DRØFTINGSPROTOKOLL 26.2.2016 ble det avholdt drøftingsmøte ihht HA 30 og 31, mellom HMN RHF på den ene side og LO, UNIO, Akademikerne, SAN, YS og konsernverneombud, vedrørende styresak 25/16. Tilstede: For HMN RHF: Reidun Rømo For vernetjenesten Grunnlag for drøfting - Sak 25/16 Revisjon av Finansstrategi for Helse Midt-Norge Finansstrategi for Helse Midt-Norge ble vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF den 11. juni 2015. Finansstrategien gjelder inntil den endres eller opphører ved vedtak av styret i HMN RHF. Finansstrategien gjennomgås og oppdateres ved behov, herunder ved endringer i forutsetninger og rammer som følge av endringer i eksterne og interne forhold. Hovedmålsettingen for finansstrategien i Helse Midt-Norge er å fastsette felles retningslinjer og rammer for finansiering av foretaksgruppens virksomhet, forvaltning av helseforetaksgruppens finansielle ressurser og styring og kontroll av finansiell risiko. Finansstrategien gjelder for Helse Midt-Norge RHF, samt alle heleide helseforetak. 1
Forslag til vedtak 1. Styret gir sin tilslutning til revidert finansstrategi for Helse Midt-Norge, herunder at helseforetakene kan inngå finansielle leieavtaler etter fullmakt fra HMN RHF. 2. Vedtekter for helseforetakene endres i tråd med styrets vedtakspunkt. 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for inngåelse av og godkjenning av finansielle leieavtaler. 4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å vurdere om det er behov for å anskaffe en finansiell partner for fremtidige avtaler med finansiell leasing. Uttalelsene fra e / Konsernverneombud KTV/KVO er meget skeptisk til å ta i bruk leasing som et nytt prinsipp i vår allerede vedtatte finansstrategi. En leasing avtale vil ramme Helseforetakenes allerede meget stramme budsjett. Behovet for en leasingavtale må nøye vurderes i hvert enkelt tilfelle. 2
For Helse Midt-Norge HR-Direktør For Vernetjenesten Konsernverneombud 3
DRØFTINGSPROTOKOLL 26.2.2016 ble det avholdt drøftingsmøte ihht HA 30 og 31, mellom HMN RHF på den ene side og LO, UNIO, Akademikerne, SAN, YS og konsernverneombud, vedrørende styresak 25/16. Tilstede: For HMN RHF: Reidun Rømo For vernetjenesten Grunnlag for drøfting - Sak 25/16 Revisjon av Finansstrategi for Helse Midt-Norge Finansstrategi for Helse Midt-Norge ble vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF den 11. juni 2015. Finansstrategien gjelder inntil den endres eller opphører ved vedtak av styret i HMN RHF. Finansstrategien gjennomgås og oppdateres ved behov, herunder ved endringer i forutsetninger og rammer som følge av endringer i eksterne og interne forhold. Hovedmålsettingen for finansstrategien i Helse Midt-Norge er å fastsette felles retningslinjer og rammer for finansiering av foretaksgruppens virksomhet, forvaltning av helseforetaksgruppens finansielle ressurser og styring og kontroll av finansiell risiko. Finansstrategien gjelder for Helse Midt-Norge RHF, samt alle heleide helseforetak. 1
Forslag til vedtak 1. Styret gir sin tilslutning til revidert finansstrategi for Helse Midt-Norge, herunder at helseforetakene kan inngå finansielle leieavtaler etter fullmakt fra HMN RHF. 2. Vedtekter for helseforetakene endres i tråd med styrets vedtakspunkt. 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for inngåelse av og godkjenning av finansielle leieavtaler. 4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å vurdere om det er behov for å anskaffe en finansiell partner for fremtidige avtaler med finansiell leasing. Uttalelsene fra e / Konsernverneombud KTV/KVO er meget skeptisk til å ta i bruk leasing som et nytt prinsipp i vår allerede vedtatte finansstrategi. En leasing avtale vil ramme Helseforetakenes allerede meget stramme budsjett. Behovet for en leasingavtale må nøye vurderes i hvert enkelt tilfelle. 2
For Helse Midt-Norge HR-Direktør For Vernetjenesten Konsernverneombud 3
DRØFTINGSPROTOKOLL 26.2.2016 ble det avholdt drøftingsmøte ihht HA 30 og 31, mellom HMN RHF på den ene side og LO, UNIO, Akademikerne, SAN, YS og konsernverneombud, vedrørende styresak 25/16. Tilstede: For HMN RHF: Reidun Rømo For vernetjenesten Grunnlag for drøfting - Sak 25/16 Revisjon av Finansstrategi for Helse Midt-Norge Finansstrategi for Helse Midt-Norge ble vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF den 11. juni 2015. Finansstrategien gjelder inntil den endres eller opphører ved vedtak av styret i HMN RHF. Finansstrategien gjennomgås og oppdateres ved behov, herunder ved endringer i forutsetninger og rammer som følge av endringer i eksterne og interne forhold. Hovedmålsettingen for finansstrategien i Helse Midt-Norge er å fastsette felles retningslinjer og rammer for finansiering av foretaksgruppens virksomhet, forvaltning av helseforetaksgruppens finansielle ressurser og styring og kontroll av finansiell risiko. Finansstrategien gjelder for Helse Midt-Norge RHF, samt alle heleide helseforetak. 1
Forslag til vedtak 1. Styret gir sin tilslutning til revidert finansstrategi for Helse Midt-Norge, herunder at helseforetakene kan inngå finansielle leieavtaler etter fullmakt fra HMN RHF. 2. Vedtekter for helseforetakene endres i tråd med styrets vedtakspunkt. 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for inngåelse av og godkjenning av finansielle leieavtaler. 4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å vurdere om det er behov for å anskaffe en finansiell partner for fremtidige avtaler med finansiell leasing. Uttalelsene fra e / Konsernverneombud KTV/KVO er meget skeptisk til å ta i bruk leasing som et nytt prinsipp i vår allerede vedtatte finansstrategi. En leasing avtale vil ramme Helseforetakenes allerede meget stramme budsjett. Behovet for en leasingavtale må nøye vurderes i hvert enkelt tilfelle. 2
For Helse Midt-Norge HR-Direktør For Vernetjenesten Konsernverneombud 3