundene i Uganda med fokus på styrking av arbeidet i Nord-Uganda og forbundenes engasjement i flyktningleirene der. Speiderstyret ønsker også å vurdere mulighetene for å etablere et tettere samarbeid med Malawi Scout Association som ble tatt opp som fullverdige WOSMmedlemmer på verdenskonferansen i Tunisia i år. Vedtak: 1. Norges speiderforbund viderefører det igangsatte bistandssamarbeidet med Malawi Girl Guides Association og WOSMs regionskontor i Afrika forutsatt fortsatt NORAD-finansiering. Det søkes om støtte fra NORAD til etablering av samarbeidsprosjekter med Malawi Scout Association og begge forbundene i Uganda. Faglig vurdering av samarbeidets omfang og oppfølging ivaretas av generalsekretæren. 2. Bruk av egne innsamlede midler til støtte for mindre prosjekter og tiltak som kan fremme speiderarbeidet og kontakten med tidligere og nåværende samarbeidsland vurderes fortløpende av generalsekretæren i samråd med AU. 3. Tilbakerapportering til Speiderstyret om utviklingen i bistandssamarbeidet med det enkelte speiderforbund / regionskontoret skjer gjennom de årlige besøksrapportene. 4. Det gjennomføres et seminar i løpet av 2006 med fokus på forbundets internasjonale engasjement med rovere og ledere som målgruppe. AU fastsetter mål og rammer for seminaret, og oppnevner prosjektleder. 5. Kretsene oppfordres til å invitere speidere fra forbundets samarbeidsland til kretsleirene i 2007 som en del av markeringen av speiderbevegelsens 100 års-jubileum. SAK 73/05 SALG AV ØVRE VOLLGATE 9 AS I dok. nr. 103/05 fikk Speiderstyret presentert en vurdering av mulig markedspris ved salg av Øvre Vollgate 9, samt presentert alternative løsninger til hva som bør skje med selskapet Øvre Vollgate 9 AS ved eventuell flytting av Forbundskontoret. Styret for gården ser det som realistisk å kunne selge gården til minimum takstpris på 14,5 millioner kroner. I notatet ble det pekt på noen skattemessige forhold ved eventuell salg av gården og oppløsning av selskapet som må avklares nærmere. Dette kan gjøres ved å be om en bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene.

4 Det ble også pekt på muligheten for at selskapet kunne overta ansvaret for utvikling og drift av en eller flere av forbundets øvrige eiendommer. En slik løsning forutsetter imidlertid at de aktuelle eiendommer formelt overdras til selskapet. Speiderstyret peker på at hensikten med salg av gården er å frigjøre midler til bruk for videre utvikling av speiding, og at de primært ikke ønsker å videreføre aktivitet i selskapet etter et eventuelt salg av gården. Vedtak: 1. Med bakgrunn i forventet markedsverdi for Øvre Vollgate 9 ønsker Speiderstyret at det gjøres nødvendige forberedelser for salg av gården og flytting av Forbundskontoret. 2. Det søkes Oslo likningskontor om en bindende forhåndsuttalelse knyttet til eventuell skatefritak for forbundet ved salg av Øvre Vollgate 9 (salg av aksjene). SAK 74/05 STRATEGISK ARBEID I dok. nr. 104/05 presenterte en intern arbeidsgruppe i Speiderstyret forslag til videre fremdrift og rammer for forbundets strategiske arbeid fram mot Speidertinget De presenterte også et forslag til mandat / oppgaver for en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med dette. Speiderstyret ønsker en bredest mulig deltagelse i denne prosessen. Rammene for prosessen ble diskutert og fikk tilslutning på KL/KS-samlingen våren 2005 og fortsetter på KL/KS-samlingen senere i høst. Prosessen skal gi innspill til: - Kjerneverdier for speiding i NSF - Vurdering av om formålsparagrafen skal foreslås endret - Forslag til ny visjon - Ny strategisk plan Operative mål og planer (for forbund, krets og gruppe) Speiderstyret diskuterte ulike problemstillinger og spørsmål som det er viktig å få svar på videre i prosessen. Det ble også diskutert hva kretsene/korpsene bør kunne få ut av denne prosessen. Det vil bli utarbeidet en egen veileder for hvordan kretsene kan arbeide med prosessen i egen krets fram til KL/KS-seminaret våren Vedtak: 1. Dok. nr. 104/05 legges til grunn i den videre prosessen i arbeidet med strategiske planer fram til Speidertinget Det etableres en egen arbeidsgruppe som skal forestå videre arbeid med utarbeiding og gjennomføring av spørreundersøkelser og annen informasjonsinnhenting, samt bearbeide funnene og peke på konkrete utfordringer disse svarene gir oss som forbund. AU oppnevner arbeidsgruppen og fastsetter rammer og mandat for denne.

5 SAK 75/05 KL/KS-SEMINARET HØSTEN 2005 I dok. nr. 105/05 presenterte AU rammer og program for høstens KL/KS-seminar. Speiderstyret foretok nødvendige avklaringer og fordelte oppgaver i forbindelse med seminaret. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken. SAK 76/05 LANDSLEIREN FRI:05 - SPEIDERSTYRETS EVALUERING I dok. nr. 106/05 inviterte speidersjefen til en evaluering av landsleiren fri:05 som strategisk virkemiddel for forbundet, samt av speiderstyrets arbeid på leiren. En samlet evaluering av landsleiren fri:05 vil bli gjort når rapporten fra leirkomiteen foreligger. Speiderstyret mener at landsleiren fri:05 fungerte veldig godt som strategisk virkemiddel for forbundet, og at leiren i all hovedsak innfridde de mål og rammer som var satt for leiren. Speiderstyret hadde også en gjennomgang av styrets egne arrangementer på fri:05 (mottagelse for diverse gjester og samling for kretsledere/korpssjefer), kontakten med gruppene og leirkomiteen, kriseberedskapen og håndteringen av denne, samarbeidet innad i Speiderstyret, med mer. Styrets erfaringer fra landsleiren fri:05 vil bli oppsummert i et eget internt notat til bruk ved neste landsleir. Det ble ikke gjort noe konkret vedtak i saken. SAK 77/05 MØTEPLAN OG SAKER FRAM TIL SPEIDERTINGET 2006 I dok. nr. 107/05 fikk Speiderstyret presentert en oversikt over saker som skal behandles fram til Speidertinget 2006, og et forslag til møteplan for resten av styreperioden. Speiderstyret fastsatte også tidspunkt for Speider- og Roverforum Tidspunktet for KL/KS-seminaret våren 2006 vil bli fastsatt etter at det er blitt drøftet med kretslederne / korpssjefene. Vedtak: 1. Følgende datoer legges til grunn for Speiderstyrets møter fram til Speidertinget 2006: november februar 2006 (Deler av møtet holdes sammen med Komite speiding) mars 2006 (Kombinert med representantskapsmøte i Speidernes fellesorganisasjon) juni 2006

6 august september november 2006 (I forbindelse med Speidertinget 3-5. november) 2. Speider- og Roverforum 2006 legges til helgen oktober Forbundskontoret bes finne fram til teknisk arrangør. SAK 78/05 OPPNEVNINGER Speiderstyret foretok oppnevninger av medlemmer til Komite speiding, to nettverkskoordinatorer, samt kursledere for Trekløver Gilwell Treningen. Speiderstyret diskuterte også aktuelle personer til programkomiteen og den tekniske komiteen for WAGGGS og WOSMs internasjonale fredsseminar for ungdom i Oslo i desember Carsten Pihl deltok ikke under behandlingen av oppnevning av ny nettverkskoordinator friluftsliv. Vedtak: 1. Inger Bjørshol og Hans Eide reoppnevnes som medlemmer av Komite speding for perioden Ketil Damm oppnevnes som kursleder for Trekløver Gilwell Treningen 2006/ Anette Guldahl, Oslo oppnevnes som Nettverkskoordinator samfunnsengasjement for perioden Hans Petter Pihl Johansen, Bergen, oppnevens som Nettverkskoordinator friluftsliv for perioden Generalsekretæren gis fullmakt til å oppnevne forbundets representanter til programkomiteen og teknisk komite for WAGGGS/WOSM sitt internasjonale fredsseminar for ungdom i Oslo i desember SAK 79/05 ÅRSRAPPORT 2004 I dok. nr. 109/05 presenterte Forbundskontoret et første utkast til årsrapport for Det legges opp til at Speiderstyret presenterer en samlet årsmelding til Speidertinget 2006 for styreperioden Denne suppleres med en egen statistikkdel for det enkelte kalenderår. Basert på Speiderstyrets innspill i møtet vil det bli utarbeidet et endelig utkast til årsrapport for Det ble ikke gjort noe vedtak i saken.

7 SAK 81/05 BUDSJETT REGNSKAPSOPPFØLGING I dok. nr. 110/05 fikk Speiderstyret presentert regnskapsstatus pr. dato samt et stipulert årsslutt pr for forbundets driftsregnskap. Stipulert årsslutt var basert på de regnskapsforhold og forventet aktivitetsnivå for resten av året slik dette var kjent pr Stipulert årsslutt på ordinær drift inkludert avskrivninger viste et overskudd på ,- kroner. Speiderstyret peker på at budsjettet for arbeidet med de strategiske planer må sees i sammenheng over en toårsperiode. Det vil derfor i forbindelse med avslutningen av årsregnskapet bli vurdert behovet for å overføre en del av ubrukte midler i 2005 til 2006 for bruk innen de strategiske satsningsområdene. Vedtak: 1. Driftsregnskapet pr og stipulert årsslutt pr slik det fremkommer av vedlegg til protokollen tas til etterretning. 2. Speiderstyret ønsker å gi uttrykk for at de er godt fornøyd med budsjettoppfølgingen fra Forbundskontorets side. SAK 82/05 BUDSJETT 2006 I dok. nr. 111/05 fikk Speiderstyret presentert et første utkast til driftsbudsjett for Det ble pekt på at Speidertinget 2004 har vedtatt et rammebudsjett for 2006, hvor Speiderstyret har fullmakt til å foreta nødvendige omdisponeringer innenfor rammene. Speiderstyret skal vedta et detaljert driftsbudsjett brutt ned på aktivitetsnivå. I notatet ble det pekt på at Speidertingets anslag over innbetalt forbundskontingent i 2006 er satt for høyt, og må reduseres ned til dagens nivå. Dette innebærer at det kan bli vanskelig å finne rom i det ordinære driftsbudsjettet for 2006 til ekstra tiltak innenfor de strategiske satsningsområdene utover løpende drift. Budsjettforutsetningene legger til grunn en videreføring av dagens aktivitetsnivå. Overskudd fra landsleiren fri:05 og inntekter fra eventuelt salg av Øvre Vollgate 9 og Stornes leirsted er holdt utenfor driftsbudsjettet. Dette er inntekter som er forutsatt benyttet til nye tiltak / investeringer, og Speiderstyret vil komme tilbake til bruken av slike midler. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken. SAK 83/05 VERDIDEBATT - POLITIATTEST FOR LEDERE I dok. nr. 113/05 ble Speiderstyret invitert til en prinsipiell debatt om forbundets prinsipielle holdning til å kreve politiattest for ansatte og frivillige ledere i forbundet.

8 Det ble pekt på at Speiderstyret tidligere har vært motstander av et generelt krav om å kreve politiattest for alle ledere i frivillige organisasjoner, og den begrunnelsen som har vært gitt for dette. Spørsmålet er på nytt blitt aktualisert etter at Justisdepartementet har sendt ut på høring et forslag til lovhjemmel for frivillige organisasjoner til å kreve politiattest. Speiderstyret peker på at et generelt krav om politiattest for ledere som arbeider med barn og unge ikke alene vil avdekke mulige overgripere, men kun personer som tidligere er blitt tiltalt og straffet for slike forhold. Det er derfor viktig å vektlegge andre tiltak som kan forebygge mulige overgrep mot barn og unge. Speiderstyret peker her på tiltak som bevisstgjøring rundt spørsmålet hos alle ledere gjennom den obligatoriske ledertreningen, oppfølging av kravet om at det alltid skal være med to ledere på tur, samt tydelige retningslinjer for hvordan ledere og forbundet skal opptre ved mistanke om mulige overgrepssaker. Vedtak: 1. Ut i fra hensynet til den enkelte speider vil Speiderstyret kunne støtte et lovforslag som åpner adgang til at frivillige organisasjoner på frivillig basis kan kreve fremlagt politiattest for visse grupper av ledere, men at det må være opp til den enkelte organisasjon å vurdere hensiktsmessigheten av å innføre et slikt krav i egen organisasjon. 2. Speiderstyret ber generalsekretæren til neste møte om å utarbeide forslag til uttalelse til Justisdepartementets høring om hjemmel for å kreve politiattest hos ledere i frivillige organisasjoner. Vedlegg til protokollen: Vedlegg 1: Referat fra møte i AU (dok. nr. 93/05) Vedlegg 2: Driftsregnskap pr og stipulert årsslutt