DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 11.2.2010 Tid: 15.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 4.2.10 Svein V. Thorgersen Styreleder
SAKSLISTE 1/10 GODKJENNING AV DAGSORDEN 2/10 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 25.11.09 3/10 ORIENTERINGSSAKER 4/10 ÅRSBERETNING MED REGNSKAP 2009 5/10 ÅRSMELDING 6/10 EVENTUELT
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 1/10 11.2.10 GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden for møte 11.2.10 godkjennes. Side 3 av 14
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 2/10 11.2.10 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 25.11.09 Forslag til vedtak: Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF 25.11.09 godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF 25.11.09. Side 4 av 14
Sted: Wergelands gate 13 Tid: 25. november 2009 Styremøte nr 5 Drammen Parkering KF 2009 Deltatt: Svein-V. Thorgersen (ST) Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Finn Tollefsen (FT) Kathrine Kirkevaag (KK) Tore Isaksen (TI) Inger Mette Gustavsen (IMG) Forfall: Marit Wahl (MW) Fra administrasjonen: Daglig leder Claus Mølbach-Thellefsen (CMT) Fagleder Mette Spangberg referent Kommuneadvokat Mathys Truyen var tilstede t.o.m. sak nr 28/09 Nr Sak 26 Godkjenning av dagsorden Dagsorden for styremøte for Drammen Parkering KF 25.11.09 godkjennes. 27 Godkjenning av referat fra styremøte 23.09.09 Referatet fra styremøtet for Drammen Parkering KF 23.09.09 godkjennes. 28 P-hus strategi og prosess u.offl 5 Vedtak sendes separat. 29 Orienteringssaker Daglig leder redegjorde muntlig om: Evaluering av ordningen med gratis parkering for idrettens trenere og ledere på Marienlyst Nye politivedtekter for Drammen Videre arbeid med strategiplan Ansettelse av avdelingsleder Eiermøte 20.10.2009 Møte med kontrollutvalget 04.11.2009 Redegjørelsene tas til orientering. 30 Parkering i Ordfører Ingebrigtsens gate Daglig leder redegjorde for forslag til prøveordning for betalingsmodeller i Ordfører Ingebrigtsens gate på Marienlyst og informerte om at Bystyret 24.11.09 vedtok endrede avgiftstider på hele Marienlystområdet som kan ha betydning for dette forslaget. Side 5 av 14
Nr Sak På bakgrunn av Bystyrets vedtak 24.11.09 om endrede avgiftstider på Marienlyst utsettes forslaget med alternative betalingsmodeller inntil videre. Administrasjonen bes følge med på parkeringsmønsteret på Marienlyst og rapportere tilbake til styret på et senere tidspunkt. 31 Forskrift for boligsoneparkering Styret i Drammen Parkering KF godkjenner forslaget til forskrift for boligsoneparkering i Drammen Kommune og ber administrasjonen tilrettelegge for høring og politisk behandling. 32 Driftsøkonomi for p-hus drøftingssak Daglig leder redegjorde muntlig for status i prosjektet og forslag til videre fremdrift. Styret i Drammen Parkering har drøftet saken. Styret ber administrasjonen om å: Bestille en oppdatert økonomisk analyse fra Asplan Viak AS der tall og fakta fra forprosjektet legges til grunn. Benytte ekstern konsulent for å utrede regnskapsmessige konsekvenser av et eventuelt driftsunderskudd sett i sammenheng med driftsform. 33 Økonomiplan 2010 / budsjett 2010 Daglig leder redegjorde muntlig for misforholdet mellom Drammen Parkering KF s styrebehandlede budsjett og rådmannens offentliggjorte økonomiplan. Styret i Drammen Parkering KF forutsetter at det for fremtiden er en kommunikasjon fra rådmannen til Drammen Parkering KF før offentliggjøring av fremtidige økonomiplaner dersom det i økonomiplanen foretas vesentlige endringer i fht Drammen Parkering KF s styrebehandlede budsjett. Styret ber administrasjonen om å utarbeide en redegjørelse som tydeliggjør misforholdet mellom styrebehandlet budsjett og vedtatt økonomiplan. Videre skal redegjørelsen synliggjøre hvilke konsekvenser den vedtatte økonomiplanen og Bystyrets vedtak av 23.11.09 om endret avgiftsregime på Marienlyst, vil få for Drammen Parkering KF s overskudd og eieruttak. Redegjørelsen sendes pr brev til Bystyret med kopi til Rådmannen. Administrasjonen utarbeider et nytt budsjett for 2010 som fremlegges styret i Drammen Parkering KF for godkjennelse. 34 Lønnsregulering daglig leder Lønnen fastsettes til kr 600.000 med virkning fra 01.05.09 35 Møteplan 2010 Torsdag 11. februar kl 15 Onsdag 14. april kl 14 Onsdag 19. mai kombinert med styreseminar Onsdag 25. august kl 14 Onsdag 22. september Onsdag 24. november Side 6 av 14
Nr Sak 36 Eventuelt Ingen saker til behandling Svein-V. Thorgersen Inger Mette Gustavsen Tore Isaksen Jørn Kåre Reiersgård Kathrine Kirkevaag Finn Tollefsen Side 7 av 14
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 3/10 11.2.10 ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak Redegjørelsene tas til orientering. Saksutredning: Daglig leder redegjør muntlig i forhold til:. Arbeidet med ny parkeringsordning Personalsituasjonen Status økonomi/drift Status forprosjekt P-hus Strømsø Status Thamsgaten og Grev Wedel P-hus Resultat av medarbeiderundersøkelsen 2009 Resultat av brukerundersøkelse gjennomført november 2009. Side 8 av 14
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 4/10 11.2.10 ÅRSBERETNING MED REGNSKAP 2009 Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremlagte årsberetning og regnskap for 2009 for KOSTRA rapportering og revisorbehandling. Saksutredning: Saken ettersendes Side 9 av 14
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 5/10 11.2.10 ÅRSMELDING 2009 Forslag til vedtak: Styret vedtar årsmelding for 2009 for oversendelse til kommunen Saksutredning Se vedlagte utkast til årsmeldingsrapport og BMS målekart som skal oversendes til kommunen. Økonomitall legges inn når de foreligger. Side 10 av 14
Utkast til Drammen Parkerings bidrag til Drammen Kommunes årsmelding for 2009 Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF ble etablert 1.1.2007. Virksomheten har 19 ansatte og leier lokaler av kommunen i Wergelandsgate 13. Drammen Parkering KF skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Dette gjøres gjennom; å ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. å ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering. å utvikle Drammens parkeringstilbud i tråd med vedtatt byutviklingsstrategi. å være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Drammen Parkering drifter og kontrollerer i overkant av 1100 avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser i Drammen. I tillegg har Drammen Parkering KF driftsavtaler med private parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Drammen Parkering KF ivaretar også kommunens eierskap i andelslagene Thamsgaten og Grev Wedel parkeringshus. Foretaket hadde i 2009 en omsetning på xx kroner og et årsresultat på xx kroner. Eieruttaket til kommunen er på 14, 5 millioner kroner. Etter vedtak i bystyret ble det 1. januar 2009 innført en vesentlig takstøkning på kommunale avgiftsbelagte plasser, samt at avgiftstiden ble noe utvidet. Dette ga samlet ca 8 millioner i økte driftsinntekter fra automatene, noe som i sin helhet er videreført til økt eieruttak. Forprosjekt for nytt P-hus på Strømsø er utarbeidet. Organisering av arbeidet skjer med Drammen Eiendom som hovedansvarlig for bygg og eierskap og med Drammen Parkering KF i rollen som framtidig leietaker og drifter av parkeringsvirksomheten. Virksomheten har planlagt for gjennomføring og forberedt dokumenter for politisk vedtak for innføring av boligsoneparkering i Drammen. Drammen Parkering KF har med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning som en forsøksordning hatt vedtaksmyndighet på parkeringsregulerende skilt frem til 31.12.09. Politiet ønsker å delegere sin vedtaksmyndighet slik at Drammen Parkering KF også for fremtiden kan fatte vedtak på parkeringsregulerende skilt på kommunale veier. For riks og fylkesveier er det nå Statens vegvesen som skal saksbehandle og politiet fatte skiltvedtak. Brukerundersøkelse rettet mot parkeringskunder viser at DPKF scorer høyt på fagkunnskap, saksbehandling og kundebehandling. Side 11 av 14
Resultater BMS 2009 Drammen Parkering KF Fokusområde Styringsindikator 2007 2008 2009 Ønsket Nedre Bysamfunnet U 1.1 Virksomhetsplan som synliggjør hvordan virksomheten legger til rette for miljøsertifisering innen 2010 - - Ja Ja Ja Fokusområde Styringsindikator 2007 2008 2009 Ønsket Nedre B 1.1 Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 4,6 4,5 4 Brukerne B 2.1 Opplevd god service 5,0 4,5 4 B 3.1 Opplevd likeverd 4,8 4,5 4 Fokusområde Styringsindikator 2007 2008 2009 Ønsket Nedre M 1.1 Medarbeidertilfredshet 4,2 4,7 4,5 4 Medarbeidere M 1.4 Høy tilstedeværelse 14,0 11,1 10,9 0,5 prosentpoeng bedre enn i 2008 Uendret M 2.1 Opplevd likeverd 4,3 4,4 M 3.1 Lederadferd i henhold til lederplakaten 3,8 4,6 4,5 4 4,5 4 Fokusområde Styringsindikator 2007 2008 2009 Ønsket Nedre Økonomi Ø 1.1 Avvik i forhold til budsjett + 21 % + 47 %? 0 % +/- 2% Side 12 av 14
Fokusområde Styringsindikator 2007 2008 2009 Ønsket Nedre Læring og fornyelse L 1.1 Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse. L 1.2 Alle ROSanalyser er revidert. L 2.1 Nettbasert informasjon er kvalitetssikret hver tertial (per virksomhet) L 2.2 Opplevd god nettinformasjon (per virksomhet) 4,8 4,5 4 Ja ja ja Ja ja ja - 4,5 4 1) B; Ny brukerundersøkelse utarbeidet av Drammen Parkering i 2009. Derfor ikke sammenlignbart med tidligere år. 2) Ø1.1; Økonomiavviket er budsjettert resultat mot regnskaps resultat 3) L.2.2 Måles sentralt av kommunen. Resultater ennå ikke klare. Side 13 av 14
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 6/10 11.2.10 EVENTUELT Forslag til vedtak: Saker under eventuelt behandles. Side 14 av 14