Carsten H. Pihl (ikke sak 95/06 og 96/06), Kristin Grimstad, Anna Røed, Lars Atle Andersen og Knut Slettebak PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU

Transkript

1 Norges speiderforbund Dok. nr. 135/06 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE SEPTEMBER 2006 Møtet ble holdt på Voksenåsen Kultur- og Konferansehotell, Oslo Følgende deltok på møtet: Fra Speiderstyret: Forfall: Fra Forbundskontoret: Carsten H. Pihl (ikke sak 95/06 og 96/06), Kristin Grimstad, Anna Røed, Lars Atle Andersen og Knut Slettebak Hanne Birte Hulløen Generalsekretær Tore Torstad Speiderstyret vedtok å holde møtet for lukkede dører. Følgende saker ble behandlet: SAK 82/06 PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU Følgende dokumenter forelå til behandling: Protokoll fra Speiderstyrets møte august 2006 (dok. nr. 107/06) Protokoll fra ekstraordinært møte i Speiderstyret 9. september 2006 (dok. nr. 110/06) Referat fra møte i AU (dok. nr. 111/06) 1. Protokoll fra Speiderstyrets møte august 2006 (dok. nr. 107/07) og Speiderstyrets møte 9. september 2006 (dok. nr. 110/06) godkjennes. 2. Referat fra møte i AU 14. september 2006 (dok. nr. 111/06) tas til etterretning. SAK 83/06 DIVERSE REFERATER, RAPPORTER OG PROTOKOLLER Følgende dokumenter forelå til behandling: Administrasjonens rapport for juli august 2006 (dok. nr. 112/06) Statusrapport for prosjekter mai august 2006 (dok. nr. 113/06) Rapport fra Speideraksjonen 2006 (dok. nr. 128/06) Rapport fra prosjektbesøk i Malawi 27/8 2/ (dok. nr. 129/06) Notat fra Nettverk samfunnsengasjement om samarbeid med Aserbajdsjan (dok. nr. 130/06) Brev fra Roar Moen om beredskapsgruppene (dok. nr. 131/06) Referat fra møte fra arbeidsgruppe for speiding i 100 år (dok. nr. 134/06)

2 1. Speiderstyret registrerer med bekymring at over 30 gruppeledere ikke har betalt sin kontingent i 2006, og ber Forbundskontoret om å følge disse opp spesielt. 2. Speiderstyret mener at det ikke er aktuelt for forbundet sentralt å starte opp samarbeid med speiderforbundene i Aserbajdsjan nå, men ser positivt på at grupper og kretser har samarbeidsprosjekter med speidere i andre land. 3. De fremlagte dokumenter tas til orientering. SAK 84/06 ORIENTERINGER OG SPØRRETIME Det ble orientert om kontakt med kretser og korps, møter og andre arrangementer som Speiderstyret og Forbundskontoret har vært med på siden sist. Det ble også svart på spørsmål om saker som ikke stod på sakslisten. Det ble bl.a. orientert om følgende saker: Styremøte i Speidernes fellesorganisasjon Kretsbesøk Glåmdal krets Prosjektbesøk i Malawi Deltagelse på Ledertrenerløftet 06 og Rover femkampen Deltagelse på Gildemestersamlingen Deltagelse på ledersamling i Stavanger Situasjonen på Forbundskontoret / flytteforberedelser SAK 85/06 SPEIDERTINGET 2006 FORRETNINGSORDEN OG SAKSLISTE I dok. nr. 114/06 fikk Speiderstyret presentert forslag til forretningsorden og saksliste for Speidertinget Det ble også gitt en orientering om status i arbeidet med forberedelsene til Speidertinget. Speiderstyret drøftet også hvilke saker de ønsker at Speiderforum og Roverforum skal se spesielt på. 1. Forretningsorden og saksliste for Speidertinget 2006 oversendes w Speidertinget 2006 slik det fremgår av vedlegg til protokollen. 2. Speiderstyret ber Roverforum og Speiderforum 2006 spesielt drøfte følgene saker til Speidertinget: Forslag til ny formålsparagraf Strategisk plan Stemmerett for lovere Redusert kontingent for studenter Manifest for miljø, forbruk og rettferdighet

3 Landsleirintervall SAK 86/06 SPEIDERTINGET 2006 ÅRSMELDING FOR 2004 OG 2005 I dok. nr. 115/06 fikk Speiderstyret presentert forslag til Speiderstyrets beretning for , samt årsmeldingene (statistikkdelen) for henholdsvis 2004 og 2005 slik den nå forelå etter tidligere drøftinger og innspill fra styret. Speiderstyret gjennomgikk dokumentene og foretok noen mindre endringer/korrigeringer. Styrets beretning for perioden samt årsmeldinger (statistikkdelen) for 2004 og 2005 oversendes Speidertinget 2006 slik det fremgår av vedlegg til protokollen. SAK 87/06 SPEIDERTINGET 2006 STRATEGISK PLAN I dok. nr. 116/06 fikk Speiderstyret presentert forslag til strategisk plan for perioden slik den nå forelå etter tidligere drøftinger og innspill i styret. Det forelå også konkrete innspill til innholdet i plandokumentet fra Komite speiding og fra Nettverk for samfunnsengasjement. Speiderstyret drøftet dokumentet og de innspillene som var mottatt, og foretok noen mindre endringer i plandokumentet. SAK 88/07 Strategisk plan for oversendes Speidertinget 2006 slik det fremgår av vedlegg til protokollen. SPEIDERTINGET 2006 FORSLAG FRA OLD GUIDES KOMITEEN TIL ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR KONTINGENT I dok. nr. 117/06 fikk Speiderstyret presentert utkast til Speiderstyrets kommentarer og innstilling til forslaget fra Old Guides Komiteen om redusert kontingent for deres medlemmer. Utkastet var utarbeidet med bakgrunn i tidligere drøftinger i styret. Speiderstyret innstiller på at forslaget ikke vedtas. Speiderstyrets kommentarer og innstilling til forslaget fra Old Guides Komiteen om endringer i retningslinjer for kontingent oversendes Speidertinget 2006 slik det fremgår av vedlegg til protokollen.

4 SAK 89/06 SPEIDERTINGET 2006 FORSLAG FRA VESTFOLD KRETS TIL ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR KONTINGENT I dok. nr. 118/06 fikk Speiderstyret presentert utkast til Speiderstyrets kommentarer og innstilling til forslaget fra Vestfold krets om redusert forbundskontingent for studenter. Utkastet var utarbeidet med bakgrunn i tidligere drøftinger i styret. Speiderstyret innstiller på at forslaget ikke vedtas. Speiderstyrets kommentarer og innstilling til forslaget fra Vestfold krets om endringer i retningslinjer for kontingent oversendes Speidertinget 2006 slik det fremgår av vedlegg til protokollen. SAK 90/06 SPEIDERTINGET 2006 BUDSJETT I dok. nr. 119/06 fikk Speiderstyret presentert forslag til budsjett for 2007 og 2008, samt langtidsbudsjett for perioden Forslag til budsjett for 2007 og 2008, samt langtidsbudsjett for oversendes Speidertinget 2006 slik det fremgår av vedlegg til protokollen. SAK 91/06 SPEIDERTINGET 2006 MANIFEST FOR MILJØ, FORBRUK OG RETTFERDIGHET I dok. nr. 120/06 fikk Speiderstyret presentert forslag til Manifest for miljø, forbruk og rettferdighet slik det nå forelå etter tidligere drøftinger i styret. Det forelå også innspill til dokumentet fra Nettverk for samfunnsengasjement. Speiderstyret drøftet innspillene som var kommet, og foretok noen mindre endringer i dokumentet. Forslag til Manifest for miljø, forbruk og rettferdighet oversendes Speidertinget 2006 slik det fremgår av vedlegg til protokollen. SAK 92/06 SPEIDERTINGET 2006 LANDSLEIRINTERVALL I dok. nr. 121/06 fikk Speiderstyrets presentert utkast til Speiderstyrets kommentarer og innstilling til forlaget fra Follo krets om landsleirintervall. Utkastet var utarbeidet på bakgrunn av tidligere drøftinger i Speiderstyret.

5 Speiderstyret innstiller på at forslaget ikke vedtas. SAK 93/06 Speiderstyrets kommentarer og innstilling til forslaget fra Follo krets om landsleirintervall oversendes Speidertinget 2006 slik det fremgår av vedlegg til protokollen. SPEIDERTINGET 2006 DIVERSE VALG I dok. nr. 122/06 fikk Speiderstyret presentert en oversikt over de valg på Speidertinget 2006 hvor Speiderstyret skal fremme forslag til kandidater. Speiderstyret fikk også en orientering fra Valgkomiteen om hvem som var foreslått som kandidater til Speiderstyret, Lovutvalget og Representantskapet for Speidernes fellesorganisasjon og hva disse har svart. Valgkomiteens innstilling ble også presentert. Speiderstyret innstiller til følgende valg på Speidertinget 2006: 1. Speidertingets konstituering Tellekorps Liste fra teknisk arrangør foreliger til Speidertingets åpning. Tre referenter Anne Lise Buffon og Nils Harald Strøm fra Forbundskontoret, samt en fra Follo krets. To til å underskrive protokollen: En ung delegat og en fra arrangørkretsen 2. Valg på Speidertinget To møteledere til Speidertinget 2008 Martine Løvold, Oslo og Bjørn Harald Hamre, Lørenskog. Fem medlemmer til valgkomite for Speidertinget 2008 Kristin Grimstad (Sør-Trøndelag krets), Merete Bodahl- Johansen (Fredrikstad krets), Svein Otto Aure (Sunnmøre krets) Andreas Bjørndalen (Grenland krets) og Gry Walderhaug Grimsrud (Asker og Bærum krets). Revisor for to år Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO REVICO Oslo, DA. Representant til generalforsamlingen for Speider-Sport AL for 2007 og 2008 Speidersjefen. Speiderstyret gis fullmakt til å utpeke en personlig vararepresentant dersom Speidersjefen får forfall.

6 SAK 94/06 SPEIDERTINGET 2006 OPPFØLGING AV HENSTILLINGER FRA SPEIDERTINGET 2004 I dok. nr. 123/06 fikk Speiderstyrets presentert utkast til Speiderstyrets tilbakemelding til Speidertinget på hvordan de har fulgt opp henstillingene som ble oversendt fra Speidertinget Utkastet var utarbeidet på bakgrunn av tidligere drøftinger i Speiderstyret. Saken legges fram til orientering på Speidertinget Speiderstyret gikk igjennom dokumentet og foretok noen mindre endringer og presiseringer. SAK 95/06 Speiderstyrets orientering om hvordan henstillingene fra Speidertinget 2004 er blitt fulgt opp oversendes Speidertinget 2006 slik det fremgår av vedlegg til protokollen. SPEIDERTINGET 2006 TILDELING AV SØLVULVEN Speiderstyret drøftet mulige kandidater for tildeling av forbundets høyeste hederstegn Sølvulven. Saken med vedtak er ført i egen protokoll. SAK 96/06 BUDSJETT 2006 REGNSKAPSOPPFØLGING I dok. nr.125/06 fikk Speiderstyret presentert driftsregnskapet pr , samt et forventet årsslutt basert på kjente forutsetninger pr. dato. Regnskapet ved årsslutt forventes å bli i tråd med vedtatt budsjett. Det ble gjort sikt vedtak: 1. Regnskap pr og forventet årsslutt pr tas til etterretning. 2. Speiderstyret takker administrasjonen og alle med budsjettansvar for god regnskapskontroll. SAK 97/06 LANDSLEIR 2008 I dok. nr. 126/07 fikk Speiderstyret presentert et forslag til foreløpige mål og rammer for landsleiren 2008, samt forslag til lokalisering av landsleiren. Speiderstyret peker på at det nyvalgte styret etter Speidertinget 2006 må kunne justere på mål og rammer for leiren sammen med landsleirkomiteen dersom de finner det nødvendig.

7 Kretsene var bedt om å komme med innspill til sted og rammer for landsleiren, og Speiderstyret hadde en vurdering av disse. Det forelå også konkrete invitasjoner fra Røros kommune og fra en grunneier/medlem i Stange kommune til å legge landsleiren dit. Speiderstyret vurderer disse to alternativene som uaktuelle denne gangen. Speiderstyret vurderte spesielt Ingelsrud speidersenter som sted for landsleiren i Det pekes på at det vil være vanskelig å motivere ledere/speidere til å delta på en ny landsleir på Ingelsrud bare tre år etter den forrige leiren. En landsleir på Ingelsrud i 2008 vil også kunne redusere interessen blant grupper og kretser/korps til å bruke leirtilbudene på Ingelsrud de nærmeste årene etterpå. Oppgaven som landsleirsjef skal lyses ut, og Speiderstyret drøftet innholdet i utlysningsteksten. Det ble gjort sikt vedtak: 1. Foreløpige mål og rammer for Landsleir 2008: Mål for Landsleiren A. Landsleiren 2008 skal aktivt bidra til realisering av Norges speiderforbunds mål innenfor de strategiske områdene Lederkvalitet, Samfunnsansvar og Vekst. B. Programaktivitetene på Landsleiren 2008 skal bygges opp rundt bruken av patruljesystemet og treningsprogrammet. Det gjennomføres egne kompetansegivende tilbud for rovere og ledere. C. Landsleiren 2008 gjennomføres som en grønn og miljøvennlig leir. Rammer for Landsleirkomiteens arbeid. A. Leirkomiteen skal forberede, organisere, gjennomføre og foreta evaluering/etterarbeid av Landsleir Leirkomiteens medlemmer skal ha et operativt ansvar i leirorganisasjonen. B. Leiren skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som gir et overskudd til investering/drift i Norges speiderforbund. Overskuddets størrelse fastsettes i forbindelse med budsjettet. I budsjettet skal det også innarbeides en sikkerhetsmargin på 5 %. Budsjettet, inklusive leirkontingentens størrelse legges fram for Speiderstyret til godkjenning. C. Det skal fokuseres på speidere som er på ukes leir for første gang. Konseptet fra fri:05 med åpen tropp videreføres.

8 D. Leirens program skal tilrettelegges slik at det skaper et aktivt og mangfoldig tilbud for deltakerne. Egne tilbud for lederfamilier kan vurderes særskilt. E. Sekretariat legges til Forbundskontoret. Forbundskontoret ansetter en prosjektleder for Landsleiren 2008 som ønskes fra januar F. Leirkomiteen rapporterer til Speiderstyret i slutten av hver tertial, første gang Tidspunkt Landsleiren legges primært til (alternativt ) 2. Speiderstyret ønsker ikke å legge landsleiren 2008 til Ingelsrud speidersenter. Administrasjonen bes utrede Åndalsnes i Romsdalen og et alternativ på Sørlandet som mulige steder for landsleiren Oppgaven som landsleirsjef lyses ut i tråd med vedlegg til protokollen. SAK 98/07 SPEIDERAKSJONEN 2007 I dok. nr. 127/06 fikk Speiderstyret presentert et forslag til tema/land for Speideraksjonen Speideraksjonen er et samarbeidsprosjekt med Flyktninghjelpen. I 2005 og 2006 hadde Speideraksjonen fokus på barn og unges situasjon i flyktningleirene i Uganda. Det ble pekt på at etter to år med fokus på et og samme område er det naturlig å vurdere et annet mål for Speideraksjonen de neste årene. Spørsmålet har vært drøftet med Flyktninghjelpen, og de anbefaler at Sri Lanka velges som land for Speideraksjonen i Det vil kunne være aktuelt å ha fokus på samme land/område to år etter hverandre (2007 og 2008). Speiderstyret mener Sri Lanka kan bli et spennende område for Speideraksjonen, og at et tema knyttet til konflikt og forsoningsarbeid passer godt inn i arbeidet med samfunnsansvar som strategisk område. Sri Lanka velges som fokusområde for Speideraksjonen 2007, eventuelt også for 2008 dersom forholdene ligger til rette for det. Tema bør knyttes opp mot forsoningsarbeid og barn og unges situasjon i områder med konflikt. Vedlegg 1. Referat fra møte i AU (dok. nr. 111/06) 2. Speidertingspapirene