M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag 12.12.2006 Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 12.00 til 15.00 KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO BANKGIRO: 8276 0100265 ORGANISASJONSNR.: 977027233 WWW.KHIO.NO Til stede Peter Butenschøn, leder (PB) Hanne Riege (HR) Nils-Olov Halling (NOH) Stein Devik (SD) Lisbeth Ytreberg (LY) Stein Slyngstad (SS) Jan Pahle (JP) Ingunn Rimestad (IR) Torben Lai (TL) Tine Semb (TS) Marius von der Fehr (MvdF) Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 ST. OLAVSGT. 32 FOSSVEIEN 24 SAKER TIL BEHANDLING: S-sak 93/06: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE S-sak 94/06: GJENNOMGANG AV REFERAT S-sak 95/06: ORIENTERING VED REKTOR OG DIREKTØR S-sak 9606: ØKONOMIRAPPORTERING S-sak 97/06: BUDSJETT 2007 S-sak 98/06: STRATEGISK PLAN S-sak 99/06: KOMMUNIKASJONSSTRATEGI S-sak 100/06: SAMMENSETNING AV SAKKYNDIGE KOMITEER S-sak 101/06: KLAGEORGAN S-sak 102/06: KALLING PROFESSOR II S-sak 103/06: STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I DRAMATISK SKRIVEKUNST S-sak 104/06: OPPRYKK TIL DOSENT HØRINGSUTTALELSE S-sak 105/06: FORSLAG FRA MARIUS VON DER FEHR EVENTUELT Dokumenter delt ut i møte eller sendt uten saksnummer: Notat fra advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund Referat fra informasjons og drøftingsmøte fredag 8.12.2006 Innspill til budsjett 2007 fra studentrådet v/tine Semb Forretningsorden ved Kunsthøgskolen i Oslo fastsatt 28.02.2001 Presseklipp i perioden 6.november -12.desember 2006
SAKER Styresak: 93/06: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste Styresak: 94/06: GJENNOMGANG AV MØTEREFERAT Ingen kommentarer til godkjent referat. Styresak: 95/06: ORIENTERING VED REKTOR OG DIREKTØR - Det er opprettet bibliotekutvalg med hovedformål å arbeide mot en samordning. - Ikke noe nytt om byggesaken, vi avventer svar fra Kunnskapsdepartementet over nyttår. - Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er utlyst - To søknader fra UD er innvilget: - kr 200.000 driftsmidler til KHiO som rådgiver for UD i kunstutdanningsspørsmål nord-sør. - kr 200.000 til studentutveksling med Kina. - Kunstakademiet i Ramallah ble åpner 7.desember med store presseoppslag i flere deler av verden. - Det ble lagt fram et notat fra advokatene Storeng, Beck og Due Lund som legges til grunn ved innsynsbegjæring fra studenter. - Tilpasningavtalen er fortsatt i forhandlingsfasen, men forventes avsluttet på nyttår. Styresak: 96/06: ØKONOMIRAPPORTERING Internregnskapsoversikt pr 31.11.2006 (Vedlegg 1) Styret tar økonomirapporten pr 31.11.06 til etterretning. Styresak: 97/06: BUDSJETT 2007 FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER S-58/06 Plan for budsjettprosessen 2007/2008 S-73/06 Orientering om statsbudsjettet St.prp.nr.1 (2006-2007) Internt budsjettnotat m/plan for budsjettprosessen 2007/08 (Vedlegg 1) Justert fremdriftsplan for budsjettprosessen 2007/08 (Vedlegg 2) Styremøtereferat 2006-DESEMBER - Side 2 av 6
Orientering fra KD om forslaget til statsbudsjett 2007 (Vedlegg 3) Målstruktur for 2007 (Vedlegg 4) Forslag til budsjett 2007 (pr budsjettansvarsområde/-enhet) (Vedlegg 5) Prognose for utvikling i student-/kandidatproduksjon (Vedlegg 6) Styret vedtar framlegget til budsjett 2007 (beløp i 1 000 kr) Budsjettansvarsområde Budsjettramme 2007 Fellesnivået Fakultet for visuell kunst Fakultet for design Fakultet for scenekunst Reserveavsetninger 124 661 24 063 12 934 26 017 2 000 Sum 189 675 med følgende bemerkninger: Det skal tas opp studenter på alle utdanninger i henhold til vedtatte måltall for 2007/2008. De vedtatte og godkjente MA-studier skal sikres og prioriteres innenfor de vedtatte rammer. Budsjettrammene gis med forbehold om resultatet av Stortingets budsjettbehandling og endelig bevilgning for 2007. enstemmig Stemmeforklaring fra Marius von der Fehr: Ettersom jeg som styrerepresentant har delansvar for økonomien og tilsynsmyndighet etter 9-2 (2) og 9-2 (3) i UH-loven kan jeg verken støtte rapporteringen eller budsjetteringen. Jeg har ikke fått innsyn i budsjett og regnskap verken for inneværende eller tidligere år innen rimelig tid for å kunne delta i prosessen, selv om jeg har krav på dette. Styresak: 98/06: STRATEGISK PLAN saksframlegg Vedlegg 1, Strategisk plan Styret vedtar det fremlagte forslag til strategisk plan for 2007-2011. Styresak: 99/06 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjonsstrategi, vedlegg 1 Styremøtereferat 2006-DESEMBER - Side 3 av 6
Styret ber om at kommunikasjonsstrategien sendes ut på ny høring og legges fram i et seinere styremøte. Styresak: 100/06: SAMMENSETNING AV SAKKYNDIGE KOMITEER Vedlegg 1- Revidert forslag til vedlegg 5 Regler ved bruk av sakkyndig komité Styret slutter seg til direktørens forslag til presisering av regler ved bruk av sakkyndig komité. Styresak: 101/06: OPPNEVNING AV KLAGENEMD Saken vil bli endelig behandlet på sirkulasjon. Styresak: 102/06: KALLING PROFESSOR II I METALL OG SMYKKEKUNST Styret ansetter Manuell Vilhena som professor II i metall og smykkekunst. Manuell Vilhena ansettes i åremålsstilling for 4 år. Styresak 103/06: STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I DRAMATISK SKRIVEKUNST Vedlegg 1. Utkast til studieplan for masterstudium i dramatisk skrivekunst Vedlegg 2. Forskrift om krav til mastergrad, Kunnskapsdepartementet Vedtak : Styret for Kunsthøgskolen i Oslo godkjenner for sin del Studieplan for masterstudium i dramatisk skrivekunst og at søknad om godkjenning sendes NOKUT. Styremøtereferat 2006-DESEMBER - Side 4 av 6
Styresak 104/06: REGLEMENT FOR OPPRYKK TIL DOSENT FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE Ekspedisjon fra KD datert 6.11.2006 Høring Forslag om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Styret ved Kunsthøgskolen i Oslo ser det som positivt at det nå gis en egen opprykksmulighet for førstelektor til dosent. Styret har ikke merknader til forslag om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Styresak 105/06: FORSLAG FRA MARIUS VON DER FEHR (saken behandlet som første sak ) Notat fra Marius von der Fehr av 3.12.06 Referat fra møte i studentrådet 30.11.2006 Referat fra SU Kunstfag 27.11.2006 Styret avviser forslagene i notat fra Marius von der Fehr av 3.12.2006. 8 for 3 mot (JP, MvdF, TS) Det ble etter dette lagt fram et forslag om et kort lukket styremøte etter at vedtaket var gjort. (ref UHR loven 9-6 (6)). Før møtet ble lukket ble det bekreftet at styremedlemmene var bundet av sin taushetsplikt når det gjelder denne delen av styremøtet. Styret lukker møtet for en kort drøfting: 8 mot 3 stemmer (MvdF, TS, JP). EVENTUELT Styrets forhandlingsutvalg refererte fra forhandlingsmøte med de tillitsvalgte ang 2.3.3 forhandlingene u.off 6.2. Rektor og direktør var ikke tilstede -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste styremøte: 24.01.2007 12.02.2007 (hel dag) og 13.02.2007 (halv dag), Styreseminar avholdes i Villa Stenersen, Oslo Erling W. Wist Styremøtereferat 2006-DESEMBER - Side 5 av 6
Styremøtereferat 2006-DESEMBER - Side 6 av 6