PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE

Transkript

1 PROTOKOLL SENTRALSTYREMØTE Sted: Mental Helse, Storgata 38 Dag: Fredag 31. januar søndag 2. februar 2014 Tilstede fra sentralstyret: Dagfinn Bjørgen, Linda Øye, Geirr Abelsen, Karl Olaf Sundfør, Tariq Eide, Kristian Haugland, Vibeke Antonsen, Nina Vesterdal (varamedlem), Theodora Baldvinsdottir (varamedlem), Tom Børre Jacobsen (varamedlem), Barbro Aas (ansattes representant) (Dagfinn Bjørgen, Linda Øye og Geirr Abelsen var ikke til stede da kulepunkt 5 sak 4/13 ble behandlet) Fra MHU: Adrian Lorentsson Fra kontrollkomiteen: Helga Skåden (kun lørdag) Forfall: Astrid Robertsen (varamedlem) Tilstede fra staben: Bjørn Lydersen (sak 1/14, 2/14 og 3/14), Siri Bråtane (sekretær), Sak 1/14 Sak 2/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes Presentasjon av prosjektet ecare@home ecare@home er et prosjekt med formål å bidra til en bedre hverdag for hjemmeboende eldre mennesker med psykiske vansker. Mental Helse er invitert inn som honorert samarbeidspartner i prosjektet. Etter at materialet fra prosjektet er vurdert av blant annet Nina Vesterdal, var selskapet som arbeider med det i Norge, Hospital Organiser AS ved daglig leder Thorhallur Gudmundsson, invitert til å presentere prosjektet for Sentralstyret. Muligheter for samarbeid ble drøftet. Mental Helse inngår et samarbeid med Hospital Organiser AS om prosjektet ecare@home. AU gis fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale. Sak 3/14 Godkjenning av protokoller 1

2 Følgende protokoller ble lagt frem for godkjenning / orientering Protokoll fra møte i Sentralstyret desember 2013 B-protokoll fra møte i Sentralstyret desember Protokoll fra Arbeidsutvalget januar Protokoll fra AU er godkjent av AU og legges derfor frem her til orientering. I henhold til vedtektenes skal protokoller godkjennes i påfølgende møte. Protokoll fra Sentralstyremøte desember 2013 godkjennes. B-protokoll fra Sentralstyremøte desember 2013 godkjennes. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget januar 2014 tas til orientering. Sak 4/14 Status økonomi Den økonomiske situasjonen i Mental Helse er langt mer alvorlig enn hva som tidligere har vært kjent. Forrige uke ble det ferdigstilt en likviditetsprognose for 2014 som avdekket et betydelig likviditetsbehov mot slutten av året. Foreløpig regnskap for 2013 for avd 40 samt for virksomheten totalt ble fremlagt. Arbeidet med årsavslutning for 2013 er i godt gang og vil bli ferdigstilt innen fristen til Helsedirektoratet, Under punktet vurdering av størrelse av godtgjøring til AUs leder og nestledere, forlot Dagfinn Bjørgen, Linda M. Øye og Geir Abelsen forhandlingene. Sentralstyret erkjenner alvoret i den økonomiske situasjonen organisasjonen befinner seg i Sentralstyret ber om at det settes i verk tiltak som sørger for likviditetsmessig balanse pr Sentralstyret gir AU fullmakt til å jobbe videre sammen med stab om strategier for å få likviditetsbudsjettet i balanse innefor en ramme på 5,5 mill. i kostnadskutt pr Sentralstyret ser at denne situasjonen har medført store belastninger for de ansatte, og beklager det. I hht vedtak gjort av landsmøte i oktober 2013 (sak 7/13) må sentralstyret vurdere godtgjøring av landsleder og nestledere. Sentralstyret finner det ikke riktig å redusere honorar til landsleder og nestledere på nåværende tidspunkt. Dette fordi sentralstyret anerkjenner viktigheten av en fortsatt sterk involvering av politisk ledelse i den videre prosessen. Landsleder Dagfinn Bjørgen og assisterende generalsekretær, Aslaug Timland Dale, har prokura hver for seg. Sak 5/13 B-sak, Status AMU-sak Sak 6/14 Status medlemsregister Side 2 av 7

3 Mental Helses medlemsregister er det systemet vi bruker for å administrere oversikten over medlemmene våre. Formålet er å ha et register eller et system som skal være så oppdatert som mulig med tanke på de til enhver tid gyldige medlemmene. Fra medlemsregisteret administreres inn- og utmeldinger, adresseendringer, oversikt over medlemmer tilhørende de forskjellige fylkes og lokallag, innbetalte kontingenter, og vi skriver også ut og videreformidler medlemslister til fylkes- og lokallag, samt adresseetiketter. I Medlemsregisteret registreres også ververe, og fakturering av medlemskontingenten baserer seg på informasjon fra medlemsregisteret. Mental Helse administrerer også medlemsregisteret til Mental Helse Ungdom, og har ansvaret for faktureringen av deres medlemmer. Serveren medlemsregisteret ligger på begynner å bli gammel og dersom vi må bytte deler av, eller hele serven, vil dette medføre betydelige kostnader. Det er derfor startet opp et arbeid med å se på andre mulige leverandører av medlemsregister / medlemssystemer. Sentralstyret ønsker å se på muligheter som gjør at vi får bedre medlemsservice til fylkes- og lokallag. Det nedsettes en gruppe bestående av stab og deltagere fra sentralstyret (Adrian Lorentsson og Geirr Abelsen). Gruppa skal sette opp en kravspesifikasjon som skal danne grunnlag for å innhente anbud på nytt system fra forskjellige leverandører. Arbeidsgruppa gjennomfører en anbudsrunde og sentralstyret vedtar endelig valg av system. Sak 7/14 Årshjul Sentralstyret 2014 I det vedlagte utkastet til årshjul for 2014 fremkommer forslag til temaer innenfor politikk og organisasjon for en del av de fastsatte møtene. Dette er et bidrag i Sentralstyrets planarbeid for året. I tillegg er det lagt inn en del nøkkelhendelser knyttet til blant annet søknader og rapportering. Sentralstyret fastsetter foreløpig årshjul for 2014 med de innspill som kom frem i møtet. Sak 8/14 Politisk notat Arbeid og psykisk helse AU har tatt initiativ til å utvikle politiske notater knyttet til sentrale områder for Mental Helse. Det tas sikte på å behandle et slikt notat i hvert Sentralstyremøte fremover. Denne gang foreligger det et utkast til notat på området Arbeid og psykisk helse. Hensikten er å beskrive konkrete strategier og tiltak til det politiske påvirkningsarbeidet i tiden fremover. Sentralstyret vedtar innholdet i det politiske notatet om Arbeid og psykisk helse. Sentralstyret ønsker å videreutvikle denne måten å jobbe på. I den videre jobbingen med slike politiske notater ønsker sentralstyret også at de skal inneholder tall, fakta og prognoser på utviklingen dersom tiltak iverksettes. Side 3 av 7

4 Slike notater må inneholde konklusjon på hva som er vår politikk på området. Konklusjonene må sentralstyret definere. Sak 9/14 Handlingsplan 2014 konkretisering og prioritering Det vises til den vedtatte Handlingsplanen for 2014, vedtatt av Landsstyret 17. november. Handlingsplanen for 2014 angir prioriterte føringer for arbeidet i hele organisasjonen. Sentralstyrets arbeid med gjennomføring av planen skjer i samarbeid med staben. Arbeidsutvalget behandlet Handlingsplanen i sitt møte januar (sak 4/14). Her ble det utarbeidet et forslag til hvilke temaer de respektive medlemmene av Sentralstyret kan være ressurspersoner. Det er enda ikke avklart hvilke ressurser som skal stilles til rådighet for hvert målområde fra staben i Mental Helse. Sentralstyret må ta stilling til prinsippet om at enkeltmedlemmer stiller som ressurspersoner i arbeidet med hvert målområde og tema i handlingsplanen, samt det fremlagte forslaget til en slik fordeling. Det vises til den vedtatte Handlingsplanen for 2014, vedtatt av Landsstyret 17. november. Sentralstyret fordeler målområder og tema mellom seg på følgende måte: Målområde 1. Styrking av organisasjonen Medlemsvekst: Kurs og opplæring: Etikk og omdømme: Intern kommunikasjon: Målområde 2. Politisk arbeid lokalt Politisk påvirkningsarbeid lokalt: Brukermedvirkning på systemnivå: Målområde 3. Politisk arbeid nasjonalt Samhandlingsreformen: Samarbeid med nasjonale aktører: Politiske saker: Målområde 4. Mestringsarenaer Antistigma-arbeid: Lokale møteplasser: Folkehelse: Målområde 5. Inntektsbringende arbeid Flere kilder til økonomiske midler: Sponsing Theodora Baldvinsdottir Karl Olaf Sundfør / VibekeAntonsen Kristian Haugland Geirr Abelsen Kristian Haugland Geirr Abelsen / Karl Olaf Sundfør Dagfinn Bjørgen / Linda Øye Dagfinn Bjørgen / Linda Øye Dagfinn Bjørgen / Linda Øye Linda Øye Nina Vesterdal, Vibeke Antonsen Tariq Eide, Tom Børre Jacobsen Linda Øye, Nina Vesterdal Linda Øye, Nina Vesterdal Side 4 av 7

5 De oppnevnte sentralstyremedlemmene fungerer som ressurspersoner for arbeidet innenfor sitt område, og har ansvar for å igangsette arbeidet. Sak 10/14 Årsmøtene i fylkeslagene Mental Helse sitt landstyre behandlet under sitt møte 6-8. mai 2011, Besøk av sentralstyremedlemmer ved fylkesårsmøtene, og gjorde følgende vedtak i sak 12/11: 1. Fra 2012 etableres ordning hvor alle fylkesårsmøtene får besøk fra et sentralstyremedlem. 2. Oppholdet dekkes av fylkeslaget og reisen dekkes sentralt. Det er viktig å styrke kontakten mellom sentralstyret og lokal- og fylkeslagene. Dette for at sentralstyret skal fange opp impulser fra organisasjonen og for at organisasjonen skal få god kunnskap om sentralstyrets prioriteringer. Fylkesårsmøtene er en god arena for slik dialog. Det bidrar til å styrke samholdet i alle ledd og motivasjonen for å arbeide mot felles målsettinger. På grunn av den økonomiske situasjonen organisasjonen befinner seg i, vedtar Sentralstyret at fylkeslagene må dekke reise og oppholdsutgifter, dersom de ønsker besøk fra sentralstyret på fylkesårsmøtet. Sak 11/14 Sak 12/14 B-sak, Forføyningssak Mental Helse Vest-Agder, Oversikt høringer, møtedeltagelse og representasjon Sentralstyret skal til hvert møte ha en oversikt over følgende: Nasjonale forespørsler med hensyn til brukerrepresentanter som kan delta i referansegrupper Deltakelse i styrer og råd Møter Høringer Sentralstyret tar saken til orientering Sak 13/14 Rapportering fra representasjonsoppdrag Sentralstyremedlemmer har ofte i kraft av sin rolle påtatt seg oppdrag med å være representant for Mental Helse i ulike utvalg eller ivareta en særskilt samarbeidsfunksjon med en annen organisasjon. I hvert Sentralstyremøte er det rutine at styrets medlemmer fremlegger en kort muntlig rapport fra ivaretakelsen av slike verv. Formålet er å sikre god informasjonsflyt internt i Sentralstyret og at de respektive representanter kan få innspill til det videre arbeidet. Medlemmene i Sentralstyret rapporterte fra sine respektive oppdrag. Rapporteringen fra representasjonsoppdragene tas til orientering. Side 5 av 7

6 Sak 14/14 Kandidat til styret i Funkis På det kommende årsmøtet i FUNKIS 24. april skal det velges nye medlemmer til styret. Mental Helse er som medlemsorganisasjon invitert til å fremme kandidater. Saken ble behandlet i AU i møtet 6.-7.januar (sak 6/14) og følgende vedtak ble fattet: AU innstiller overfor Sentralstyret at Mental Helse fremmer kandidaturet til Wenche Steenstrup som styremedlem i FUNKIS Sentralstyret innstiller Wenche Steenstrup som kandidat til styret i Funkis Sak 15/14 Aksjon ufør men ikke utenfor I sitt møte januar drøftet AU de uheldige konsekvensene av at det fra vil bli en reduksjon i fribeløpet for uføre fra 1G til 0,4G (sak 8/14). Det var enighet om at Mental Helse bør ta et initiativ overfor FFO med forslag om å mobilisere mot denne endringen. I etterkant er et utkast til henvendelse utarbeidet med benevnelsen Aksjon Ufør men ikke utenfor. AU innstiller overfor Sentralstyret at Mental Helse tar et slikt initiativ. Sentralstyret vedtar at Mental Helse står ansvarlig for kampanjen selv, og ber Erfaringskompetanse om å samle inn brukererfaringer knyttet til denne utfordringen. Det etableres en aksjonsgruppe bestående av AU som sammen med Kristian Haugland, Tom Børre Jacobsen og Vibeke Antonsen jobber videre med kampanjen. Vi ber FFO om å støtte kampanjen. Sak 16/14 Kurs og opplæringsutvalget (KUPP) veien videre Mental Helse har gjennom flere år drevet god og variert opplæring i alle ledd i organisasjonen. De siste årene har det vært en god utvikling og økning i antall gjennomførte kurs. På veien videre for opplæringsarbeidet i Mental Helse har det blitt lagt nye føringer fra Landsmøtet gjennom Strategidokumentet for I etterkant av Landsmøtet i Tromsø vedtok Landsstyret Handlingsplanen for 2014, som gir føringer for hva det skal jobbes med i inneværende år. I gjeldende Strategidokument har opplæring en sentral rolle. Mental Helse vil blant annet utvikle opplæringstiltak på flere områder og utvikle standardiserte kurspakker for de forskjellige nivåene i organisasjonen. Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP) har pr. d.d. ansvar for å systematisere og utvikle gode opplæringstiltak, gjerne sammen med fylkes- og lokallag. For å få et godt resultat på opplæringsarbeidet er det viktig at arbeidet er godt forankret i alle ledd i organisasjonen. Med bakgrunn i dette legges det derfor opp til en dialog mellom SST og KUPP for forankring av det videre opplæringsarbeidet i Mental Helse. Side 6 av 7

7 KUPP består av: Karl Olaf Sundfør, Vibeke Antonsen (vara) fra sentralstyret, Wenche Steenstrup, Gry Nørstenget (vara) fra landsstyret, Lisa Haug, Aileen Bjørnstad (vara) fra regionsekretærene og Turid Remme, sekretær for utvalget KUPP skal beskrive rutiner og arbeidsmåter som bidrar til kontroll av at innmeldte studietiltak er innenfor regelverket. KUPP utarbeider forslag til årsplan, arbeidsplaner, informasjonsplaner og budsjett. KUPP bes om å komme med forslag til mandat for utvalget. Frist for dette arbeidet er neste sentralstyremøte Sak 17/14 Ekstra opplæringstilskudd pr. kurstime Mental Helse har hatt en praksis på at hver for hver studietime som er registrert i organisasjonen har det lokal- eller fylkeslag som har vært arrangør, fått et ekstratilskudd på kr 30,- pr studietime. Sentralstyret må ta stilling til hvorvidt denne ordningen skal videreføres. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen organisasjonen befinner seg i, finner ikke sentralstyret å kunne videreføre denne ordningen i Sak 18/14 Søknad om dispensasjon fra vedtektene To av sentralstyrets medlemmer med verv i hhv Mental Helse Vestby / Mental Helse Akershus og Mental Helse Molde, søker dispensasjon fra vedtektenes siste ledd, som omhandler sentralstyremedlemmers mulighet til å inneha verv i lokal- eller fylkeslag. Sentralstyret oppfatter at det ikke kan gi dispensasjon i henhold til vedtaket gjort i landsmøtet. Side 7 av 7