Saksprotokoll Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 Arkivsak-dok. 16/01741 Saksbehandler Arne Fredriksen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2016 73/16 2 Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 21.11.2016 12/16 3 Arbeidsmiljøutvalet 21.11.2016 24/16 4 Administrasjonsutvalet 24.11.2016 18/16 5 Kommunestyret 1. Handlingsprogram 2017 2020 a. Handlingsprogram for 2017 2020 vert vedteke med dei mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet 2. Økonomiplan 2017 2020 vert vedteke som retningsgjevande for perioden 2017 2020 3. Årsbudsjett 2017 vert vedteke med føljande hovudpunkt: a. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. b. For eigedomsskatteåret 2017 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jfr. Eigedomsskattelova (esktl.) 3, første ledd bokstav a i. For næringseigedomar, verk og bruk blir skattesatsen fastsett til 7 av takst for eigedomsskatt, med heimel i eksktl. 10-12 ii. Med heimel i esktl. 12 blir eigedomsskatten fastsett til 3,5 av takst for eigedomsskatt for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddeler. Med dette meinast bustader for fast busetting og på bustader for fast busetting, fritidsbustader, samt bustadhus på landbrukseigedomar. iii. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Gol kommune vedteke i kommunestyret 7.9.2010 sak 48/2010 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jfr. esktl. 10 iv. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2010. side 1 av 5
v. Klage over takstvedtaket og klage over utskrivingsvedtaket vert etter esktl. 20 avgjort av ei sakkunnig nemnd. vi. Med heimel i esktl. 7 fritek kommunestyret eigedomar for eigedomsskatt som i vedtak K.sak 60/2010 (fritak som i 2011 2016) vii. Eigedomsskatten blir skrive ut i 2. terminer, jfr. esktl. 25 første del. Terminforfall er sett til 1. c. Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt drift 1A og 1B» Brutto frie disponible inntekter kr. Xxx.xxx.xxx Netto utgifter til renter og avdrag kr. Xx.xxx.xxx Netto avsetningar kr. X.xxx.xxx Til fordeling på driftssektorane kr. Xxx.xxx.xxx d. Investeringsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt investering 2A og 2B» e. Overskriding av budsjettrammene må ikkje finne stad utan at det er innhenta samtykke frå budsjettansvarleg organ, i samsvar med delegasjonsreglementet og økonomireglementet. Beløpa skal ikkje nyttast på ein slik måte at driftsutgiftene for seinare år aukar. f. Kommunestyret godkjenner ei låneramme for 2017 på kr. Xx.xxx.xxx for å finansiere nye, netto løyvingar til investeringar. g. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innafor nemnde låneramme og i samsvar med finansreglementet sine reglar for opptak av lån. h. Godtgjersle til folkevalde for 2017 blir fastsett i samsvar med reglementet for godtgjersle til folkevalde vedteke 16.9.2009. i. Tilskot til politiske parti og grupper i kommunestyret i 2017 blir fordelt med kr. 500 i grunntilskot til gruppene og kr. 1.900 pr. representant. 4. Gebyrreglement, avgifter og satsar for betaling av tenester i samsvar med K-sak xx/2016 og K-sak yy/2016 gjerast gjeldane frå 1.1.2017 dersom ikkje anna er fastsett i regulativet. 5. Heimelsregisteret blir endra med verknad frå 1.1.2017: Rådmannen sin stab eigedomsskattekonsulent reduksjon 0,5 stillingsheimel Landbruk og miljø næringskonsulent reduksjon 0,5 stillingsheimel Sekretariat reduksjon 1,0 stillingsheimel Gol barnehage reduksjon netto 3,7 stillingsheimel Gol skole reduksjon 3,0 stillingsheimel side 2 av 5
Bygg og drift endra uheimla stilling til heimla stilling auke 1,0 stillingsheimel Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne har behandla saka i møte 21.11.2016 sak 12/16 Behandling Aud Torill Sæbø orienterte. Aud Ågotnes Eiklid orienterte. Uttale frå Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne: Bruk av frivillige innen helse og omsorg Med de utfordringer og innsparinger helse og omsorg står ovenfor vil bruken av frivillige bli mer aktuelt. Et tettere samarbeid mellom frivillige lag/organisasjoner og det offentlige kan bidra til å løse oppgavene på en bedre måte. Forslag til løsning: Større bruk av dagsenteret på Frivilligsentralen for de som ikke er pleietrengende. Dette vil gi ledige plasser på dagsenteret på Helsetunet til pleietrengende. Opplæring av frivillige innen demens i samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelse, Frivilligsentralen, Besøkstjenesten i Røde Kors og Helsetunet. Skolering av de frivillige. Tettere samarbeid og åpenhet mellom lag/foreninger og det offentlige. Kartlegging av hva de frivillige kan bidra med og hva det offentlige kan tilby. En felles rekrutteringsarena for frivillighet. Votering Samrøystes i tråd med rådmannens innstilling med tillegg av uttale frå Fellesråd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Innstilling Fellesråd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne tilrår kommunestyret å vedta: 6. Handlingsprogram 2017 2020 a. Handlingsprogram for 2017 2020 vert vedteke med dei mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet 7. Økonomiplan 2017 2020 vert vedteke som retningsgjevande for perioden 2017 2020 8. Årsbudsjett 2017 vert vedteke med føljande hovudpunkt: a. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. b. For eigedomsskatteåret 2017 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jfr. Eigedomsskattelova (esktl.) 3, første ledd bokstav a side 3 av 5
i. For næringseigedomar, verk og bruk blir skattesatsen fastsett til 7 av takst for eigedomsskatt, med heimel i eksktl. 10-12 ii. Med heimel i esktl. 12 blir eigedomsskatten fastsett til 3,5 av takst for eigedomsskatt for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddeler. Med dette meinast bustader for fast busetting og på bustader for fast busetting, fritidsbustader, samt bustadhus på landbrukseigedomar. iii. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Gol kommune vedteke i kommunestyret 7.9.2010 sak 48/2010 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jfr. esktl. 10 iv. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2010. v. Klage over takstvedtaket og klage over utskrivingsvedtaket vert etter esktl. 20 avgjort av ei sakkunnig nemnd. vi. Med heimel i esktl. 7 fritek kommunestyret eigedomar for eigedomsskatt som i vedtak K.sak 60/2010 (fritak som i 2011 2016) vii. Eigedomsskatten blir skrive ut i 2. terminer, jfr. esktl. 25 første del. Terminforfall er sett til 1. c. Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt drift 1A og 1B» Brutto frie disponible inntekter kr. Xxx.xxx.xxx Netto utgifter til renter og avdrag kr. Xx.xxx.xxx Netto avsetningar kr. X.xxx.xxx Til fordeling på driftssektorane kr. Xxx.xxx.xxx d. Investeringsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt investering 2A og 2B» e. Overskriding av budsjettrammene må ikkje finne stad utan at det er innhenta samtykke frå budsjettansvarleg organ, i samsvar med delegasjonsreglementet og økonomireglementet. Beløpa skal ikkje nyttast på ein slik måte at driftsutgiftene for seinare år aukar. f. Kommunestyret godkjenner ei låneramme for 2017 på kr. Xx.xxx.xxx for å finansiere nye, netto løyvingar til investeringar. g. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innafor nemnde låneramme og i samsvar med finansreglementet sine reglar for opptak av lån. side 4 av 5
h. Godtgjersle til folkevalde for 2017 blir fastsett i samsvar med reglementet for godtgjersle til folkevalde vedteke 16.9.2009. i. Tilskot til politiske parti og grupper i kommunestyret i 2017 blir fordelt med kr. 500 i grunntilskot til gruppene og kr. 1.900 pr. representant. 9. Gebyrreglement, avgifter og satsar for betaling av tenester i samsvar med K-sak xx/2016 og K-sak yy/2016 gjerast gjeldane frå 1.1.2017 dersom ikkje anna er fastsett i regulativet. 10. Heimelsregisteret blir endra med verknad frå 1.1.2017: Rådmannen sin stab eigedomsskattekonsulent reduksjon 0,5 stillingsheimel Landbruk og miljø næringskonsulent reduksjon 0,5 stillingsheimel Sekretariat reduksjon 1,0 stillingsheimel Gol barnehage reduksjon netto 3,7 stillingsheimel Gol skole reduksjon 3,0 stillingsheimel Bygg og drift endra uheimla stilling til heimla stilling auke 1,0 stillingsheimel side 5 av 5