Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017

Transkript

1 Saksprotokoll Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017 Arkivsak-dok. 16/01741 Saksbehandler Arne Fredriksen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /16 2 Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne /16 3 Arbeidsmiljøutvalet /16 4 Administrasjonsutvalet /16 5 Kommunestyret 1. Handlingsprogram a. Handlingsprogram for vert vedteke med dei mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet 2. Økonomiplan vert vedteke som retningsgjevande for perioden Årsbudsjett 2017 vert vedteke med føljande hovudpunkt: a. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. b. For eigedomsskatteåret 2017 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jfr. Eigedomsskattelova (esktl.) 3, første ledd bokstav a i. For næringseigedomar, verk og bruk blir skattesatsen fastsett til 7 av takst for eigedomsskatt, med heimel i eksktl ii. Med heimel i esktl. 12 blir eigedomsskatten fastsett til 3,5 av takst for eigedomsskatt for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddeler. Med dette meinast bustader for fast busetting og på bustader for fast busetting, fritidsbustader, samt bustadhus på landbrukseigedomar. iii. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Gol kommune vedteke i kommunestyret sak 48/2010 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jfr. esktl. 10 iv. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i år side 1 av 7

2 v. Klage over takstvedtaket og klage over utskrivingsvedtaket vert etter esktl. 20 avgjort av ei sakkunnig nemnd. vi. Med heimel i esktl. 7 fritek kommunestyret eigedomar for eigedomsskatt som i vedtak K.sak 60/2010 (fritak som i ) vii. Eigedomsskatten blir skrive ut i 2. terminer, jfr. esktl. 25 første del. Terminforfall er sett til 1. c. Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt drift 1A og 1B» Brutto frie disponible inntekter kr. Xxx.xxx.xxx Netto utgifter til renter og avdrag kr. Xx.xxx.xxx Netto avsetningar kr. X.xxx.xxx Til fordeling på driftssektorane kr. Xxx.xxx.xxx d. Investeringsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt investering 2A og 2B» e. Overskriding av budsjettrammene må ikkje finne stad utan at det er innhenta samtykke frå budsjettansvarleg organ, i samsvar med delegasjonsreglementet og økonomireglementet. Beløpa skal ikkje nyttast på ein slik måte at driftsutgiftene for seinare år aukar. f. Kommunestyret godkjenner ei låneramme for 2017 på kr. Xx.xxx.xxx for å finansiere nye, netto løyvingar til investeringar. g. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innafor nemnde låneramme og i samsvar med finansreglementet sine reglar for opptak av lån. h. Godtgjersle til folkevalde for 2017 blir fastsett i samsvar med reglementet for godtgjersle til folkevalde vedteke i. Tilskot til politiske parti og grupper i kommunestyret i 2017 blir fordelt med kr. 500 i grunntilskot til gruppene og kr pr. representant. 4. Gebyrreglement, avgifter og satsar for betaling av tenester i samsvar med K-sak xx/2016 og K-sak yy/2016 gjerast gjeldane frå dersom ikkje anna er fastsett i regulativet. 5. Heimelsregisteret blir endra med verknad frå : Rådmannen sin stab eigedomsskattekonsulent reduksjon 0,5 stillingsheimel Landbruk og miljø næringskonsulent reduksjon 0,5 stillingsheimel Sekretariat reduksjon 1,0 stillingsheimel Gol barnehage reduksjon netto 3,7 stillingsheimel Gol skole reduksjon 3,0 stillingsheimel side 2 av 7

3 Bygg og drift endra uheimla stilling til heimla stilling auke 1,0 stillingsheimel Administrasjonsutvalet har behandla saka i møte sak 18/16 Behandling Anne Gerd Jorde (KRF) er tilsett som yrkjeverge og bad om vurdering av sin habilitet under behandling av eksterne kostnader. Administrasjonsutvalet vedtok samrøystes at Anne Gerd Jorde var innhabil. Votering Oppvekst og kultur driftstiltak, innsparing 9760 Gol barnehage - reduksjon tilsette barnehagestruktur vedteke mot 4 røyster (H, utdanningsforbundet og fagforbundet) 9768 Gol skole - vikarressurs - 50% lærerstilling-vedteke mot 3 røyster (H og utdanningsforbundet) 9769 Gol skole - praktisk-estetiske fag-vedteke mot 4 røyster (H, utdanningsforbundet og fagforbundet) 9770 Gol skole - reduksjon spes.ped.ressurs - 50 %- vedteke mot 4 røyster (H, utdanningsforbundet og fagforbundet Skolesektoren - redusert skyss-vedteke mot 2 røyster (H) Kultur - Omdisponering ressurser kultur ungdomsklubben-vedteke mot 2 røyster (H) Kultur - redusert tilbud kulturskolen- vedteke mot 3 røyster (H og utdanningsforbundet) Kultur - redusert løypetilskudd-vedteke mot 2 røyster (H) Kultur - refusjon lønnsutgifter - samarbeid Hallingdal-vedteke mot 2 røyster (H) Skolebibliotekarstilling - innsparing 40% stilling + 3. mnd. vakanse 2017-vedteke mot 2 røyster (H). UKL Arrangementskoordinator - 30 % stilling-vedteke mot 2 røyster (H). UKL Auka inntekter Kulturskolen-vedteke mot 2 røyster (H). UKL Galleri Gol (egenandel husleige - kunstforeninga)-vedteke mot 2 røyster (H). Oppvekst og kultur - nye tiltak UKL Korps-tilskudd dirigent vedteke mot 4 røyster (H, FRP og AP) UKL Tilskudd Gol eldrebo - Gjestestugu Breidokk (reversering B-vedtak 2013)- vedteke mot 2 røyster (H). Oppvekst og kultur - investeringstiltak 9810 Læringssenteret - opp-pussing toalett og garderober- vedteke mot 3 røyster (H og FRP) Helse og omsorg driftstiltak, innsparing 9723 Helse- og omsorg reduksjon flyktningetenesta vedteke mot 2 røyster (H) Helse og omsorg dagsenteret-omdisponering omsorgsmidler prosjektmidler vedteke mot 2 røyster (H) Helse- og omsorg dagsenteret-omdisponering helse-vedteke mot 2 røyster (H) Helse- og omsorg dagsenteret reduksjon PU vedteke mot 4 røyster (H, utdanningsforbundet og fagforbundet). side 3 av 7

4 Helse og omsorg nye tiltak 9729 Helse- og omsorg - ungdomslos regionalt- vedteke mot 2 røyster (H) Helse- og omsorg - Gerica multidoseimport- vedteke mot 2 røyster (H) Helse- og omsorg - bemanning - korttidsavd- vedteke mot 2 røyster (H) Helse- og omsorg - digital vaktbok / plassadm- vedteke mot 2 røyster (H). Helse og omsorg investeringstiltak 9726 Helse- og omsorg - rehabilitering ADA/ODA-vedteke mot 2 røyster (H) Helse- og omsorg - rehabilitering ADA/ODA tilskudd, - vedteke mot 2 røyster (H) Helse- og omsorg - kjøkken - ventilasjon/utviding- vedteke mot 2 røyster (H) Helse- og omsorg - skjerming av demente- vedteke mot 2 røyster (H). Samfunn og utvikling driftstiltak, innsparing 9750 Bygg og drift - endra ressurs-bruk-vedteke mot 2 røyster (H) 9751 Kommunalteknisk - tilskot private veger-vedteke mot 2 røyster (H) 9752 Kommunalteknisk - grøfterensk-vedteke mot 2 røyster (H) 9753 Landbruk - diverse kutt poster-vedteke mot 2 røyster (H) 9754 Bygg og drift - diverse poster driftsbudsjett-vedteke mot 2 røyster (H) 9755 Bygg og drift - auka leigeinntekter-vedteke mot 2 røyster (H) 9758 Bygg og drift - inndraging av vakanser- vedteke mot 3 røyster (H og Fagforbundet) UNN Samfunn og utvikling - diverse poster. Heidi Granli (AP) fremja at overskytande leggast attende til UNN. Det vart først votert over framlegget til Heidi Granli- vedteke mot 2 røyster (H). Deretter vart det votert alternativt over UNN sitt opprinnelege framlegg og H. Granli sitt framlegg. H. Granli sitt framlegg vart vedteke med 7 mot 2 røyster (H). Samfunn og utvikling investeringstiltak 9757 Bygg og drift - maling helsetunet.kate Sagabraaten (FRP) fremja slikt framlegg: «Maling helsetun samt at arbeidet skal bli utført i samarbeid med NAV» - vedteke mot 2 røyster, inkludert endringsforslag frå FRP Lager renseanlegg - videreføring - vedteke mot 2 røyster (H) Containerplasser - Golsfjellet- vedteke mot 2 røyster (H) Diverse tiltak - Gol renseanlegg- vedteke mot 2 røyster (H) Vann og avløpsnett - avkjøring fra RV 7- vedteke mot 2 røyster (H). Stab driftstiltak, innsparing drift 9704 Tenestetorget - permisjon 20 %- vedteke mot 2 røyster (H) Tenestetorget - overtaking oppgåver andre- vedteke mot 2 røyster (H) Tenestetorg-sekretariat - reduksjon div. poster- vedteke mot 2 røyster (H) Politisk - diverse innsparinger- vedteke mot 2 røyster (H) Personal - reduksjon lærlinger inkl. arb.g.avg. Heidi Granli (AP) foreslo å legge ta inn 2 lærlingar i 2017 og fjerne foreslåtte innsparingar frå Helge Feet (V) foreslo kr i 2017 og ingen endringar i perioden Heidi Granli (AP) sitt framlegg fekk 4 røyster (AP, FRP, Fagforbundet, Utdanningsforbundet) og vart vedteke. Høgre røystai mot. Helge Feet (V) sitt framlegg fekk 3 røyster (V, KRF og SP), og fell. Høgre røysta i mot Personal - reduksjon seniorpolitiske tiltak- vedteke mot 2 røyster (H) Personal - felles lønningskontor i Hallingdal- vedteke mot 2 røyster (H). side 4 av 7

5 9712 Personal - felles kontor skjenkesaker/pensjon- vedteke mot 2 røyster (H) Personal - reduksjon "Aktiv bedrift"- vedteke mot 2 røyster (H) PPT og OT Nedre Hallingdal IKS flytting. Omforeint framlegg (minus H)- framlegg innsparing på kr frå vedteke mot 2 røyster (H). Nytt tiltak vaktmester - vedteke mot 2 røyster (H). Eksterne - endring kostnader 9701 Gol kyrkjelege fellesråd - asfaltering Herad. Fagforbundet ved Lina Haugstad foreslo å fjerne tiltaket i 2017 og utsetje det til Det vart vedteke mot 2 røyster (H) Hallingdal Brann- og redningsteneste - ny vaktordning- vedteke mot 2 røyster (H) IKT-samarbeidet i Hallingdal - utover prisauke- vedteke mot 2 røyster (H). Det vart til slutt votert over innstillinga i sin heilheit. Vedteke mot 2 røyster (H). Innstilling 6. Handlingsprogram a. Handlingsprogram for vert vedteke med dei mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet 7. Økonomiplan vert vedteke som retningsgjevande for perioden Årsbudsjett 2017 vert vedteke med føljande hovudpunkt: a. Skatt på inntekt og formue blir likna ut i samsvar med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. b. For eigedomsskatteåret 2017 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jfr. Eigedomsskattelova (esktl.) 3, første ledd bokstav a i. For næringseigedomar, verk og bruk blir skattesatsen fastsett til 7 av takst for eigedomsskatt, med heimel i eksktl ii. Med heimel i esktl. 12 blir eigedomsskatten fastsett til 3,5 av takst for eigedomsskatt for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddeler. Med dette meinast bustader for fast busetting og på bustader for fast busetting, fritidsbustader, samt bustadhus på landbrukseigedomar. iii. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Gol kommune vedteke i kommunestyret sak 48/2010 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jfr. esktl. 10 side 5 av 7

6 iv. Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i år v. Klage over takstvedtaket og klage over utskrivingsvedtaket vert etter esktl. 20 avgjort av ei sakkunnig nemnd. vi. Med heimel i esktl. 7 fritek kommunestyret eigedomar for eigedomsskatt som i vedtak K.sak 60/2010 (fritak som i ) vii. Eigedomsskatten blir skrive ut i 2. terminer, jfr. esktl. 25 første del. Terminforfall er sett til 1. c. Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt drift 1A og 1B» Brutto frie disponible inntekter kr. Xxx.xxx.xxx Netto utgifter til renter og avdrag kr. Xx.xxx.xxx Netto avsetningar kr. X.xxx.xxx Til fordeling på driftssektorane kr. Xxx.xxx.xxx d. Investeringsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «Hovudoversikt investering 2A og 2B» e. Overskriding av budsjettrammene må ikkje finne stad utan at det er innhenta samtykke frå budsjettansvarleg organ, i samsvar med delegasjonsreglementet og økonomireglementet. Beløpa skal ikkje nyttast på ein slik måte at driftsutgiftene for seinare år aukar. f. Kommunestyret godkjenner ei låneramme for 2017 på kr. Xx.xxx.xxx for å finansiere nye, netto løyvingar til investeringar. g. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innafor nemnde låneramme og i samsvar med finansreglementet sine reglar for opptak av lån. h. Godtgjersle til folkevalde for 2017 blir fastsett i samsvar med reglementet for godtgjersle til folkevalde vedteke i. Tilskot til politiske parti og grupper i kommunestyret i 2017 blir fordelt med kr. 500 i grunntilskot til gruppene og kr pr. representant. 9. Gebyrreglement, avgifter og satsar for betaling av tenester i samsvar med K-sak xx/2016 og K-sak yy/2016 gjerast gjeldane frå dersom ikkje anna er fastsett i regulativet. 10. Heimelsregisteret blir endra med verknad frå : Rådmannen sin stab eigedomsskattekonsulent reduksjon 0,5 stillingsheimel Landbruk og miljø næringskonsulent reduksjon 0,5 stillingsheimel side 6 av 7

7 Sekretariat reduksjon 1,0 stillingsheimel Gol barnehage reduksjon netto 3,7 stillingsheimel Gol skole reduksjon 3,0 stillingsheimel Bygg og drift endra uheimla stilling til heimla stilling auke 1,0 stillingsheimel side 7 av 7