- I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding Andre: Dato: Tid: 10:00 11:30 Stad: SAKER TIL BEHANDLING Komitésalen, Fjell rådhus Ev. orienteringssaker 15 2012 Innkalling til møte 04/2012 16 2012 Saksliste for møte 04/2012 17 2012 Møtebok for møte 03/2011 18 2012 Driftsbudsjett for 2013 19 2012 Økonomiplan 2013 2016 20 2012 Fastsetting av eigardelar for 2014 2016 21 2012 Godtgjersle for medlem av Sotra Brannstyre Eventuelt Eli Årdal Berland representantskapsleiar Tlf. 56 33 40 10. Tlfax. 56 32 18 25
side 2 av 11 Representantskapet 15 2012 550.1 INNKALLING TIL MØTE 04/2012 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld innkalling til møte 04/2012 i representantskapet for S Styreleiar rår representantskapet til å godkjenne innkallinga slik den ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR I høve til lov om interkommunale selskaper skal innkalling til møte i representantskapet skje med min. fire, 4, vekers frist. Leiar for representantskapet kan godkjenne kortare innkallingsfrist. Jf. 8 i lov om interkommunale selskaper. VURDERINGAR Leiar for representantskapet kan godkjenne kortare innkallingstid. Styreleiar gjev følgjande Representantskapet godkjenner innkalling til møte 04/2012 slik den ligg føre. Representantskapet godkjenner innkalling til møte 04/2012 slik den ligg føre. Samrøystes vedteken.
side 3 av 11 Representantskapet 16 2012 550.1 SAKSLISTE FOR MØTE 04/2012 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld godkjenning av sakslista for møte 04/2012 i representantskapet for Sotra Brannvern IKS. Styreleiar rår representantskapet til å godkjenne sakslista slik den ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR I høve til Lov om interkommunale selskaper skal innkalling til møte i representantskapet innehalde saksliste. Representantskapet skal ha min to, 2, møter per år. VURDERINGAR Sakslista er på førehand lagt fram for leiar av representantskapet. Styreleiar gjev følgjande Representantskapet godkjenner sakslista til møte 04/2012 slik den ligg føre Representantskapet godkjenner sakslista til møte 04/2012 slik den ligg føre Samrøystes vedteken.
side 4 av 11 Representantskapet 17 2012 550.1 FOR MØTE 03/2012 Trykte vedlegg: Møtebok for møte 03/2012 Saka gjeld godkjenning av møtebok for møte 03/2012 i representantskapet for. Styreleiar rår representantskapet til å godkjenne møteboka slik den ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR Møteboka viser behandla saker på førre møte, samt dei vedtak som blei fatta. Møteboka er allereie elektronisk vedteken. VURDERINGAR Representantskapet skal godkjenne at vedtaksformuleringane er i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Styreleiar gjev følgjande Representantskapet godkjenner møteboka for 03/2012 slik den ligg føre. Representantskapet godkjenner møteboka for 03/2012 slik den ligg føre. Samrøystes vedteken
side 5 av 11 Sotra Brannstyre 20.06.2012 14 2012 550.1 Arbeidsmiljøutvalet 20.08.2012 21 2012 Som over Nils Anders Mæland Sotra Brannstyre 29.08.2012 21 2012 Som over Representantskapet 18 2012 Som over Som over DRIFTSBUDSJETT FOR 2013 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld driftsbudsjett for 2013 for selskapet. Budsjettet legg opp til brutto auke i tilskotet frå eigarane våre på 3,25 %, samt eit tillegg for lærlingeordninga + 1,05 %. Styreleiar rår representantskapet til vedta driftsbudsjettet for 2013 for slik det ligg føre. Styreleiar gir følgjande Sotra Brannstyre rår representantskapet til å godkjenne driftsbudsjettet for 2013 Fjell kommune kr 15 401 000 + kr 154 000 (lærlingar) kr 15 555 000 Sund kommune kr 4 139 000 + kr 41 000 (lærlingar) kr 4 180 000 I møtet Fjell kommune har lagt inn ein lågare sum enn styrets tilråding. Budsjettet må då anten justerast ned, eller ein må auke inntektene. Sund kommune har budsjettbehandling 18.12.2012. Representantskapet viser til sak 19-2012 om midlar til fond og vedtek å oppretthalde bruttoramme for driftsbudsjettet. Sjå elles sak 19-2012.
side 6 av 11 Representantskapet godkjenner følgjande driftsbudsjettet for 2013 Fjell kommune kr 15 365 000 Sund kommune Føresetnad av godkjenning i kommunestyret 18.12.2012 kr 4 129 000 Annan inndekking kr 241 000 Samrøystes vedteken Styreleiar
side 7 av 11 Arbeidsmiljøutvalet 20.08.2012 22 2012 550.1 Nils Anders Mæland Sotra Brannstyre 29.08.2012 22 2012 Som over Representantskapet 19 2012 Som over Som over ØKONOMIPLAN 2013 2016 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld økonomiplan for (SBV) for perioden 2013 2016. Planen har fleire utsikkerheitsmoment som gjer det noko utfordrande å gje eit sannsynleg bilete av behovet. Det er vald å ikkje ta inn for mange nye tiltak, sjølv om dette er sannsynleg at nye tiltak vil endre planen. I planen legg vi også til grunn at lærlingebudsjettet nå blir heilt inkludert i det komplette budsjettet og difor ligg overføringane frå eigarane noko høgare enn om ein delte opp i ordinære driftsoverføringar og overføringar for framhald av lærlingeordninga. Brannsjefen rår styret til å gå inn for framlegget til økonomiplan for 2013 2016 slik den ligg føre. Styreleiar gir følgjande Sotra Brannstyre rår representantskapet til å vedta Økonomiplanen for 2013 2016 slik tabellen under viser. Økonomiplan 2013 2016 (tal i heile kr 1 000) År 2013 2014 2015 2016 Tiltak Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Driftskostnadar inklusiv framhald som lærebedrift Andre refusjonar, inntekter etc. 15 555 4 180 16 099 4 326 16 662 4 477 17 162 4 609 1 765 1 742 1 857 1 804 Driftsbudsjett 21 500 22 167 22 996 23 575 Sum fond 470 130 470 130 470 130 470 130 Sum overføring frå eigarane 16 025 4 310 16 569 4 456 17 132 4 607 17 632 4 739 I møtet Fjell kommune har vedteke ei overføring til fond på kr 670 000. Intensjonen er at dette skal blir årlege overføringar til fond. Dette er kr 200 000 meir enn styrets anmoding, men blir å sjå opp mot ei lågare overføring til det ordinære driftsbudsjettet for 2013. Styret har då høve til å justere driftsbudsjettet etter at årsrekneskapen for 2012 er klar. Sund kommune har budsjettbehandling 18.12.2012.
side 8 av 11 Representantskapet godkjenner Økonomiplanen for 2013 2016 slik tabellen under viser. Økonomiplan 2013 2016 (tal i heile kr 1 000) År 2013 2014 2015 2016 Tiltak Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Driftskostnadar inklusiv framhald som lærebedrift Andre refusjonar, inntekter etc. 15 365 4 129 16 099 4 326 16 662 4 477 17 162 4 609 2 006 1 742 1 857 1 804 Driftsbudsjett 21 500 22 167 22 996 23 575 Sum fond 670 184 670 184 670 184 670 184 Sum overføring frå eigarane 16 035 4 313 16 769 4 510 17 332 4 661 17 832 4 793 Samrøystes vedteken under føresetnad av godkjeninng av Sund kommune sin del i kommunestyre sitt møte 18.12.2012
side 9 av 11 Representantskapet 20 2012 550.1 FASTSETTING AV EIGARDELAR FOR 2014-2016 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld fastsetting av eigardelar for perioden 2014 2016. I høve 8 i selskapsavtalen skal representantskapet for dei neste tre åra fastsette nye eigardelar. Dei førre satsane gjeld 2010 2012. 2013 blir då ei vidareføring av satsen for 2012, grunna at saka kjem for seint til å få verknad på budsjettet for 2013. I framlegg til innstilling blir det tilrådd at ny sats for perioden 2014 2016 blir Fjell kommune med 78 % og Sund kommune med 22 %. Styreleiar gjev følgjande Representantskapet vedtek nye eigardelar jf. 8 i selskapsavtalen for for perioden 2014 2016: a. Fjell kommune 78,00 % b. Sund kommune 22,00% Representantskapet må i løpet av 1. halvår 2016 vedta nye eigardelar for perioden 2017 2019 Representantskapet vedtek nye eigardelar jf. 8 i selskapsavtalen for for perioden 2014 2016: c. Fjell kommune 78,00 % d. Sund kommune 22,00% Representantskapet må i løpet av 1. halvår 2016 vedta nye eigardelar for perioden 2017 2019 Samrøystes vedteken Nils kåre Skoge
side 10 av 11 Sotra Brannstyre 29.08.2012 24 2012 550.1 Representantskapet 21 2012 Som over Som over GODTGJERSLE SOTRA BRANNSTYRE Trykte vedlegg: Møtebok Representantskapssak 11-2009 Saka gjeld godtgjersle for medlem i Sotra Brannstyre. Styret ba i møte 20.06.2012 om å få ei sak på godtgjersla som bli gjeve til medlem og varamedlem i styret. Brannsjefen har gjort ei kartlegging på kva nivå slike styreverv ligg på i andre kommunale selskap der Fjell og Sund er eigarar. Saka har vore behandla i styre (29.08.2012), og blir lagt fram utan innstilling. Styreleiar gjev følgjande Saka blir lagt fram utan innstilling Representantskapet godkjenner følgjande nye godtgjersler for medlem i Sotra Brannstyre med verknad frå og med 1.1.2013 Leiar* Nestleiar* Medlem* Varamedlem Kr 33 000 per år Kr 17 500 per år Kr 13 000 per år Kr 1 500 per møte *Ved manglande oppmøte på styremøta, blir det trekt kr 2 000 per møte. (Geld faste medlemmer) Satsane føreset også å dekkje reisekostnadar til og frå styremøta.
Orienteringssaker side 11 av 11 Arealendring ved Ågotnes brannstasjon Sambygg tilrår ein komplett endring, slik som Sotra Brannstyre også har tilråddt. Sambygg har fått tilsegn om lån. Ein kommunal lånegaranti vil gje betre rentevilkår. Dagleg leiar for Sambygg AS sender ein amoding til ordføraren i Fjell. Skifte av leverandør av økonomitjenester Det var overraskande for SBV at Fjell kommune i sommar sa opp avtale om økonomitenester. Forklaringa var manglende personellresurser ved økonomiavdelingen. Sund kommune tek formelt sett over frå 01.01.2013.