Med regnskap Årsrapport Årsregnskap 2014
INNHOLD 1. Grensekomiteens formål......... s 3 2. Grensekomiteens medlemmer...... s 3 3. Grensekomiteens styre........ s 4 4. Grensekomiteens arbeidsutvalg....... s 4 5. Grensekomiteens sekretariat.. s 5 6. Grensekomiteens aktiviteter 2013 s 6 7. Grensekomiteens økonomi 2013... s 10 2
1. Grensekomiteens formål I vedtektene fra 1. juni 2012 heter det i 1: «Grensekomiteen Värmland-Østfold er et organ for løpende kontakt og samarbeid mellom de kommuner som inngår i grenseregionen. Grensekomiteens generelle oppgave er å fremme og aktivt medvirke til et samarbeid over grensen med særlig vekt på infrastruktur, informasjon og nedbygging av grensebarrierer. I tillegg er samarbeid innen helsevesen, næringsliv og kompetanse-utvikling prioriterte områder. Komiteen skal initiere, utrede og koordinere prosjekter som er av interesse for grense-kommunene. Komiteen kan ellers ta opp oppgaver som den anser hensiktsmessig for et samarbeid i regionen.» 2. Grensekomiteen medlemmer Komiteens geografiske virkeområde er aksen Oslo Karlstad, med hovedvekt på kommuner i Østfold og Värmland. Kommuner i Akershus og Västra Götaland kan bli medlemmer etter søknad til styret. Grensekomiteen hadde i 2014 følgende medlemmer: Norske medlemmer Innbyggere 01.01.2013 Innbyggere 01.01.2014 Innbyggere 01.01.2015 Areal km 2 Aremark 1 425 1 408 1 406 321 Askim 15 315 15 430 15 513 69 Eidsberg 11 195 11 323 11 353 236 Rømskog 691 672 672 183 Marker 3 587 3 596 3 613 413 Trøgstad 5 273 5 366 5 346 205 Skiptvet 3 668 3 727 3 731 102 Spydeberg 5 474 5 620 5 692 142 Hobøl 4 980 5 187 5 343 141 Moss 30 988 31 308 31 802 63 SUM kommuner 82 596 83 637 84 471 1 875 Østfold Fylkesk. 282 000 284 962 287 198 4 183 Svenske medlemmer Innbyggere 01.01.2012 Innbyggere 01.01.2013 Innbyggere 01.01.2014 Areal km2 Säffle 15 308 15 276 15 334 1 221 Årjäng 9 864 9 953 9 804 1 420 Grums 8 939 8 925 8 958 386 Karlstad 86 929 87 786 88 350 1 165 Bengtsfors 9 588 9550 9 556 889 SUM kommuner 130 628 131 490 132 002 5 081 Region Värmland 273 080 273 815 274 691 19 371 3
3. Grensekomiteens styre I vedtektenes 2 heter det: «Styret skal bestå av 8 medlemmer som er ansvarlig for Grensekomiteens virksomhet, 4 fra Norge og 4 fra Sverige. Leder har dobbeltstemme(utslagsröst).» Styret har siden 1. januar 2014 hatt følgende sammensetning: Medlem Årjängs kommun Østfold Fylkeskommune Askim kommune Marker kommune Spydeberg kommune Karlstad kommun Säffle kommun Bengtsfors kommune Styrerepresentant Katarina Johannesson Daniel Schützer (Ny fra 21. mai 2014) Per Inge Bjerknes Thor Hals Nythe Nilsen Knut Espeland Per Inge Liden Daniel Bäckström Dag Rogne (Ny fra 21.mai 2014) Per Jonsson Vara-styrerepresentant Ersättare Rømskog kommune Eidsberg kommune Trøgstad kommune Grums kommun Årjängs kommun Bengtsfors kommun Kari Pettersen Erik Unaas Ole-Andre Myhrvold Gunnilla Andersson Tore Ingman (Ny fra 21.mai 2014) Katarina Johannesson Therese Karlsson Styrets medlemmer har i forskjellige sammenhenger representert komiteen og det norsksvenske samarbeidet. Styret har siden årsmøtet 2014 hatt styremøte i Årjäng den 29. september og styremøte i Årjäng den 27. mars 2015. 4. Grensekomiteens arbeidsutvalg Det er vedtektsfestet at komiteen skal ha et arbeidsutvalg med ansvar for den løpende driften av komiteen. I 2014 har dette hatt følgende sammensetning: 4
Leder: Nestleder: Sekretær: Kjersti Nythe-Nilsen Daniel Schützer Alf S. Johansen Arbeidsutvalget har hatt møter og flere konsultasjoner via epost og telefon for å ta stilling til aktuelle saker og forberede styremøter og andre møter. 5. Andre politiske organer Nasjonale kontaktpersoner Sveriges Riksdag Det Norske Storting Gunilla Svantorp Line Henriette Hjemdal tok over for Irene Johansen etter Stortingsvalget 2013 Valberedning Sverige Bengtsfors kommun Grums kommun Per Eriksson Birgit Sturesson Valgkomite Norge Indre Østfold Regionråd Kjersti Nythe-Nilsen og Erik Unaas 6. Grensekomiteens sekretariat Norsk Kompetanseutvikling AS ved Alf S. Johansen har vært sekretariatsleder for Grensekomiteen. Regnskapsfører har vært Hallgeir Hovland i Askim regnskapsteam. Revisor har vært Indre Østfold Kommunerevisjon. 7. Grensekomiteens aktiviteter 2014 Komiteen skal initiere, utrede og koordinere prosjekter som er av interesse for grensekommunene, og kan ellers ta opp oppgaver som den anser hensiktsmessig for regionen. Arbeidet skal organiseres slik at den initierende innsatsen innen de enkelte områdene finansieres gjennom Grensekomiteens budsjett, mens dersom det er behov for større innsatser, skal det etableres selvstendige prosjekter med egen prosjektorganisering og driftsbudsjett/finansiering. I henhold til komiteens vedtekter skal det legges vekt på arbeid innen følgende områder Infrastruktur Informasjon Næringsliv Helse Kompetanseutvikling 5
Nedbygging av grensebarrierer Arbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med de deltagende kommunene i Grensekomiteen Värmland-Østfold og de regionale myndighetene i Värmland og Østfold. 7.1 Målsettinger i handlingsprogrammet for 20143-2016: 1. Visjonen om en grønn nordisk korridor gjennom Østfold og Värmland skal holdes levende, hvor myndigheter, næringslivet, foreninger og institusjoner samarbeider om næring, utdanning, kultur, helse, idrett, opplevelser, transport, miljø, klima og energi. 2. Presse på for å forsere E18 utbyggingen gjennom Østfold og Follo og Töcksfors-Karlstad, og forbedre kollektivtransporten langs E18. Arbeide for å få utredet og realisert en flerbruks høyhastighets jernbaneforbindelse Oslo-Stockholm som flerbruksbane med et variert stoppmønster og maksimum reisetid på 3 timer. 3. Arbeide for å få realisert en nordisk transportplan som synkroniserer planer og identifiserer «missing links» i hele Norden. Mer gods og persontrafikk må overføres fra vei og lufttransport til jernbane. 4. Reiseliv skal stå sentralt i grensekomiteens arbeid med vekt på utvikling av opplevelser og grenselandets spesielle historie, herunder Unionsleden. 5. Promotering av regionen gjennom bruk av Internett og andre media er viktig. Grensekomiteen ønsker å støtte prosjekter og initiativ for fremme kunnskap og informasjon om regionen. 6. Opprettholde gode kontakter mellom lokale/regionale myndigheter og offentlige institusjoner for å redusere grensehinder, forenkle samarbeid og bedre kunne utnytte felles ressurser og regionens potensiale. 7. Prosjektet Politikk i Grenseland videreføres med sikte på å styrke kontakten og samarbeidet over grensen mellom politikere og politisk engasjerte med et spesielt fokus på neste generasjon. Komiteen har i forhold tilgjengelige ressurser ivaretatt dette arbeidet. 6
7.2 Følgende aktiviteter nevnes spesielt for 2014: Nordisk samarbeid Komiteen mottar støtte fra Nordisk Minsterråd og deltar på flere nordiske samarbeidstiltak. Den årlige Grensekonferansen fant sted på Morokulien i begynnelsen av september, i regi av ARKO. Der samlet man deltakere fra alle grensekomiteene i Norden, samt grensetjenesten og representanter fra nordiske organer. Grensekomiteen har også i oktober gjennomført møter med Svinesundskomiteen og Hedmark/Dalarna for utveksling av erfaringer og ideer. Komiteen har signalisert interesse for deltakelse i et grensehinderprosjekt på initiativ fra Gränstjensten. Informasjon Hjemmesiden www.varmost.net har blitt et fast sted for informasjon om komiteen arbeid og arrangementer og blir jevnlig oppdatert med nyheter og arrangementsinformasjon. Det ble i 2014 trykket opp nye brosjyrer om komiteen og en ny stand ble produsert. Blant annet deltok komiteen med stand på næringsmesen «Möjligheternas Gränsland» i Töcksfors i November. Jernbaneforbindelse Oslo-Stockholm: 27. januar 2014 arrangerte Grensekomiteen i samarbeid med ARKO en konferanse i Stortinget om Nordisk Transportplan og Oslo-Stockholms-korridoren. Arrangementet samlet 70 deltakere. Flere Riksdagspolitikere og Stortingspolitikere, regioner og kommuner var representert i tillegg til representanter for statlige og uavhengige organisasjoner. Deltakerne fikk en god velkomst av Stortingets visepresident Line Henriette Hjemdal, som også ledet møtet. Det ble enighet om å arrangere et nytt seminar i løpet av våren 2014, fortrinnsvis i Sverige. På grunn av valg i Sverige høsten 2014 ble møtet utsatt til senere. Imidlertid har det vært en rekke aktiviteter og kommunikasjon om dette spørsmålet mellom lokale, regional og sentrale myndigheter. 17. mars besøkte Grensekomiteen Samferdselsdepartementet i Oslo for å legge fram status på utredningen Oslo-Stockholm. Norsk Bane la fram en foreløpig rapport for Fase 2A på Grensekomiteens årsmøte i mai. I juli ble det inngått avtale med 5 kommuner i Värmland-Ørebro for realisering av Fase 2B som gjelder traseutredninger på strekningen øst for Karlstad til Arboga. Norsk Bane skal ferdigstille denne rapporten i løpet av våren 2015. Grensekomiteens rolle er å koordinere framdriften og holde kontakten mellom politisk myndigheter og aktuelle fagmiljøer. Vedrørende Fase 3 som gjelder markedsutredningen har det vært en del metodiske utfordringer som fremdeles diskuteres og vurderes. Grensekomiteen har også i 2014 hatt et godt og nært samarbeid med den uavhengige tenketanken TenkGrønnBane2025. 7
Ten-T Grensekomiteen ble invitert av Region Blekinge til å delta i en søknadsprosess for et interregprosjekt som vil se på den strategiske koblingen mellom utbygging av Ten-T nettverket og regionale utviklingsmuligheter for regioner i Nord-Europa. Grenseområdet Norge-Sverige med Osloregionen som bakteppe er en region som kan knyttes sterkere til Ten-T, hvor EU-landene har avsatt 310 milliarder Euro i investeringsmidler for å bygge framtidens europeiske infrastruktur. Osloregionen vurderer også å delta i prosjektet enten som observatør eller partner, men det er per dato ikke avklart. Prosjektet har fått navnet TENTACLE og innbefatter blant annet Hamburg Lahti, Vidzeme og Gdansk med flere regioner. Kungliga Tekniska Högskolan(KTH) er også med. Blekinge region er hovedpartner og prosjekteier. Grensekomiteen ønsker gjennom prosjektdeltakelse spesielt å få satt søkelyset på behovet for raskere og bedre øst-vest forbindelser i Norden og samtidig styrking av E18 korridoren. Målet må være å få Oslo- Stockholm inn igjen på det prioriterte Ten-T kartet. Samtidig må man ha øye for en helhetlig infrastruktur i Norden som henger sammen med utviklingen i Europa. Unionsleden I unionsåret 2014 ble det gjennomført et forprosjekt med en forstudie som viser muligheter for å etablere en sykkelled gjennom Østfold og Värmland, fra Moss til Karlstad. Det er gjort en detaljert kartlegging av aktuelle traseer ut fra ulike kriterier. Trafikksikkerhet er et viktig avgjørende kriterium for å kunne lansere leden på kommersiell basis. Logistikk, overnatting, skilting og opplevelser er andre viktige elementer som det må arbeides med om leden skal kunne få et gjennomslag i markedet. Styret i grensekomiteen besluttet 29. september å gå for et hovedprosjekt og vil søke Interreg finansiering. Det ble deretter satt igang en prosess med å søke medfinansiering fra de aktuelle kommunene og regionene. Arbeidet med søknaden pågår. 22. august ble det en offisiell markering av leden ved av politikere og andre fra Norge og Sverige møttes i Ørje for å sykle til Västra Fågelvik. 8
Busstilbud over grensen Grensekomiteen har lenge arbeidet for å gi grensependlerne et bedre busstilbud, samtidig med at innbyggerne øst for Mysen har et stort behov for bedre kollektivtilbud. Det har vært arrangert en rekke møter for å diskutere muligheten for å etablere et busstilbud over grensen fra Karlstad-Årjäng til Indre Østfold. Saken har blitt spilt inn til de regionale myndighetene. Värmlandstrafik og Østfold fylkeskommune har vært sentrale aktører. Grensekomiteen fikk avslag på søknad om økonomisk støtte til busstilbudet fra Samferdselsdepartementet. Region Värmland og Østfold Fylkeskommune har nå forberedt et Interreg prosjekt på saken. I 2014 ble det gjennomført et forprosjekt og en undersøkelse i regi av Sweco på oppdrag fra prosjektet. Denne ble gjenstand for en workshop på Ørje i august 2014 hvor også Grensekomiteen deltok. Østfold fylkeskommune og Region Värmland har gjennomført en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Mysen Askim med videre forbindelse mot Oslo. Rapporten konkluderer med at det er et visst marked for å etablere et kollektivtilbud over grensen ved Ørje, men samtidig at det er knyttet flere utfordringer til et slikt tilbud. Et nytt tilbud som møter behovet for både arbeids og fritidsreiser har et potensiale for å tiltrekke seg flere reisende sammenlignet med tidligere tilbud. Sweco har vurdert ulike 9
alternativer, men anbefaler en forlengelse av dagens rute 700 mellom Karlstad og Töcksfors i korrespondanse med tog i Mysen til fra Oslo. Forslaget inneholder 2 alternativer, litt avhengig av driftsopplegg og muligheter for finansiering. Det er forutsatt et relativt omfattende tilbud også i helgene og at linjen kjøres mest mulig direkte langs E18 uten bussbytte underveis. Ungdom i grenseland I 2014 støttet grensekomiteen fredskonferansen for ungdom i regi av blant andre Moss kommune med 30.000 NOK. Konferansen var godt besøkt av ungdommer fra flere av komiteens medlemskommuner. Politikk i grenseland 15. desember ble det arrangert medlemsmøte i Karlstad hvor rundt 25 personer deltok. Blant annet ble det besøk på Frimurerlogens lokaler hvor fredsavtalen ble besluttet i 1905. Forøvrig ble flere aktuelle saker tatt opp og diskutert på møtet som fant sted på Stadshotellet. Møtet var også juleavslutning for grensekomiteen 2014. Studietur til Brussel I oktober reiste en delegasjon fra Grensekomiteen til Brussel for å studere muligheter for finansiering og utvikling med utgangspunkt i Europeisk samarbeid. Reisen ble tilrettelagt av Østfold Fylkeskommune og Osloregionens Europakontor. 7. Grensekomiteens økonomi Som det framgår nedenfor fikk komiteen i 2014 et resultat på kr - 76 757,94. Dette skyldes flere ting som er forklart i noter til regnskapet. I realiteten er det forsinkelser på inntektssiden som gir et negativt sluttresultat. Kostnadssiden er under kontroll og holdt i henhold til budsjettet. Grensekomiteen har tilfredsstillende likviditet og egenkapital på NOK 265 627,51 ved årets slutt og ingen gjeld. På kostnadssiden har sekretariatstjenesten blitt holdt på nivå litt under 2013.Komiteen har ingen ansatte. Det medfører en innleid sekretariatsfunksjon på rundt 2 dager i uka inklusive forberedelser, deltakelse og oppfølging av møter, prosjektoppfølging, prosjektutvikling og søknadsskriving. Samme nivå er videreført for 2015. I tillegg kommer informasjonsarbeid, deltakelse på messer og andre arrangementer av relevans for å informere om virksomheten. Komiteen er involvert i flere søknadsprosesser som igjen kan resultere i større budsjetter og et høyere aktivitetsnivå ved hjelp av prosjektfinansiering, etter styrets nærmere beslutninger. Den økende omsetningen i Grensekomiteens økonomi skyldes blant annet at tilskudd og forbruk på prosjektet HH Fase 2A og Fase 2B. Unionsleden er et annet prosjekt som kom med i regnskapet for 2014. Den siste utbetalingen til Barnas Grenseland ble også utbetalt i 2014, etter at prosjektet var avsluttet. 10
Resultatrapport 31.12.2014 Konto Tekst 2014 2013 Inntekter 3111 Østfold fylkeskommune 65 000,00 65 000,00 3113 Årjängs kommun 30 000,00 30 000,00 3115 Grums kommun 10 000,00 10 000,00 3116 Säffle kommun 10 000,00 10 000,00 3117 Eidsberg kommune 11 500,00 11 500,00 3118 Skiptvet kommune 4 500,00 4 500,00 3119 Askim kommune 15 000,00 15 000,00 3120 Marker kommune 4 500,00 4 500,00 3121 Aremark kommune 2 500,00 2 500,00 3122 Rømskog kommune 2 000,00 2 000,00 3123 Trøgstad kommune 6 000,00 6 000,00 3126 Karlstad kommun 10 000,00 10 000,00 3128 Moss kommune 8 000,00 8 000,00 3134 Region Värmland 60 000,00 60 000,00 3136 Spydeberg kommune 6 000,00 6 000,00 3141 Hobøl kommune 5 500,00 5 500,00 3146 Bengtsfors kommun 10 000,00 10 000,00 3148 Nordisk Ministerråd 545 356,75 507 477,00 3149 HH Fase 2 681 474,50 661 986,00 3151 Unionsleden(1) 168 750,00 0,00 1 656 081,25 1 429 963,00 Kostnader 6701 Revisjonshonorar -3 750,00-3 750,00 6705 Honorar regnskapsføring -19 138,00-27 028,25 6760 Sekretariatstjenester -353 565,89-421 960,00 6761 Informasjonstjenester web publikasjoner -130 813,60-156 307,50 6771 HH prosjektet Oslo-Stockholm -608 114,12-509 900,00 6772 TenkGrønnBane2025-25 855,00-30 421,30 6773 Barnas Grenseland -50 000,00-42 911,60 6775 Ungdom i Grenseland -30 000,00 0,00 6777 Politikk i Grenseland -15 238,79-233 355,21 6778 Reiseliv i Grenseland -10 000,00 0,00 6779 Unionsleden -321 605,92 0,00 6810 Kontor data og utstyr -28 500,00-7 123,00 6940 Porto/kontortjenester 0,00-4 375,00-1 596 581,32-1 437 131,86 7140 Møter kurs konferanser -125 216,78-134 485,78 7320 Annonsering markedsføring gaver -9 851,52-200,00 7420 Kontingenter -5 000,00-5 000,00 7770 Bankgebyrer og valuta -2 504,50-1 905,50-142 572,80-141 591,28 8051 Renteinntekt bank 6 282,84 1 501,95 8059 Annen renteinntekt 32,09 0,00 6 314,93 1 501,95 RESULTAT (1) -76 757,94-147 258,19 11
Balanse 31.12.2014 Konto Tekst 2014 2013 Fordringer 1399 Andre Fordringer 94 052,23 0,00 94 052,23 0,00 1571 Askim Kommune 0,00 0,00 1576 Region Värmland 0,00 0,00 1577 Hobøl kommune 0,00 0,00 1580 Säffle kommun (2) 20 000,00 20 000,00 1581 Marker Kommune 0,00 0,00 1582 Moss Kommune 0,00 0,00 1583 Årjängs kommun (3) 60 000,00 30 000,00 1585 Østfold fylkeskommune 0,00 0,00 1587 Karlstads kommun 0,00 0,00 1588 Grums kommun 0,00 0,00 1589 Eidsberg kommune 0,00 0,00 1590 Rømskog kommune 0,00 0,00 1591 Trøgstad kommune 0,00 0,00 1592 Skiptvet kommune 0,00 0,00 1593 Bengtsfors kommun (4) 10 000,00 0,00 1594 Aremark kommune 0,00 0,00 1595 Spydeberg kommune 0,00 0,00 1920 6116.05.01376 bedriftskonto 0,00 0,00 1922 1100.42.90706 folio Askim Sparebank 56 672,12 54 415,65 1923 1100.42.90722 kapitalkonto Askim Spare 24 903,16 237 969,80 Sum omløpsmidler 171 575,28 342 385,45 EIENDELER 265 627,51 342 385,45 Egenkapital 2000 Egenkapital -342 385,45-342 385,45 2099 Annen kapital 0,00 0,00 Egenkapital -342 385,45-342 385,45 Årets resultat 76 757,94 0,00-265 627,51-342 385,45 2400 Leverandørgjeld 0,00 0,00 Sum kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Samlet gjeld 0,00 0,00 GJELD OG EGENKAPITAL -265 627,51-342 385,45 12
Noter: 1) Det gjenstår kroner 56.250 i tilskudd fra Partnerskapsfondet i Østfold som ikke er inntektsført i 2014. Det utløses i 2015 uten at ytterligere kostander påløper. Resultatet må sees i lys av dette. 2) Säffle kommun har en restanse fra tidligere år på kroner 20.000 3) Årjängs kommun har en restanse på kroner 60.000 ved årsskiftet, men det skyldes at kroner 30.000 ankom vår konto som innbetaling i 2015, så det er per dato 30.000 utestående. 4) Bengtsfors kommun har en restanse fra 2014 på kroner 10.000 Det vil bli dialog med de respektive kommuner med sikte på å få nullet ut restansene. Grensekomiteens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø og en helhetlig vurdering av økonomien gjør at styret i komiteen mener at det er et godt grunnlag for videre drift. Grensekomiteen Värmland Østfold 2015-27-03 Kjersti Nythe Nilsen Daniel Schützer Dag Rogne (sign) (sign) (sign) Tore Ingman Thor Hals Knut Espeland Inger Christin Torp (sign) (sign) (sign) (sign) 13