Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009: Basisvirksomheten TIKs styre vedtok i møtet 1. desember 2008 en utgiftsramme for TIKs basisbudsjett i 2009 på kr 14.586.000. Dette på bakgrunn av foreløpig tildeling fra SV-fakultetet. Etter styrmøtet fikk TIKs ledelse bedskjed om endelig tildeling som viste seg å bli kr. 402.000 mindre enn antatt. Endringen skyldes nedskriving av verdien av publiseringspoeng i fakultetets finansieringsmodell. Det budsjettet som nå legges fram til behandling er derfor ytterligere beskåret og har en utgiftsramme på kr. 14.149.000. Det største enkeltkuttet som er foretatt er en reduksjon i bemanningen i administrasjonen på 0,5 årsverk. Dette er gjennomført ved at en utlyst stilling som 50% informasjonskonsulent er trukket tilbake. Videre er deler av inntektstapet fra den ordinære tildelingen kompensert ved planlagte frikjøp av fast ansatte forskere fra prosjektbevilgninger. Budsjett INNTEKTER 2009 Årlig inntekt 13.317 Overført fra i fjor 1.670 Sum inntekter (inkl. overføringer) 14.987 UTGIFTER Sum lønnskostnader 11.306 Internhusleie 1.166 Sum driftskostnader utenom internhusleie 1.708 Sum kostnader 14.179 RESULTAT Akkumulert resultat 808 Isolert resultat for året -862 1
Budsjettet viser et underskudd på kr 862.000 isolert for året. På grunn av overføring av 1.670.000 fra 2008 gir budsjettet et positivt resultat på kr 808.000 ved årets slutt. Denne reserven er imidlertid i sin helhet er bundet til prosjekter med forsinket aktivitet. Oversikt over utgifter med kommentarer til innsparinger og satsninger Avslutning forskningsprosjekt (tiltak 120000) Kr. 100.000 Avsetning til dekning av forventet underskudd på eksternt finansierte prosjekter som avsluttes i 2009. Driftsmidler til forskning (tiltak 150001, 490001 og 890011) Kr. 335.000 Forskningsrådet tildeler også i år et mindre beløp til universitetene for å støtte små prosjekter uten egne bevilgninger (småforsk). Småforskmidlene viderefordeles til TIKs forskergrupper etter søknad. Utover dette settes det av kr 20.000 fra TIKs basisbudsjett pr stipendiat pr år og til sammen 100.000 til disposisjon for senterets fast ansatte forskere. Midlene fordeles etter retningslinjer vedtatt av styret. Fastlønn (tiltak 39000, 410000, 890000 og 990000): Kr. 10.796.000 I følende tabell vises fordelingen av kostnader til de ulike stillingstyper ved TIK 2
Tiltak Aktivitet Lønn Sos.avg Totalt Andel Årsv 390000 Postdoc (personkoder) 416 344 180 452 596 796 5 % 1,0 410000 Stipendiatmidler (personkoder) 2 548 920 1 101 438 3 650 358 31 % 7,6 890000 Uspesifisert faglig 3 540 057 1 544 299 5 084 356 43 % 6,5 990000 Administrasjon 1 797 047 778 867 2 575 914 22 % 4,8 Tilsetting i rekrutteringsstillingene (postdoc og stipendiat) skal følge måltall i budsjettet. I TIKs budsjett er det øremerket midler til 1 postdoc og 6 stipendiatstillinger. For 2008 har vi to ekstra øremerkede stipendiatstillinger (fra Etikkprogrammet og Kvinner i realfag) slik at måltallet er 8. Som det vises i tabellen er måltallet oppnådd for postdoc mens det er et underforbruk av stipendiatmidler på 0,4 åv. Dette underforbruket må kompenseres med tilsvarende overforbruk senere år. Vitenskapelig personale på basismidler (tiltak 890000) utgjør for 2009 6,5 åv inkludert senterleder. Inkludert i disse årsverkene er 0,6 åv finansiert av interne prosjekter ved UiO som kommer i tillegg til bevilningen fra SV-fakultetet. Det effektive antallet vitenskapelige årsverk som finansieres over basisbevilgningen for 2009 er altså 4,9 (eksklusive senterleder). En viss besparelse i kostnader til vitenskapelig personale er oppnådd ved forsinket tilsetting av vikar for Govindan Parayil. Kostnader til administrasjonen utgjør 4,8 åv pluss en personalkonsulenttjeneste på 0,3 åv som kjøpes fra SV-fakultetet. Administrasjonen er kuttet med 0,5 åv i forhold til 2008. Forskerutdanning (tiltak 400001, 400002 og 400003) Kr. 305.000 Kostnadene til forskerutdanningen ved TIK under disse tiltakene omfatter honorering av eksterne forelesere og veiledere samt kostnader til eksterne medlemmer av bedømmelseskomiter og materielle kostnader knyttet til forskerutdanning og doktorgradsprøver. I tillegg til disse kostnadene kommer betydelige interne ressurser i form av den arbeidstid TIKs administrative og vitenskapelige stab legger inn i arbeidet med forskerutdanning. På grunn av TIK-senterets tverrfaglige karakter er det behov for å engasjere forelesere og veiledere utenfra til deler av forskerutdanningen. Tiltakene for undervisning og veiledning er likevel meget moderat budsjettert. For øvrig er kostnadene til avvikling av doktorgradsprøver relativt faste og er budsjettert etter forventet antall disputaser i 2009 som er tre. Mastergradsutdanning (tiltak 612000, 612100 og 692000) Kr. 513.000 Kostnadene til mastergradsutdanningen ved TIK under disse tiltakene omfatter honorering av eksterne forelesere og veiledere samt kostnader til eksterne medlemmer av eksamenskommisjoner og materielle kostnader knyttet til mastergradsutdanning og eksamen. I tillegg til disse kostnadene kommer betydelige interne ressurser i form av den arbeidstid TIKs administrative og vitenskapelige stab legger inn i arbeidet med mastergradsutdanningen. På grunn av TIK-senterets tverrfaglige karakter er det behov for å engasjere forelesere og veiledere utenfra til deler av mastergradsutdanningen. Kostnaden for honorering av eksterne forelesere er blitt redusert, men er fortsatt over et forsvarlig minimum. 3
Formidling (tiltak 700000) Kr. 40.000 Tiltaket dekker kostnader til en opprustining av TIKs eget nettsted og profilering av 10-årsjubileet. Videre satses det på profilering av doktorarbeider gjennom innleiing av forskningsjournalistisk kompetanse og publisering av intervjuer med våre doktorander på nettstedet forskning.no Internt prosjekt (tiltak 800000) Kr. 370.000 Kostnader til forskningsprosjekt om Universitetets nye rolle finansiert i sin helhet av midler fra UiO sentralt. Bedømmelse vitenskapelig stilling (tiltak 800001) Kr. 60.000 Dekker kostnader ved alle nye tilsettinger ved TIK som følger sentrale regler og satser for bedømmelse. TIK planlegger 3 tilsettinger i 2009. Institutt- og fakultetsbibliotek (800004) Kr. 34.000 Innkjøp til eget bibliotek på TIK (instituttbibliotek) er redusert til et minimum mens kostnader til fakultetsbiblioteket er regulert gjennom tidligere avtaler. Jubileum (tiltak 801002) Kr. 250.000 Tiltaket skal dekke kostnader til innleide foredragsholdere og bevertning på vitenskapelige seminarer i løpet av våren 2009 samt en stor jubileumskonferanse og -fest 5. juni 2009. Videre dekker tiltaket kr. 50.000 i timelønn for innleid arrangementsassistent. Til disposisjon for styret (tiltak 890002) Kr. 40.000 Dekker honorar til eksterne styrerepresentanter og bevertning på møter. Til disposisjon for bestyrer=senterleder og direktøren=administrativ leder (tiltak 890003 og 990005) Kr. 85.000 Dekker kostnader knyttet til utøvelse av lederfunksjon ved TIK, bl.a. mobiltelefon og reisemidler. Generell drift og kontorhold (tiltak 900000 og 900001) Kr. 267.000 En stor post som dekker alle materielle kostnader knyttet til driften av TIKs kontorer. Det legges opp til et kutt på 25% i generell drift i forhold til forbruk 2008. Ombygging og vedlikehold (tiltak 900004) Kr. 200.000 Det er et skrikende behov for å renovere toalettene i 5. et Eilert Sundts hus. På tross av trange rammer er dette så viktig for arbeidsmiljøet ved TIK at det prioriteres i 2009. 4
IT-tiltak (9010000) Kr. 133.000 Det er intet stort behov for større utskifting av maskinparken ved TIK i 2009. Budsjett for IT er derfor redusert med 50% i forhold til 2008. Personalopplæring i administrasjonen (tiltak 990100) Kr. 30.000 Dekker delvis individuelle kurs og delvis felles samlinger. Budsjettet er redusert med 15.000 fra 2008 og er nå på et minimum i forhold til ambisjonen om å arbeide med forbedring av administrasjonens tjenester. Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte budsjett for 2009 5