Siden det var første gang dette styret var samlet, hadde daglig leder en liten omvisning i kontorlokalene. Møtestart var kl. 10:15.

Transkript

1 MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 12. oktober 2014 kl. 10:00 18:00 Sted: NK, Stortingsgata 22, Oslo Til stede: Fra adm.: Forfall: President Stein T. B. Høyer, Visepresident Per Arthur Christensen, Styremedlem Tom Gunnar Ask, Styremedlem Kirsten Olsen, Styremedlem Linda Fjell fra kl. 10:25 Styremedlem Ragnhild Klingberg, Styremedlem Elin Persson, leder i MFR 1. varamedlem Trond Håskjold, 3. varamedlem Jonny Grimsø Daglig leder Rune F. Brunslid 2. varamedlem Gudrun Caspersen Siden det var første gang dette styret var samlet, hadde daglig leder en liten omvisning i kontorlokalene. Møtestart var kl. 10:15. SAK 67/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Tom Gunnar Ask ønsket å få med Landsmøtesak 4B under behandlingen av sak 76/14, i form av en gjennomgang av Kontrollkomiteens rapport. Innkalling og sakliste ble godkjent med tillegg av tillegg av Landsmøtesak 4B under behandling av sak 76/14. SAK 68/14 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SENTRALSTYREMØTET Protokollen fra sentralstyremøtet ble enstemmig godkjent. 1

2 SAK 69/14 SENTRALSTYRETS ARBEIDSFORM Dokumentet «Retningslinjer for arbeidet til sentralstyret i Norges Korforbund», som er en omforming av dokumentet «Landsmøtesak 6 F: Retningslinjer for styret» vedtatt på forbundets landsmøte i 2010, ble gjennomgått. Det ble foreslått tillegg til 3 hovedpunkter: Punkt B, underpunkt 4: Saksbehandling Sentralstyret gjennomfører ikke møter pr. E-post, men holder telefonmøte om viktige saker ved behov utenom ordinært møte. Punkt B, underpunkt 5: Føring av møtebok Det sendes ikke rutinemessig ut protokoll fra B-saker. B-saker godkjennes på første påfølgende sentralstyremøte. Ved behov sendes disse ut til medlemmene i sentralstyret som fysisk post etter forespørsel. Punkt C: Annet arbeid for sentralstyret Administrasjonen utarbeider forslag til årshjul på 3 nivåer: Sentralt, regionalt og på distriktsleddsnivå. Punkt D, underpunkt 1: Evaluering av fremdriften i arbeidet med handlingsplan og av det politiske arbeidet i NK gjennomføres på siste sentralstyremøte før ledersamling i september årlig. Ovennevnte 4 tillegg ble enstemmig godkjent. Det ble foreslått at 2. varamedlem, Gudrun Caspersen, skal innkalles til hvert møte i sentralstyret som fast referent for styret. SAK 70/14 ØKONOMI STATUS PR Daglig leder gikk gjennom rapport for økonomi pr. september. Regnskapet viser at det er kontroll på kostnader, men at det fortsatt er noe utestående kontingent og serviceavgift til regionene. 2

3 Daglig leder skal i forhandlingsmøte med aktuell leietaker til ledige kontorlokaler og anser det som overveiende sannsynlig at det nå kommer på plass en avtale om framleie. Administrasjonen sender ut en ny purring på innbetaling av medlemskontingent. Det kan bli aktuelt å sende kravet til inkasso dersom ikke kontingenten blir betalt. Administrasjonen kan etter vurdering av hva som vil være hensiktsmessig i det enkelte tilfelle, og med hjemmel i NKs vedtekter, henvise til muligheten for ekskludering av kor som ikke betaler medlemskontingent. SAK 37/14 BEMANNINGSPLAN Den totale bemanningsplanen for NK ble gjennomgått. Spesielt ble det påpekt at stillingen som musikkpolitisk rådgiver (100 %) pr. i dag er ubesatt, trass i at behovet for å få på plass en kompetent person i denne i nær framtid er udiskutabelt. Det ble videre poengtert at DUR-arbeidet må ivaretas også i fremtiden, selv om «DUR-Einar» går over i pensjonistenes rekker i løpet av få uker. I gjennomgangen ble det dessuten framholdt at NK nå kjøper tjenester på områdene økonomi og IKT. 1. Utlysning av stillingen som musikkpolitisk rådgiver (100 %) utsettes inntil stillingen som generalsekretær i NK er besatt. 2. Musikkfaglig korkonsulent (50 %) i NK Vest utlyses omgående. Administrasjonen innstiller, styret ansetter. SAK 71/14 UTLYSING AV STILLING SOM GENERALSEKRETÆR I NORGES KORFORBUND (jfr. B-sak 26/14 i referat fra styremøtet ) Stillingen skal lyses ut som generalsekretær, ikke som daglig leder. Arbeidet med tilsetting av generalsekretær skal gjøres, helt eller delvis, av et eksternt firma. Presidentskapet har tillatelse til å innhente anbud fra tre konsulentfirmaer. Disse firmaene skal være Bjørg Fjell, Hodejegerne og ett til. Det må utformes en tydelig bestilling av hva konsulentfirmaet skal gjøre, og hva sentralstyret skal gjøre i tilsettingsprosessen. Styret skal informeres om hvilket byrå som blir valgt til å bistå i arbeidet med tilsetting av generalsekretær i forbundet. Presidentskapet håndterer prosessen helt frem til beslutning i ordinært sentralstyremøte om hvilken kandidat som skal tilbys generalsekretær-stillingen. 3

4 Møtebok SAK 43/14 NK UTVIKLING Utsettes til neste møte. SAK 57/14 MUSIKKPOLITISK ARBEID Temaet ble diskutert under sak om bemanningsplanen (Sak 37/14) og må sees i sammenheng med denne. Dette er en viktig sak som trenger sentralstyrets fokus fremover. Det er et stort behov for styrking av det musikkpolitiske arbeidet ikke bare i Norges Korforbund isolert, men på hele korfeltet i Norge. Saken utsettes til neste møte. SAK 50/14 REISEKOR Norges Korforbund skriver en avtale med Escape Travels (tidl. Sabra Tours), der NK profilerer reisekor som et tilbud til medlemmer som ønsker å kunne delta på et prosjekt som kan gi mulighet for musikalske opplevelser som lokale kor ikke har mulighet til å gjennomføre. Norges Korforbund forplikter seg videre i avtalen kun til å profilere arrangementet og har ingen økonomiske forpliktelser utover dette. Deltakerne betaler selv de kostnader som er forbundet med prosjektet. I avtalen med Escape Travels bør det søkes inntatt at det må være mulighet for hvert enkelt prosjekt å selvstendig kunne velge musikalsk leder. SAK 58/14 RETNINGSLINJER VED REPRESENTASJON Forslag til retningslinjer for representasjon ble fremlagt på møtet. 4

5 Representasjon: Norges Korforbund sentralt dekker reisekostnader for ansatte og representanter for sentralstyret. Arrangøren (region, distriktsledd) dekker opphold med kost og losji i den perioden reisen varer. Kurs/ foredrag: Dersom ansatte eller sentralstyremedlemmer inviteres til å holde et foredrag eller et kurs i regioner eller distriktsledd, dekker arrangøren både reise og opphold. SAK 72/14 RETNINGSLINJER NM FOR KOR Utkast til retningslinjer for NM for kor ble fremlagt på møtet. Retningslinjer for NM for KOR ble gjennomgått og godkjent. Sentralstyret ber om en evaluering av disse etter NM for kor i Trondheim i SAK 73/14 BI-OPPGAVE OM ORGANISASJONSKULTUR (Pål Vasbotn) Sentralstyret godkjenner at Pål Vassbotn får tillatelse til å skrive en prosjektoppgave om organisasjonskultur i Norges Korforbund. Prosjektoppgaven er ikke et dokument som skal offentliggjøres, idet dette inneholder konfidensielt materiale. Pål Vassbotn får de tilganger han ønsker og undertegner taushetserklæring. SAK 74/14 FORESPØRSEL VEDRØRENDE MASTEROPPGAVE I ORGANISASJON OG LEDELSE (Ann Berit Hultin) Sentralstyret godkjenner at hun er observatør på et av våre møter og at hun gjør intervju med styremedlemmer. SAK 75/14 LEDERSAMLING

6 Norges korforbund legger første ledersamling 2015 til helgen januar. Endelig tema for samlingen vedtas på neste styremøte. Administrasjonen gis fullmakt til å finne sted for samlingen i januar. SAK 76/14 OPPFØLGING AV VEDTAK FATTET PÅ NK`S LANDSMØTE I BERGEN Landsmøtesak 4b: Kontrollkomiteens rapport Landsmøtesak 6a: Regionsmodellen Landsmøtesak 6d: Landsfestival for kor Landsmøtesak 6g: CV for kandidater som stiller til valg Landsmøtesak 6i: Ekstern granskning Landsmøtesak 6k: Endring av Norges Korforbunds vedtekter Landsmøtesak 7: Brudd på vedtekter Landsmøtesak 8: NK og SfK relasjon og oppgavefordeling Landsmøtesak 9: Handlingsplan Landsmøtesak 10: Kontingent Landsmøtesak 11: Budsjett Landsmøtesak 12: Engasjement av revisor Landsmøtesak 13: Valg Behandling av alle sakene her utsettes til neste sentralstyremøte, bortsett fra Landsmøtesak 8. Vedrørende sistnevnte sak skal Per Arthur Christensen ta initiativ til at arbeidet i det felles utvalget for utarbeidelse av fremtidig samarbeidsavtale mellom Norges Korforbund og Studieforbundet KOR, «dras i gang» i nær framtid. SAK 77/14 KONFLIKT I NK VESTFOLD OG TELEMARK Ragnhild Klingberg fratrådte møtet pga. inhabilitet. Linda Fjell fratrådte under behandlingen av denne saken kl. 16: varamedlem,trond Håskjold, tiltrådte som styremedlem i denne saken fra samme tidspunkt. Visepresident Per Arthur Christensen og 1. varamedlem Trond Håskjold gis fullmakt til videre behandling av saken 6

7 SAK 78/14 RETNINGSLINJER AKTIVITETSMIDLER FOR KOR Sentralstyret i Norges Korforbund godkjenner vedlagte retningslinjer, Produksjons- og driftstøtte for kor. Retningslinjene trår i kraft 12. Oktober SAK 79/14 STYRE- OG ANSATTESAMLING Styre- og ansattesamling i NK skal gjennomføres 21. og 22. februar Neste møte i sentralstyret holdes 22. og 23. november 2014 i Oslo. Referent Ragnhild Klingberg 7