Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen Fra Halvar Trøyel Nerbø, generalsekretær Dato 26. februar 2009 Saksnr. LS07-08/09-170 Budsjett 2009 instilling til Elevtinget Innledning Jamfør Elevorganisasjonens økonomiske retningslinjer behandles budsjettet på følgende måte i Elevorganisasjonen. Budsjettinnstillingen skal behandles i Landsstyret innen utgangen av året forut for et budsjettår. Sentralstyret forholder seg til Landsstyrets innstilling som det gjeldene budsjettet inntil endelig budsjett er behandlet av Elevtinget. Landsstyret skal behandle budsjett på nytt når regnskap for foregående periode foreligger. Regnskap for 2008 er nå ferdigstilt og budsjettet tas dermed opp til revidering på bakgrunn av dette. Prosjektinntekter For 2008 fikk Elevorganisasjonen tildelt 345 000,- i prosjektmidler fordelt på skolebesøk, nasjonale og regionale seminarer samt prosjekt om verktøy for elevrådsdrift. I 2009 fikk Elevorganisasjonen tildelt 750 000,- for skolebesøk, nasjonale og regionale seminarer samt 50-års jubileum. Av de 345 000 i 2008 er bare 175 000 brukt i regnskapet. Dette betyr at vi har en rest på kroner 170 000,- Disse bør brukes i 2009. Av midlene bevilget til 2009 er kroner 60 000,- ikke enda tatt inn i budsjettet. Dette betyr at vi totalt har prosjektmidler tilsvarende 230 000,- som bør tas inn og brukes i budsjettet. Andre inntekter Elevorganisasjonen har fått en liten ytterligere økning enn budsjettert i statstøtte. Administrasjonsinntekter budsjettert i 2008 for Elevmedvirkningsprosjektet er bare halvvegs inntektsført i 2008 50 000 av denne gjenstår og kan tas inn i 2009 Administrasjonsinntekter budsjettert for skolemiljø (SMU) prosjektet blir gjennomført i 2009 og dermed vil disse inntektene tilfalle 2009 Renteinntekter skulle med rimelig sikkerhet kunne stipuleres høyere enn i den opprinnelige innstillingen. Kostnader Det er lite trolig at kuttene i kopikostnader (service og leie driftsmidler) vil la seg gjennomføre som opprinnelig foreslått. Disse anbefales tilbakeført og økt til 2008 nivå. Resultat
S A K S F R E M L E G G Se vedlagt forslag til fordeling av midler. Midlene foreslås hovedsakelig puttet på seminar og skolebesøk. Vektlagt er regionale seminarer. Nytt innsøkt prosjekt med verktøy for elevrådsdrift er lagt inn. Undertegnede foreslår også å kutte i forventede regionale inntekter til regionale seminarer. Erfaring vedrørende arrangement av regionale seminarer så langt i 2009 viser til at eksisterende budsjettering ikke er realistisk. Alle foreslåtte endringer er markert med gul bakgrunnsfarge. Sentralstyrets innstilling Landsstyret vedtar forslag til budsjett for 2009. Vedlegg: 1. Innstilling til budsjett 2009 fra Landsstyret 2. Forslag til endringer i budsjettet 2009 3. Budsjettkontroll 2008 2
Budsjettinstilling Elevtinget 2009 1 Generelle inntekter Instilling 09 Forslag Regnskap 08 191 Statsstøtte (1 960 400) (2 024 450) (1 460 200) Medlemskontingent (1 230 000) (1 230 000) (1 130 720) Kommersielle inntekter - - (32 068) Royalties inntekter (25 000) (25 000) (29 110) Andre inntekter (60 000) (60 000) (52 813) Sum (3 275 400) (3 339 450) (2 704 911) Sum generelle inntekter (3 275 400) (3 339 450) (2 704 911) 2 Felles driftskostnader 291 Personalkostnader Lønnskostnader leder gensek 530 000 530 000 499 168 Lønnskostnader ansatte 70 000 70 000 59 990 Honorar kontoret 20 000-194 925 Regnskapstjenester 210 000 210 000 152 966 Revisjonstjenester 100 000 100 000 28 743 Lunsj-egenbetaling (19 200) - 23 492 Lunsjordning 44 200 44 200 3 711 Sekreteriat 167 000 167 000 9 374 Intern advokat 10 000 10 000 Andre personalkostnader 10 000 10 000 Side 1
Sum 1 142 000 1 141 200 972 368 292 Kontordrift Husleie, forsikring, strøm 490 000 490 000 248 818 Kontorrekvisita 25 000 25 000 30 121 Distribusjon 30 000 30 000 23 904 Teletjenester 100 000 100 000 79 685 Servicekostnader driftsmidler 15 000 40 000 70 802 Leie av driftsmidler 110 000 160 000 145 215 Leie av vanndispenser 12 000 12 000 7 606 Avskrivninger driftsmiddel - - - Flyttekostnader 135 000 135 000 Andre driftskostnader 45 000 45 000 35 662 Investeringer kontorinventar 30 000 30 000 24 433 Sum 992 000 1 067 000 666 245 Sum felles driftskostnader 2 134 000 2 208 200 1 638 613 3 Samfunnskontakt 391 Politisk virksomhet, representasjon 392 Elev.no Medieovervåking 15 000 15 000 29 427 Representasjon og politisk virk. 45 000 45 000 38 406 Kontingent til paraplyorganisasjoner 26 000 26 000 27 939 Sum 86 000 86 000 95 772 E-postkonti-, domene- og serverleie 40 000 40 000 39 000 Teknisk løsning nettside - - 1 500 Side 2
Sum 40 000 40 000 40 500 Sum samfunnskontakt 126 000 126 000 136 272 4 Organer 491 Elevtinget 492 Landsstyret 493 Sentralstyret 494 Utvalg Deltageravgifter (1 450 000) (1 450 000) (1 305 070) Folkeopplysningsinntekt (10 000) (10 000) (14 700) Reisekostnader 330 000 330 000 321 892 Teknisk arrangement 1 250 000 1 250 000 1 153 714 Sekretariatet 60 000 60 000 56 872 Andre kostnader 5 000 5 000 2 944 Sum 185 000 185 000 215 652 Reisekostnader 70 000 70 000 81 613 Andre kostnader 5 000 5 000 2 199 Sum 75 000 75 000 83 813 Folkeopplysningsinntekt (10 000) (10 000) (5 760) Kurs og skoleringsvirksomhet 40 000 40 000 39 925 Andre kostnader 5 000 5 000 2 626 Sum 35 000 35 000 36 791 Folkeopplysningsinntekt - - (3 300) Reisekostnader 10 000 10 000 9 746 Møtegodtgjørelse - - 9 128 Side 3
Andre kostnader 2 000 2 000 2 681 Sum 12 000 12 000 18 255 495 Forberedende komiteer og valgkomite Reisekostnader 70 000 70 000 52 494 Andre kostnader 5 000 5 000 3 028 Sum 75 000 75 000 55 522,05 496 Økonomisk råd Honorar 10 000 10 000 Andre kostnader 2 000 2 000 Sum 12 000 12 000 Sum beslutningsorganer g 394 000 394 000 410 033 5 Medlems- og lokallagsrettede tiltak 591 Profileringsartikler - 592 Nasjonale seminar Produksjon og trykking 90 000 90 000 135 007 Distribusjon 10 000 10 000 45 312 Andre kostnader - - 1 869 Sum 100 000 100 000 182 187 Dekking av deltageravgift, Frifond (150 000) (150 000) (300 000) Folkeopplysningsinntekt (10 000) (10 000) (15 340) Offentlige tilskudd (200 000) (200 000) (100 000) Regionale tilskudd - - - Deltageravgifter - - - Reisekostnader 190 000 250 000 131 740 Side 4
593 Juridisk bistand Andre kostnader 60 000 80 000 189 025 Sum (110 000) (30 000) (94 575) Juridisk bistand 10 000 10 000 - Sum 10 000 10 000-594 Lokallagsbesøk og uravsteminger 595 Sommerleir Prosjekttilskudd (150 000) (170 000) (75 000) Reisekostnader 150 000 170 000 49 733 Materiell - - - sum - - (25 267) Deltageravgifter g - - - Folkeopplysningsinntekt (5 000) (5 000) (51 040) Reisekostnader 80 000 80 000 50 709 Teknisk arangemet 70 000 70 000 137 563 Promotering 10 000 10 000 13 683 Andre kostnader 35 000 35 000 14 320 sum 190 000 190 000 165 235 596 Skolebesøk rettet mot yrkesfaglige skoler Reisekostnader - - - Andre kostnader - - - sum - - - 597 Lærlingerettet skoleringer og fagseminarer Reisekostnader - - 11 196 Teknisk arrangemet - - 6 940 Materiell 9 850 sum - - 27 986 Side 5
598 Regionale seminarer Dekking av deltageravgift, Frifond (150 000) (150 000) Folkeopplysningsinntekt (10 000) (10 000) Offentlige tilskudd (100 000) (210 000) Regionale tilskudd (150 000) (80 000) Reisekostnader 205 000 310 000 Teknisk arrangement 175 000 165 000 Sum (30 000) 25 000 Sum elevrådsrettet virksomhet 160 000 295 000 255 566 6 Fylkeslagsrettet virksomhet - 691 Tiltak rettet mot fylkeslag - 692 Oppfølging av fylkeslag Deltageravgifter - - Offentlig støtte - - Folkeopplysningsinntekt (10 000) (10 000) (16 620) Reisekostnader 190 000 190 000 88 608 Andre kostnader 60 000 60 000 64 621 Sum 240 000 240 000 136 609 Reise/ oppfølgingsvirksomhet 80 000 80 000 36 439 Sum 80 000 80 000 36 439 693 Økonomiskolering og drift Skolering og materiell 20 000 20 000 5 350 Fyret v2.0 15 000 15 000 Sum 35 000 35 000 5 350 Side 6
Sum fylkeslagsrettet virksomhet 355 000 355 000 178 398 7 Prosjekter 791 EO-fondet 792 Verktøy for Elevråd 793 Hercegovinaprosjektet 794 EQF 795 Skolemiljø 796 Elevmedvirkning Tilskudd fra Frifond (1 450 000) (1 450 000) (1 460 820) Overføringer til elevrådene 1 362 500 1 362 500 1 372 779 Sum (87 500) (87 500) (88 041) Prosjekttilskudd - (100 000) - Driftsutgifter - 90 000 - Teknisk utvikling - 10 000 - Sum - - Prosjekttilskudd - - - Prosjektkostnader - - 47 500 Sum - - 47 500 Prosjekttilskudd - - (28 050) Prosjektkostnader - - 430 Sum - - (27 620) Prosjekttilskudd (450 000) (550 000) - Prosjektkostnader 450 000 495 000 3 870 Sum - (55 000) 3 870 Prosjekttilskudd (600 000) (750 000) (250 000) Side 7
Prosjektkostnader 600 000 700 000 202 006 Sum - (50 000) (47 994) 797 Internskolering Utvikling av vitebok og skolering 3 000 3 000 - Sum 3 000 3 000-798 50-årsmarkering for elevorganiseringen i Norge Prosjekttilskudd (240 000) (240 000) - Prosjektkostnader 280 000 280 000 898 Sum 40 000 40 000 898 Sum prosjektvirksomhet (44 500) (149 500) (111 387) 8 Finansposter 891 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter (20 000) (50 000) (138 998) Inndrivingskostnader 15 000 15 000 1 076 Bank/administrative kostnader 25 000 25 000 23 643 Andre finanskostnader 10 000 10 000 1 129 Sum 30 000 - (113 149) Sum finansposter 30 000 - (113 149) 9 Avskrivninger 991 Avskrivninger Tap på fordringer 25 000 25 000 90 905 Side 8
Avskrivninger investeringer 50 000 50 000 18 304 Sum 75 000 75 000 109 209 Sum avskrivninger 75 000 75 000 109 209 Resultat Årsresultat Inntekter (8 459 600) (8 844 450) (6 469 609) Kostnader 8 413 700 8 808 700 6 268 253 Sum (45 900) (35 750) (201 356) 0,54% 0,40% 3,11% 5 %-norm (422 980) (442 223) (323 480) 1 Generelle inntekter (3 275 400) (3 339 450) (2 704 911) 2 Felles driftskostnader 2 134 000 2 208 200 1 638 613 3 Samfunnskontakt 126 000 126 000 136 272 4 Organer 394 000 394 000 410 033 5 Medlems-og lokallagsrettede tiltak 160 000 295 000 255 566 6 Fylkesrettet virksomhet 355 000 355 000 178 398 7 Prosjektvirksomhet (44 500) (149 500) (111 387) 8 Finansposter 30 000 - (113 149) 9 Avskrivninger 75 000 75 000 109 209 Side 9
Sum (45 900) (35 750) (201 356) 5 %-norm (422 980) (442 223) (323 480) Disponering av årsoverskudd Avsetninger i pengefond 45 900 35 750 201 356 Sum 45 900 35 750 201 356 Side 10