PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE AUGUST Møtet ble holdt på Oscarsborg utenfor Drøbak samtidig med Minileiren 2003.

Transkript

1 Norges speiderforbund Dok. nr. 114/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Oscarsborg utenfor Drøbak samtidig med Minileiren Følgende deltok på møtet i Speiderstyret: Fra Speiderstyret: Carsten H. P. Johansen, Ingrid Nordbø, Martine Løvold, Thom Lauritsen, Merete Bodahl-Johansen, Bjørn Harald Hamre og Lars Atle Andersen. Fra Forbundskontoret: Generalsekretær Tore Torstad Hanne Mette Lundberg deltok under behandlingen av følgende saker: 75/03, 78/03, 81/03, 84/03, 85/03, 87/03. Jan Bjørnsrud deltok under sak 81/03. Børre Gunnerud deltok under sak 82/03. Tor Corneliussen deltok under behandlingen av sak 78/03 og 85/03 Følgende saker ble behandlet: SAK 71/03 PROTOKOLLER OG REFERATER Protokoll fra Speiderstyrets møte 19. august 2003 Dok. nr. 90/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 13. august 2003 Dok. nr. 91/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 21. august 2003 Dok. nr. 103/03 Vedtak: 1. Protokoll fra Speiderstyrets møte 19. august 2003 (dok. nr. 90/03) godkjent. 2. Referat fra Arbeidsutvalgets møter 13. august 2003 (dok. nr. 91/03) og 21. august 2003 (dok. nr. 103/03) tas til etterretning. SAK 72/03 REFERATER OG RAPPORTER (V) Referater: Protokoll fra rådsmøte i Miljøheimevernet Dok. nr. 81/03 Protokoll fra årsmøte i FRIFO Dok. nr. 82/03 Referat fra møte i Nordisk samarbeidskomité Dok. nr. 84/03 Referat fra møte i Komite speiding Dok. nr. 80/03 Referat fra møte i Komite speiding Dok. nr. 97/03 Rapporter: Rapport fra deltagelse på Ungdommens Kirkemøte Dok. nr. 83/03 Status for sentrale prosjekter Dok. nr. 95/03 Administrasjonens rapport for perioden juni august 2003 Dok. nr. 96/03 Rapport fra forsøk med leirskoledrift våren 2003 Dok. nr. 105/03 Rapport fra norsk deltagelse på Nordisk peffkurs på Færøyene Dok. nr. 110/03 Rapport fra Jamboretten 2002 på Ingelsrud speidersenter Dok. nr. 112/03 Rapport fra Småspeideraksjonen 2003 Dok. nr. 111/03 Protokoll fra møte i Speiderstyret august 2003 side 1 av 9

2 Rapport fra European Scout Symposium 2003 Dok. nr. 113/03 Vedtak: SAK 73/03 Referater og rapporter tas til orientering. REGNSKAP OPPFØLGING I dok. nr. 92/03 presenterte Forbundskontoret en oversikt over driftsregnskapet pr og en vurdering av beregnet regnskapsresultat ved årsslutt. Det kom fram av notatet at estimert årsslutt ser ut til å kunne bli noe dårligere enn vedtatt budsjett. Dette skyldes bl.a. at avskrivninger må økes med kr ,- som følge av EDBinvesteringer i 2002 og 2003 og at den offentlige støtten for 2003 blir rundt ,- mindre enn forventet. Reduksjonen i offentlig støtte skyldes både en omlegging av regelverket og det faktum at svært mange grupper ikke kan tas med i beregningsgrunnlaget fordi de ikke sender inn årsrapportskjemaet slik de er bedt om. Det er også endringer på en del andre budsjettposter. Speiderstyret drøftet ulike tiltak for å bedre regnskapsresultatet, og har sterk fokus på kostnadssiden. Størstedelen av forbundets inntekter kommer i løpet av første kvartal (medlemskontingent og offentlig støtte), og det er nødvendig med et kortsiktig lån for å sikre likviditeten i perioden november februar. Vedtak: 1. Regnskap pr og estimert årsslutt pr slik det fremkommer av vedlegg 1 til protokollen tas til etterretning. 2. Speiderstyret peker på nødvendigheten av at alle med budsjettansvar utviser streng kostnadskontroll resten av året. 3. Speiderstyret ber Forbundskontoret foreta en ny gjennomgang av alle avtaler knyttet til drift og vedlikehold av EDB/internett-systemene med tanke på å redusere kostnadene. 4. Speiderstyret godkjenner opptak av et kortsiktig likviditetslån på inntil 2 millioner kroner. SAK 74/03 BUDSJETT 2004 I dok. nr. 93/03 presenterte Forbundskontoret et utkast til tallbudsjett for Utkastet var satt opp basert på tidligere drøftinger i Speiderstyret. Det er budsjettert med same nivå på offentlig støtte som i 2003, og samme antall medlemmer som betaler forbundskontingent. På forbundskontoret er det budsjettert med en stilling mindre enn i 2003, og det er ikke tatt med eventuelle ekstra inntekter fra sponsorer/fundraising. For de øvrige poster er det budsjettert med en videreføring av dagens aktivitetsnivå. Speiderstyret drøftet også et mulig konsept for sponsing / fundraising som det vil bli jobbet videre med. Protokoll fra møte i Speiderstyret august 2003 side 2 av 9

3 Vedtak: 1. Driftsbudsjett for 2004 vedtas slik det fremkommer av vedlegg en til protokollen. 2. Speiderstyret vil foreta en ny gjennomgang av budsjettet og foreta eventuelle revideringer på sitt møte i mars Speiderstyret vil fortsette arbeidet med å konkretisere eventuelle alternative inntektskilder gjennom spesielle prosjekter, og ber AU følge opp dette sammen med Forbundskontoret SAK 75/03 REVIDERT GRUNNTRENING INNDELING I REGIONER I dok. nr. 68/03 fra Komite speiding forelå det et forslag til inndeling i regioner i forbindelse med gjennomføring av ny struktur for grunntreningen i NSF. Formålet med en slik regionsinndeling er å gi alle ledere et tilbud om kurs i grunntreningen hvert år. Kretsene vil fortsatt ha ansvaret for å tilby kurs i grunntreningen, men det forutsettes et tettere samarbeid i regionen. For hver region skal kretsene oppnevne / utpeke en felles kurskoordinator. Speiderstyret vil komme tilbake til nærmere retningslinjer for arbeidet med organisering av grunntreningen i forbindelse med en samlet gjennomgang av retningslinjer for lederopplæring i Norges speiderforbund. Regionene er i hovedsak satt sammen av hele fylker, men noen få unntak. Speiderstyret peker på at en vil være åpne for justeringer underveis i den vedtatte regionsinndelingen, og at det er viktig å ta vare på eksisterende samarbeidsrelasjoner mellom kretsene som fungerer godt. Vedtak: 1. I forbindelse med gjennomføringen av kurs i grunntreningen foretas følgende regionsinndeling: Region 1: Region 2: Region 3: Region 4: Region 5: Region 6: Region 7: Region 8: Finnmark, Troms, Nordland Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal Sogn og Fjordane, Hordaland og Ryvarden krets i Rogaland Rogaland (minus Ryvarden krets), Aust-Agder, Vest- Agder Telemark, Vestfold og Buskerud Akershus (minus Asker og Bærum krets), Østfold Oslo og Asker og Bærum krets Hedmark, Oppland 2. Speiderstyret ber Komite speiding følge opp den praktiske organiseringen av grunntreningen i tråd med dette og foreta nødvendige tilpassninger til regionsinndelingen. SAK 76/03 VERDIDEBATT I dok. nr. 66/03 inviterte Speidersjefen til en verdidebatt om forbundets religiøse ståsted. Dette er en debatt som dukker opp i organisasjonen med jevne mellomrom, og den senere tid er det også reist spørsmål om dette fra representanter for Humanetisk Forbund. Protokoll fra møte i Speiderstyret august 2003 side 3 av 9

4 Speidingens religiøse forankring finner en i Speiderløftet, Speiderloven og forbundets grunnregler. Speiderstyret peker på at anerkjennelsen av at det finnes en høyere makt er en viktig del av speidingens verdigrunnlag. Det er viktig å understreke at Norges speiderforbund ikke pålegger sine medlemmer noen spesiell trosretning, men sier at en speider er Åpen for Gud og hans ord. Dette innebærer at alle som ikke har tatt et klart standpunkt om ikke-tro kan være medlemmer hos oss. NSF utvikler selvstendige og ansvarsbevisste mennesker, og i dette inngår også det å fortelle om Gud og hans ord. Forbundet krever ingen sterk tro eller skriftlige løfter, men at folk er åpne og villige til å lytte og reflektere over budskapet. I forhold til vårt religiøse verdigrunnlag er alle religioner likestilte, og på verdensplan er speidingen multireligiøs. Dette er klart slått fast i forbundets grunnregler hvor det heter at medlemmer som tilhører en annen religion enn den kristne utvikler sin tro innen dette religionssamfunn. Speiderstyret peker på at det er opp til det enkelte medlem å ta standpunkt til om en kan være medlem av Norges speiderforbund basert på forbundets religiøse standpunkt. Forbundet ekskluderer ikke medlemmer som ikke aksepterer et religiøst verdisyn. Det er det enkelte medlem som selv må ta et standpunkt til om en kan være medlem hos oss eller ikke. Speiderstyret peker på at det er viktig å være bevisste på dette, og ønsker å holde diskusjonen levende i organisasjonen. Bakgrunnsnotatet for Speiderstyrets verdidebatt om forbundets religiøse ståsted legges ved protokollen. Det ble ikke gjort noe konkret vedtak i saken SAK 77/03 KONTAKTEN MED KRETSER OG KORPS I dok. nr. 106/03 inviterte AU Speiderstyret til en diskusjon om oppfølgingen av kontakten med kretser og korps basert på erfaringene fra siste året. Besøkene på sommerens kretsleire gav speiderstyrets medlemmer mulighet til å kartlegge ønsker og behov nærmere. Kretsene har ulike behov for kontakt og oppfølging, og Speiderstyret er opptatt av å ta hensyn til dette. Fra kretsene er det en positiv tilbakemelding på Speidersjefens e- postbrev til kretslederne i forkant av speiderstyrets møter. Det pekes også på at det er viktig å kommunisere ut til kretsene hvem i styret som arbeider med spesielle saker slik at kretsene kan kontaktes disse direkte med tanke på spørsmål og avklaringer. Det ble ikke gjort noe konkret vedtak i saken. SAK 78/03 LANDSLEIR 2005 I dok. nr. 98/03 fra Forbundskontoret ble Speiderstyret invitert til en diskusjon sammen med leder av Komite speiding og landsleirsjefen om de strategiske rammer og tiltak fram mot landsleiren på Ingelsrud speidersenter sommeren I notatet ble det bl.a. pekt på de mål og rammer som speiderstyret tidligere har vedtatt for leiren. Protokoll fra møte i Speiderstyret august 2003 side 4 av 9

5 Landsleirsjefen la fram skisser til organisering av selve leirkomiteen og til den mer overordnede styringen og koordineringen av arbeidet. Speiderstyret har tidligere pekt på at landsleiren skal være et integrert tiltak i forbindelse med forbundets strategiske arbeid, og at hele organisasjonen skal involveres i arbeidet med planlegging og forberedelsene til landsleiren. Programmet ville være den viktigste delen av landsleirkonseptet, og det er derfor viktig å involvere Komite speiding i den strategiske delen av dette arbeidet. Det blir viktig å definere kretsenes rolle i forbindelse med landsleiren, og dette vil bli tatt opp på KL/KS-seminaret i forkant av Speidertinget i september. Det ble drøftet en rekke strategiske spørsmål i tilknytning til landsleiren 2005 som vil bli fulgt opp i det videre arbeidet, bl.a. valg av leirkonsept, samarbeid med andre, integrering i forbundets øvrige arbeid, etc. I arbeidet med styring og koordinering av arbeidet med landsleiren etableres det en sentral styringsgruppe med fullmakt til å ta avgjørelser i strategiske og vanskelige saker. Vedtak: 1. Momentene fra drøftingene i denne saken legges til grunn for det videre arbeidet med landsleiren 2005, og følges opp av leirsjef, speidersjef, leder av KS og generalsekretær. 2. Det opprettes en egen Styringsgruppe for Landsleiren 2005 som fortløpende kan ta avgjørelser i strategiske og / eller vanskelige spørsmål som ikke kan avgjøres av leirkomiteen alene. Styringsgruppen består av leirsjef, generalsekretær og speidersjef. Arbeidet i styringsgruppa koordineres av generalsekretæren. 3. Styringsgruppa oppnevner øvrige medlemmer av leirkomiteen og dens nestleder. SAK 79/03 ORIENTERINGER OG SPØRRETIME Speiderstyrets medlemmer og Forbundskontoret orienterte her om møter, kurs, besøk, etc. som de har vært med på siden sist. Det ble også avklart spørsmål om saker som ellers ikke stod på sakslisten. Det ble spesielt orientert om følgende saker: Deltagelse på møte med leder for prosjektgruppa for Speiderforum (Lars Atle) Kommende sjefsmøte med Norges KFUM-Speidere og Norges KFUK- Speidere Arbeidet med webklienten / medlemssystemet Utsending av kontingentkrav for 2004 Planer for juleheftet 2003 Det ble ikke gjort noe vedtak i saken. SAK 80/03 FORBUNDETS BISTANDSARBEID I dok. nr. 94/03 fra Forbundskontoret ble Speiderstyret invitert til å diskutere rammene for forbundets bistandsarbeid for perioden Protokoll fra møte i Speiderstyret august 2003 side 5 av 9

6 For tiden har forbundet samarbeidsavtaler med WAGGGS-forbundene i Malawi og Lesotho, samt med WOSMs regionskontor for Afrika i Nairobi. Det arbeides også med å få til en avtale med Fredskorpset om et utvekslingsprogram for unge ledere med regionskontoret i Nairobi. Arbeidet finansieres med årlige prosjektstøtte fra Norad og med innsamlede midler fra Småspeideraksjonen. Flere speidergrupper og rovere/ledere har vært på besøk i samarbeidslandene på eget initiativ, og speidere fra noen av samarbeidslandene har vært på besøk i Norge i ulike sammenhenger. Dette er en verdifull kontakt og et direkte resultat av forbundets samarbeidsprosjekter. Samarbeidet med Flyktningerådet gir forbundet en ny og spennende mulighet til økt oppmerksomhet blant våre medlemmer om forholdene i de landene vi samarbeider med. Speiderstyret peker på at det er viktig å ha et langsiktig perspektiv på denne type samarbeidstiltak, og at det er en viktig del av forbundets samfunnsengasjement. Vedtak: 1. Norges speiderforbund viderefører sitt bistandssamarbeid med speiderforbundene i Lesotho og Malawi, samt WOSMs regionskontor i Afrika. I Malawi og Lesotho er det ønskelig å samarbeide med både WAGGGS- og WOSM-forbundene dersom det er grunnlag for det. Bistandssamarbeidet forutsetter vanlig finansiering fra NORAD. Faglig vurdering av samarbeidets omfang og oppfølging ivaretas av generalsekretæren. 2. Tilbakerapportering til Speiderstyret om utviklingen i bistandssamarbeidet med det enkelte speiderforbund / regionskontoret skjer gjennom de årlige besøksrapportene. 3. Det gjennomføres et seminar i 2004 med fokus på forbundets internasjonale engasjement med rovere og ledere som målgruppe. AU fastsetter mål og rammer for seminaret, og oppnevner prosjektleder. SAK 81/03 ORIENTERING FRA STYRET I SPEIDER-SPORT A/L Leder i styret for Speider-Sport A/L, Jan Bjørnsrud, var invitert for å orientere om selskapets virksomhet og dets vurdering av muligheter for å drive kommersiell virksomhet på vegne av forbundet. Norges speiderforbund eier 72 % av andelene i selskapet, resten eies av ulike speidergrupper med mer. Speider-Sports A/L`s mål er å distribuere speiderartikler til medlemmer av Norges speiderforbund med vekt på kvalitet, pris, tilgjengelighet og servicegrad. Salg og distribusjon ivaretas gjennom en distribusjonsavtale med Oslo Flaggfabrikk A/S. Selskapet ønsker også å bidra med inntekter til speidersaken i Norge, og har mulighet for å ivareta forbundets forretningsmessige interesser innenfor visse områder. Fra Speider-Sport A/L ble det pekt på at det kan være hensiktsmessig for forbundet å la selskapet ta aktuelle investeringer og forestå driften av kommersiell virksomhet på vegne av forbundet som kan bidra med inntekter til speidersaken. Aktuelle samarbeidsprosjekter som det nå sees nærmere på er bl.a. produksjon av nytt programmateriell og drift av leirskole på Ingelsrud speidersenter. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken. Protokoll fra møte i Speiderstyret august 2003 side 6 av 9

7 SAK 82/03 TILBAKEMELDING FRA DELTAGELSE PÅ VERDENSJAMBOREEN I THAILAND 2002/2003 Leder av den norske kontingenten til Verdensjamboreen i Thailand ved årsskiftet 2002/2003, Børre Gunnerud, var invitert til å komme med en tilbakemelding fra prosjektet. Speiderstyret har tidligere behandlet prosjektrapporten fra kontingentlederen. Kontingentlederen la vekt på at dette hadde vært en fin og lærerik opplevelse, og at det var en fordel at noen i jamboreekomiteen hadde vært med på tilsvarende prosjekt tidligere. Prosjektgruppens erfaringer er summert opp i rapporten, og vil være nyttig for kommende prosjektgrupper. For Speiderstyret er det nyttig med denne form for direkte tilbakemelding fra kontingentlederen, og en er svært godt fornøyd med måten oppgaven ble løst på. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken. SAK 83/05 FORBUNDETS INTERNASJONALE ARBEID I dok. nr. 99/03 fra IC-ene ble det gitt en orientering om aktuelle internasjonale saker og arrangementer den nærmeste tiden. Det forelå en henvendelse fra et tysk speiderforbund (Verband Christlicher Pfatfinderinnen und Pfatfiner VCP) om Norges speiderforbund kunne inngå i et forpliktende partnerskap sammen med noen få andre europeiske forbund for å sikre driften av International Creative Workshop for Scouts (IMWE). Flere norske rovere har tidligere deltatt på disse arrangementene. En partnerskapsavtale innebærer visse økonomiske forpliktelser og risiko, og Speiderstyret ønsker ikke å gå inn på dette nå. En vil imidlertid fortsatt motivere norske rovere og ledere til å melde seg som deltagere til disse årlige arrangementene. Speiderstyret drøftet også en aktuell nominasjon til WAGGGS Woman of Outstanding Achievement Award. I forbindelse med norsk deltagelse på den europeiske jamboreen i England i 2005 drøftet Speiderstyret hvordan en skulle forholde seg til det. Jamboreen holdes samme året som vi har vår egen landsleir. Speiderstyret drøftet også planleggingen av et nordisk seminar i Norge neste år om medlemsutvikling. Det pekes på at aktuell målgruppe for dette seminaret er ansatte og tillitsvalgte som jobber med medlemsutviklingen på et strategisk nivå i organisasjonene. Denne saken vil bli fulgt opp av Speidernes fellesorganisasjon. Vedtak: 1. Norges speiderforbund takker nei til forespørselen om å inngå i en forpliktende partnerskapsavtale om videre drift av International Creative Workshop for Scouts (IMWE). 2. Norges speiderforbund støtter nominasjonen av Gro Harlem Brundtland som kandidat til WAGGGS Woman of Outstanding Achievement Award. Protokoll fra møte i Speiderstyret august 2003 side 7 av 9

8 3. Norges speiderforbund oppnevner ikke egen kontingentleder til Europeisk Jamboree i England i 2005, men oppfordrer grupper som ønsker å benytte seg av dette tilbudet til å melde seg på direkte til arrangøren. SAK 84/03 STRATEGISK PLAN ARBEIDET FREMOVER I dok. nr. 100/03 ble Speiderstyret invitert til en første diskusjon om videre arbeid med oppfølging av forbundets strategiske plan. I notatet pekes det spesielt på behovet for å se på aktuelle sentrale arrangementer i 2004 som kan bidra til å nå planens mål, samt videre arbeid med prosjektet Endret arbeidsform i kretsen. Mye av fokus i 2004 vil gå med til å få gruppene til å ta i bruk det nye treningsprogrammet, samt introduksjon av revidert ledertrening. Det skal fortsatt legges til rette for spesielle tilbud for aldersgruppen år. Europakonferansene på Island neste år gir forbundet en ekstra mulighet til å øke engasjementet for internasjonal kontakt blant unge deltagere, det samme vil Jamboretten på Ingelsrud speidersenter bidra til. Innspillene fra styrets drøftelser vil bli tatt med i det videre arbeidet med fastsetting av forbundets sentrale arrangementsplan for Speiderstyret drøftet også det videre arbeidet med prosjektet Endret arbeidsform i kretsene, og vil komme tilbake til dette på sitt neste møte. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken. SAK 85/03 SPEIDERTINGET 2003 I dok. nr. 101/03 fra Forbundskontoret ble Speiderstyret invitert til en diskusjon rundt de siste forberedelser for Speidertinget Speiderstyret gjennomgikk sakslista og fordelte ansvaret for presentasjon av de ulike sakene, samt satte opp en oversikt over aktuelle gjester som skal inviteres. Det ble ikke gjort noe konkret vedtak i saken. SAK 86/03 TILDELING AV SØLVULVEN Speiderstyret drøftet aktuelle kandidater for tildeling av forbundets hederstegn Sølvulven. Vedtaket føres i egen protokoll. SAK 87/03 OPPNEVNING AV NYE KURSLEDERE Speiderstyret foretok oppnevning av kursledere for henholdsvis Trekløver Gilwell kurset 2003/04 og Ledertrenerkurset 2004/2005 Vedtak: 1. Nils-Eivind Holmedal oppnevnes som kursleder for Trekløver Gilwell kurset 2004/2005. Oppnevningstiden gjelder til Endre Helland oppnevnes som kursleder for Ledertrenerkurset 2004/2005. Oppnevningstiden gjelder til Protokoll fra møte i Speiderstyret august 2003 side 8 av 9

9 SAK 88/03 INTERNASJONAL JAMBORETTE SOMMEREN 2004 I dok. nr. 109/03 fra Forbundskontoret ble det orientert om arbeidet med planlegging av den Internasjonale Jamboretten på Ingelsrud sommeren Tidligere oppnevnt prosjektleder har måtte trekke seg fra oppgaven, og Komite Ingelsrud har nå tatt over ansvaret for Jamborette. Vedtak: 1. Orienteringen om arbeidet med Internasjonal Jamborette på Ingelsrud speidersenter sommeren 2004 tas til etterretning. 2. Eventuelt overskudd fra arrangementet øremerkes til bruk på Ingelsrud speidersenter. Vedlegg til protokollen Vedlegg 1: Regnskap pr , estimert årsslutt pr og budsjett 2004 Vedlegg 2: Notat om forbundets religiøse ståsted Dok nr. 66/03 Vedlegg 3: Referat fra AUs møte Dok. nr. 91/03 Vedlegg 4: Referat fra AUs møte Dok. nr. 103/03 Protokoll fra møte i Speiderstyret august 2003 side 9 av 9