Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25- Status, handlingsplan 1. Styret tar fremlagt plan for av prosjektene systemforvaltning innen oppgjørskontroll, samkjøring og bestillerløsning til orientering Ref pågående prosjekter og styrebehandling av disse 53- Reduksjon av antall saker, reiser uten rekvisisjon, mulige konsekvenser 2. Styret bes holdt orientert om utviklingen av prosjektene. 1. Styret tar redegjørelsen om reduksjon i antall saker, reiser uten rekvisisjon til orientering. 2. Styret ber om å bli holdt oppdatert på den videre utviklingen i antall saker. Løpende via virksomhetsrapporteringen 60-61- 05- Fremtidig avtaleforhold, vedlikehold og utvikling Gjennomføringsfase for prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår og plan for 1. Styret tar fremlagte forslag til avtaleløsning til 2. Styret slutter seg til at igangsettelse av anskaffelse av rammeavtale/r for drift og utvikling gjennomføres i henhold til fremlagte plan og innhold. 1. Styret slutter seg til forslaget om oppstart av sfase for prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning. 2. Styret vil få forelagt ny sak og fullmakt for eventuell avtaleinngåelse når evaluering av tilbud fra potensielle leverandører foreligger, tentativt juni. 3. Styret ber om at fremdrift og ses i sammenheng med øvrige prosjekt i porteføljen og koordineres godt med regionene. 1. Styret tar resultater fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår til 2. Styret slutter seg til foreslått opplegg for gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontorene og skissert auguststyremøtet
gjennomgang av kontroll av ansvar og roller i Pasientreiser ANS i 1. halvår internkontroll 08-09- 13- Gjennomføringsfase prosjekt Oppgjørskontroll Status, økonomiske forhold og teknologisk løsning, pasientreiser pr 31.12.14 Årsberetning og regnskap 1. Styret slutter seg til forslaget om oppstart av sfase relatert til anskaffelse for prosjekt Oppgjørskontroll innenfor en ramme på kr 0,6 mill. 2. Styret ber om å få seg forelagt ny sak i juni i forkant av avtaleinngåelse når evaluering av tilbud fra potensielle leverandører foreligger innenfor revidert ramme for investeringer 1. Styret tar statusrapporten til 2. Styret godkjenner en økning i økonomisk ramme med 8 millioner kroner for utvikling av teknologisk løsning for pasientreiser til totalt 20 millioner kroner iht. vedtak i AD-møtet og styringsgruppens anbefaling. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for. auguststyremøtet Kfr senere oppdaterte statusrapporter. 14-15- 16- Virksomhetsrapportering pr 28. februar Oppfølging av oppdragsdokument Pasientreiser ANS Handlingsplan, revisjon av tilgangsstyring og releaserutiner, Nissy Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 28. februar til 1. Styret tar oppdragsdokument for Pasientreiser ANS til 2. Styret ber om å bli orientert om en av oppdraget i den ordinære rapporteringen som beskrevet i saken samt gjennom årlig melding. 1 Styret tar fremlagt handlingsplan til 2 Styret forutsetter av tiltakene i henhold til handlingsplanen og ber om tilbakerapportering på utførte tiltak innen Statusredegjørelse i saken om virksomhetsrapportering til auguststyremøtet. Kfr egen sak fremlagt i junistyremøtet.
juni. 17- Budsjett for sfase pasientreiser og status pr 28.02.15 1. Med bakgrunn i godkjenning fra AD-møtet og styringsgruppens anbefaling godkjenner styret et budsjett for sfasen på totalt 56,950 millioner kroner knyttet til utvikling av teknologisk løsning og drift av prosjektet. 2. Styret ber om at evt behov for å benytte avsatt reserve forelegges for styret. 3. Styret tar statusrapporten til Implementering i 2016, kfr oppdaterte informasjonssaker til styret 23-24- 25-26- 31- Virksomhetsrapportering pr 31. mars Halvårlig risikovurdering Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS pr april Strategiplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS -2017 Statusrapportering, pasientreiser pr 31.03.15 Instruks for styret og instruks for administrerende direktør Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. mars til 1. Styret tar fremlagte risikovurdering til 2. Styret tar til etterretning at det er initiert tiltak for å redusere risikobildet og forutsetter systematisk av disse tiltakene. 1. Den fremlagte, justerte strategiplanen legges til grunn for virksomheten i Pasientreiser ANS -2017. 2. Strategiplanen legges frem for styret til revisjon i april 2017 eller tidligere ved behov. Styret tar statusrapporten pr 31.mars til 1. Styret vedtar videreføring av gjeldende styreinstruks justert for endringer som fremkom i møtet vedr instruksens pkt 6 om stedfortreder for ansattvalgte styremedlemmer Ny, halvårlig risikovurdering fremlegges i oktoberstyremøtet
2. Styret vedtar videreføring av instruks for administrerende direktør justert for endringer som fremkom i møtet vedr pkt 4 om årlig utviklingssamtale med styreleder samt endret henvisning til styreinstruksen. 32- Virksomhetsrapportering 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30. april pr 30.april til 33- Rapport fra internrevisjonen om intern styring og kontroll som integrert del av virksomhetsstyringen 2. Styret ber Pasientreiser ANS kontakte pasientreisekontor med lang saksbehandlingstid om tiltak for å redusere denne, samt sikre hensiktsmessig tiltak gjennom sommeren. 1. Styret tar fremlagt rapport fra internrevisjonen til 2. Styret forutsetter at angitte forbedringspunkter følges opp og ber om at det utarbeides en egen handlingsplan for dette som fremlegges for styret 17. september. Følges opp løpende gjennom sommeren Egen sak om 20. august i tråd med styrets beslutning om endret møtedato. 34-35- Rapport vedr utførte tiltak iht handlingsplan, av revisjon tilgangsstyring og relase, Nissy Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskap med statlig eierandel 1. Styret tar fremlagt rapport til 2. Styret forutsetter av tiltakene i handlingsplanen i sammenheng med selskapets regelmessige risikovurderinger. Styret ber om at nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte gjøres gjeldende i Pasientreiser ANS. 36- Resultater fra gjennom- 1. Styret tar resultater fra gjennomgang av Vil inngå i halvårlig risikovurdering til styret i oktober.
gang av internkontroll 1. halvår og plan for gjennomgang i 2. halvår internkontroll 1. halvår til 2. Styret slutter seg til foreslått opplegg for gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontorene og Pasientreiser ANS i 2. halvår. Rapporteres til styret i januar 2016. 37-38- Prosjekt samkjøring og alternativ bestillerløsning og prosjekt oppgjørskontroll, status og evt avtaleinngåelse Statusrapportering pasientreiser pr 30.04.15 1. Styret tar saken om de pågående prosjektene til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør presentere ny sak vedrørende valg av leverandør og eventuell behov for tilleggsbevilgning i styremøte 28. august. Styret tar statusrapporten til auguststyremøtet.