Referat fra ordinær generalforsamling i Trolltech ASA avholdt 29. mai 2007 kl. 1630 i Auditorium A2 030, Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, 0484 Oslo Minutes from the ordinary shareholders meeting of Trolltech ASA held at 4:30 p.m. (CET), Auditorium A2 030, The Norwegian School of Management, Nydalsveien 37, 0484 Oslo. Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Tore Mengshoel. Selskapet har i alt 54.454.448 aksjer og stemmer. I alt var 37.332.263 aksjer og stemmer representert, enten personlig eller ved fullmakt (71,17%). En oversikt over oppmøtet er gitt i Vedlegg 1. The shareholders meeting was opened by Tore Mengshoel. The company has 54,454,448 shares and votes. In total 37,332,263 of the shares and votes were represented at the meeting, either in person or by proxy (71.17%). A summary of the attendance is attached hereto as Schedule 1. Dersom ikke annet fremkommer av protokollen var alle vedtak enstemmige. Unless otherwise stated, all resolutions were unanimous. 1. Valg av møteleder og én person til å signere protokollen sammen med møteleder 1. Election of a Chairman of the meeting and one person to co sign the minutes with the Chairman ble valgt til møteleder og Amund Schonhowd ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. was elected as chairman for the meeting, and Amund Schonhowd was elected to cosign the minutes with the chairman. 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Approval of the notice to and agenda for the meeting Agendaen for møtet og innkallingen ble godkjent. The notice and agenda for the meeting were approved. 3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2006 3. Approval of Annual Financial Statements and Annual Report from the Board of Directors Resultatregnskapet og balansen, samt årsberetningen for 2006 ble fastsatt og vedtatt som oppstilt. The accounts and the balance, as well as the Annual Report for 2006 were fixed and approved as presented.
4. Styrets erklæring om lederlønnsfastsettelse samt rådgivende avstemning om lederlønnsfastsettelse 4. Statement from the Board of Directors on determination of salary and other compensation to members of Trolltech management Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i Selskapet ble i henhold til allmennaksjeloven 6 16a fremsatt i årsrapporten for 2006. The Board s statement regarding compensation to the general manager and other key employees in the Company in accordance with the Public Limited Companies Act 6 16a was presented in the Annual Report for 2006. Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse i Trolltech, jf. Allmennaksjeloven 5 6 (3) andre punktum. The shareholders meeting performed an advisory vote on the Board of Directors guidelines for compensation to the executive management of Trolltech, cf. the Public Limited Companies Act 5 6(3) second sentence. Den rådgivende avstemningen viste 37.332.263 stemmer for og 0 stemmer mot styrets erklæring om lederlønnsfastsettelse. The advisory vote showed 37,332,263 votes for and 0 votes against the Board of Directors guidelines for compensation. 5. Honorar til revisor 5. Auditor s remuneration Generalforsamlingen godkjente revisors honorar på kr 993.000 og kr 1.614.000 for andre revisjonsrelaterte tjenester til selskapets revisor. The shareholders meeting approved the expense fees to the auditor of NOK 993,000 in audit fees and NOK 1,614,000 for other audit related services. 6. Godkjennelse av opsjoner til styremedlem 6. Approval of options to board member Generalforsamlingen godkjente tildelingen av 144.000 opsjoner med innløsningskurs på kr 16 til styrets medlem Eva Lindqvist. Kr 16 tilsvarer kursen ved Trolltechs børsintroduksjon 5. juli 2006. Løpetiden skal være fra 1. juli 2006. Lindqvist opptjener rett til 1/3 av opsjonene pr. år, og siste frist for innløsning er 1. august 2009. Dersom hun fratrer som styremedlem før 1. juli 2009, kan hun utøve de opsjonene hun har opptjent rett til, mens resten opphører. The shareholders meeting approved the issuance of 144,000 options with strike price of NOK 16 to Director Eva Lindqvist, effective from July 1, 2006. NOK 16 is identical to the share price at the time of the Company s IPO on July 5, 2006. The options vest over three years, one third per year, and expire on August 1, 2009. If Lindqvist resigns as Director prior to July 1, 2009, she is entitled to exercise the options which have vested, while the remaining, unvested options will expire. 7. Fullmakt til å utstede aksjer 7. Proxy to issue shares Styret ble gitt fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på kr 120.000,00 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser hvor tegningskursen pr aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse og i overensstemmelse med avtalte forutsetninger og incentivprogram. The Board was granted the proxy to increase the share capital by a maximum amount of NOK 120,000.00 in one or more issuances and at subscription prices per share to be determined in by the Board in each connection with each issuance in accordance with agreed terms and incentive programs.
Denne fullmakten erstatter alle tidligere gitte fullmakter til å utstede aksjer. This proxy replaces all previously given proxies to issues shares. Fullmakten gjelder frem til avholdelse av neste ordinære generalforsamling, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2008. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med særskilte utstedelser som følge av denne fullmakten. The proxy shall be valid until the next ordinary shareholders meeting, but in any case not longer than June 30, 2008. Existing shareholder s pre emptive rights to subscribe for shares may be waived by the Board in connection with specified issuances pursuant to this authority. Fullmakten kan kun benyttes til utstedelse av aksjer til konsernets ansatte og styre i forbindelse med opsjons og incentivprogrammer. The authority may only be used for issuance of shares to the group s employees and Directors in relation with option and incentive programs. Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser vedtatt i henhold til fullmakten. The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authority. Vedtaket ble fattet mot 3.779.322 stemmer. The resolution was adopted against 3,779,322 votes. 8. Valg av styremedlemmer 8. Election of members to the Board of Directors Følgende medlemmer går av eget ønske ut av styret med øyeblikkelig virkning: The following directors are at their own wish stepping out of the board with immediate effect: Matthias Frank Ettrich Haavard Nord Matthias Frank Ettrich Haavard Nord Generalforsamlingen valgte følgende styremedlemmer for en periode på to (2) år, frem til ordinær generalforsamling i 2009: The shareholders meeting elected the following Directors with a term of service of two (2) years, until the ordinary shareholders meeting in 2009: Ingvild Myhre Toril Nag Ingvild Myhre Toril Nag I tillegg ble Haavard Nord valgt som varamedlem for en periode på to (2) år, frem til ordinær generalforsamling i 2009. In addition, Haavard Nord was elected as Deputy Director with a term of service of two (2) years, until the ordinary shareholders meeting in 2009: Følgende styremedlemmer har ett år igjen av sin valgte tjenesteperiode: The following board members have one year left of their elected term of service: Eirik Chambe Eng Juha Christen Christensen Eva Maud Lindqvist Thomas Tod Nielsen Eirik Chambe Eng Juha Christen Christensen Eva Maud Lindqvist Thomas Tod Nielsen
Neil Alexander Rimer Varamedlem: Bernard Mathieu Dallé Neil Alexander Rimer Deputy Director: Bernard Mathieu Dallé Generalforsamlingen lot det være opp til selskapet styre å velge styreleder, jf. Allmennaksjelovens 6 1, 2. ledd. The shareholders meeting left it up to the Board of Directors to elect its chairperson, cf. the Public Limited Companies Act 6 1, second paragraph. **** Det var ikke flere saker til behandling, og møtet ble hevet. **** No further matters were considered, and the meeting was adjourned. (sign.) Amund Schonhowd (sign.)
Vedlegg 1: Aksjer representert ved personlig fremmøte: 257.862 Aksjer i henhold til fullmakt: 37.074.401 Totalt antall aksjer representert på generalforsamlingen: 37.332.263 Schedule 1: Shares represented by personal attendance: 257, 862 Shares according to proxy: 37,074,401 Total number of shares represented at the shareholders meeting: 37,332,263