Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20. oktober 2011 godkjennes. Hamar, 9. november 2011 Bente Mikkelsen administrerende direktør 1
Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Voksenåsen kultur og konferansehotell, Oslo Dato: Styremøte 20. oktober 2011 Tidspunkt: Kl 0800-1400 Følgende medlemmer møtte: Frode Alhaug Anne Carine Tanum Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Styreleder Nestleder Til kl 11:30, deretter deltok varamedlem Lasse Sølvberg Andreas Kjær Anna Elisabeth Uran vara for Irene Kronkvist Knut Even Lindsjørn Forfall Berit Eivi Nilsen Forfall Dag Stenersen Randi Talseth Til kl 12:15 Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Til kl 10:15 Finn Wisløff Svein Øverland Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen (ikke til stede kl 10:30-12:00 pga deltakelse i høring i Stortinget. Steinar Marthinsen fungerende) Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, fung. fagdirektør Folke Sundelin, konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. Følgende tilleggssak ble tatt inn: Sak 075-2011 Vestre Viken HF Salg av boliger. Sak 072-2011 utgår. 2
Saker som ble behandlet: 064-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14. SEPTEMBER 2011 OG PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. OKTOBER 2011 Protokollene fra styremøtet 14. september 2011 og ekstraordinært styremøte 18. oktober ble godkjent. 065-2011 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 2. TERTIAL 2011 Sak 97/2011 Ledelsens gjennomgang fra Oslo universitetssykehus HF ble delt ut til styrets medlemmer. 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per 2. tertial 2011 til etterretning. 2. Styret forutsetter at situasjonen i hovedstadsområdet fortsatt har høyeste ledelsesmessige oppmerksomhet og at det etablerte oppfølgings- og rapporteringsregimet i forhold til Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF opprettholdes. Arbeidet med bemanningstilpasning og reduksjon av øvrige kostnader ved disse foretakene skal videreføres, og forutsettes å gi effekt i 2011. Styret legger til grunn at tiltakene som iverksettes er faglig forsvarlig og ivaretar pasientene og de ansattes rettigheter på en god måte. 3. Styret ser med bekymring på økningen av langtidsventende pasienter, og ber om at helseforetak med betydelige negative aktivitetsavvik, fristbrudd og ventende over ett år følges opp og at det sikres at nødvendige korrigerende tiltak blir iverksatt snarest. 4. Styret ber om at det snarest mulig avholdes et møte med Helse- og omsorgsdepartementet for å avklare forutsetningene for og konsekvensene av endringene i ISF for 2012 3
066-2011 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 2. tertial 2011 tas til etterretning. 067-2011 HØRING FORSLAG TIL NYE FORSKRIFTER SAMHANDLINGSREFORMEN Styret slutter seg til administrerende direktørs høringsuttale til nye forskrifter som følge av samhandlingsreformen. 068-2011 SAMMENSLÅING AV HELSEFORETAKENE SYKEHUSET I VESTFOLD OG PSYKIATRIEN I VESTFOLD 1. Basert på anbefalingene fra de to helseforetakene, slås Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF sammen med virkning fra 01.01.12. Sammenslåingen er en oppfølging av styresak 108-2008. Det legges til grunn at sammenslåingen vil styrke pasienttilbudet og virksomhetenes stilling og bærekraft på kort og lang sikt, også sett i forhold til samhandlingsreformen og kommunenes mulighet til å forholde seg til en samlet spesialisthelsetjeneste i Vestfold. 2. Styret ber Sykehuset i Vestfold HF om å legge til rette for at den gode faglige utvikling og tjenesteprofil som Psykiatrien i Vestfold HF har skapt kan videreføres, og man tilstreber forutsigbare rammer for drift, utvikling og investeringer. 3. Sammenslåingen gjennomføres ved at virksomheten i Psykiatrien i Vestfold HF virksomhetsoverdras til Sykehuset i Vestfold HF. 4. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak, samt gjennomføre nødvendige foretaksmøter for å sluttføre sammenslåingen. 4
069-2011 RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I HELSEFORETAKENE Styret tar Riksrevisjonens rapport Undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene til orientering og ber om at rapportens påpekninger blir hensyntatt i det generelle forbedringsarbeidet som pågår innen eiendomsområdet i Helse Sør-Øst. Styret ber om en tilbakemelding med status per 31.12.11 om arbeidet med de alvorligste avvikene påpekt i Riksrevisjonenes rapport, sett i sammenheng med oppfølgingen av eiendomsstrategien i Helse Sør-Øst. 070-2011 VEDLIKEHOLD AV HELSEFORETAKENES BYGNINGSMASSE, OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENES RAPPORT SEPTEMBER 2011 Styret understreker at helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for eiendomsområdet (sak 010-2011) og i tråd med krav om planmessig vedlikehold gitt i foretaksmøter. 071-2011 VEILEDER FOR STYREARBEID I HELSEFORETAK Styret tar veilederen for styrearbeid i helseforetak til etterretning. 072-2011 VALGKOMITEEN ENDRING I STYRESAMMENSETNING I HF- STYRE Saken utgår. Det vises til ekstraordinært styremøte tirsdag 18. oktober 2011. 5
073-2011 ORIENTERINGSSAK OMSTILLING AV SYKEHUSPARTNER STATUS Styret tar redegjørelsen om status for omstilling og utvikling av Sykehuspartner til orientering. 074-2011 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering. 075-2011 VESTRE VIKEN HF SALG AV BOLIGER 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning om samtykke til salg av Dønskiveien 28-32 og 38, gnr 80 bnr 148 i Bærum kommune og Bjerketun boligdel beliggende i Sopelimkroken 7, 9 og 11 på gnr 59 bnr 10 i Bærum kommune, til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. Styret legger til grunn at salg av personalboliger gjøres på en måte som ivaretar hensynet til ansatte på en tilfredsstillende måte, jfr protokollen fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF fra 27.06.2008. Det forutsettes at spørsmål vedr personalboliger avklares før salg gjennomføres. 3. Styret forutsetter at eiendommen selges til høystbydende på det åpne markedet, og at de frigjorte midlene anvendes i samsvar med de forutsetninger som fremkommer av styret for Helse Sør-Øst RHF sin sak 004-2010 og 028-2010. 6
ANDRE ORIENTERINGER 1. ADs driftsorienteringer, 2. Brev fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner vedr. ny luftambulansebase i Innlandet 3. Brev fra Asker og Bærum kommuner til styret ved Vestre Viken HF 4. Svarbrev fra Vestre Viken til Bærum og Asker kommuner HF vedr. styrets behandling av Strategiplan 2025 5. E-post fra ordførerne i Asker og Bærum kommuner vedr. Bærum sykehus 6. Årsrapporter 2010 fra de regionale helseforetakenes felleseide selskaper o Helseforetakenes innkjøpsservice as o Luftambulansetjenesten ANS o Pasientreiser ANS 7. Protokoll fra Revisjonskomiteens møte 13. september 2011, inkl orientering om sak fra revisjonskomiteen ang kodesak i et helseforetak. 8. Brev datert 17.10.2011 fra Helse- og omsorgsdepartementet vedr oppnevning av styremedlemmer i helseforetakene. TEMASAKER Følgende temasaker ble presentert for styret: Rullering av plan for strategisk utvikling: Forskning og innovasjon v/john Torgils Vaage og Ole Petter Ottersen Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge. Presentasjon av rapport fra McKinsey v/svein Harald Øygarden Evaluering av styret i styreseminar 19.10.2011. 7
Møtet hevet kl. 1305 Oslo, 20. oktober 2011 Frode Alhaug styreleder Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Irene Kronkvist Terje Keyn Andreas Kjær Knut Even Lindsjørn (forfall) Berit Eivi Nilsen (forfall) Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 8