Til grunnfondsbeviseiere i Ringerikes Sparebank

Transkript

1 Til grunnfondsbeviseiere i Ringerikes Sparebank Innkalling til valgmøte for grunnfondsbeviseiere i Ringerikes Sparebank Grunnfondsbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Ringerikes Sparebank avholdes Onsdag 1. februar 2006, kl , i Ringerikes Sparebanks kantine (bankens 4. etg. - inngang Flattumsgt.) (registrering foregår fra kl til kl ) Stemmeberettigede ved valget er grunnfondsbeviseiere registrert i Verdipapirsentralen (VPS) pr. 30. januar Hvert grunnfondsbevis gir en stemme. Antall grunnfondsbevis i banken: Grunnfondsbevis som overdras til ny eier gir stemmerett når ervervet er registrert i Verdipapirsentralen. Basert på bankens nye vedtekter og ny sammensetning av forstanderskapet, er alle medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet på valg. Grunnfondsbeviseierne skal velge 7 medlemmer og 4 varamedlemmer til Ringerikes Sparebanks forstanderskap for perioden (4 år). Det vises til valgkomiteens innstilling som følger vedlagt. Grunnfondsbeviseiere som vil delta i møtet og ha stemmerett ved valget, bes sende inn vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom det ønskes å møte med fullmektig, ber vi om at fullmaktsskjema blir utfylt og returnert. Skjemaene må være banken i hende innen mandag 30. januar 2006, kl Hønefoss, 11. januar 2006 Med vennlig hilsen RINGERIKES SPAREBANK Anne-Lise Rian Forstanderskapets leder (sign) Alf E. Erevik Adm. banksjef (sign)

2 SAKSLISTE til VALGMØTE FOR GRUNNFONDSBEVISEIERNE 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 4. Valg av 7 medlemmer til forstanderskapet for perioden Valg av 4 varamedlemmer til forstanderskapet for perioden Orientering om Ringerikes Sparebanks drift v/ adm. banksjef Alf E. Erevik Hønefoss, 11. januar 2006 Anne-Lise Rian Forstanderskapets leder

3 PÅMELDINGSSKJEMA Ringerikes Sparebank Administrasjonen Serviceboks HØNEFOSS Undertegnede grunnfondsbeviseier i Ringerikes Sparebank vil delta i valgmøte for grunnfondsbeviseierne Onsdag 1. februar kl i Ringerikes Sparebanks kantine (bankens 4. etg. - inngang Flattumsgt.) (registrering foregår fra kl til kl ) 1. Grunnfondsbeviseiers navn:... Med maskinskrift eller blokkbokstaver 2. Stemmeberettiget representant, tittel og navn:... Fylles bare ut dersom virksomhet eller institusjon/organisasjon er ført som eier under pkt.1 3. Egne grunnfondsbevis:... grunnfondsbevis 4. Umyndige barns grunnfondsbevis: grunnfondsbevis grunnfondsbevis grunnfondsbevis (fornavn,etternavn) 5. Andre grunnfondsbevis i hht vedlagte fullmakter:... grunnfondsbevis Tilsammen grunnfondsbevis , den Forpliktende underskrift Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver Skjemaet returneres i utfylt stand og må være mottatt innen mandag 30. januar 2006 kl i Ringerikes Sparebank, Serviceboks 18, 3504 Hønefoss. Telefax: NB! Påmeldinger som mottas etter fristens utløp kan dessverre ikke bli registrert.

4 FULLMAKT Ringerikes Sparebank Administrasjonen Serviceboks HØNEFOSS Undertegnede fullmaktsgiver... Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver som eier grunnfondsbevis i Ringerikes Sparebank gir herved... fullmakt til å møte og avgi stemme på grunnfondsbeviseiervalgmøtet onsdag 1. februar , den Forpliktende underskrift Navn med maskinskrift eller blokkbokstaver Adresse med maskinskrift eller blokkbokstaver Denne fullmakt benyttes bare hvis grunnfondsbeviseier ikke møter selv. Navnet på den som skal møte som fullmektig, må angis i fullmakten. Blankofullmakter er ugyldige. Fullmakten returneres i utfylt stand og må være mottatt innen mandag 30. januar 2006 kl i Ringerikes Sparebank, Serviceboks 18, 3504 Hønefoss. Telefax: NB! Fullmakter som mottas etter fristens utløp blir ikke registrert.

5 GRUNNFONDSBEVISEIERNES FORSTANDERE I RINGERIKES SPAREBANK 2005 MEDLEMMER Arne Didrik Kjørnæs Terje Hval Aage Thoresen Lilleba Jordan Harald Engeseth Christian Mathiesen Asta Tjølsen Helge Anton Hagelsteen Vik Anders Strande Bjørn Ørpen VARAMEDLEMMER Jørn Kristensen Gunhild Heen Ole Western Kirsten Søyland Vidar Pedersen Hønefoss

6 PROTOKOLL FRA MØTE I VALGKOMITEEN FOR GRUNNFONDSBEVISEIERNES VALG I RINGERIKES SPAREBANK VALG I GRUNNFONDSBEVISEIERVALGMØTE Til stede var: Aage Thoresen, Anders Strande og Asta Tjølsen Dessuten møtte adm. banksjef Alf E. Erevik som sekretær Basert på bankens nye vedtekter og ny sammensetning av forstanderskapet, er alle tidligere medlemmene på valg. Behandlet ble i henhold til vedtektenes 6-3: 1. Valg av 7 medlemmer til forstanderskapet for perioden Innstilling: Aage Thoresen ( ) Harald Engeseth ( ) Helge Anton Hagelsteen Vik (2006) Bjørn Ørpen (2006) Jørn Kristensen ( ) Fredrik W. Skarstein ( ) Anne Taran Tjølsen Jacobsen ( ) Aage Thoresen fratrådte under behandling av sitt kandidatur. 2. Valg av 4 varamedlemmer til forstanderskapet for Innstilling: 1. Gunhild Heen (2006) 2. Ole Western ( ) 3. Tore Næss ( ) 4. Vidar Pedersen ( ) I henhold til forskrift om grunnfondsbevis skal valgperioden avpasses slik at ¼ av medlemmene er på valg hvert år. Valgkomiteen har foretatt loddtrekning av valgperioden. Hønefoss, 15. desember Aage Thoresen Anders Strande Asta Tjølsen (sign) (sign) (sign)