Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato:

Transkript

1 Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: Styresak Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 23. januar Brev fra Helsetilsynet i Troms av 6. mars 2012 ad. avslutning av tilsyn med UNN HF, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Tromsø, jf. styresak /3 Referatsaker 3. Brev fra Helsetilsynet av 9. mars 2012 ad. oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: behandling av eldre pasienter med hjerneslag Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Framlagte saker tas til orientering. Bodø, den 16. mars 2012 Lars Vorland Adm. direktør

2 Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: Dato: Styresak /1 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 23. januar 2012 Se vedlagt kopi.

3 Deres ref.: Vår ref.: 2012/30 /013 Saksbehandler/dir.tlf.: Tor Solbjørg, Sted/dato: Bodø, PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 23. JANUAR 2012 Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 23. januar 2012 kl. 13:00 14:00. Til stede var: Inger Lise Strøm (leder) Kari B. Sandnes Kari Jørgensen Fra internrevisjonen deltok: Tor Solbjørg (leder) Hege Knoph Antonsen Følgende saker var til behandling: 01/12: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte /12: Revisjonskomiteens årsrapport for 2011 vedlagt internrevisjonens årsrapport for /12: Orientering om HODs høringsnotat med forslag til endringer i helseforetaksloven 04/12: Status for oppfølging av tidligere revisjonsrapporter 05/12: Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for /12: Orientering fra Internrevisjonen SAK 01/12 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE Utsendt utkast til protokoll ble godkjent. SAK 02/12 REVISJONSKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR 2011 VEDLAGT INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2011 Utkast til begge rapporter var sendt ut på forhånd. Komiteen fattet følgende vedtak: Revisjonskomiteens årsrapport for 2011 legges frem for styret, med internrevisjonens årsrapport for 2011 som vedlegg.

4 SAK 03/12 ORIENTERING OM HODS HØRINGSNOTAT MED FORSLAG TIL ENDRINGER I HELSEFORETAKSLOVEN Leder av internrevisjonen orienterte om høringsnotatet hvor det bl.a. foreslås lovfesting av ordningen med internrevisjon og revisjonskomité i RHF-ene. Høringsfristen er 20. mars, og alle helseforetakene og RHF-ene er høringsinstanser. Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering, og drøftet høringsnotatet med utgangspunkt i notat fra leder av internrevisjonen. Komiteen vil særlig peke på at det er behov for tydeligere presisering av bestemmelsene i 37 a, bl.a. knyttet til formålet med internrevisjon, og at det savnes en tydeliggjøring av revisjonskomiteens rolle (lovforslagets 21 a). SAK 04/12 STATUS FOR OPPFØLGING AV TIDLIGERE REVISJONSRAPPORTER I samsvar med tidligere beslutning i revisjonskomiteen var denne gang sendt ut en komplett oversikt over avlagte revisjonsrapporter, og styrets oppfølging av disse. Leder av internrevisjonen ga supplerende informasjon, og komiteen diskuterte dagens oppfølgingspraksis. Revisjonskomiteen tok gjennomgangen til orientering. SAK 05/12 REVISJONSKOMITEENS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2012 Utkast til møte- og aktivitetsplan var utarbeidet med utgangspunkt i revisjonskomiteens årsplan og styrets møteplan for Utkastet ble diskutert og justert. Det tas sikte på å avvikle møte for gjennomgang av konsernregnskapet for 2011 i Bodø den 7.3. kl Revisjonskomiteens ønsker at ekstern revisor innledningsvis orienterer via telestudio (ca 30 minutter). Deretter ønskes en nærmere gjennomgang med RHF-ets regnskapsleder. Leder av internrevisjonen undersøker mulighetene for slik gjennomføring. SAK 06/12 ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN Internrevisjonen orienterte kort om følgende: Planlagt risikoworkshop i Helse Nord RHF. Status for arbeidet i pågående revisjonsprosjekt Bestilling og mottak av prøvesvar. Rev.prosjekt om Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon er startet opp. Mulig henvendelse fra internrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF om bistand i revisjonsprosjekt relatert til Pasientreiser ANS. Utlyst stilling som internrevisor. Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering. Tromsø, Inger Lise Strøm Kari B. Sandnes Kari Jørgensen Leder

5 Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: Dato: Styresak /2 Brev fra Helsetilsynet i Troms av 6. mars 2012 ad. avslutning av tilsyn med UNN HF, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Tromsø, jf. styresak /3 Referatsaker Se vedlagt kopi.

6

7 Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: Dato: Styresak /3 Brev fra Helsetilsynet av 9. mars 2012 ad. oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: behandling av eldre pasienter med hjerneslag Se vedlagt kopi.

8

9

10

11 Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: Dato: Styresak /4 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 21. mars 2012 Se vedlagt kopi.

12 Protokoll Vår ref. 2012/3-12/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, Sted/Dato: Tromsø, Møtetype: Møte i Regionalt Brukerutvalg Møtedato: 21. mars 2012 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø Neste møte: 20. april 2012 møte i arbeidsutvalget til Regionalt Brukerutvalg 13. juni 2012 møte i Regionalt Brukerutvalg Tilstede Navn: Tittel: Organisasjon: Mildrid Pedersen leder FFO Ragnar Moan nestleder RIO Nord Nina Danielsen varamedlem møter for Ragnvald Mortensen FFO Arnfinn Hansen varamedlem møter for Iren-Marie Owe Soleng FFO Else Marie Nyby medlem FFO Bjørg Molander varamedlem møter for Arnfinn Sarilla FFO Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene Marit Østlund Hansen medlem Fylkeseldrerådene Torstein Møller varamedlem møter for Randi Nesje SAFO Randi Persson varamedlem møter for Gerd Harr Jansen Kreftforeningen Karin Paulke administrasjonsleder Helse Nord RHF Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF Arnborg Ramsvik Rådgiver Helse Nord RHF Forfall Navn: Tittel: Organisasjon: Ragnvald Mortensen medlem FFO Iren-Marie Owe Soleng medlem FFO Gerd Harr Jansen medlem Kreftforeningen Arnfinn Sarilla medlem FFO Randi Nesje medlem SAFO

13 Helse Nord RHF Side 2 Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg 8. februar 2012 Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalgs arbeidsutvalg 1. mars 2012 Sak Årlig melding 2011 Sak Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord, tiltaksplan Sak Fagrådstruktur i Helse Nord Sak Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet sammendrag av rapporten fra SINTEF, oppfølging av sak Sak Nasjonal Pasientsikkerhetskampanje I trygge hender kandidater til arbeidsgruppe for brukermedvirkning Sak Brukeropplæring videre planlegging, oppfølging av sak Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. Sak Brukerkonferanse 2012 program, oppfølging av sak Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. Sak Budsjett 2012 Regionalt Brukerutvalg, jf. sak Sak Orienteringssaker 1. Informasjon fra RBU-leder muntlig 2. Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig 4. Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om planlagte styresaker Sak Referatsaker 1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg 2. Møteplan 2012 Regionalt Brukerutvalg 3. Protokoll fra møte i Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 9. februar Referat fra møte i Brukerutvalget Helse Finnmark HF, den 16. februar Brev fra Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 15. februar 2012 ad. evalueringskriterier i anbudskonkurranser 6. Årsrapport 2011 Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7. Referat fra møte i Brukerutvalget Sykehusapotek Nord HF, den 22. februar Protokoll fra møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF, den 8. mars Referat fra møtet i Brukerpanelet for Pasientreiser ANS, den 9. mars 2012 Sak Eventuelt Brev av 20. mars 2012 fra FFO Nordland ad. Jakten på engasjerte pasienter

14 Helse Nord RHF Side 3 Vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes. Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regional Brukerutvalg 8. februar 2012 Vedtak Protokoll fra møte i det Regionale Brukerutvalget, den 8. februar 2012 godkjennes. Sak Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalgs arbeidsutvalg 1. mars 2012 Vedtak Protokoll fra møte i det Regionalt Brukerutvalgs arbeidsutvalg, den 1. mars 2012 godkjennes. Sak Årlig melding 2011 Vedtak: 1. Regionalt brukerutvalg er tilfreds med at Helse Nord opprettholder sin desentrale profil med sikring av viktige tilbud nært der folk bor på områder med store volum/når det haster, samtidig som befolkningen får spesialiserte tjenester, når det er behov for det. 2. Regionalt brukerutvalg vil understreke at ventetidene for planlagt behandling på flere områder oppleves som for lange, ikke minst for pasienter som har behov for helsetjenester, men ikke blir vurdert å ha rett til nødvendig helsehjelp. Korte ventetider er viktig for pasientenes trygghet. Regionalt Brukerutvalg vil understreke behovet for at alle sykehus brukes optimalt for å gi folk tilbud om behandling raskt. 3. Fristbruddene, ikke minst innen psykisk helsevern for barn og unge, er for mange. Regionalt Brukerutvalg vil understreke at her må det gjennomføres en kraftinnsats på de områder dette gjelder. Regionalt Brukerutvalg vil sterkt understreke ansvaret sykehusene har for å opplyse pasientene om deres rettigheter til Fritt sykehusvalg og ved fristbrudd. 4. Regionalt Brukerutvalg er tilfreds med at fristbruddene innen tverrfaglig rusbehandling er nesten borte. 5. Mange pasienter i Helse Nord får behandling i flere sykehus i samme sykdomsforløp. Dette er bra for å få tilgang til spesialisert kompetanse, samtidig som det øker kommunikasjonsog samhandlingsutfordringene. Regionalt Brukerutvalg vil understreke behovet for godt planlagt pasientforløp på tvers av sykehusgrenser.

15 Helse Nord RHF Side 4 6. Regionalt brukerutvalg er generelt tilfreds med at kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet har fått økt oppmerksomhet i 2011 og vil understreke behovet for ytterligere innsats på dette feltet. 7. Regionalt Brukerutvalg er glad for at det er oppnådd et godt økonomisk resultat for Helse Nord i 2011, som setter foretaksgruppen i stand til å avsette midler til nødvendige investeringer og ressursinnsats til nye faglige utfordringer. 8. Regionalt Brukerutvalg er tilfreds med at Helse Nord i all hovedsak har fulgt opp nasjonale satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2011 og anser årlig melding som et godt uttrykk for virksomheten i Regionalt Brukerutvalg har merket seg at Nordlandssykehuset HF har innført epikrise ved utskrivning og ber om at Helse Nord tilstreber at øvrige helseforetak innfører samme ordning. Sak Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord, tiltaksplan Vedtak: 1. RBU vil understreke at pasienter i psykisk helsevern skal behandles med respekt og verdighet og at bruk av tvang, som et inngrep i den enkeltes integritet, må reduseres til det nivå hvor både den enkelte og samfunnets behov ivaretas. 2. RBU vil understreke nødvendigheten av at nødvendig kompetanse er til stede i alle ledd av pasientbehandlingen slik at grunnlaget for ivaretakelse av menneskets verdighet og gode behandlingssituasjoner styrkes. 3. Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord og tiltaksplan 2012 til 2015, må legges til grunn for det videre arbeid og prioriteres i helseforetakene. 4. Gjennomføring av planen skal skje på en måte som ivaretar brukernes og pårørendes medvirkning, og i samarbeid med kommunene. 5. Det bes om at adm. direktør legger frem statusrapport som oppfølging av tiltaksplanen årlig, første gang i februar 2013.

16 Helse Nord RHF Side 5 Sak Fagrådstruktur i Helse Nord Vedtak: 1. Regionalt Brukerutvalg gir sin tilslutning til endring av fagrådstrukturen i Helse Nord som fremlagt. 2. Regional Brukerutvalg vil utnevne representanter til de ulike fagrådene på invitasjon. Sak Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet sammendrag av rapporten fra SINTEF, oppfølging av sak Vedtak: 1. Regionalt brukerutvalg tar evalueringsrapporten av ordningen med behandlingsreiser til utlandet til orientering. 2. Regionalt brukerutvalget peker på viktigheten av at tilbudet om behandlingsreiser til utlandet opprettholdes. 3. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord ber om å få lagt frem en oversikt over den geografiske fordelingen av de som bruker tilbudet. Sak Nasjonal Pasientsikkerhetskampanje I trygge hender kandidater til arbeidsgruppe for brukermedvirkning Vedtak: Mildrid Pedersen og Torstein Møller foreslås som kandidat fra det Regionale Brukerutvalget i Helse Nord RHF til arbeidsgruppen for brukermedvirkning i den Nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Sak Brukeropplæring videre planlegging, oppfølging av sak Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. Vedtak: Regionalt Brukerutvalg godkjenner program for brukeropplæringen, slik det ble lagt frem i møtet.

17 Helse Nord RHF Side 6 Sak Brukerkonferanse 2012 program, oppfølging av sak Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. Vedtak: Regionalt Brukerutvalg godkjenner program for brukerkonferansen 2012, slik det ble lagt frem i møtet. Sak Budsjett 2012 Regionalt Brukerutvalg, jf. sak Vedtak: 1. Regionalt Brukerutvalg tar regnskap 2011 for prosjekt 203 Brukerutvalg i fagavdelingens budsjett til orientering. 2. Regionalt Brukerutvalg vedtar det framlagte budsjettforslaget. Sak Orienteringssaker Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 1. Informasjon fra RBU-leder muntlig - Styremøte i Helse Nord RHF, den 13. februar 2012: Informasjon om nye styremedlemmer (Jan Sahl og Kristina Torbergsen) og saker som ble behandlet, blant annet Oppdragsdokument Arbeidsmøte i styringsgruppen for samhandlingsreformen, den 16. februar 2012: Informasjon om viktige saker - Konferanse Lederplattform i helseforetakene, den 27. februar 2012: Informasjon om arbeidet med å etablere en felles lederplattform i alle sykehusene. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF var representert som eneste RBU. - Styremøte i Helse Nord RHF, den 5. mars 2012: Informasjon om saker som ble behandlet, blant annet revidert fastlegeforskrift og godtgjørelse til brukerutvalgene m. m. - Konferanse La oss få det til å virke, 8. og 9. mars 2012: Informasjon. For mer informasjon se Konferansen La oss få det til å virke Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig - Konferanse La oss få det til å virke, den 8. og 9. mars 2012: Informasjon fra gruppearbeid, presentasjoner m. m. - Fagråd habilitering/rehabilitering innkalling til møte: Saken sjekkes ut av administrasjonen i Helse Nord RHF. 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig - Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 21. mars 2012 ad. brystrekonstruksjon og prioritering av pasientgrupper: Videre håndtering i det Regionale Brukerutvalget.

18 Helse Nord RHF Side 7 4. Styremøter i Helse Nord RHF informasjon om planlagte styresaker Vedtak: Framlagte saker tas til orientering. Sak Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Årsmelding 2011 Regionalt Brukerutvalg 2. Møteplan 2012 Regionalt Brukerutvalg 3. Protokoll fra møte i Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 9. februar Referat fra møte i Brukerutvalget Helse Finnmark HF, den 16. februar Brev fra Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 15. februar 2012 ad. evalueringskriterier i anbudskonkurranser 6. Årsrapport 2011 Brukerutvalget Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7. Referat fra møte i Brukerutvalget Sykehusapotek Nord HF, den 22. februar Protokoll fra møte i Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF, den 8. mars Referat fra møtet i Brukerpanelet for Pasientreiser ANS, den 9. mars 2012 Vedtak: Framlagte saker tas til orientering. Sak Eventuelt Lederen i det Regionale Brukerutvalget, Mildrid Pedersen orienterte om brev av 20. mars 2012 fra FFO Nordland ad. jakten på engasjerte pasienter. Vedtak: 1. Brevet tas til orientering. 2. Regionalt Brukerutvalg viser til departementets styringsdokumenter, der det slås fast at medlemmer i brukerutvalgene i helseforetakene skal settes sammen etter forslag fra brukerorganisasjoner og fylkeskommunale eldreråd.

19 Helse Nord RHF Side 8 3. Sammensetningen av brukerutvalget på Universitetssykehuset Nord-Norge HF med hensyn til representasjon fra hele regionen tas i forbindelse med oppnevning av brukerutvalgene Tromsø, den 21. mars 2012 godkjent av Mildrid Pedersen, i etterkant av RBU-møtet, den 21MAR2012 kl Mildrid Pedersen

20 Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: 2011/308-23/012 Saksbeh/tlf: Dato: Styresak /5 Årsrapport 2011 regionalt arbeidsmiljøutvalg Helse Nord RHF Se vedlagt kopi.

21

22

23

24

25

26

27