Medtek Norge Generalforsamling 2016 26.mai kl. 17-18 Quality Hotell, Son
Dagsorden Sak 1: Styrets årsberetning og status for 2015 Sak 2: Revisorgodkjent regnskap 2015 Sak 3: Orientering budsjett 2016 Sak 4: Forslag vedtektsendringer Sak 5: Valg på styremedlemmer Sak 6: Valg på valgkomite Sak 7: Valg på revisor Sak 8: Fastsettelse av rammer for årsavgift for medlemmer og nettverkspartnere 2016 Sak 9: Innkomne saker
Sak 1: Styrets årsberetning og status 2015 v/ styreleder Geir Halfdansen
Styrets årsberetning og status Styrets formelle årsrapport Styrets arbeid Strategi Hovedfokus områder
Medtek Norge - Styrets årsberetning - 2015 Medtek Norge er bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi. Organisasjonen har pr. 31.12.2015 101 medlemsbedrifter og er en bransjeorganisasjon som skal arbeide for medlemmenes rammebetingelser, drive medlemsservice, bidra til kompetanseutvikling, stimulere til innovasjon og delta i den offentlige debatt. Medtek Norge har en administrasjon med 4 ansatte og har i 2015 hatt sine kontorer i Forskningsparken i Gaustadalleen 21, 0349 Oslo. Arbeidsmiljøet er godt, hensynet til likestilling er ivaretatt og lokalene har tidsmessig og god standard. Ingen forhold ved administrasjonens virksomhet kan sies å ha nevneverdig påvirkning på det ytre miljøet. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning følgende: Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av regnskaps- og intern kontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil. Det har ikke fremkommet uregelmessigheter hvor ledelse eller ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontrollsystemer er involvert. Årsregnskapet gir et fullstendig bilde av resultat- og balansesituasjonen og er oppgjort under forutsetning av fortsatt drift. Vi har oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Styret i Medtek Norge 2015/2016 Geir Halfdansen Commercial Manager Norway Johnson & Johnson Styreleder Lars Mikkelsen Ekstern styremedlem Salgs- og markedsleder Curato AS Christian Fredrik Stray Ekstern styremedlem Apriori Consulting Adm. dir. Jens R. Jensen Roche Diagnostics Norge AS Petter Solum Adm. dir. Vingmed AS Atle Schjøtt Ekstern styremedlem MedxNordic AS Mona Kristin Berg Adm. dir., St. Jude Medical AS Håkon Bertelsen Daglig leder, Permobil AS
Styrets arbeid 2015 Det ble gjennomført 5 styremøter i 2015 Hovedfokus Oppfølging strategi og hovedaktiviteter Økonomistyring Navneendring
Strategi Medtek Norge 2014-2016
Partner for et bedre helse-norge Bedre utnyttelse av samfunnets ressurser Bransjens verdibidrag til løsning på samfunnsutfordringer Utstrakt dialog og samhandlingen med alle i verdikjeden for helse og omsorg i Norge
Viktigste måloppnåelser 2015 Mer dialog i offentlige anskaffelsesprosesser Prosjektmidler til fokus på helseøkonomi i anskaffelser og metodevurdering På vei mot balanserte avtalevilkår Samhandlingsavtaler mellom industrien og kundesiden Leverandørkonferanser, 1-til-1 møter, anbud på høring
Viktigste måloppnåelser 2015 Politisk innflytelse Leie av utstyr på sykehus Deltaker i referansegruppe for revidering av hjelpemiddelmarkedet, samt sektorstyre Standard Norge Prosjektledelse VFT i regi av Helsedirektoratet Helfos revidering av blåreseptmarkedet for medisinsk forbruksmateriell
Sak 2: Revisorgodkjent regnskap 2015 v/ styreleder Geir Halfdansen
Hovedpunkter 2015 Budsjett 2015 % 2014 % Inntekter 7 699 578 7 301 100 5,5 % 6 219 447 23,8 % Kostnader 7 430 443 7 079 586 5,0 % 6 061 156 22,6 % Driftsresultat 269 135 221 514 21,5 % 158 291 70,0 % Nto finans 31 436 50 000-37,1 % 48 380-35,0 % Årsresultat 300 571 271 514 10,7 % 206 671 45,4 % Resultat bedre enn budsjett NMG2 høyere inntekter og kostnader Personal
Sak 2; Forslag til vedtak Generalforsamlingen godkjenner revisorgodkjent regnskap for 2015
Sak 3: Til orientering; budsjett 2016 v/ adm. direktør Trond Dahl Hansen
Budsjett 2016 Budsjett 2016 Utfall 2015 endring Inntekter 7 861 000 7 699 578 2,1 % Kostnader 7 817 281 7 430 443 5,2 % Driftsresultat 43 719 269 135-83,8 % Nto finans 30 000 31 436-4,6 % Årsresultat 73 719 300 571-75,5 % Inntekter Kostnader Hele Nordic Medtech Growth2 (NMG2) prosjektet er inntektsført Økte overføringer til partnere i NMG2 prosjektet Økte personalkostnader; helårseffekt kommunikasjonsrådgiver
Sak 4: Forslag vedtektsendringer v/ styreleder Geir Halfdansen
Forslag endret tekst i vedtekter 1 Organisasjonens navn er Medtek Norge, og har sitt sete i Oslo-området 2 Organisasjonens formål er å ivareta bransjens interesser, sikre vekst og utvikling og oppnå gode rammebetingelser gjennom et tett og godt samarbeid med myndigheter og kunder 9 Et styremedlem kan unntaksvis utnevnes til å være leder i en markedsgruppe eller et utvalg
Sak 4; Forslag til vedtak Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til vedtektsendring 1, 2 og 9
Sak 5: Valg på styremedlemmer v/ leder av valgkomiteen Geir Halfdansen
Valgkomite 2016 Geir Halfdansen, Johnson & Johnson (avtroppende styreleder i 2016) Erik Kongshaug, Medtronic AS (leder MG HF) Trond Dahl Hansen, Medtek Norge
Bakgrunn for komiteens arbeid Retningslinjer for valgkomiteen Styremedlemmene skal dekke våre markedsområder Bredden i medlemsmassen bør representeres (store, mellom og små) De større selskapene bør være overrepresentert Kjønnsfordeling bør hensyntas Kandidater bør primært velges fra Medtek Norges tillitsmannsapparat Kandidater bør primært være adm.dir./daglig leder Samtaler med aktuelle kandidater Innspill på/fra kandidater Generalforsamling 2014
Dagens styre Styreleder: Geir Halfdansen, J&J (HF), (ferdig periode 3, må gå ut) Nestleder: Petter Solum, Vingmed AS (HF), (på valg, ferdig periode 1) Styremedlem: Christian Fredrik Stray, (ekstern), (ferdig periode 3, må gå ut) Styremedlem: Lars M. Mikkelsen,(ekstern), (på valg, ferdig periode 2) Styremedlem: Atle Schjøtt, (ekstern), (på valg, ferdig periode 2) Styremedlem: Jens R. Jensen, Roche Diagnostics Norge AS (HF), (går inn i siste år i periode 2) Styremedlem: Håkon Bertelsen, Permobil (NAV), (går inn i siste år i periode 1) Styremedlem: Mona Kristin Berg, St. Jude (HF), (går inn i siste år i periode 1) Bold= på valg Bold rød= må gå ut Generalforsamling 2014
Status styremedlemmer på valg Styreleder: Geir Halfdansen, J&J (HF) Ferdig periode 3, må gå ut Nestleder: Petter Solum, Vingmed AS (HF) Ønsker gjenvalg Styremedlem: Christian Fredrik Stray, (ekstern) Ferdig periode 3, må gå ut Styremedlem: Atle Schjøtt, (ekstern) Ønsker gjenvalg Styremedlem: Lars M. Mikkelsen, (ekstern) Ønsker ikke gjenvalg Generalforsamling 2014
Forslag nye styremedlemmer Erik Kongshaug, Medtronic AS Erik er adm. dir. i Medtronic AS. Han er også leder av MG HF i Medtek Norge Anne Stenmark, Dansac Hollister AS Anne er leder av Dansac Hollister i Norge. Anne sitter også i Helfoutvalget i Medtek Norge Rolf Inge Karlsen, Olympus AS Rolf Inge er divisjonssjef i Olympus. Han er også medlem i MG HF i Medtek Norge Generalforsamling 2014
Sak 5; Forslag til vedtak Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens innstilling av følgende styremedlemmer: Erik Kongshaug, Medtronic AS Anne Stenmark, Dansac Hollister AS Rolf Inge Karlsen, Olympus AS Petter Solum, Vingmed AS (HF), gjenvalg Atle Schjøtt, (ekstern), gjenvalg
Nytt styre Styremedlem: Atle Schjøtt, Medxnordic AS, (første år, periode 3) Styremedlem: Jens R. Jensen, Roche Diagnostics Norge AS, (siste år i periode 2) Styremedlem: Petter Solum, Vingmed AS, (første år, periode 2) Styremedlem: Håkon Bertelsen, Permobil, (siste år i periode 1) Styremedlem: Mona Kristin Berg, St. Jude, (siste år i periode 1) Styremedlem: Erik Kongshaug, Medtronic AS, (første år i periode 1) Styremedlem: Anne Stenmark, Dansac Hollister AS, (første år i periode 1) Styremedlem: Rolf Inge Karlsen, Olympus AS (første år i periode 1) Generalforsamling 2014
Sak 6: Valg av valgkomité v/ adm. dir. Trond Dahl Hansen
Styrets forslag til Valgkomite 2016/2017 Petter Solum, nestleder i styret* Morten Braastad, leder MG NAV Trond Dahl Hansen, adm. dir. Representant fra styret må velges på styremøte 26.mai
Sak 6; Forslag til vedtak Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til valgkomité
Sak 7: Valg på revisor v/ adm. dir. Trond Dahl Hansen
Valg av revisor Styret foreslår at Revisorgruppen Østfold DA velges som ny revisor
Sak 7; Forslag til vedtak Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til revisor
Sak 8: Fastsettelse av innmeldingsavgift og struktur for medlemsavgift, og årlig avgift nettverkspartnere for 2017 v/ styreleder Geir Halfdansen
Innmeldingsavgift og årsavgift 2017 Styret foreslår følgende: 1. Uendret innmeldingsavgift på kr. 7.000,- 2. Uendret fast medlemskontingent men justeres ihht. endring i konsumprisindeksen siste år, målt pr. 1.jan 2017 3. Uendrede koeffesienter for variabel omsetning men justeres ihht. endring i konsumprisindeksen siste år, målt pr. 1.jan 2017 4. Uendret struktur for intervaller for variabel omsetning 5. Uendret nettverkspartnerskap kontingent på kr. 25.000,- pr. rullerende 12 mnd. periode
Sak 8; Forslag til vedtak Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til innmeldingsavgift, fast og variabel årsavgift for medlemmer og nettverkspartnere for 2017
Sak 9: Andre innkomne saker v/ styreleder Geir Halfdansen
Andre innkomne saker Ingen innkomne saker
På vegne av styret: Takk for årets generalforsamling!