PROTOKOLL FRA FORSTANDERSKAPSMØTE I RINGERIKES SPAREBANK 24. FEBRUAR 2006 MØTE NR. II Forstanderskapsmøte ble avholdt på Klækken Hotell under ledelse av forstanderskapets formann Anne-Lise Rian. Forstanderskapet var skriftlig innkalt med mer enn 8 dagers varsel, ved brev av 8. februar 2006. Møtet ble erklært lovlig satt. Følgende forstandere har meldt forfall: Yngve Soltvedt, Ina Elsrud, Harald Engeseth, Jørn Kristensen og Fredrik Skarstein. Følgende varamedlemmer var innkalt og møtte: Erna Gjesvold, Gunhild Heen, Ole Western. Styrets medlemmer var innkalt og møtte. Kontrollkomiteens medlemmer var innkalt og Jan Stub møtte. Følgende ble valgt til å undertegne protokollen sammen med formannen: Lise Kihle Gravermoen og Bjørn Rune Rindal. Behandlet ble følgende saker: 04/06 Valg Valgkomiteens formann Terje Hval ga en presentasjon av de nye kandidatene som var foreslått. 1 Valg av leder i forstanderskapet for 2006 På valg: Anne-Lise Rian Anne-Lise Rian Valgt ble: Anne-Lise Rian (gjv.) 2 Valg av nestleder i forstanderskapet for 2006 På valg: Valgt ble: (gjv.)
3 Valg av 3 styremedlemmer for perioden 2006-2007 På valg: Runar Krokvik Runar Krokvik har frasagt seg gjenvalg. Valgt ble: (gjv.) (gjv.) 4 Valg av 4 varamedlemmer til styret for 2006 På valg: Helge Anton Hagelsteen Vik Rannei B. Loftås (ansattes representant) Helge Anton Hagelsteen Vik Rannei B. Loftås (ansattes representant) Valgt ble: Helge Anton Hagelsteen Vik (gjv.) (gjv.) Rannei B. Loftås (ansattes representant) (gjv.) 5 Valg av leder i styret for perioden 2006-2007 På valg: Runar Krokvik Runar Krokvik har frasagt seg gjenvalg. Per Chr. Gomnæs Valgt ble: Per Chr. Gomnæs 6. Valg av nestleder i styret for perioden 2006-2007 På valg: Per Chr. Gomnæs Valgt ble: 7 Valg av 1 medlem til kontrollkomiteen for perioden 2006-2007 På valg: Willy Ruud Willy Ruud Valgt ble: Willy Ruud (gjv.)
8 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for forstanderskapet for perioden 2006-2007 På valg: Terje Hval Ole Gunnar Øhren Terje Hval og Ole Gunnar Øhren går ut av forstanderskapet. Helge Anton Hagelsteen Vik Paul Liseth Valgt ble Helge Anton Hagelsteen Vik Paul Liseth 9 Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for forstanderskapet for perioden 2006-2007 På valg: Kirsten Bergerud Anders Strande Anders Strande går ut av forstanderskapet. Kirsten Bergerud Jørn Kristensen Valgt ble Kirsten Bergerud (gjv.) Jørn Kristensen (ny 10 Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for forstanderskapet for 2006 Suppleringsvalg for Paul Liseth Lise Kihle Gravermoen Valgt ble: Lise Kihle Gravermoen 11 Valg av 1 medlem til valgkomiteen for forstanderskapet for 2006 Suppleringsvalg for Anne Lise Vidnes som går ut av forstanderskapet. Inger Marie Holm Valgt ble: Inger Marie Holm 12 Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for forstanderskapet for 2006 Suppleringsvalg for Deborah Ann Bakke som går ut av forstanderskapet. Bjørn Rune Rindal Valgt ble: Bjørn Rune Rindal 13 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for innskyternes valg for perioden 2006 2007 På valg: Liv Lundstad Liv Lundstad går ut av forstanderskapet.
Ina Elsrud Valgt ble: (gjv.) Ina Elsrud 14 Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for innskyternes valg for perioden 2006-2007 På valg: Randi H. Kjos Randi H. Kjos går ut av forstanderskapet. Yngve Soltvedt Valgt ble: Yngve Soltvedt 15 Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for innskyternes valg for 2006 Suppleringsvalg for Jørn Kristoffersen som går ut av forstanderskapet. Valgt ble: 16 Valg av 1 medlem til valgkomiteen for grunnfondsbeviseiernes valg for perioden 2006 2007 På valg: Asta Tjølsen Asta Tjølsen Valgt ble: Asta Tjølsen (gjv.) 17 Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for grunnfondsbeviseiernes valg for perioden 2006 2007 På valg: Terje Hval Terje Hval Valgt ble: Terje Hval (gjv.) 5/06 Honorarer til tillitsvalgte Nåværende satser ble siste gang endret 01.01.03. Valgkomiteen foreslår i sin innstilling en justering av gjeldende satser. Valgkomitten formann Terje Hval redegjorde for valgkomiteeen innstilling.
Vedtak: Forstanderskapet vedtok følgende honorarsatser for bankens tillitsvalgte gjeldende fra 01.01.06: Forstanderskap: Leder pr. år: kr 35 000,- Medlemmer pr. møte: 1 000,- Kontrollkomite: Leder pr. år: kr 45 000,- Medlemmer pr. år: 27 500,- Varamedlem pr. møte: 2 000,- Valgkomiteer: Alle medlemmer pr. møte: 1) kr 1 200,- Styret: Leder pr. år: kr 110 000,- Medlemmer pr. år: 65 000,- Varamedlemmer pr. møte 3 000,- Ansattes varamedlem som møter fast, 50% av styremedl. godtgjørelse 32 500,- 1) Leder av valgkomiteen for forstanderskapet mottar dobbelt møtehonorar 6/06 Erverve og avtale pant i egne grunfondsbevis Forstanderskapet ga i møte 26.10.04 styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne grunnfondsbevis for samlet pålydende 5 mill. kroner. Fullmakten ble godkjent av Kredittilsynet og gjelder frem til 26. april 2006. Styret foreslår overfor forstanderskapet at fullmakten fornyes for ytterligere 18. måneder. Vedtak: 1. Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne grunnfondsbevis for samlet pålydende 5 mill. kroner, som er innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift. 2. Den samlede beholdning av grunnfondsbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 10% av bankens grunnfondsbeviskapital. 3. Det minste beløp som kan betales for grunnfondsbevisene er kr 100,- og det høyeste beløp er kr 250,-. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger. 4. Erverv av grunnfondsbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs eller ved tiltredelse av pant, og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.. Fullmakten gjelder i 18 måneder fra 24. februar 2006..... Anne-Lise Rian Lise Kihle Gravermoen Bjørn Rune Rindal (sign) (sign) (sign)