Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Drøftingsprotokoll Vår ref.: 2010/142-6/045 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, Sted/Dato: Mo i Rana, Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens 30 m. v. mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF Møtedato: 23. mai 2012 kl Møtested: Rica Meyergården Hotell, Mo i Rana Tilstede: Navn: Kari B. Sandnes LO-Stat Tove E. Svee SAN Sissel Alterskjær UNIO Ann-Mari Jenssen YS Helse Trine Merete Hansen konsernverneombud Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen Forfall: Ingen hadde meldt forfall til dette drøftingsmøtet. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord, avsluttende status pr. mai 2012 Hilde Rolandsen innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 15. mai Saken ble tatt opp til drøfting. Partene er enige om følgende: 1. Partene viderefører det konstruktive oppfølgingsarbeidet etter Mulighetsstudien i helseforetakene. Tiltakene integreres i helseforetakenes kontinuerlige forbedringsarbeid. Samarbeid med og deltakelse fra arbeidstakernes tillitsvalgte er en viktig og naturlig del av forbedringsarbeidet.

11 Helse Nord RHF Side 2 2. Partene er enige om at ENØK-tiltakene og innkjøpsavtalene følges opp som redegjort for i drøftingsnotatet. Mo i Rana, den 23. mai 2012 Drøftingsprotokollen ble godkjent under drøftingsmøtet. Kristian I. Fanghol Helse Nord RHF Hilde Rolandsen Helse Nord RHF Tove Elisabeth Svee SAN Kari B Sandnes LO-Stat Ann-Mari Jenssen Sissel Alterskjær Trine Merete Hansen YS Helse UNIO Konsernverneombud

12 Deres ref.: Vår ref.: 2012/30 /013 Saksbehandler/dir.tlf.: Tor Solbjørg, Sted/dato: Bodø, PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 05. MARS 2012 Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i lokalene til UNN HF den 5. mars 2012 kl. 14:00 15:30. Til stede var: Inger Lise Strøm (leder) Kari Jørgensen Kari B. Sandnes Inge Myrvoll Fra internrevisjonen deltok: Andre: Tor Solbjørg (leder) Erik Arne Hansen, regnskapsleder Helse Nord RHF (telefon, sak 08/12, ) Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF (sak 08/12, ) John Giæver, Ernst & Young (sak 08/12, ) Kai Astor Frøseth, Ernst & Young (sak 08/12, ) Følgende saker var til behandling: 07/12: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte /12: Foretaksgruppens årsregnskap for /12: Orientering fra internrevisjonen 10/12: Eventuelt endring av møtedato SAK 07/12 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE Utsendt utkast til protokoll ble godkjent. SAK 08/12 FORETAKSGRUPPENS ÅRSREGNSKAP FOR 2012 Erik Arne Hansen, regnskapsleder i Helse Nord RHF, orienterte om foretaksgruppens årsregnskap for Årsregnskapet var per dato så ufullstendig at det ikke ble framlagt, i stedet ga regnskapsleder en muntlig orientering med fokus på følgende: Helse Nord RHF Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: E-post: postmottak@helse-nord.no 8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: Internett: Org.nr:

13 Side 2 av 2 - Foreløpige resultater - Endringer fra forrige årsregnskap, bl.a.: o Endringer i felles regnskapsmal (tabeller og noter) o Kartlegging av nærstående parter o Erklæring om lederlønn - Utfordringer knyttet til å ferdigstille årsregnskapet - Status knyttet til intern kontroll i foretakene - Vurdering av skjønnsmessige poster Spørsmål fra revisjonskomiteens medlemmer og internrevisor ble besvart. Ekstern revisor ga deretter en oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen, med fokus på vesentlighet, kvalitet, etterlevelse av gitte retningslinjer og revisjonens kommentarer til de enkelte foretakene. Ekstern revisor hadde ikke konstatert vesentlig usikkerhet knyttet til årsregnskapspostene. Konklusjon: Revisjonskomiteen tok regnskapsleders og eksternrevisors gjennomgang av foretaksgruppens årsregnskap for 2011 til orientering. SAK 09/12 ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN Leder av internrevisjonen orienterte kort om bl.a.: Pågående revisjonsprosjekter Bestilling og mottak av prøvesvar og Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon. Status i arbeidet med ansettelse av ny medarbeider. Henvendelse fra Pasientreiser ANS om tverrgående internrevisjon av arbeidsprosesser mellom pasientreisekontorene og Pasientreiser ANS. Arbeidet med risikovurderinger og risikostyring i Helse Nord RHF. Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering. SAK 10/12 EVENTUELT ENDRING AV MØTEDATO Komiteens neste møte må flyttes fra opprinnelig planlagt dato, og det ble vedtatt at møtet skal avvikles som telefonmøte onsdag 16. mai, fra kl til kl Bodø, Inger Lise Strøm Kari Jørgensen Kari B. Sandnes Inge Myrvoll Leder