INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278 Oslo, 22. mars 2017, kl. 11:00. Følgende saker foreligger til behandling: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styres formann Christian Syverstad og registrering av fremmøtte aksjonærer. 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern pr. 31.12.2016, herunder disponering av årets resultat i morselskapet. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Generalforsamlingen godkjenner resultatregnskap og balanse for året 2016 for Etrinell AS og for Etrinell konsernet. Årets overskudd ble vedtatt disponert som følger: Avsatt til utbytte 21.039.157 Til annen egenkapital (5.477.351) Sum 15.561.806 Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et ordinært utbytte på kr. 0,50 per aksje. Utbyttet tilfaller aksjonærer pr. generalforsamlingsdato. 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2016. Styret foreslår at styrehonorarene for 2016 fastsettes til kr. 350.000 for styreleder og kr. 250.000 til hvert av styremedlemmene, på linje med året før. Totale styrehonorarer for 2016 er kr. 1.100.000. 6. Godkjennelse av revisors honorar for 2016. 7. Valg av styremedlemmer. Som nytt styre er foreslått gjenvalg av Christian Syverstad, styreleder J. Arthur Olafsen, styremedlem Rudolf Galligani, styremedlem Tore Nyhus, styremedlem 8. Fullmakt til å gjennomføre mulig salg av samtlige aksjer i Compello AS Styret i Etrinell AS inngikk i februar 2017 en intensjonsavtale med en aktør om et salg av samtlige aksjer i Compello AS. Intensjonsavtalen gir den mulige kjøperen eksklusivitet frem til 1. april 2017 og regulerer forhold som pris, due diligence gjennomgang mv. Et salg av Compello AS forutsetter bla. at partene blir enige om en endelig aksjekjøpsavtale, og det er således fortsatt knyttet usikkerhet til om salget vil finne sted, og på hvilke vilkår.
Styret foreslår at Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til å gjennomføre et salg av Compello AS til en pris som ikke gir en vesentlig lavere egenkapitalverdi i Etrinell AS enn de kr. 275 mill. som ble angitt i meldingen datert 1. februar 2017 om inngåelse av intensjonsavtalen. 9. Forslag om endring av Selskapets vedtekter vedrørende elektronisk utsendelse av årsmøtedokumenter Styret foreslår at Generalforsamlingen beslutter å endre vedtektene i tråd med aksjelovens 5-11a vedrørende adgang til å gjøre dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, med den konsekvens at disse ikke behøver å sendes til aksjeeierne med mindre den enkelte aksjeeier likevel krever å få tilsendt dokumentene som skal behandles på generalforsamlingen til seg. Forslag til ny 7 i vedtektene: Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som i henhold til lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen, trenger ikke sendes aksjeeierne dersom dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 21. mars 2017. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett. Årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning samt redegjørelse for foreslått utbytte for 2016 er vedlagt denne innkalling. Oslo, 8. mars 2017 For styret i Etrinell AS Christian Syverstad Styrets leder Sign.
VEDTEKTER FOR ETRINELL AS (sist revidert 22. mars 2017) Selskapets firma er Etrinell AS. Selskapet er et privat aksjeselskap. 1 2 Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. 3 Selskapets virksomhet er drift og utvikling av datasystemer, samt salg av konsulenttjenester og systemløsninger innen informasjons- og telekommuniksjonsteknologi. Selskapet kan også foreta investeringer i virksomheter innen informasjons- og telekommunikasjonsteknologi. 4 Selskapets aksjekapital er kr. 10 519 578,50 fordelt på i alt 42 078 314 aksjer hver pålydende kr. 0,25. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. Selskapets aksjer er fritt omsettelige, og erverv av aksjer er ikke betinget av styrets samtykke. 5 Selskapets styre skal ha minimum tre og maksimum syv styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets firma tegnes av styreformannen alene eller av to styremedlemmer i fellesskap. 6 Den ordinære generalforsamling skal behandle Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 7 Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som i henhold til lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen, trenger ikke sendes aksjeeierne dersom dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
Etrinell AS PÅMELDING Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, bes denne melding sendt: e-mail: Firmapost@etrinell.no innen 21/3 2017 Beskjed kan også gis til tfn +47 91533190 Undertegnede aksjeeier i Etrinell AS vil møte i selskapets ordinære generalforsamling onsdag 22/3 2017, kl. 11:00 (navn med blokkbokstaver) med følgende antall aksjer: Som eier av aksjer Ifølge vedlagt fullmakt, eier av aksjer Totalt aksjer underskrift Etrinell AS FULLMAKT Dersom De ikke selv kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger. Vi foreslår at De utsteder fullmakten til styrets formann Christian Syverstad Fullmakten bes sendt til: e-mail: Firmapost@etrinell.no innen 21/3 2017 Undertegnede (navn med blokkbokstaver) Som eier av gir hermed:. Aksjer fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ordinære generalforsamlingen i Etrinell AS berammet til 22/3 2017, kl.11:00 underskrift