GENERALFORSAMLING 2013 PEPPERSTAD.NET STYRET I PEPPERSTAD.NET INNKALLER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ PEPPERSTAD GRENDEHUS Bjørlien skole ONSDAG 24. APRIL 2013 Kl. 19.30: Infomøte Get Kl. 20.00: Ordinær generalforsamling NB! NB! NB! Tid for fremmøte kl. 19.15 Generalforsamlingen starter presist kl. 19.30 Vel møtt! Styret Generalforsamling Pepperstad.net 24. april 2013 Side 1
GENERALFORSAMLING 2013 PEPPERSTAD.NET VI OPPFORDRER VÅRE MEDLEMMER TIL Å MØTE OPP PÅ GENERALFORSAMLINGEN Innkallelsen gjelder medlemmer i følgende foreninger: Wessel Vel Pepperstad Skog Vel Mora Vel Skogen Vel Eika Vel Solhøyden Vel Solligrenda Vel Generalforsamling Pepperstad.net 24. april 2013 Side 2
INNHOLD Dagsorden Styrets årsberetning Regnskap 2012 Budsjettforslag 2013 Forslag til votering på generalforsamlingen Stemmeblankett DAGSORDEN 1) Godkjennelse av møteinnkallelse, valg av møteleder samt 2 referenter 2) Årsberetning 3) Regnskaps- og revisjonsberetning 4) Forslag til votering på generalforsamlingen 5) Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent 6) Eventuelt Saker som fremmes under dette punktet kan diskuteres, men ikke settes under votering på samme generalforsamling (jf. vedtektene 4) ÅRSBERETNING 2012 Styrets sammensetning: Funksjon Vel Medlem Leder Pepperstad Skog Vel Tore Hem Kasserer Mora Vel Geir Mathisen Sekretær Skogen Vel Trygve Norrøne Styremedlem Eika Vel Styremedlem Wessel Vel Styremedlem Solligrenda Vel Knut Erik Toftner Asbjørn Gulbrandsen Espen Karlsholmen Revisor Wessel Vel Tor-Arne Madsen Det har vært avholdt 7 styremøter. 1 fellesmøte med Get. 1 møte i forliksrådet. Avholdt generalforsamling 2012. Det har også i 2012 vært arbeidet med å optimalisere arbeidet i forbindelse med nytt faktureringssystem. Arbeidet har vært tilfredsstillende og gitt oss en større kostnadsreduksjon enn beregnet. Arbeidet har også hatt fokus på kostnader ved utsendelse og oppfølging av purringer. D-feltet Her har det ikke skjedd noe særlig fra vår side. Hvis D-feltet skal komme inn under Pepperstad.nets paraply må det først etableres en godkjent velforening. Vi har ikke fått noen tilbakemelding på at det har skjedd. Generalforsamling Pepperstad.net 24. april 2013 Side 3
Kollektiv avtale Styret har arbeidet mye med å vurdere aktiviteter i forbindelse med at gjeldende kontrakt med Get utløper 01.10.2013. Styret har, som meddelt på generalforsamlingen 2012, arbeidet for å sikre en god avtale for våre medlemmer. Styret har jobbet intenst i 2012/2013 med å få på plass en ny leverandøravtale som skal gjelde fra 01.10.2013. Her har Stål Anton Hermo (Eika Vel) og Glenn Waatvik Inghelm (tidligere medlem i Wessel Vel) vært sentrale ressurser. Det er tidligere gitt ut informasjon til alle medlemmene som i korte drag gir et bilde av den nye avtalen vi har inngått med Get. Når det gjelder en ny leverandøravtale har fokuset vært rettet mot å sikre bedre priser og rabatter for våre medlemmer samt at tjenestetilbudet er fremtidsrettet og konkurransedyktig målt mot andre tjenesteleverandører i markedet. Ny avtale har 5 års varighet og vil gjelde fra 01.10.2013. I løpet av første halvår 2013 vil Get lansere et nytt digitalt grunntilbud som gir den enkelte beboer stor fleksibilitet til å kunne velge sine favorittkanaler. Beboerne vil individuelt kunne velge til og bytte ut kanaler fra det nye grunntilbudet. Vi vil her, i korte trekk, redegjøre for vårt valg av ny leverandøravtale: Ett leverandørbytte vil medføre at alle medlemmer må skifte dekoder. Av erfaring er dette krevende for alle parter. Ett slikt skifte bør derfor ikke skje for ofte. Styret opplever at våre medlemmer er fornøyd med dagens tjenestetilbud og kvalitet. Styret opplever også ett godt samarbeid med Get. Get har videre høyt fokus på kvalitet og fremtidige tjenestemuligheter. Blant de alternativer som finnes på markedet i dag ser styret få forskjeller i tjenesteinnhold og pris. Vi vurderer det derfor som lite sannsynlig at vi vil få noe bedre alternativ i dag. Styret har forhandlet frem ett tilbud fra Get vi anser som meget positivt. Tilbudet inkluderer følgende: o Kanalpakken Start med valgfri del. Med ny avtale får medlemmene tilgang til ett sett med standard kanaler samt mulighet for fritt å legge til noen selvvalgte kanaler. o o o Zero telefoni videreføres som i dag. Valgfri Get box HDi eller Mikro. HDi er den dekoderen som har vært inkludert i avtalen frem til i dag. Get lanserte i år en ny dekoder Mikro som både er langt mindre i størrelse og som støtter nye muligheter som lanseres i tiden fremover. Medlemmene vil med ny avtale kunne velge fritt hvilken dekoder som ønskes. Subsidiert oppgradering av vårt kabelnett. For å sikre kapasiteten i vårt kabelnett for nye tjenester, som Get planlegger å lansere i 2013, har vi sammen med Get gjennomgått hele kabelnettet. Vi har gjennom dette arbeidet avdekket enkelte områder hvor det er nødvendig å gjennomføre en Generalforsamling Pepperstad.net 24. april 2013 Side 4
oppgradering. Estimert kostnad er kr 905.000,-. Get har tilbudt seg å betale denne oppgraderingen slik at alle medlemmer vil få tilgang til nye tjenester når disse lanseres. Noe av innholdet i ny kollektiv avtale: Ny avtale NY Medlemspris* Gammel pris Rabatt (ord.pris) Kollektiv grunnpakke** Kr 259,- Kr 360,- Kr 101,- HD-PVR Kr 69,- Kr 99,- Kr 30,- Internett: 1/1 inkludert Ikke tilbudt 2/2 Inkludert Kr 119,- Ikke tilbudt Xsmall 4/1 (ny: 4/2) Kr 159,- Ikke tilbudt Kr 140,- Small 10/2 (ny: 10/4) Kr 229,- Kr 229,- Kr 130,- Medium 30/5 (ny: 30/10) Kr 309,- Kr 349,- Kr 170,- Large 70/5 (ny: 70/10) Kr 349,- Kr 449,- Kr 230,- XLarge 120/10 Kr 569,- Kr 769,- Kr 330,- XXLarge 200/10 Kr 1 599,- Kr 2 329,- Kr 860,- Dobbel opplastingshastighet*** Kr 0,- (inkludert) Kr 39,- Kr 39,- Oppgradering kabelnett**** Kr 0,- (inkludert) Kr 95,50 Kr 905 000,- *Nye medlemspriser: Ny pris for kollektiv grunnpakke gjelder fra 1.10.13, mens nye priser for tilleggstjenestene HD-PVR og Internett vil være gyldig allerede fra 1.4.13. **Kollektiv grunnpakke inkluderer: Kanalpakken start (som i dag) HDi dekoder (som i dag) men med valgfri innbytte til nye Get box Mikro (en liten rask HD dekoder med samme prisbelønte brukergrensesnitt som HD-PVR, digital surround lyd, støtter filmleie og kommende nye tjenester fra Get). Internett hastighet 2/2 (doblet hastighet fra tidligere) Rabatter på angitte tilleggstjenester ***Dobbel opplasting er inkludert, angitt i parentes i tabellen over. (kan ikke bestilles for Internett hastighetene XLarge og XXLarge). Høyere opplastingshastighet kommer godt med for de som sikkerhetskopierer eller deler dokumenter, bilder og video til tjenester som for eksempel Get Safe, epost, facebook eller tilsvarende tjenester. ****Oppgradering kabelnett for å sikre kapasitet ved økt bruk av eksisterende tjenester, samt for kommende tjenestetilbud, utgjør kr 905 000,-. Get vil subsidiere dette arbeidet. Eksempel - besparelse for en husstand fra gammel til ny avtale: Tjenesteinnhold Gammel pris Ny pris Besparelse Kollektiv grunnpakke m/oppgradering Kr 360,- Kr 259,- Kr 101,- HD-PVR Kr 99,- Kr 69,- Kr 30,- Internett 30/10 Kr 349,- Kr 309,- Kr 40,- Totalsum pr måned Kr 808,- Kr 637,- Kr 171,- Generalforsamling Pepperstad.net 24. april 2013 Side 5
Pepperstad.net Årsregnskap 2012 Utarbeidet av Drøbak Regnskapsservice AS Verpetveien 31 1540 Vestby RESULTATREGNSKAP INNTEKTER Note 2012 31.12.2012 BUDSJETT AVVIK 31.12.2011 3200 KOLLEKTIV AVTALE GET 2 855 599,88 2 896 800,00-41 200,12 2 770 087,20 3202 ÅRSKONTINGENT 337 709,08 339 400,00-1 690,92 336 072,00 3203 TILKOBLINGSAVGIFT 1 000,00 2 000,00-1 000,00 3 000,00 3204 ANNEN INNTEKT 1 1 875,00 2 000,00-125,00 6 722,25 DRIFTSKOSTNADER SUM INNTEKTER 3 196 183,96 3 240 200,00-44 016,04 3 115 881,45 4000 KOLLEKTIV AVTALE GET 2 2 893 563,20 2 896 800,00 3 236,80 2 776 596,01 4001 TILKOBLING / UTKOBLING 0,00 2 000,00 2 000,00 1 838,75 4002 ARBEID PÅ NETTET 3 1 903,12 15 000,00 13 096,88 26 894,50 5010 STYREHONORAR 4 72 240,00 74 500,00 2 260,00 69 700,00 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 4-27 522,00 10 000,00 37 522,00 9 827,00 6340 STRØM OG NETTLEIE 6 472,88 15 000,00 8 527,12 13 065,80 6420 LEIE DATASYSTEMER 5 275,00 2 500,00 2 225,00 2 325,27 6490 ANNEN LEIEKOSTNAD 6 960,00 900,00-60,00 900,00 6551 DATAUTSTYR 0,00 0,00 0,00 2 185,00 6701 REVISJONSHONORAR 4 000,00 4 000,00 0,00 3 000,00 6705 REGNSKAPSHONORAR 7 44 574,50 70 000,00 25 425,50 64 548,25 6720 JURIDISK BISTAND 8 7 437,50 0,00-7 437,50 0,00 6800 KONTORREKVISITA 9 2 876,20 2 500,00-376,20 1 892,90 6820 TRYKKSAK 10 2 000,00 6 000,00 4 000,00 10 500,00 6840 AVISER, TIDSSKRIFTER O.L. 11 2 268,00 2 000,00-268,00 1 943,00 6860 MØTEKOSTNADER 12 3 082,03 1 500,00-1 582,03 1 540,37 6940 PORTO 851,00 0,00-851,00 2 403,75 7500 FORSIKRINGER 13 4 493,73 4 000,00-493,73 1 167,00 7710 STYRE- OG BEDRIFTSFORSAML. 0,00 2 500,00 2 500,00 7 361,00 7770 BANKGEBYRER/MEDLEMSNETT 14 40 066,38 46 000,00 5 933,62 45 994,58 7790 ANNEN KOSTNAD 15 8 976,99 5 000,00-3 976,99 3 677,81 GAMLE DIFFERANSER 7799 MEDLEMSNETT 16 14 276,64 0,00 0,00 0,00 7830 TAP PÅ FORDRINGER 17 8 200,62 8 000,00-200,62 8 356,00 SUM DRIFTSKOSTNADER 3 090 995,79 3 168 200,00 91 480,85 3 055 716,99 Generalforsamling Pepperstad.net 24. april 2013 Side 6
FINANSINNTEKTER-/KOSTNADER 8050 RENTEINNTEKTER 22 284,27 10 000,00-12 284,27 11 136,06 8055 RENTEINNTEKT KUNDEFORDRING 4 226,96-4 226,96 0,00 8070 GEBYRER FRA KUNDER 35 382,00 8 000,00-27 382,00 10 091,00 8150 ANNEN RENTEKOSTNAD 0,00 0,00-4,50 SUM NTO. FINANSPOSTER 61 893,23 18 000,00-43 893,23 21 222,56 8990 ÅRETS RESULTAT 167 081,40 90 000,00-179 390,12 81 387,02 BALANSE REGNSKAP PR.31.12.2012 Note 31.12.2012 31.12.2011 EIENDELER 1500 KUNDEFORDRINGER 3 116,00 4 516,00 1510 KUNDEFORDRINGER MEDLEMSNETT 58 274,20 105 247,62 1743 FORSKUDDSBETALT FORSIKRING 4 436,27 3 494,00 1900 KASSE 1 758,81 3 787,64 1920 DNB - 1613.20.28900 17 845,11 3 789,41 1921 DNB - 1613.09.23538 1 075 361,54 833 737,56 1922 SPAREBANK1-9852.05.6530 68 380,50 85 142,30 1951 SPAREBANK1-9852.05.71396 32,00 32 809,00 2400 TIL GODE LEVERANDØRER 0,00 9 065,00 SUM EIENDELER 1 229 204,43 1 081 588,53 EGENKAPITAL OG GJELD 2050 ANNEN EGENKAPITAL -343 287,53-261 900,51 ÅRETS RESULTAT -167 081,40-81 387,02 SUM EGENKAPITAL -510 368,93-343 287,53 GJELD 2600 FORSKUDDSTREKK 0,00-32 784,00 2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT 0,00-9 827,00 2900 FORSKUDD FRA KUNDER -718 835,50-693 402,00 2950 PÅLØPT REGNSKAP 0,00-2 288,00 SUM GJELD -718 835,50-738 301,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD -1 229 204,43-1 081 588,53 Vestby, 20.02.2013 Generalforsamling Pepperstad.net 24. april 2013 Side 7
1. 3204 Annen inntekt Leieinntekt antennebod 2. 4000 Kollektiv avtale Get/nettavgifter Get Start Kr 2 306 039,41 Get Internett Kr 587 523,79 Sum Kr 2 893 563,20 Noter regnskap 2012 Pepperstad.net 3. 4002 Arbeid på nett Diverse utbedringer av nettet. Dette kan gjelde selve infrastrukturen ute samt inne hos den enkelte kunde. 4. 5010/5400 Styrehonorar/ Arbeidsgiveravgift Tidligere innbetalt arbeidsgiveravgift for styrehonorarer ble tilbakebetalt Pepperstad.net fordi organisasjonen er å anse som veldedig eller allmennyttig, noe som gjør at man får fritak for arbeidsgiveravgift. 5. 6420 Leie datasystemer Årlig avgift Webhotell/Domeneavgift 6. 6490 Annen leiekostnad Leie av postboks. 7. 6705 Regnskapshonorar Regnskapsføring Drøbak Regnskapsservice AS. Denne utgiftsposten er betraktelig mindre enn budsjettert og det kommer av at Pepperstad.net selv har utført noen av aktivitetene som Drøbak Regnskapsservice AS tidlige gjorde. 8. 6720 Juridisk bistand Juridisk bistand for tilrettelegging av sak i Follo tingrett. Saken gjelder ubetalt årsavgift Pepperstad.net for 2009/2010. 9. 6800 Kontorrekvisita Blekkpatroner, kopipapir, diverse oppbevaringsmapper. 10. 6820 Trykksak Kopiering generalforsamling 11. 6840 Aviser, tidsskrifter o.l. Lyd og bilde/pc-world 12. 6860 Møtekostnader Leie Pepperstad grendehus. Bevertning styremøter samt møter med Get. Generalforsamling Pepperstad.net 24. april 2013 Side 8
13. 7500 Forsikringer Forsikring av bygg, eiendeler samt ansvarsforsikring. 14. 7770 Bank-/kortgebyr Bankkostnader/kostnader bruk av Medlemsnett. Medlemsnett inneholder vårt medlemsregister samt tar seg av all fakturering. 15. 7790 Annen kostnad Bruk av EVRY: Oppslag i eiendomsregistret. Inkassotjenester. Forliksrådet. Gave. Kostnader inkassotjenester Kr 2 503,71 EVRY Kr 2 778,93 Forliksrådet Kr 2 903,75 Gave Kr 790,60 Sum Kr 8 976,99 16. 7799 Gamle differanser Medlemsnett Ved avstemming av utestående fordringer 31.12.2012 i Medlemsnett mot regnskapet har det oppstått en differanse mot bokført saldo på kr. 14.276,64. Differansen kan ha flere årsaker; - differanse overført fra tidligere år - manuelle korrigeringer (justeringer av saldo) ikke fanget opp i regnskapet - differanse oppstått i forbindelse med overgang til Medlemsnett (opplæring) Høyst sannsynlig er det registrert for høyt salg. Styret foreslår å kostnadsføre beløpet som en del av opplæringen i Medlemsnett da kostnaden ved full gjennomgang vil overstige beløpet. Det understrekes at differansen ikke har noe med banktransaksjoner (rene pengeoverføringer) å gjøre. Som følge av mulighet for avstemming i Medlemsnett mot regnskapet er ny avstemmingsrutine innført fra 01.01.2013. 17. 7830 Tap av fordringer Tap av fordringer 2012. Fordringer som må avskrives kan komme av hus som selges på tvangsauksjon, kunden har flyttet uten å gi beskjed til Pepperstad.net. Ubetalte purre- /inkasso gebyrer. Infrastrukturfond: Avsatt 2010 Kr 50 000,- Avsatt 2011 Kr 75 000,- Avsatt 2012 Kr 75 000,- Sum Kr 200 000,- Generalforsamling Pepperstad.net 24. april 2013 Side 9
Generalforsamling Pepperstad.net 24. april 2013 Side 10
Budsjettforslag 2013 Pepperstad.net Regnskap BUDSJETTFORSLAG INNTEKTER Note 2012 2013 3200 KOLLEKTIV AVTALE GET 0,00 0,00 3202 ÅRSKONTINGENT 337 709,08 333 800,00 3203 TILKOBLINGSAVGIFT 1 000,00 2 000,00 3204 ANNEN INNTEKT 1 875,00 0,00 RENTEINNTEKTER 22 284,27 17 000,00 GEBYRER FRA KUNDER 35 382,00 25 000,00 SUM INNTEKTER 398 250,35 377 800,00 DRIFTSKOSTNADER 4000 KOLLEKTIV AVTALE GET 0,00 0,00 4001 TILKOBLING / UTKOBLING 0,00 2 000,00 4002 ARBEID PÅ NETTET 1 903,12 5 000,00 5010 STYREHONORAR 72 240,00 74 500,00 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT -27 522,00 0,00 6340 STRØM OG NETTLEIE 6 472,88 8 000,00 6420 LEIE DATASYSTEMER 275,00 500,00 6490 ANNEN LEIEKOSTNAD 960,00 1 000,00 6551 DATAUTSTYR 0,00 0,00 6701 REVISJONSHONORAR 4 000,00 4 000,00 6705 REGNSKAPSHONORAR 44 574,50 45 000,00 6720 JURIDISK BISTAND 1 7 437,50 15 000,00 6800 KONTORREKVISITA 2 876,20 2 500,00 6820 TRYKKSAK 2 000,00 3 000,00 6840 AVISER, TIDSSKRIFTER O.L. 2 268,00 2 300,00 6860 MØTEKOSTNADER 3 082,03 3 500,00 6940 PORTO 851,00 500,00 7500 FORSIKRINGER 4 493,73 5 000,00 7710 STYRE- OG BEDRIFTSFORSAML. 0,00 0,00 7770 BANKGEBYRER/MEDLEMSNETT 40 066,38 45 000,00 7790 ANNEN KOSTNAD 8 976,99 6 000,00 7799 GAMLE DIFFERANSER MEDLEMSNETT 14 276,64 0,00 7830 TAP PÅ FORDRINGER 8 200,62 8 000,00 AVSETNING INFRASTRUKTTUR 2 75 000,00 75 000,00 KONSULENTTJENESTER/WEBBASERTE TJENESTER 3 28 000,00 SUM DRIFTSKOSTNADER 272 432,59 333 800,00 Generalforsamling Pepperstad.net 24. april 2013 Side 11
Beregningsgrunnlag for medlemsavgift 2013: Kr 333.800 kr 25.000 (finansinntekter/gebyrer) = kr 308.800. Noter. 1. Juridisk bistand Antall husstander 736 Medlemsavgift 2013 Kr 419,00 Juridisk bistand for tilrettelegging av sak i Follo tingrett. Saken gjelder ubetalt årsavgift Pepperstad.net for 2009/2010. Kr 15.000,00 er kostnadsført i 2013. 2. Avsetning infrastruktur 2010 50.000 2011 75.000 2012 75.000 2013 75.000 Sum 275.000 3. Konsulenttjenester/Webbaserte tjenester I 2012 ble det budsjettert med kr 15.000,00 i konsulenttjenester. Dette ble ikke brukt i 2012, men blir kostnadsført i 2013. Av kr 28.000,00 avsatt under denne posten er kr 20.000,00 allerede kostnadsført i 2013. Forslag til votering på generalforsamlingen Melding til alle medlemmene i Pepperstad.net om å fremme forslag til votering på generalforsamlingen ble sendt ut tidligere i år. Ingen forslag fra medlemmene er registrert. FØLGENDE FORSLAG FREMMES TIL VOTERING AV STYRET I PEPPERSTAD.NET: Ingen Vedtekter for Pepperstad.net Vedtektene finnes tilgjengelig som eget dokument på www.pepperstad.net. Gjeldende versjon er revidert 24. april 2012. Generalforsamling Pepperstad.net 24. april 2013 Side 12
STEMMEBLANKETT STEMMEBLANKETT TIL GENERALFORSAMLINGEN FOR Pepperstad.net 24. april 2013 STEMMEBLANKETTEN KAN LEVERES STYRET VED OPPSTART AV GENERALFORSAMLINGEN. FORSLAG DET SKAL STEMMES PÅ ER SOM FØLGER: (Se forslag til votering på generalforsamlingen i innkallelsen) (Kryss av) Ingen (JA). (NEI). MEDLEM: NAVN :... ADRESSE :... (BRUK BLOKKBOKSTAVER) DATO/SIGNATUR :... Stemmeblanketten kan også sendes styret i: Pepperstad.net, Den må da være styret i hende senest 23. april 2013 Er det noe som er uklart? Ta kontakt med styrerepresentantene. Generalforsamling Pepperstad.net 24. april 2013 Side 13