PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE Sted: Mental Helse Hjelpetelefonen, Frogner Hovedgård, Skien Dag: Torsdag 24.april fredag 25.april 2014 Tilstede fra sentralstyret: Dagfinn Bjørgen, Linda Øye, Geirr Abelsen, Karl Olaf Sundfør, Tariq Eide, Kristian Haugland (sak43/14, 44/14 sluttbehandling 48/14), Vibeke Antonsen, Nina Vesterdal (varamedlem), Tom Børre Jacobsen (varamedlem), Barbro Aas (ansattes representant) Fra MHU: Adrian Lorentsson Forfall: Permisjon: Astrid Robertsen (varamedlem) Theodora Baldvinsdottir (varamedlem) Tilstede fra staben: Kjell Erik Wahlstrøm, under sak 46/14 Adrian Tollefsen, under sak 48/14 Rune Helland (sekretær) Sak 41/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling godkjennes. Dagsorden godkjennes med en tilleggssak Sak 42/14 Godkjenning av protokoller Følgende protokoller ble lagt frem for godkjenning / orientering: Protokoll fra sentralstyremøte 22.mars 24.mars 2014 Protokoll fra AU-møte 4.april 2014 I henhold til vedtektenes 13.3. skal protokoller godkjennes i påfølgende møte. Protokoll fra Sentralstyremøte 21.mars-22. mars 2014 godkjennes Protokoll fra AU-møte 4.april tas til orientering bes medagt landsstyrepapirene ved utsending 1
Sak 43/14 Svartjenestene til Mental Helse Hjelpetelefonen Arbeidslivstelefonen Sidetmedord.no Kameratstøtte Muntlig orientering ble gitt på møtet. Saken tas til orientering Sak 44/14 Erfaringskompetanse Muntlig orientering blir gitt på møtet. Saken tas til orientering. Sak 45/14 Mentorordningen Til saken forelå saksfremlegg. Innholdet ble drøftet og gjennomgått - i diskusjonen fremkom at det på grunn av endringer knyttet til likepersonstilskuddet, vil bli krav om mer presis dokumentert rapportering på aktivitetsnivå. Mentorordningen i Mental Helse opprettholdes og videreutvikles. Mentorordningen må ses i sammenheng med nye retningslinjer for likepersonstilskuddet. Administrasjonen finner de nødvendige ressurser slik at mentorvirksomheten blir prioritert. Ordningen legges inn i budsjettet for 2015. Sak 46/14 Økonomi Økonomileder redegjorde for regnskap og likviditetsprognose. Vedlagt dokumentasjon til 1 kvartalregnskap 2014 for Mental Helse totalt og avdeling 40, organisasjon er hentet fra Visma Reporting. I tillegg er det kjørt ut aktivitets regnskap, for avd. 40. Det er ikke mulig å sammenstille regnskapsdata og budsjettdata på aktivitetsnivå fra Visma Reporting, da disse data er organisert forskjellig i databasen. Dette legges opp til å sammenstille disse data i ny virksomhets- og rapporteringsdatabase. Kvartalsrapporten enger seg ikke til foreløpig resultatstyring, fordi endelig og fordelt tilskuddsbeløp fra Helsedirektoratet ikke foreligger. Normalt gis tilsagn på disse etter godkjenning av rapporteringsfristen 1 april. Foreløpig er rapporten et godt instrument til å analysere utvikling iht. til budsjett 2014. Det er følgende å bemerke: Medlemskontigent: Side 2 av 6
Hendelsesforløpet til medlemskontingent er 3 ganger årlig, 1) hovedfakturering, 2) 1 gangs purring og 3) fordeling av avdel til lagene. For 2013 var status på hovedinntekten 1 kv. det amme som årsregnskapet 2013, 31.12.13. Denne viste en nedgang på inntekter på 16 % og medlemstallet ble redusert med 8 % fra 2012. Foreløpig indikasjon for 2014viser en nedgang på inntekter fra 2013 på foreløpig 28 %. Lønn: Av rapporten er det en differanse på kr. 618.938 (866.307-247.369) i forhold til budsjett. Årsaken er at lønnsbudsjettet er redusert for 3 stillinger, hvor dette gjør seg utslag fra 1.08.2014. Budsjettallet viser andel av totalbudsjett for 2014. Sentralstyret tar foreløpig regnskap til etterretning. Sentralstyret vil presisere nødvendigheten av reduksjon i reise og diett. Likviditetsgjennomgangen tas til etterretning. Sentralstyret tar til orde for begrensning av alle kostnader i administrasjonen. Sak 47/14 Etikk i praksis Bakgrunn for saken: I forbindelse med sak 25/14 «Oppfølging av handlingsplan» på sentralstyremøtet 21-23 mars 2014 ble det blant annet diskutert hvordan temaet «Etikk og omdømme» under målområdet 1: «Styrking av organisasjonen» skulle håndteres videre som en del av møtepraksisen til sentralstyret. Kristian Haugland har på bakgrunn av dette påtatt seg å bidra til at en av sakene på sentralstyrets agenda velges ut for hver sentralstyremøte, og leder sentralstyret i en egen debatt hvor saken særlig belyses ut fra organisasjonens verdiperspektiv. Saken ble utsatt til seinere møter. Sak 48/14 Tilpasningsprosessen Til saken fulgte underlag til drøfting i form av referater fra drøftingsmøter mellom AU og ansattes tillitsvalgte (2), AUs forslag til tilpasning 2014 og 2015, samt ansattes forslag til sammensetning av stab og funksjoner. Forslag fra ansattes representant: Utsette behandlingen av saken i Sentralstyret til etter landsstyremøtet i mai. Forslaget falt åtte stemmer mot utsettelse to stemmer for utsettelse, Side 3 av 6
Forslagene fra AU og ansattes tillitsvalgte om sammensetning av stab fra 2015 ble gjennomgått. Notat etter gjennomførte drøftinger mellom AU og ansattes tillitsvalgte ble gjennomgått. I drøftingsnotatet fremgår at det er uenighet mellom partene om ledernivå og toppledelse i administrasjon samt regionsekretærordningen. En diskusjon har vært om vi skal ha en toppledelse bestående av Generalsekretær, Assisterende Generalsekretær og Kommunikasjonsleder/politisk rådgiver. Forslag fra ansattes representant: Tilpasningstiden utvides fra 36 måneder til 44 måneder. Forslaget falt mot 1 stemme AU får fullmakt til å sluttføre drøftinger med ansattes tillitsvalgte og foreta endelig vedtak på tilpasning. De funksjonene som ble fremlagt på møtet forventes ivaretatt samt at AU bes om å utvide ressursene på økonomi til minimum 1,7 stillinger i tillegg til økonomileder. AU skal holde seg til den økonomiske rammen på tilpasning som er satt til kr 6 331 000 ikke medregnet pensjon og arbeidsgiveravgift. Vedtaket var enstemmig. Sak 49/14 Likepersontilskudd Vilkårene for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner som administreres av Bufdir, er lagt om fra 2014 med overgangsløsning frem til 2018. De nye vilkårene fordrer en langt mer omfattende dokumentasjon av likepersons- (tidligere likemanns- ) aktiviteter. For tildelingen i 2014 får dette ingen praktisk betydning. Organisasjonene bør likevel så snart som mulig etablere systemer som legger til rette for registrering tilpasset de nye kriteriene. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å inngå nødvendige samarbeidsavtaler for å ivareta kravene fra Bufdir om dokumentasjon av likepersonsaktiviteter innenfor de nye kravene i tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. AU bes om å søke samarbeid med andre organisasjoner og undersøke muligheten for at løsning for registrering av likepersonaktiviteter kan integreres i vårt nye medlemsregistersystem. Sak 50/14 Politisk oppfølgingsarbeid kutt i psykiatrien og kommunene Side 4 av 6
Sak 51/14 Søknad til Extrastiftelsen utarbeidelse av politiske dokumenter. Sak 52/14 Roller/rollefordeling. Saken var satt opp som diskusjonssak for å tydeliggjøre egne og andres roller i sentralstyret og administrasjon, som ledd i kulturbygging i laget. Sak 53/14 Oversikt høringer, møtedeltagelse og representasjon. Sentralstyret skal til hvert møte ha en oversikt over følgende: Nasjonale forespørsler med hensyn til brukerrepresentanter som kan delta i referansegrupper Deltakelse i styrer og råd Møter Høringer Sak 54/14 Rapportering fra representasjonsoppdrag. Sentralstyremedlemmer har ofte i kraft av sin rolle påtatt seg oppdrag med å være representant for Mental Helse i ulike utvalg eller ivareta en særskilt samarbeidsfunksjon med en annen organisasjon. I hvert Sentralstyremøte er det rutine at styrets medlemmer fremlegger en kort rapport fra ivaretagelsen av slike verv. Formålet er å sikre god informasjonsflyt internt i Sentralstyret og at de respektive representanter kan få innspill til det videre arbeidet. Sak 55/14 Oppfølging Handlingsplan 2014. Sak 56/14 B-sak: Forføyningssak Vest-Agder. Grunnlagsdokumentasjon ble utdelt på møtet, men var mangelfull og må innhentes til neste behandling. Vedtak 11/14 står til saken er ferdigbehandlet. Sak 57/14 e-care@home orienteringssak Side 5 av 6
Det forelå saksfremlegg. Saken følges opp og underskrives.. Sak 58/14 Endring av funksjon i stab - orienteringssak Sak 59/14 Eventueltsak. Dagfinn Bjørgen reiser diskusjon om arbeidsmengde og størrelse på honorar til politisk ledelse, særlig knyttet til 1.nestleder som fratrådte under diskusjonen. Sentralstyret sluttet seg til at saken utredes til neste sentralstyremøte. Side 6 av 6