Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 19.05.2008 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 19.05.2008 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK REFERATSAKER 1285 08/85 08/4087 SAMARBEIDSAVTALE MED FART VANG FOTBALL 1286 08/86 08/4064 SAMARBEISAVTALE MELLOM HEDMARK FYLKESKOMMUNE OG HK SPORT AS SESEONGEN 2008 1294 08/87 08/4247 HEST I FJELLREGIONEN - SØKNAD OM STØTTE 1302 08/88 08/3100 MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 1352 08/89 08/4634 INNOBYGD 2008 - SØKNAD OM TILSKUDD 1365 08/90 08/3720 REVIDERT REGLEMENT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I HEDMARK 1382 08/91 08/4521 KVINNEMUSEET - MUSEENE I GLÅMDAL SØKNAD OM UTSTILLINGSTILSKUDD 1393
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 19.05.2008 08/92 08/3811 NORDØSTERDALSMUSEET / FOLLDAL GRUVER SØKNAD OM MIDLER TIL FORMIDLINGSTILTAK 1408 08/93 08/3685 STIFTELSEN DOMKIRKEODDEN / NORSK UTVANDRERMUSEUM SØKNAD TIL UTSTILLING OG VERKSTED FOR FLERKULTURELL UNGDOMSKULTUR 1420 08/94 08/2010 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORDELING REGIONALE MILDER 2008 1428 08/95 08/3466 KLAGE PÅ AVSLAG OM KULTURMIDLER MED SØKNADSFRIST 15. FEBRUAR 2008 1439
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 19.05.2008 Saknr. 4087/08 Ark.nr. Saksbehandler: Erik Johnsen SAK 85/08 SAMARBEIDSAVTALE MED FART VANG FOTBALL Saksnr.: Utvalg Møtedato 85/08 Fylkesrådet 19.05.2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet inngår samarbeidsavtale med Fart/toppserielaget for damer i fotball for sesongen 2008. Avtalen utløper automatisk 31. desember 2008. Hovedfokus for samarbeidsavtalen skal være Hedmark fylkeskommunes folkehelsearbeid. Beløpet på 90.000 kroner eks. moms dekkes over post 115 01 00 5402, idrett. Post 1150100 5402 er da redusert til kr 272.000. Trykte vedlegg: - Utkast til avtale Hamar, 17.04.2008 Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder
Sak 85/08 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Farts toppserielag i fotball har hatt en positiv utvikling. Sesongen 2007 rykket laget opp i eliteserien for damer. Fylkeskommunen støttet også i sesongen 2007 Fart. Dette betyr at Hedmark nå er representert blant Norges beste eliteserielag i damefotball. Et godt samarbeid med eliteserieklubben Fart er en mulighet til å vise Hedmark fylkeskommunes folkehelsearbeid. Fart er i ferd med å ruste opp sin stadion i Øvre Vang. Stadion vil ikke stå klar til bruk før i månedskiftet mai/juni i år. Det betyr at laget vil spille sine første hjemmekamper på Briskeby gressbane i Hamar. Fylkesrådet ønsker at Fart kan framstå som en framtidig kraft i Hedmarks damefotball og i idretten generelt. Derfor mener Fylkesrådet det er viktig å støtte opp om den positive utviklingen i Fart. Samtidig kan Fart bidra til å sette Hedmark på idrettskartet i Norge. Derfor ønsker Fylkesrådet å inngå en samarbeidsavtale med Fart på 90.000 kroner for sesongen 2008. Pengene bevilges mot gjenytelser i tråd med fylkeskommunens profileringsbehov i folkehelsearbeidet. Samtidig er bevilgningen et bidrag til å utvikle Fart som eliteserielag. Et Suksess for Fart vil bety mye for hele Hedmark. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i delegert forvaltningsmyndighet gitt i fylkestingssak 0031/04
Sak 85/08 S A K S U T R E D N I N G: Innledning Fylkesrådet har gjennom flere år støttet lag tilknyttet Norges Idrettsforbund på nivå 1 og nivå 2. Gjennom fylkestingets behandling av budsjettet for 2008, og gjennom utarbeidelse av kriterier for slike samarbeidsavtaler, ønsker fylkesrådet å inngå avtale med Farts damelag i eliteserien. Fylkesrådet har vedtatt kriterier for samarbeid med eliteserieklubber. Ansvaret for å forhandle med aktuelle eliteserielag ble delegert til fylkesdirektøren. Fylkestinget bevilget for 2008 en ramme på 762.000 kroner eks. moms til samarbeidsavtaler med eliteserieklubber i Hedmark. Utredning 11. februar vedtok fylkesrådet at følgende kriterier skal legges til grunn for inngåelse av eliteserieavtaler: Eliteserieklubb Det inngås bare avtaler med klubber med eliteseriespill tilknyttet Norges Idrettsforbund. Profilering Støtten er et rent tiltak for å profilere budskap/aktiviteter definert av Hedmark fylkeskommune. Beløpsstørrelse Profileringsstøttens størrelse er avhengig av hva Hedmark fylkeskommune kan få som gjenytelser fra den aktuelle eliteserieklubb gjennom synlighet overfor publikum i tilknyting til aktuell arena og utøvere. Varighet Avtaler om profileringsstøtte inngås for et år om gangen og avvikles automatisk ved avtalens sluttdato. Gjenytelser Gjenytelser kan være av svært ulik karakter. Men de knyttes til de budskap som Hedmark fylkeskommune ønsker å profilere. Gjenytelser kan blant annet være å synliggjøre budskapene gjennom arenareklame, annonser i program og magasiner, gjennom spesielle arrangementer, tilstelninger under kamper der eliteserieklubber er i formell aktivitet, gjennom kampanjer i tilknytning til arrangementer etc., på draktreklame, målseil, foredrag, o.a. Spesielt om kampanjer Disse skal knyttes til spesielle budskap som Hedmark fylkeskommune ønsker å formidle. Det er verd å merke seg at en kampanje er et sett av en rekke tiltak som foregår over en lengre periode på flere ulike områder, men gjerne med et sentralt budskap.
Sak 85/08 I 2008 er hovedbudskapet Hedmark fylkeskommune ønsker å flagge gjennom avtalene knyttet til folkehelse, altså det samme hovedbudskapet som vi har brukt i 2006 og 2007. Kriteriene betyr at ordningen ikke omfatter idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund på nivå 2 i Hedmark-idretten. I 2007 ble det inngått avtaler med eliteserieklubber som forplikter Hedmark fylkeskommune i første halvår 2008, det gjelder avtalene med Storhamar Dragons, Storhamar Håndball Damer, Elverum Håndball Herrer og HIL Bandy. På grunn av dette vil beløpet som kan benyttes til inngåelse av nye samarbeidsavtaler i år være lavere enn bevilget budsjett beløp i 2008. På bakgrunn av de vedtatte kriteriene er det ført forhandlinger om samarbeidsavtale med Fart. Når de vedtatte kriteriene legges til grunn, vil det være de lagene med størst publikumsinteresse som er mest interessante for Hedmark fylkeskommune. Hvor stor interesse laget vil skape ved sin deltakelse i eliteserien, gjenstår å se. Imidlertid er det viktig i et likestillingsperspektiv å støtte kvinneidretten i fylket; Fart og HamKam spiller i 2008 på øverste nivå for kvinner henholdsvis for menn. Hedmark fylkeskommune har tidligere valgt å gå inn likt i Elverum Håndball Herrer og i Storhamar Håndball Damer. For disse to lagene en publikumsinteressen omtrent det samme. Imidlertid er publikumsinteressen knyttet til eliteserien for damefotball veldig forskjellig fra det som gjelder eliteserien for herrer. Men likevel er det viktig å inngå en samarbeidsavtale med Fart/damefotballen som spiller i eliteserien, tilsvarende det som gjøres eliteserielaget HamKam. Fart kan gi oss muligheter når det gjelder profilering, synlighet og samarbeid under hovedbudskapet folkehelse. Spesielt viktig er den synlighet folkehelsearbeidet kan få gjennom potensiell mediedekning. Den økonomiske rammen som står til rådighet i 2008, betyr at Hedmark fylkeskommune må spisse profileringsarbeidet i et samarbeid med noen få enkeltklubber som kan hjelpe oss å nå ut med budskapet på folkehelseområdet på en best mulig måte. Et slikt lag er Farts damelag. Fylkesrådets drøfting På bakgrunn av vedtak om kriterier er det framforhandlet en Samarbeidsavtale med eliteserielaget Fart. Hittil har Fylkesrådet inngått tilsvarende avtale med eliteserielaget for kvinner, Storhamar Håndball Damer. For 2008 er det derfor gledelig å kunne konstatere at det også skjer en god utvikling i Hedmarks kvinnefotball. Farts spill i eliteserien i 2008 er en mulighet til å sette Hedmark-idretten på kartet. Hedmark har i mange år hatt eliteserieutøvere på høyt nivå. Fart er en bekreftelse på denne fine utviklingen. Fart vil som eliteserielag ha betydning for å vise at i Hedmark lykkes idretten godt. Samtidig er eliteserieklubbene våre viktige for hele Hedmark fordi det gir Hedmark-ungdom en mulighet til å lykkes på høyt sportslig nivå. En avtale med Fart vil være en støtte til kvinner i idretten i Hedmark. Vår avtale med Fart vil være et bidrag til å gi Fart en mulighet til å lykkes også i framtida.
Sak 85/08 Fylkesrådet kopler en forventet, positiv synlighet for damefotballen i Fart til vårt folkehelsebudskap. Fylkesrådet håper derfor avtalen med Fart kan bidra til å eksponere både vårt folkehelsearbeiet og å vise fram Hedmark som et godt sted å bo og et fylke der en satser på god folkehelse.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 19.05.2008 Saknr. 4064/08 Ark.nr. Saksbehandler: Erik Johnsen SAK 86/08 SAMARBEISAVTALE MELLOM HEDMARK FYLKESKOMMUNE OG HK SPORT AS SESEONGEN 2008 Saksnr.: Utvalg Møtedato 86/08 Fylkesrådet 19.05.2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet inngår samarbeidsavtale med HK Sport AS /HamKam for sesongen 2008. Avtalen utløper automatisk 31. desember 2008. Hovedfokus for samarbeidsavtalen skal være Hedmark fylkeskommunes folkehelsearbeid. Beløpet på 250.000 kroner eks. moms dekkes over post 115 01 00 5402 idrett. Post 1150100 5402 er da redusert til kr. 22.000. Trykte vedlegg: - Utkast til avtale Hamar, 17.04.2008 Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder
Sak 86/08 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: HamKam har gjennom er årrekke vært representert blant Norges beste eliteserielag i fotball. Sesongen 2007 spilte HamKam spille på nivå 2 for så å rykke opp igjen til eliteserien i år. HamKam kan ta i bruk deler av sin nye stadion i løpet av 2008. Som en kraft i Hedmark-idretten og i fotballen i særdeleshet, er det viktig å støtte opp om den utviklingen vi ser i HamKam. I så henseende kan klubben profilere Hedmark på en god måte. Samtidig er HamKam en regional kraft i utviklingen av idretten i Hedmark. Derfor støtter Fylkesrådet HamKam med 250.000 kroner eks. moms. i en samarbeidsavtale for sesongen 2008. Pengene bevilges mot gjenytelser i tråd med fylkeskommunens profilerings- og informasjonsbehov i folkehelsearbeidet. Et godt samarbeid med eliteserieklubben HamKam ses på som en mulighet til å vise fram Hedmark fylkeskommunes folkehelsearbeid. Samtidig er bevilgningen et bidrag til å utvikle HamKam som eliteserielag. Suksess for HamKam vil bety mye for hele Hedmark. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i delegert forvaltningsmyndighet gitt i fylkestingssak 0031/04
Sak 86/08 S A K S U T R E D N I N G: SAMARBEISAVTALE MED HAMKAM FOTBALL Innledning Fylkesrådet har gjennom flere år støttet lag tilknyttet Norges Idrettsforbund på nivå 1 og nivå 2. Gjennom fylkestingets behandling av budsjettet for 2008, og gjennom utarbeidelse av kriterier for slike samarbeidsavtaler, ønsker fylkesrådet å inngå avtale med HK Sport AS/HamKam for sesongen 2008. Dette er i tråd med fylkestingets forutsetninger om bruken av posten til eliteserieklubber. Fylkesrådet besluttet 11. februar kriterier for samarbeid med eliteserieklubber. Ansvaret for å forhandle med aktuelle eliteserielag ble delegert til fylkesdirektøren. Fylkestinget bevilget for 2008 en ramme på 762.000 kroner eks. moms til samarbeidsavtaler med eliteserieklubber i Hedmark. Utredning Kriteriene som skal legges til grunn for inngåelse av eliteserieavtaler ble vedtatt av fylkesrådet 11. februar 2008. Kriteriene er slik: Eliteserieklubb Det inngås bare avtaler med klubber med eliteseriespill tilknyttet Norges Idrettsforbund. Profilering Støtten er et rent tiltak for å profilere budskap/aktiviteter definert av Hedmark fylkeskommune. Beløpsstørrelse Profileringsstøttens størrelse er avhengig av hva Hedmark fylkeskommune kan få som gjenytelser fra den aktuelle eliteserieklubb gjennom synlighet overfor publikum i tilknyting til aktuell arena og utøvere. Varighet Avtaler om profileringsstøtte inngås for et år om gangen og avvikles automatisk ved avtalens sluttdato. Gjenytelser Gjenytelser kan være av svært ulik karakter. Men de knyttes til de budskap som Hedmark fylkeskommune ønsker å profilere. Gjenytelser kan blant annet være å synliggjøre budskapene gjennom arenareklame, annonser i program og magasiner, gjennom spesielle arrangementer, tilstelninger under kamper der eliteserieklubber er i formell aktivitet, gjennom kampanjer i tilknytning til arrangementer etc., på draktreklame, målseil, foredrag, o.a.
Sak 86/08 Spesielt om kampanjer Disse skal knyttes til spesielle budskap som Hedmark fylkeskommune ønsker å formidle. Det er verd å merke seg at en kampanje er et sett av en rekke tiltak som foregår over en lengre periode på flere ulike områder, men gjerne med et sentralt budskap. I 2008 er hovedbudskapet Hedmark fylkeskommune ønsker å flagge gjennom avtalene knyttet til folkehelse, altså det samme hovedbudskapet som vi har brukt i 2006 og 2007. Kriteriene betyr at ordningen ikke omfatter lag tilsluttet Norges Idrettsforbund på nivå 2 i Hedmarkidretten. I 2007 ble det inngått avtaler med eliteserieklubber som forplikter Hedmark fylkeskommune i første halvår 2008, det gjelder avtalene med Storhamar Dragons, Storhamar Håndball Damer, Elverum Håndball Herrer og HIL Bandy. På grunn av dette er beløpet som kan benyttes til inngåelse av nye samarbeidsavtaler lavere enn totalt bevilget budsjettpost for 2008 på 762.000 kroner. Tidligere avtaler forplikter oss med 400.000 kroner i første halvår. Det gjenstående beløpet ved inngangen til 2008 er dermed 362.000 kroner. På bakgrunn av de vedtatte kriteriene er det ført forhandlinger om samarbeidsavtale med HK Sport AS/HamKam, et selskap som eies av Hamarkameratene. Når de vedtatte kriteriene legges til grunn, vil det være de lagene med størst publikumsinteresse som er mest interessante for Hedmark fylkeskommune, særlig med tanke på gjenytelser i form muligheten til å synliggjøre vårt folkehelsebudskap. Det er uten tvil HamKam som oppfyller kriteriene best i Hedmark i 2008. Kriteriene innebærer at HamKam som samarbeidspartner gir oss meget gode muligheter når det gjelder, profilering, synlighet og samarbeid under hovedbudskapet folkehelse. Spesielt viktig er den synlighet folkehelsearbeidet kan få gjennom mediedekning og publikumssynlighet, dvs. både i lokale, regionale og nasjonale medier og gjennom den publikumsmagneten som eliteserien i fotball vil være. Den økonomiske rammen som står til rådighet i 2008, betyr at Hedmark fylkeskommune må spisse støtten mot noen enkeltklubber som kan hjelpe oss å nå ut med budskapet på folkehelseområdet på en best mulig måte. Fylkesrådets drøfting På bakgrunn av vedtak om kriterier er det framforhandlet en eliteserieavtale (Vekterklubbavtale) med HK Sport AS/HamKam. Hittil har Fylkesrådet støttet en rekke lag på nivå 2 og nivå 1 i Hedmark-idretten, lag som Elverum Håndball Herrer, Storhamar Håndball Damer, Storhamar Dragons, KIL Toppfotball, HIL Bandy og HamKam Fotball. For 2008 vil Fylkesrådet spisse samarbeidet til bare å omfatte eliteserieklubber. Det er i tråd med fylkestingets forutsetning for budsjettbevilgningen på 762.000 kroner i 2008. HamKam fotballs spill i Tippeligaen i 2008 er en stor mulighet til å sette Hedmark-fotballen på kartet og synliggjøre at Hedmark-idretten er på topp nasjonalt. Hedmark har i mange år hatt eliteserieutøvere på høyt nivå, det gjelder ikke minst i fotballen, som har fostret spillere som også har vært i landslagsspillere og spilt i utenlandske klubber.
Sak 86/08 HamKam vil som eliteserielag ha stor betydning. HamKam er et eksempel på at det er fullt mulig å lykkes som lagspillere og enkeltspillere fra alle deler av fylket gjennom Hedmark-idrettens egne lag og foreninger. Samtidig er eliteserieklubbene våre viktige for hele Hedmark fordi det gir Hedmarkungdom en mulighet til å lykkes på høyt sportslig nivå. For mange vil HamKam også være noe å være stolte av! Det er liten tvil om at HamKam Fotball har stor betydning for Hedmark og for hele Innlandet. Vår avtale med HamKam vil også være et bidrag til å gi HamKam en mulighet til å lykkes isolert sett som eliteseriklubb - også i framtida Fylkesrådet kopler en forventet, positiv synlighet for HamKam til vårt folkehelsebudskap. Fylkesrådet håper derfor avtalen med HamKam kan bidra til å eksponere både vårt folkehelsearbeid og hele Hedmark som et godt sted å bo og et fylke der en satser på god folkehelse og sunn toppidrett.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 19.05.2008 Saknr. 4247/08 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SAK 87/08 HEST I FJELLREGIONEN - SØKNAD OM STØTTE Saksnr.: Utvalg Møtedato 87/08 Fylkesrådet 19.05.2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Hest i Fjellregionen er forenlig med Regionalt utviklingsprogram for 2008. Fylkesrådet bevilger Hesteriket, c/o Regionrådet i Fjellregionen, Aumliveien 4c, 2500 Tynset, et tilskudd inntil kr 150 000,- til gjennomføring av prosjektet i 2008. Eventuell finansiering av årene 2009-2011 gjøres årlig på bakgrunn av egen søknad. Tilskuddet gjelder for perioden 01.05.2008-31.12.2008 Tilskuddet utgjør 35,7% av den totale finansieringen, og 41,7% av den offentlige finansieringen av prosjektet. Trykte vedlegg: - Søknad med prosjektplan datert 29.01.2008 Hamar, 22.04.2008 Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder
Sak 87/08 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: HEST I FJELLREGIONEN - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådet er tilfreds med det arbeid som er lagt ned i forprosjektet for Hest i Fjellregionen og de resultater som er oppnådd så langt. Satsing på hest som næring har meget gode forutsetninger i Fjellregionen, og bygger på et levende hestemiljø og eksisterende natur-, infrastruktur- og miljømessige fortrinn. Fylkesrådet finner det meget positivt at prosjektet ser sin plass i en større sammenheng, med flere pågående prosjekter i samme region som har tydelige berøringspunkter med hverandre. At man legger opp til et positivt samspill med andre pågående prosjekter styrker sjansene for at dette og de øvrige prosjektene lykkes. Fylkesrådet biter seg også merke i at prosjektet er tydelig på ansvar og roller i forholdet mellom prosjektet Hest i Fjellregionen og organisasjonen Hesteriket i prosjektperioden. Det er videre positivt at man er tydelige på å legge et løp for å kvalifisere organisasjonen Hesteriket til å drifte satsingen etter at prosjektet er ferdigstilt. Prosjektet har spennende muligheter knyttet til bosetning, landbruk, næringsutvikling, reiseliv, kulturlandskap og kompetansebygging i Fjellregionen. Prosjektet virker godt gjennomtenkt og solid forankret, med prosjekteiere som ønsker å skape positive resultater for regionen. Fylkesrådet stiller seg positive til søknaden om støtte til Hest i Fjellregionen i 2008, og bevilger inntil kr 150 000,- til gjennomføring av prosjektet. Støtte for prosjektårene 2009-2011 vil vurderes etter årlig søknad for gjeldende år. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i delegert forvaltningsmyndighet gitt i fylkestingssak 0031/04.
Sak 87/08 S A K S U T R E D N I N G: HEST I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE Innledning Forprosjektet Hesteriket - Hest i Fjellregionen ble etablert i 2006 for å legge grunnen for utvikling av hest som næringsvei og bosettingsargument i Fjellregionen. Etablering av organisasjonen Hesteriket og den årlige heste-festivalen Hestivalen var viktige ledd i forprosjektfasen, som i utgangspunktet skulle løpe ut 2006. Forprosjektet fikk kr 200 000,- i støtte fra fylkeskommunen, og fikk utvidet forprosjektsfasen til 01.04.2008 etter søknad. I perioden er organisasjonen Hesteriket etablert, og Hestivalen er vellykket gjennomført i 2006 og 2007. Organisasjonen Hesteriket, Nord-Østerdal Utmarkstjenester og Regionrådet for Fjellregionen søker nå om midler til hovedprosjekt i Hest i Fjellregionen. Hovedprosjektet har en total kostnadsramme på kr 1 980 000,-, og skal løpe over nær 4 år, med avslutning ved utgangen av 2011. Utredning Hovedprosjektet bygger på erfaringene fra forstudie og forprosjekt, som viste en interesse for å samle hestemiljøet i Fjellregionen. Det ble etablert et interimstyre som jobbet frem fundamentet til organisasjonen Hesteriket, som formelt ble stiftet 3. april 2006. Medlemmene i Hesteriket rekrutteres fra Hesterikets nedslagsfelt, som dekker hele Fjellregionen med kommunene Holtålen og røros i Sør- Trøndelag, samt Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og Alvdal i Hedmark. Per desember 2007 har organisasjonen vel 120 medlemmer, og er i fortsatt vekst. Det er en målsetting å få opp mot 300 medlemmer i organisasjonen. Hestivalen ble første gang arrangert 22.-24. september 2006, med mer enn 2000 besøkende. På grunn av god utnytting av prosjektmidlene i forprosjektet rakk finansieringen av forprosjektet også til gjennomføringen av Hestivalen 2007. Hestivalen, som arrangeres på Storsteigen i Alvdal, bør på sikt kunne utvikles til en merkevare for hestesatsingen i Fjellregionen. Hesteriket har skrevet en intensjonsavtale med Storsteigen hvor det både i forhold til Hestivalen og øvrig aktivitet poengteres at organisasjonen skal bidra positivt i forhold til hestefaglinjen på Storsteigen og dennes status. I forbindelse med Hestivalen 2006 ble også nettportalen www.hesteriket.no bygd opp. Erfaringene fra arbeidet med prosjektet så langt er en betydelig oppmerksomhet på Fjellregionen som Hesteriket og interesse for prosjektet fra andre regioner. Blant de som jobber med utmarksbasert næringsutvikling oppleves det også en økt interesse for og økt anerkjennelse av at Fjellregionen representerer en unik kultur, natur og historie som kan gi et vesentlig bidrag til økt livskvalitet og næringsgrunnlag. Hest og opplevelser med hest i sammenheng med seterkultur og jakt- og fiskeopplevelser er noe av det man ønsker å utvikle på tvers av kommunegrenser, roller og organisasjoner. For gjennomføring av hovedprosjektet ser man at det trengs en ressurs som kan videreføre allerede investert tid og kapital i et utviklingsarbeid der man på et overordnet nivå arbeider frem de enkelte delmålene omkring hest og hestehold i regionen. Man ønsker å ansette en person som over en 4- årsperiode kan koordinere satsingen på et overordnet nivå, og ved behov initiere og igangsette
Sak 87/08 konkrete prosjekter med finansiering fra eksempelvis Innovasjon Norge (bedriftsrettede tiltak), private sponsorer og egenfinansiering av hestefolket selv. Prosjektmål Prosjektets visjon er at Fjellregionen i Nord-Østerdal og Røros-området skal bli landets ledende destinasjon for kvalitetsopplevelser med hest. Hovedmål og delmål: Prosjektet skal videreutvikle og fornye hestemiljøet i Fjellregionen, samt arbeide for å sikre en bredest mulig næringsaktivitet med og i forhold til hest i regionen. Hestivalen Hestivalen skal utvikles til å bli en av Norges større hestebegivenheter. Arrangementet skal virke utviklende for Hesterikets medlemmer, lag og foreninger og næringsaktører. Showpregede innslag skal bidra til å øke publikumsopplevelsen ved arrangementet. Summen av tiltak rundt Hestivalen skal bidra til at hestemiljøene i regionen øker lagånden, bidra til ny næringsaktivitet, samt utvikle markeder for eksisterende næringsaktører. Ferdsel med hest Legge til rette for økt ferdsel med hest i Fjellregionen. Både for privat ferdsel og i forhold til turridning i regi av regionens aktører innen hesteturisme, skal prosjektet bidra til opparbeidelse og merking av hestestier/leder for hest i fjellområdene og dalførene mellom Rondane og svenskegrensen. Naturlige samarbeidspartnere er grunneiere/grunneierlag, samt andre næringer og produkter med sammenfallende interesser. Eksempler er: Seterturismen i regionen aktuelle tilbydere av servering og overnatting. Sykkelturisme mulighet for bruk av felles rutenett. Hundekjørermiljøet mulighet for bruk av felles rutenett Øvrige reiselivsaktører lokalt og regionalt, som Savalen, Vauldalen Fjellhotell, Hedmark Reiseliv, Røros Reiseliv m.fl. Naturlige samarbeidspartnere mht markedsføring. De ulike programmene mot naturbasert reiseliv i regi av bl.a. Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og Den Norske Turistforening. Merking av stier skal være enhetlig og unik for Hesteriket, og skal ikke virke forstyrrende i forhold til landskap/natur. Det er ønskelig at det brukes en felles skiltmal med øvrige samarbeidspartnere (seterturisme, sykkel- og hundestier). Prosjektet skal samarbeide med regionrådets prosjekt om en felles løypeportal for Fjellregionen. Økt næringsaktivitet Bidra til økt næringsaktivitet med og for hest hvor kvalitet er et stikkord. Næringsaktiviteten rundt hest er allerede stor innenfor Hesterikets nedslagsfelt, og områder der det allerede finnes aktivitet som bør videreutvikles er slike: Hest i turisme. Unike naturområder skaper potensiale for at regionen kan bli et nasjonalt og internasjonalt ledende reisemål for hesteturisme. Fokus på kvalitet og samarbeid med aktører innen naturbasert reiseliv er en forutsetning, samt styrking av tilbydernes bevissthet om områdets muligheter.
Sak 87/08 Ride- og kjørekurs, rideleire o.l. Det er stor kompetanse på ridning og kjøring i regionen, og det arrangeres mange kurs innen feltet. Arrangører er kjøre- og rideklubber, ridesentre og lignende. Økende fokus vil stille økende krav til kvalitet i disse tilbudene. Inn på tunet/grønn omsorg. Hest i terapien kan vise til svært gode effekter på ulike diagnoser, blant annet innen rusomsorgen. Det er i økende grad behov for slike tilbud, og i samarbeid med landbruksorganisasjoner, helsevesenet m.m. er det et mål å få etablert flere slike tilbud i regionen. Trenervirksomhet. Unike muligheter mht terreng og treningsveier gir potensiale for å tiltrekke seg kapasiteter innen mange områder i hestesporten. Ryttermiljøet innen islandshest samt noen få lisensierte travtrenere er i dag det eneste som er etablert. Det er et mål å videreutvikle disse miljøene. Oppdrett. Det er etterspørsel etter norskavlede hester innen enkelte raser, og skaper store muligheter for å utvikle avl og tidlig trening av sportshest/brukshest. Et mål bør være å få etablert et regionalt hingstesenter/stutteri som kan tilby både naturlig bedekning samt inseminasjon. Flyplassen på Røros vil ha en viktig rolle for formidling av fersk sæd til oppdrett. Veterinærer/inseminører. Regionen har flere veterinærer med kompetanse på hest, men et mål om økt aktivitet på hest vil aktualisere behov for ytterligere spisset kompetanse og eventuelt etablering av egne hesteklinikker, kanskje i kombinasjon med stutteri for inseminasjon av lokale avlshopper. Alternativ behandling. Akupunktur og annen form for alternativ behandling er økende i hestemiljøene, og økt aktivitet i regionen vil skape et økende marked for slike tjenester lokalt. Skoing. Regionen har mange skoere, men få profesjonelle. Prosjektet bør stimulere til økt profesjonalitet i dette yrket, og samtidig stimulere yngre til å lære seg faget. Lærlingeordningen kan være aktuell til dette. Fordyrking. Ved økt aktivitet rundt hest i regionen vil man få et økt behov for forproduksjon og stallplasser. Hesteholdet vil kunne erstatte beite i seterområder der sauenæringen er på retur, og på den måten bidra til pleie av kulturlandskapet i regionen. Kvalitetssikring/HMS-sertifisering. Uansett type aktivitet skal kvalitetssikring og HMSsertifisering være en rød tråd for næringsaktørene i Hesteriket. Medlemsskap i Hesteriket for nærigsutøvere på hest bør ikke aksepteres uten at bestemte krav er oppfylt. Prosjektet skal i samarbeid med Norsk Hestesenter (www.nhest.no), Hest i Turistnæring (www.hest.org) og Hesteriket utvikle sertifikater som tildeles de som oppfyller kompetanse- og forskriftskravene. Kravene skal være i tråd med eventuelle nasjonale og internasjonale forskrifter. Storsteigen videregående skole Hesteriket trenger et sterkt kompetansesenter for hest, og Storsteigen videregående skole peker seg ut som et naturlig valg som regionens kurs- og kompetansesenter for hest. Hesteriket har inngått en intensjonsavtale vedrørende ulike samarbeidsområder med Storsteigen. Prosjektet skal følge opp denne avtalen, og arbeide for å styrke og videreutvikle hestemiljøet ved skolen. All hestefaglig utdanning prioriteres lagt til Storsteigen, og Hestivalen bør utnyttes med tanke på profilering av skolens tilbud og regionens muligheter. Det arbeides med planer om en større ridehall i tilknytning til skolen, og prosjektet har ambisjon om å sitte i arbeidsgruppen her. En ridehall bør prioriteres bygd for flerbruk utover det skolen selv har behov for (trenings- og medlemsaktivitet for rideklubber og lignende, gjestestaller, muligheter for hesteklinikk m.m.). Hallen bør også ha publikumsfasiliteter/tribuneanlegg.
Sak 87/08 Boligarealer tilrettelagt for hestehold Det er økende etterspørsel etter boliger/småbruk med mulighet for hestehold. Prosjektet ønsker å jobbe for at kommunene i Hesterikets nedslagsfelt gjennom planarbeid tilrettelegger egnede boligområder for slike grupper. Sentralt i forhold til reguleringsarbeidet er at tomtene må ha en viss størrelse (2,5-5 da) med mulighet for egne staller eller felles staller for flere enheter. Det bør også legges klare retningslinjer for hestehold i slike felt. Søker mener dette tiltaket vil styrke mulighetene for økt tilflytting til regionen, jamfør målene i Flytt Hit-prosjektet. Man ser også tiltaket i sammenheng med Småsamfunnsprosjektet i Fjellregionen. Etter prosjektet: Videreføring av funksjoner og oppgaver For å sikre videreføring av de resultater man oppnår gjennom prosjektperioden må hestemiljøet underveis i prosjektet forberedes på å ta over funksjonene og oppgavene prosjektet ivaretar etter prosjektslutt. Det jobbes med, og er et mål for hovedprosjektet, å utvikle og kvalifisere organisasjonen Hesteriket til å kunne sikre videreføring av oppgavene etter prosjektslutt. Prosjektleder vil måtte bistå i organisasjonsbyggingen, og skal fremme målsettingen om at dette skal driftes av næringen og organisasjonen selv. Det presiseres at ordinær drift av organisasjonen faller utenfor prosjektet. Man blir også nødt til å vurdere Hesterikets geografiske omfang, ettersom flere miljøer utenfor Fjellregionen har fattet interesse for å innlemmes i Hesteriket fremfor å danne egne organisasjoner. Et større miljø bak organisasjonen vil også styrke økonomi og grunnlag for rasjonell drift, samt sikre videreføring av arbeidet etter at prosjektperioden er over. Resultatmål Summen av delmålene skal gi et resultatmål der antallet hester i regionen økes, samt at verdiskapingen fra hver hest økes. I Sverige er det gjort undersøkelser på hestens samfunnsøkonomiske betydning, og man har i godt utviklede hesteregioner regnet ut at hver 10. hest genererer en arbeidsplass. Utviklingen i Fjellregionen er positiv i forhold til at hesteholdet øker, og flere starter med hest som næringsvei. Siste opptelling av hest Hesterikets nedslagsfelt konkluderte med mellom 1300 og 1500 hest i de åtte kommunene. Et mål om å doble antallet hest, samt hente ut tilsvarende potensial som i Sverige, bør på sikt kunne generere opp mot 150-200 arbeidsplasser. For å dokumentere verdiøkningen trenger prosjektet å utvikle modeller for å måle hestens verdiskaping til enhver tid. Omfang og avgrensning Prosjektet har en tidsramme på ca 3,5 år, med oppstart 1. juni 2008 og beregnet slutt 31. desember 2011. Hovedaktiviteter: HA1: Bidra til å arrangerer Hestivalen årlig i prosjektperioden, og sørge for at dette blir hestefolkets Holmenkolldag
Sak 87/08 HA2: Opparbeidelse og merking av hestestier/-leder i Fjellregionen HA3: Bidra til økt næringsaktivitet med og for hest (mange delaktiviteter) HA4: Storsteigen videregående skole som regionens kurs- og kompetansesenter for hest HA5: Legge til rette for boligarealer for hest Avgrensninger: Prosjektet skal foruten den årlige arrangeringen av Hestivalen, ikke involveres i arbeid som er å anse som rent organisasjonsarbeid i tilknytning til Hesteriket, lokale kjøre- og rideklubber og lignende. Prosjektorganisering Prosjektleder omsøkes i 60% stilling så snart hoveddelen av finansieringen er på plass. Prosjektets styringsgruppe stiller krav til søkerne og står for intervju av disse. Styringsgruppens leder vil til enhver tid være prosjektansvarlig, og denne skal være valgt fra Hesterikets styre. Styringsgruppen settes for øvrig sammen på tilsvarende måte som under forprosjektet, med to medlemmer fra Hesteriket, to fra næringslivet og en representant fra Regionrådet for Fjellregionen (fortrinnsvis politisk valgt). Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen. Hesterikets styre vil til enhver tid fungere som referansegruppe for prosjektet. Tilsvarende referansegrupper kan vurderes oppnevnt etter behov og for kortere/lengre tidsperioder underveis i prosjektet. Foruten disse kan prosjektet knytte til seg mindre prosjektgrupper med kortere varighet. Oppfølging Statusrapporter utarbeides årlig av prosjektleder i samarbeid med styringsgruppen. Etter godkjent rapportering sendes kopier til eiere og finansielle støttespillere. Samme prosedyre benyttes i forhold til sluttrapportering i prosjektet. Kritiske suksessfaktorer Prosjektet har så langt identifisert følgende kritiske suksessfaktorer: Finansieringsproblemer: Dersom man ikke oppnår den finansiering som er forutsatt i prosjektplanen vil hovedaktiviteter og handlingsplan måtte revurderes av styringsgruppen. Man har imidlertid alternative finansieringspartnere som kan forespørres dersom noen faller fra, slik at man anser det som svært sannsynlig at man oppnår nødvendig finansiering av prosjektet Samarbeid mellom prosjektet og aktuelle aktører innen reiselivet: Det finnes ingen garanti for at samarbeid med ulike reiselivsaktører til enhver tid vil lykkes, men eventuelle utfordringer søker man å løse gjennom tålmodig innsats for samarbeid med aktørene. Styringsgruppen skal til enhver tid sørge for tiltak og oppfølging av de kritiske suksessfaktorene for å minske sannsynligheten for at de inntrer, eventuelt hvordan de kan kontrolleres. Økonomi Følgende budsjett og finansieringsplan er satt opp for prosjektet: Kostnader Tall i hele 1000 2008 2009 2010 2011 Totalt Lønn m.m. prosjektleder 240 270 270 270 1050 Reise/diett/kontor 60 60 60 60 240 Møter/kurs/konferanser 60 60 30 30 180
Sak 87/08 Markedsføring og lignende 30 30 30 30 120 Andre (uforutsette) 30 30 30 30 120 Innkjøp FoU 0 60 90 120 270 Sum 420 510 510 540 1980 Finansiering Tall i hele 1000 2008 2009 2010 2011 Totalt Hedmark fylkeskommune 150 180 180 190 700 Fylkesmannen (FMLA) 125 155 155 160 595 Kommunale næringsfond 85 100 100 110 395 Andre organisasjoner og næringsliv (Norges Bondelag, Norsk Skogeieerforbund, Norsk Rikstoto, banker m.m. 60 75 75 80 290 Sum 420 510 510 540 1980 Forholdet til Regionalt utviklingsprogram Prosjektet er godt forankret i Regionalt utviklingsprogram for 2008. I kapittel 4, Næringsutvikling, heter det under avsnittet Landbruk og landbruksrelaterte næringer blant annet at man skal Gjennomføre strategiplan for landbruksrelatert næringsutvikling Ta Hedmark i bruk for perioden 2007-2009,. To av hovedsatsingsområdene for tilleggsnæringer i Ta Hedmark i bruk er landbruksbasert reiseliv og Inn på tunet/grønn omsorg. Prosjektet er også forenlig med målene for satsing på kultur- og opplevelsesnæringer i Hedmark: Det er et mål å utnytte vekstpotensialet innen kultur- og opplevelsesnæringer til å fremme verdiskaping og arbeidsplasser i Hedmark. Hestivalen kan i tillegg knyttes til virkemiddelet Bidra til næringsutvikling innenfor idrett, arrangement og arena- og stadionutvikling. Videre er prosjektet svært godt forenlig med satsingen innen reiseliv og utmarksbasert næringsutvikling. Her henviser Regionalt utviklingsprogram til Fylkesdelplan for reiseliv (se nedenfor) og igjen til Ta Hedmark i bruk. Prosjektet er også knyttet til Regionalt utviklingsprograms mål om stedsutvikling: Det er et mål å utvikle miljøvennlige og attraktive byer, tettsteder og nærmiljøer med gode kommunikasjoner, stabil bosetning, levedyktig næringsliv og sterk stedsidentitet. Forholdet til Fylkesdelplan for reiseliv Prosjektet har en reiselivsmessig side som passer godt inn i mål og strategier i Fylkesdelplan reiseliv. I fylkesdelplanen heter det at landbruket med sine ressurser er en viktig leverandør av opplevelser og aktiviteter. Fylkesdelplanen tar også for seg problematikk rundt gjengroing av kulturlandskap, noe prosjektet ved vellykket gjennomføring kan ta aktivt tak i. For øvrig legger planen vekt på natur- og kulturbasert reiseliv som basis for reiseopplevelser i Hedmark, og herunder faller hesteturisme godt på plass. I fylkesdelplanens delmål står det blant annet at man skal Bygge opp under det som skal være Hedmarks merkevareprofil Villmarksriket ved å utvikle natur- og kulturbaserte reiselivsprodukter. For øvrig finnes det flere berøringspunkter mellom prosjektet og fylkesdelplanen innenfor fylkesdelplanens fire hovedprogramområder: Produkt, kompetanse/kvalitet, profilering/markedsføring/ salg og organisering.
Sak 87/08 Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet er tilfreds med det arbeid som er lagt ned i forprosjektet for Hest i Fjellregionen og de resultater som er oppnådd så langt. Satsing på hest som næring har meget gode forutsetninger i Fjellregionen, og bygger på et levende hestemiljø og eksisterende natur-, infrastruktur- og miljømessige fortrinn. Fylkesrådet finner det meget positivt at prosjektet ser sin plass i en større sammenheng, med flere pågående prosjekter i samme region som har tydelige berøringspunkter med hverandre. At man legger opp til et positivt samspill med andre pågående prosjekter styrker sjansene for at dette og de øvrige prosjektene lykkes. Fylkesrådet biter seg også merke i at prosjektet er tydelig på ansvar og roller i forholdet mellom prosjektet Hest i Fjellregionen og organisasjonen Hesteriket i prosjektperioden. Det er videre positivt at man er tydelige på å legge et løp for å kvalifisere organisasjonen Hesteriket til å drifte satsingen etter at prosjektet er ferdigstilt. Prosjektet har spennende muligheter knyttet til bosetning, landbruk, næringsutvikling, reiseliv, kulturlandskap og kompetansebygging i Fjellregionen. Prosjektet virker godt gjennomtenkt og solid forankret, med prosjekteiere som ønsker å skape positive resultater for regionen. Fylkesrådet stiller seg positive til søknaden om støtte til Hest i Fjellregionen i 2008, og bevilger inntil kr 150 000,- til gjennomføring av prosjektet. Støtte for prosjektårene 2009-2011 vil vurderes etter årlig søknad for gjeldende år.
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 19.05.2008 Saknr. 3100/08 Ark.nr. 223 U01 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SAK 88/08 MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Saksnr.: Utvalg Møtedato 88/08 Fylkesrådet 19.05.2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Industriinkubator på Moelv er forenlig med Regionalt utviklingsprogram for 2008. Fylkesrådet bevilger Moelven Utvikling AS, Postboks 134, 2391 Moelv, et tilskudd inntil kr 214 000,-, hvorav kr 97 000,- er overføring av ubrukte midler bevilget i 2007, og kr 117 000,- er nytt tilskudd fra konto Næringsutviklingstiltak, ansvar 1150700, tjeneste 6110, til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet gjelder for perioden 01.01.-31.12.2008 Tilskuddet utgjør 7,5% av den totale finansieringen, og 21,1% av den offentlige finansieringen av tiltaket. Trykte vedlegg: - Søknad/rapport fra Moelven Utvikling AS datert 25.03.2008 Hamar, 08.04.2008 Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder
Sak 88/08 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Fylkesrådet mener det er tatt et viktig initiativ fra Moelven Industrier ASA og SIVA i forbindelse med etableringen av industriinkubatoren Moelven Utvikling AS. Tre og trebearbeidende industri er en svært viktig næringsvei i Hedmark og Innlandet, og Moelven Industrier ASA har en unik posisjon innen både produkt- og prosessutvikling innenfor trenæringene, ikke bare regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. At man gjennom etableringen av en industriinkubator kan bidra til etableringer av nye foretak, innovasjon og verdiskaping innenfor trenæringene og tilstøtende næringer er meget positivt. Det tette samarbeidet med Tretorget er positivt, og forsterker den totale satsingen på trenæringene i fylket. Industriinkubatoren er også en viktig aktør i innovasjonsplanen som er under utarbeidelse. Fylkesrådet stiller seg positive til prosjektet, og bevilger Moelven Utvikling AS inntil kr 214 000,- til gjennomføring av prosjektet for 2008, fordelt på videreføring av kr 97 000,- av bevligning til prosjektet i 2007 og kr 117 000,- i ferske midler. Fylkesrådet understreker at finansiering for senere år vil måtte vurderes på bakgrunn av årlig søknad. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i delegert forvaltningsmyndighet gitt i fylkestingssak 0031/04
Sak 88/08 S A K S U T R E D N I N G: MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Innledning Moelven Utvikling AS ble etablert i 2006 med SIVA og Moelven Industrier ASA som eiere. Selskapet gikk inn i SIVAs etablerte program for industriinkubatorer, som foruten Moelven Utvikling AS omfatter Elkem Aliminium/Alcoa Automotive Castings SCC/Sørlandets Industrisenter (Farsund), Vest Busscar Stryn, Elkem Aliminium ANS (Mosjøen), Seafarm Invest (Lovund), Aker Kværner Fabrication Yards (Egersund og Stord), Hydro Aluminium (Årdal) og Statoil (Vestbase Kristiansund). Selskapet hadde i 2007 sitt første hele driftsår. Hedmark fylkeskommune ga industriinkubatoren et tilskudd på inntil kr 250 000,- i 2007. Utredning Moelven har kompetanse og erfaring fra industriell næringsutvikling, og har ønske om å bidra til omstilling og ny industrialisering i de regioner de er representert. Samtidig ønsker man å utvikle og rekruttere innovative og dyktige virksomheter som underleverandører. Inkubatoren vil i tillegg kunne bidra som et utviklingsmiljø for Moelvens egne utviklingsprosjekter, spesielt for prosjekter som trenger mer oppmerksomhet og ressurser enn det enkelte selskap selv kan stille med. Moelven Utvikling AS eies med 70% av Moelven Industrier ASA, og 30% av SIVA. Selskapet er lokalisert til Moelvens hovedkontor på Moelv. Selskapet ledes av Jostein Takle, mens Sven Egil Holmsen er forretningsutvikler. Selskapet har vært i operativ drift siden januar 2007. Styret i selskapet består av: Åge Holmstad, styreleder (adm.dir Moelven Limtre, FoU-direktør Moelven Industrier ASA) Arent M Henriksen (SIVA) Svein Gjerseth (Akzo Nobel) Berit Rødsveen (Moelven Industrier ASA) Moelven Utvikling AS har fokus på innovasjon i den trebaserte verdikjeden, og mot leverandørindustri og videreforedling som har sitt utgangspunkt i treindustri. Selv om utgangspunktet for produkt- og prosessinnovasjon vil være den tremekaniske verdikjeden, vil andre materialer, gjerne i kombinasjon med tre, være interessante. Målsettingen for selskapet er i løpet av en femårsperiode å ha bidratt til minst 10 vellykkede etableringer. I 2011 skal industriinkubatoren være en kommersiell aktør som har etablert et selvstendig driftsgrunnlag uavhengig av tilskudd fra moderbedriftene. Inntektsmodellen i selskapet er timehonorarer (som konsulent) og eierskap i nyetableringer gjennom konvertering av arbeidsinnsats i egenkapital. Moelven Utvikling har så langt ikke noe investeringsfond, men dette vurderes på konsernnivå.
Sak 88/08 Resultater 2007 Det er i første driftsår i alt loggført 25 seriøse henvendelser/prosjekter som enten er blitt til Inkubist/ide for inkubatoren Eksternt rådgivningsoppdrag Internt rådgivningsoppdrag Av de 25 prosjektene er 8 gått ut uten positiv avklaring, mens 2 er klarert ut som rådgivningsoppdrag. 15 prosjekter er fortsatt på et stadium mellom ide og marked. Man har også loggført 22 andre ideer som enda ikke kan betraktes som prosjekter. Noen av disse kan gå over til å bli prosjekt etter en foredlingsprosess. Moelven Utvikling hadde i 2007 3 selskaper/gründere innom inkubatoren, alle basert på nye byggprodukter. Et av selskapene har etter markedskartlegging lagt planene på is, mens de to andre fortsatt er i inkubatoren. Moelven Utvikling mener det synes klart at etterspørselen fra eksterne gründere er relativt begrenset, noe man for så vidt hadde ventet. Bransjen er ikke kjent for å fostre entreprenører og idemakere, og de større aktørene har over tid konsentrert seg om prosessinnovasjon fremfor produktinnovasjon. Utover de tre selskapene/gründerne som ble antatt av inkubatoren i 2007 har man hatt henvendelser og vurdering av ideer fra 5-6 andre gründere som ikke ble tatt opp i inkubatoren. Markedsføring av inkubatoren mot virkemiddelaktører, forsknings- og utdanningsmiljøer er viktig for at inkubatoren skal bli kjent, og at gründere skal henvises dit når det er naturlig. Det jobbes for øvrig tett med Tretorget og øvrige inkubatorer og utviklingsselskaper i Innlandet. Selskapet er engasjert i mange utviklingsprosesser i Moelven-konsernet, og dette omfatter blant annet prosjektledelse på divisjonsnivå, mindre utredninger på konsernnivå og prosjektbistand for enkeltselskaper i konsernet. Oppdragene har et stort spenn, og bidrar til at Moelven Utvikling har mulighet til å se helhetlig på verdikjeden, samt opparbeide kompetanse innen flere viktige felt. Det interne prosjektarbeidet har enda ikke ført til direkte spin-offs som er etablert i inkubatoren, men søker mener at sannsynligheten for dette øker i takt med prosjektporteføljen. Moelven Utvikling har i 2007 også jobbet med et eksternt prosjekt som vurderes som meget interessant for konsernet som mulig produsent. Man har også påtatt seg 2-3 andre eksterne oppdrag. Selskapet har i 2007 valgt å fokusere innsatsen på prosjekter som med høy sannsynlighet fører frem til noe konkret. Foreløpig innebærer det at en større del av arbeidsmengden enn først antatt er allokert til Moelven-relaterte prosjekter. Økonomi Langtidsbudsjett Kostnadsbudsjettet for Moelven Utvikling beløper seg til i gjennomsnitt ca 3 millioner kroner årlig i den 5-årsperioden selskapet mottar driftsstøtte fra eierne og Akzo Nobel. Første driftsår hadde betydelig lavere kostnader enn budsjettert, og langtidsbudsjettet er derfor revidert:
Sak 88/08 Budsjett 2007-2011 2007 budsjett 2007 regnsk 2008 2009 2010 2011 Sum Tilskudd SIVA 1100 1100 800 550 350 400 3200 Tilskudd Moelven - Cashflow/kjøp av tjenester 900 159 830 1365 1330 1200 5100 - Verdi av infrastruktur 400 100 450 550 550 550 2200 Inntekter fra prosjekter/- ledelse 150 80 194 329 450 450 1 503 Fremleie (Prosjekt/kontorleie) 50 0 80 120 140 160 500 Tilskudd fra Akzo Nobel 300 300 300 300 300 300 1500 Hedmark fylkeskommune 250 153 214 210 210 210 997 Sum 3150 1892 2868 3424 3330 3270 15000 I tabellen ovenfor er budsjett for 2008 uthevet, mens budsjett- og regnskapstall for 2007 er tatt med for å synliggjøre forskjellen mellom budsjett og regnskap i 2007. Det påpekes at resultatet fra 2007 medfører en utbetaling av kr 153 000,- av en total fylkeskommunal bevilgning på kr 250 000,-. Med dette kan kr 97 000,- av fjorårets bevilgning overføres til Hedmark fylkeskommunes andel av finansieringen i 2008. Det påpekes også at Hedmark fylkeskommunes totale finansieringsandel for perioden 2007-2011 i langtidsbudsjettet er redusert fra kr 1 500 000,- i tidligere langtidsbudsjett til kr 997 000,- i det reviderte langtidsbudsjettet. Budsjett 2008 Kostnadsbudsjettet for 2008 er satt opp som følger: Årsbudsjett 2008 (revidert) Inntekter (jf langtidsbudsjett ovenfor) - 2 868 000 Sum - 2 868 000 Utgifter Lønn 1 518 641 Påløpt feriepenger 175 967 Arbeidsgiveravgift 209 000 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 26 661 Innskuddspensjon inkludert risikodeling 125 000 Gruppeliv 15 000 Yrkesskadeforsikring 10 000 Reise- og helseforsikring 5 000 Husleie 40 000 Leie kontormaskin 5 000 Inventar 15 000 Telefon og utstyr 5 000 Datautstyr 20 000 Revisjonshonorarer 10 000 Regnskapshonorarer 30 000 Annen fremmed tjenester 186 731 Kontorrekvisita 10 000 Data/EDB rekvisita 5 000 Web-abonnement 5 000
Sak 88/08 Aviser, tidsskrifter og bøker 15 000 Ansatteavis 8 000 Møtekostnader 30 000 Annen kontorkostnad 25 000 Telefon 15 000 Mobiltelefon 25 000 Ansattetelefon 13 000 Bilgodtgjørelse 50 000 Reisekostnader ikke oppgavepliktig 230 000 Diettkostnader oppgavepliktig 40 000 Sum 2 868 000 Resultat 0 I henhold til oppstillingen i langtidsbudsjettet ovenfor søkes det om kr 214 000,- i støtte fra Hedmark fylkeskommune i 2008. Kr 97 000,- av dette kan overføres fra tilskudd gitt i 2007. Forholdet til Regionalt utviklingsprogram Prosjektet er i tråd med Regionalt utviklingsprogram for 2008, der det under kapittel 4.1, Næringsutvikling under mål blant annet heter at man skal bidra til Utvikling av innovasjonssystemet, herunder næringshager, kunnskapsparker, inkubatorer og kompetanseinstitusjoner som høyskole, FoU-miljø. Under overskriften Forskning, utvikling og kommersialisering er en av strategiene definert til Bidra til å utvikle et regionalt innovasjonssystem, mens hovedmål under overskriften Industri er å Styrke konkurransekraften og realisere verdiskapingspotensialet gjennom økt satsing på FoU for å styrke innovasjonsevnen/graden samt bidra til etablering av nye virksomheter i hele fylket. En av strategiene under samme overskrift er å Bidra til å utvikle verdiskapingspotensialet i skog- og trenæringen (industrien) gjennom produkt- og prosessutvikling, FoU og utvikling av verdikjeden. Dette skal skje ved videreutvikling av partnerskapsavtalen med TreTorget og følge opp samarbeidet med bransjeprogrammet Trefylket, og utvikle et Interregprosjekt for treklynga. Industriinkubatoren Moelven Utvikling AS møter de utfordringer, mål og strategier som er definert i Regionalt utviklingsprogram på en god måte. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet mener det er tatt et viktig initiativ fra Moelven Industrier ASA og SIVA i forbindelse med etableringen av industriinkubatoren Moelven Utvikling AS. Tre og trebearbeidende industri er en svært viktig næringsvei i Hedmark og Innlandet, og Moelven Industrier ASA har en unik posisjon innen både produkt- og prosessutvikling innenfor trenæringene, ikke bare regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. At man gjennom etableringen av en industriinkubator kan bidra til etableringer av nye foretak, innovasjon og verdiskaping innenfor trenæringene og tilstøtende næringer er meget positivt. Det tette samarbeidet med Tretorget er positivt, og forsterker den totale satsingen på trenæringene i fylket. Industriinkubatoren er også en viktig aktør i innovasjonsplanen som er under utarbeidelse. Fylkesrådet stiller seg positive til prosjektet, og bevilger Moelven Utvikling AS inntil kr 214 000,- til gjennomføring av prosjektet for 2008, fordelt på videreføring av kr 97 000,- av bevligning til prosjektet i 2007 og kr 117 000,- i ferske midler. Fylkesrådet understreker at finansiering for senere år vil måtte vurderes på bakgrunn av årlig søknad.