Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 58/14 Møtedato: 16. desember 2014 Notatdato: 5. desember 2014 Saksbehandler: DRN/Inger-Johanne Ullern Budsjett og økonomisk ramme for IMK 2015 Bakgrunn Vi viser til sakene 34/2014, 45/2014 og 52/2014 der styret er orientert om foreløpige rammer og planer for strategiske satsninger neste år. Generelle forutsetninger for rammebevilgningen Det er ikke siden forrige møte kommet vesentlige endringer i forutsetningene for rammebevilgningen som lå til grunn for styrets forrige diskusjon. De øremerkede småforskmidlene er nå fastlagt til 419 000 kr. Midlene fordeles på bakgrunn av oppnådde publikasjonspoeng (2,1 poeng siste tre år). Midlene forutsettes brukt som driftsmidler til aktive forskere og skal komme i tillegg til eksisterende driftsmidler. Når det gjelder finansieringen av HFs digitale fellestjenester, vedtok Fakultetsstyret å fjerne den øremerkede finansieringen f.o.m. 2015 ved gradvis nedtrapping over tre år. Fakultetsstyret vedtok at et beløp tilsvarende den øremerkede finansieringen av de tre miljøene overføres til instituttene for å dekke kostnader knyttet til digital forskningsstøtte. For IMKs del er beløpet i 2015 det samme som foreløpig forelå til diskusjonssaken i forrige møte, 382 224 kr. Fakultetet har ennå ikke fordelt fra de 9,5 mill. kr som er øremerket omstilling eller rekrutteringsstillinger. Instituttet vil ved en eventuell tildeling i 2015 fra disse postene få tilført ytterligere midler. Basisbevilgning til IMK for 2015 sammenlignet med 2014 Tabellen nedenfor viser IMKs basisramme for 2015 sammenlignet med 2014. Tabellen viser endringer fra 2014 til 2015 etter komponenter i HFs finansieringsmodell. Det er samme tabell som ble framlagt for styret i forrige møte, men nå oppdatert med endringene i Småforskmidlene. Vi gjentar her kommentarene til tabellen: Rammen er på 30,9 mill., dette er en oppgang fra 2014 på ca. 2,3 mill. kr (8 %) fra 2014. Sum nedgang i studieplasser skyldes i hovedsak nedgang på lavere grad i forhold til økning på høyere grad. Instituttet har en økning i resultatbaserte midler på ca. 351 000, men IMK har isolert sett noe nedgang i studiepoeng.
2 Enhet: IMK 2014 2015 Endring Endring % Basis Forskningsbasert utdanning Studieplasser høyere grad 6 753 869 8 382 423 1 628 554 24,1 % Studieplasser lavere grad 7 637 371 5 627 705-2 009 666-26,3 % Sum studieplasser 14 391 240 14 010 128-381 112-2,6 % Forskning og forskerutdanning Stipendiater 3 402 583 2 577 367-825 216-24,3 % Postdoc 0 0 0 - Annen aktivitet Sikkerhetsnett 0 0 Sum basis 17 793 823 16 587 496-1 206 328-6,8 % Resultater Forskningsbasert utdanning Studiepoeng kat D (MA) 3 674 539 3 750 657 76 118 2,1 % Studiepoeng kat E (LEP) 16 612 12 731-3 881 Studiepoeng kat F (BA) 3 696 767 3 494 147-202 620-5,5 % Sum studiepoeng 7 387 918 7 257 535-130 383-1,8 % Utvekslingsstudenter 121 820 120 202-1 618-1,3 % Sum utdanning 7 509 738 7 377 737-132 001-1,8 % Forskning og forskerutdanning Avlagte Dr.grader 573 333 546 667-26 667-4,7 % NFR-midler 270 438 365 038 94 600 35,0 % EU-midler 0 0 0 0,0 % Publikasjonspoeng 1 092 864 1 508 352 415 488 38,0 % Sum forskning 1 936 635 2 420 057 483 422 25,0 % Sum resultatdel 9 446 373 9 797 794 351 421 3,7 % Øremerket/satsinger UiO-satsinger 0 0 0 HF-satsinger 1 326 223 2 049 431 723 208 54,5 % Faglige prioriteringer 2 493 959 2 493 959 Internhusleie 84 332 0-84 332-100,0 % Fellestiltak, annet 0 0 0 Sum 1 410 555 4 543 390 3 132 835 222,1 % TOTALT 28 650 752 30 928 680 2 277 928 8,0 %
3 Øremerkede midler i IMKs ramme For øremerkede midler er det en økning på ca. 3 mill. sammenlignet med 2014. Dette skyldes i hovedsak midler til faglige prioriteringer. Merk at det som står oppført til faglige prioriteringer gjelder bare det som ikke gjelder rekrutteringsstillinger. Alle rekrutteringsstillinger som er tildelt gjennom faglige prioriteringer er innbakt i prognosen for disse. Småforsk 419 000 Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter 46 000 Forskningsstøtte instituttleder 170 147 Ny modell for finansiering av forskerutdanning 161 710 Kompensasjon forskningstermin dekan 870 350 Medievitenskap (Nordic Media) forsterkede masterprogram 1 500 000 Faglige prioriteringer: Medievitenskap til drift og lønn som ikke er rekrutteringsstillinger 993 959 Digital humaniora 382 224 Sum øremerkinger IMK 4 543 390 Instituttets satsinger og prioriteringer i 2015 Etter styrets diskusjon i forrige møte har ikke instituttledelsen endret i avsetningene som skal brukes til strategiske satsninger og støtte til faglig virksomhet. I tabellen nedenfor er de satsningene som foreslås videreført: Strategiske satsninger som videreføres Totale kostnader Driftsmidler emeriti 50 000 Kurs og kompetanseheving i vitenskapelig stab 120 000 Stimuleringsmidler 300 000 Småforsk (øremerket) 358 174 Driftsmidler (25 000 per person per år) 613 000 Driftsmidler kvotestipendiater 35 000 Faglig-sosiale tiltak bachelor, økes fra 170 000 250 000 Faglig-sosiale tiltak master, økes fra 100 000 150 000 Publiseringsstøtte - open access og forlag 210 000 Langsiktig samarbeid - CERMI 300 000 Langsiktig samarbeid Imag(in)ing Technologies 300 000 Langsiktig samarbeid - Kulturpolitikk og kulturelle uttrykk 100 000 Langsiktig samarbeid - Politisk kommunikasjon 300 000 Støtte til IMK-arrangement - konferanse/seminar, økes fra 75 100 000 000 Instituttseminar 100 000 Interne arrangementer 100 000 Representasjon ledelsen 50 000 Personalopplæring/kompetanseutvikling for 100 000 administrativt ansatte SUM 3 536 174
4 De nye strategiske satsningene instituttledelsen ønsker å avsette midler til i budsjettet for 2015 framkommer i tabellen nedenfor. Nye strategiske satsninger fra Tiltaksplan 2015 Totale kostnader Rekruttering/kommunikasjon med framtidige studenter 50 000 IMKs websider 400 000 Digitalt IMK (øremerkede midler til digitalt humaniora brukes i 400 000 sin helhet til dette) Egenandel til tverrfakultære satsninger (i tillegg til 100 000 forskningstid og nye rekrutteringsstillinger vi ev. får fra fakultetet) SUM 950 000 I vedlegg 1 følger en oversikt over alle tiltakene i IMKs budsjett 2015. Totalbudsjett for basisvirksomheten 2015 Tabellen nedenfor viser IMKs budsjett for 2015 fordelt på totale inntekter og kostnader. Den detaljerte fordelingen for 2015 følger som vedlegg 2, med spesifisering av aktivitetene i vedlegg 1. Budsjett og resultatprognose for 2014 er med til sammenligning. IMK, basis 2014 2015 Overført fra i fjor -2 634 842-4 688 685 Inntekter -31 639 530-38 754 014 Personalkostnader 26 364 691 33 705 492 Driftskostnader 3 220 996 5 839 735 Akkumulert resultat -4 688 685-3 897 472 Regnskap og langtidsbudsjett Som styret ble orientert om i forrige møte har IMK de siste årene hatt et økende overskudd ved utgangen av året. I 2012 var overskuddet på ca. 839 000 kr, i 2013 på litt over 2,6 mill. kr, mens i 2014 ventes et overskudd på ca. 4,7 mill. kr. Instituttledelsen har i tråd med diskusjonen i forrige møte lagt inn en ny vitenskapelig stilling fra 2018 i langtidsbudsjettet. Hele langtidsbudsjettperioden, også neste år, er nå underskuddsbudsjettert. Endringene i forhold til langtidsbudsjettet som ble framlagt i forrige møte har dels å gjøre med tidligere ubudsjetterte kostnader, dels med forskyvninger av kostnader. Instituttledelsen mener en underskuddsbudsjettering foreløpig er forsvarlig. Det ligger buffere i den nye stillingen fra 2018, i ikke-utlyste midlertidige stillinger og vikariater, samtidig som driftsbudsjettet av erfaring er rommelig. Fra 2017 er også overheadinntektene forsiktig budsjettert. Instituttledelsen vil løpende vurdere om regnskapstallene framover gir grunn til å endre langtidsbudsjettet, og komme tilbake til styret skulle det bli aktuelt.
5 IMK, basis Langtidsbudsjett 2014-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overført fra i fjor -2 634 842-4 688 685-3 897 472 86 904 3 185 454 3 373 832 Inntekter -31 639 530-38 754 014-40 675 564-39 136 874-37 823 695-36 213 783 Personalkostnader 26 364 691 33 705 492 39 163 205 36 913 689 33 707 338 33 650 223 Driftskostnader 3 220 996 5 839 735 5 496 735 5 321 735 4 304 735 3 764 735 Akkumulert resultat -4 688 685-3 897 472 86 904 3 185 454 3 373 832 4 575 007 Vedtaksforslag Instituttstyret vedtar det framlagte budsjett for 2015.
6 Vedlegg 1 Tiltaksbudsjett 2015 Tiltak Inntekter Personalkostnader Driftskostnader 2015 Total 100004 Driftsmidler emeritus - 50 000 50 000 100005 Drift prof II - 35 000 35 000 100032 Imag(in)ing Technologies: Media Aesthetics,Instrumental Imaging, and the Arts - 150 142 150 000 300 142 101500 Egenandel til tverr. fak. satsninger - 49 181 50 000 99 181 108008 Kurs og kompetanseheving i vitenskapelig stab - 120 000 120 000 109016 Stimulering faglig aktivitet - - 300 000 300 000 150002 Småforsk -419 000 160 416 258 584-350000 Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe) - - 510 000 510 000 390000 Postdoc (personkoder) -2 657 979 815 083 100 000-1 742 896 400006 Driftsmidler phd kvote - 35 000 35 000 400008 Midtveisevaluering - 4 819 5 181 10 000 400009 Kostnader disputas og avhandling - 87 287 84 970 172 257 400012 Phd. Ledelse - 12 000 12 000 400013 Phd.aktivitet - 88 000 88 000 410000 Fastlønn og drift til stipendiater -6 085 054 5 571 187 195 000-318 867 600001 Seminarundervisning vår BA - 220 071 10 000 230 071 600002 Seminarundervisning høst, BA - 105 655 10 000 115 655 610000 Inntekt fra HiO og kostnad -50 000 100 000 50 000 610001 Seminarundervisning vår MA - 84 254 20 000 104 254 610002 Seminarundervisning høst MA - 63 023 20 000 83 023 610024 Nordic Media (stud. stip) og drift - 450 368 580 000 1 030 368 611100 Veiledning master - 88 972 15 000 103 972 682000 Faglig-sosiale tiltak BA - 250 000 250 000 682001 Faglig-sosiale programtiltak - masterstudenter - 150 000 150 000 690004 Eksamensklage - 15 774-15 774 691001 Eksamen BA vår - 126 156-126 156 691002 Eksamen BA høst - 126 156-126 156 691315 Tilsynssensor - 36 840 10 000 46 840 692002 Eksamen master vår - 168 233 20 000 188 233 692003 Eksamen master høst - 168 233 20 000 188 233 700062 Publisering - 210 000 210 000 800000 Research on Media Innovations - CerMI - 150 142 150 000 300 142 800001 Bedømmelse vitenskapelig stilling - 75 256-75 256 800002 Kulturpolitikk og kulturelle uttrykk - 50 047 50 000 100 047 800004 Instituttbibliotek - 20 000 20 000 800072 Politisk kommunikasjon: Forhandlinger om makt i medienes og PR-strategenes tidsalder (POLKOM) - 150 142 150 000 300 142 800134 Interne konferanser/seminarer - 100 000 100 000
7 801002 Instituttseminar (hele staben) - 100 000-100 000 801007 Faglige arrangementer - 99 181-99 181 805004 Studentavis MEDIERT - 23 000 23 000 843000 IMKs Websider - 150 437 250 000 400 437 844004 Rekruttering/kommunikasjon med fremtidige studenter - 50 000 50 000 890000 Fastlønn til vit. ansatte samt frikjøp vit. ansatte - 16 859 690-16 859 690 890003 Driftsmidler til inst. leder - 172 771-172 771 890041 Studietilbud i praksis og prosesser - 308 554-308 554 890042 Nordic Media lønn - 514 736-514 736 900000 Generell drift - 699 260 200 000 899 260 900001 Generelle driftskostnader - 87 000 413 000 500 000 900002 Velferdstiltak (sommerfest, julebord) - 100 000 100 000 900062 Digital humaniora - 400 000 400 000 901000 IT-tiltak 85 000 100 000 185 000 901003 Utstyrsutvalg 60 000 60 000 120 000 902000 AV-tiltak 35 000 15 000 50 000 990000 Fastlønn til adm. ansatte - 5 796 425-5 796 425 990018 Representasjon ledelsen - 50 000 50 000 990100 Kurs/kompetanse utv. Adm - 100 000 100 000
8 Vedlegg 2, Inntekter og kostnader detaljert IMK pr 09.12.2014, basis 2014 2015 Budsjett 2015 og Langtidsbudsjett -2 634 842-4 688 685 Overført fra i fjor Total -2 634 842-4 688 685 Inntekter UiOs egenandel 1 098 052 1 095 575 Overheadinntekter -2 415 632-2 675 615 Inntekt fra bevilgninger -31 270 950-37 103 973 Investeringer og avskrivninger 1 199 000 180 000 Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler -200 000-200 000 Øvrige inntekter -50 000-50 000 Inntekter Total -31 639 530-38 754 014 Personalkostnader Fast lønn 17 956 592 22 697 911 Feriepenger, AGA og pensjon 8 545 511 10 677 415 Variabel lønn 1 587 135 1 966 335 589 Refusjon frikjøp -562 886-726 848 589 Refusjon internt fin frikjøp -615 661-603 320 Offentlige refusjoner -800 000-750 000 Øvrige personalkostnader 254 000 444 000 Personalkostnader Total 26 364 691 33 705 492 Driftskostnader Overheadkostnader - - Representasjon/markedsføring 201 800 278 000 Kurs, konferanse og trykksaker 897 500 1 093 000 Transport/reise 1 244 114 3 054 765 Driftsmateriell og bøker 200 970 102 970 Kostnader vedr. lokaler 15 000 15 000 Tilskudd/kontingenter 48 000 58 000 Av - og nedskriving 200 000 200 000 Kjøp av tjenester 240 000 810 000 Prosjektavslutning Bidrag -84 388 - Reparasjon og vedlikehold 150 000 100 000 Øvrige driftskostnader 108 000 128 000 Driftskostnader Total 3 220 996 5 839 735 Akkumulert resultat -4 688 685-3 897 472