Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Transkript

1 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 58/14 Møtedato: 16. desember 2014 Notatdato: 5. desember 2014 Saksbehandler: DRN/Inger-Johanne Ullern Budsjett og økonomisk ramme for IMK 2015 Bakgrunn Vi viser til sakene 34/2014, 45/2014 og 52/2014 der styret er orientert om foreløpige rammer og planer for strategiske satsninger neste år. Generelle forutsetninger for rammebevilgningen Det er ikke siden forrige møte kommet vesentlige endringer i forutsetningene for rammebevilgningen som lå til grunn for styrets forrige diskusjon. De øremerkede småforskmidlene er nå fastlagt til kr. Midlene fordeles på bakgrunn av oppnådde publikasjonspoeng (2,1 poeng siste tre år). Midlene forutsettes brukt som driftsmidler til aktive forskere og skal komme i tillegg til eksisterende driftsmidler. Når det gjelder finansieringen av HFs digitale fellestjenester, vedtok Fakultetsstyret å fjerne den øremerkede finansieringen f.o.m ved gradvis nedtrapping over tre år. Fakultetsstyret vedtok at et beløp tilsvarende den øremerkede finansieringen av de tre miljøene overføres til instituttene for å dekke kostnader knyttet til digital forskningsstøtte. For IMKs del er beløpet i 2015 det samme som foreløpig forelå til diskusjonssaken i forrige møte, kr. Fakultetet har ennå ikke fordelt fra de 9,5 mill. kr som er øremerket omstilling eller rekrutteringsstillinger. Instituttet vil ved en eventuell tildeling i 2015 fra disse postene få tilført ytterligere midler. Basisbevilgning til IMK for 2015 sammenlignet med 2014 Tabellen nedenfor viser IMKs basisramme for 2015 sammenlignet med Tabellen viser endringer fra 2014 til 2015 etter komponenter i HFs finansieringsmodell. Det er samme tabell som ble framlagt for styret i forrige møte, men nå oppdatert med endringene i Småforskmidlene. Vi gjentar her kommentarene til tabellen: Rammen er på 30,9 mill., dette er en oppgang fra 2014 på ca. 2,3 mill. kr (8 %) fra Sum nedgang i studieplasser skyldes i hovedsak nedgang på lavere grad i forhold til økning på høyere grad. Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca , men IMK har isolert sett noe nedgang i studiepoeng.

2 2 Enhet: IMK Endring Endring % Basis Forskningsbasert utdanning Studieplasser høyere grad ,1 % Studieplasser lavere grad ,3 % Sum studieplasser ,6 % Forskning og forskerutdanning Stipendiater ,3 % Postdoc Annen aktivitet Sikkerhetsnett 0 0 Sum basis ,8 % Resultater Forskningsbasert utdanning Studiepoeng kat D (MA) ,1 % Studiepoeng kat E (LEP) Studiepoeng kat F (BA) ,5 % Sum studiepoeng ,8 % Utvekslingsstudenter ,3 % Sum utdanning ,8 % Forskning og forskerutdanning Avlagte Dr.grader ,7 % NFR-midler ,0 % EU-midler ,0 % Publikasjonspoeng ,0 % Sum forskning ,0 % Sum resultatdel ,7 % Øremerket/satsinger UiO-satsinger HF-satsinger ,5 % Faglige prioriteringer Internhusleie ,0 % Fellestiltak, annet Sum ,1 % TOTALT ,0 %

3 3 Øremerkede midler i IMKs ramme For øremerkede midler er det en økning på ca. 3 mill. sammenlignet med Dette skyldes i hovedsak midler til faglige prioriteringer. Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer gjelder bare det som ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger som er tildelt gjennom faglige prioriteringer er innbakt i prognosen for disse. Småforsk Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter Forskningsstøtte instituttleder Ny modell for finansiering av forskerutdanning Kompensasjon forskningstermin dekan Medievitenskap (Nordic Media) forsterkede masterprogram Faglige prioriteringer: Medievitenskap til drift og lønn som ikke er rekrutteringsstillinger Digital humaniora Sum øremerkinger IMK Instituttets satsinger og prioriteringer i 2015 Etter styrets diskusjon i forrige møte har ikke instituttledelsen endret i avsetningene som skal brukes til strategiske satsninger og støtte til faglig virksomhet. I tabellen nedenfor er de satsningene som foreslås videreført: Strategiske satsninger som videreføres Totale kostnader Driftsmidler emeriti Kurs og kompetanseheving i vitenskapelig stab Stimuleringsmidler Småforsk (øremerket) Driftsmidler ( per person per år) Driftsmidler kvotestipendiater Faglig-sosiale tiltak bachelor, økes fra Faglig-sosiale tiltak master, økes fra Publiseringsstøtte - open access og forlag Langsiktig samarbeid - CERMI Langsiktig samarbeid Imag(in)ing Technologies Langsiktig samarbeid - Kulturpolitikk og kulturelle uttrykk Langsiktig samarbeid - Politisk kommunikasjon Støtte til IMK-arrangement - konferanse/seminar, økes fra Instituttseminar Interne arrangementer Representasjon ledelsen Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte SUM

4 4 De nye strategiske satsningene instituttledelsen ønsker å avsette midler til i budsjettet for 2015 framkommer i tabellen nedenfor. Nye strategiske satsninger fra Tiltaksplan 2015 Totale kostnader Rekruttering/kommunikasjon med framtidige studenter IMKs websider Digitalt IMK (øremerkede midler til digitalt humaniora brukes i sin helhet til dette) Egenandel til tverrfakultære satsninger (i tillegg til forskningstid og nye rekrutteringsstillinger vi ev. får fra fakultetet) SUM I vedlegg 1 følger en oversikt over alle tiltakene i IMKs budsjett Totalbudsjett for basisvirksomheten 2015 Tabellen nedenfor viser IMKs budsjett for 2015 fordelt på totale inntekter og kostnader. Den detaljerte fordelingen for 2015 følger som vedlegg 2, med spesifisering av aktivitetene i vedlegg 1. Budsjett og resultatprognose for 2014 er med til sammenligning. IMK, basis Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Akkumulert resultat Regnskap og langtidsbudsjett Som styret ble orientert om i forrige møte har IMK de siste årene hatt et økende overskudd ved utgangen av året. I 2012 var overskuddet på ca kr, i 2013 på litt over 2,6 mill. kr, mens i 2014 ventes et overskudd på ca. 4,7 mill. kr. Instituttledelsen har i tråd med diskusjonen i forrige møte lagt inn en ny vitenskapelig stilling fra 2018 i langtidsbudsjettet. Hele langtidsbudsjettperioden, også neste år, er nå underskuddsbudsjettert. Endringene i forhold til langtidsbudsjettet som ble framlagt i forrige møte har dels å gjøre med tidligere ubudsjetterte kostnader, dels med forskyvninger av kostnader. Instituttledelsen mener en underskuddsbudsjettering foreløpig er forsvarlig. Det ligger buffere i den nye stillingen fra 2018, i ikke-utlyste midlertidige stillinger og vikariater, samtidig som driftsbudsjettet av erfaring er rommelig. Fra 2017 er også overheadinntektene forsiktig budsjettert. Instituttledelsen vil løpende vurdere om regnskapstallene framover gir grunn til å endre langtidsbudsjettet, og komme tilbake til styret skulle det bli aktuelt.

5 5 IMK, basis Langtidsbudsjett Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Akkumulert resultat Vedtaksforslag Instituttstyret vedtar det framlagte budsjett for 2015.

6 6 Vedlegg 1 Tiltaksbudsjett 2015 Tiltak Inntekter Personalkostnader Driftskostnader 2015 Total Driftsmidler emeritus Drift prof II Imag(in)ing Technologies: Media Aesthetics,Instrumental Imaging, and the Arts Egenandel til tverr. fak. satsninger Kurs og kompetanseheving i vitenskapelig stab Stimulering faglig aktivitet Småforsk Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe) Postdoc (personkoder) Driftsmidler phd kvote Midtveisevaluering Kostnader disputas og avhandling Phd. Ledelse Phd.aktivitet Fastlønn og drift til stipendiater Seminarundervisning vår BA Seminarundervisning høst, BA Inntekt fra HiO og kostnad Seminarundervisning vår MA Seminarundervisning høst MA Nordic Media (stud. stip) og drift Veiledning master Faglig-sosiale tiltak BA Faglig-sosiale programtiltak - masterstudenter Eksamensklage Eksamen BA vår Eksamen BA høst Tilsynssensor Eksamen master vår Eksamen master høst Publisering Research on Media Innovations - CerMI Bedømmelse vitenskapelig stilling Kulturpolitikk og kulturelle uttrykk Instituttbibliotek Politisk kommunikasjon: Forhandlinger om makt i medienes og PR-strategenes tidsalder (POLKOM) Interne konferanser/seminarer

7 Instituttseminar (hele staben) Faglige arrangementer Studentavis MEDIERT IMKs Websider Rekruttering/kommunikasjon med fremtidige studenter Fastlønn til vit. ansatte samt frikjøp vit. ansatte Driftsmidler til inst. leder Studietilbud i praksis og prosesser Nordic Media lønn Generell drift Generelle driftskostnader Velferdstiltak (sommerfest, julebord) Digital humaniora IT-tiltak Utstyrsutvalg AV-tiltak Fastlønn til adm. ansatte Representasjon ledelsen Kurs/kompetanse utv. Adm

8 8 Vedlegg 2, Inntekter og kostnader detaljert IMK pr , basis Budsjett 2015 og Langtidsbudsjett Overført fra i fjor Total Inntekter UiOs egenandel Overheadinntekter Inntekt fra bevilgninger Investeringer og avskrivninger Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler Øvrige inntekter Inntekter Total Personalkostnader Fast lønn Feriepenger, AGA og pensjon Variabel lønn Refusjon frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Offentlige refusjoner Øvrige personalkostnader Personalkostnader Total Driftskostnader Overheadkostnader - - Representasjon/markedsføring Kurs, konferanse og trykksaker Transport/reise Driftsmateriell og bøker Kostnader vedr. lokaler Tilskudd/kontingenter Av - og nedskriving Kjøp av tjenester Prosjektavslutning Bidrag Reparasjon og vedlikehold Øvrige driftskostnader Driftskostnader Total Akkumulert resultat