Medtek Norge Generalforsamling mars kl Fornebuporten

Transkript

1 Medtek Norge 28.mars kl Fornebuporten Generalforsamling 2015

2 Dagsorden Sak 1: Styrets årsberetning og status for 2016 Sak 2: Revisorgodkjent regnskap 2016 Sak 3: Orientering budsjett 2017 Sak 4: Informasjon revidert etisk regelverk Sak 5: Valg på styremedlemmer Sak 6: Valg på valgkomite Sak 7: Valg på revisor Sak 8: Fastsettelse av rammer for årsavgift for medlemmer og nettverkspartnere 2017 Sak 9: Innkomne saker

3 Sak 1: Styrets årsberetning og status 2016 v/ styreleder Petter Solum

4 Styrets årsberetning og status Styrets formelle årsrapport Styrets arbeid Strategi Hovedfokus og måloppnåelse

5

6 Styret i Medtek Norge 2016/2017 Peter Solum Adm. dir. Vingmed AS Styreleder Erik S. Kongshaug Adm. dir. Medtronic AS Styremedlem Håkon Bertelsen Daglig leder Permobil AS Nestleder Anne Stenmark Daglig leder Dansac Hollister AS Styremedlem Mona Kristin Berg Adm. dir. St. Jude Medical AS Styremedlem Rolf Inge Karlsen Olympus AS Styremedlem Atle Schjøtt Adm. dir. MedxNordic AS Styremedlem Jens R. Jensen Ekstern styremedlem

7 Styrets arbeid 2016 Det ble gjennomført 6 styremøter i 2016 Hovedfokus Oppfølging strategi og hovedaktiviteter Økonomistyring Organisasjonen

8

9 Viktigste måloppnåelser 2016 Mer dialog i offentlige anskaffelsesprosesser Prosjektmidler til fokus på helseøkonomi i anskaffelser og metodevurdering Utvikling av offentlige anskaffelser gjennom omfattende informasjonsarbeid for verdibasert fokus På vei mot balanserte avtalevilkår Samhandlingsavtaler mellom industrien og kundesiden

10 Viktigste måloppnåelser 2016 Gjennomført læringsarena for kommuner og sykehus i samarbeid med Difi (Direktoratet for IKT og forvaltning) Sterkt fokus på å delta i HDIR sin utviklingen av metodevurdering (Health Technology Assessment, HTA) for medisinsk utstyr Dokumentert bransjens standpunkt til Hjelpemiddelformidling i Norge og bidratt med innspill til det regjeringsoppnevnte hjelpemiddelutvalget Reversert kutt i Blåreseptordningen for medisinsk forbruksmateriell og ernæring og økt dialog HOD, HDIR og politikere rundt revideringen av ordningen Videreføring av 3-partssamarbeidet mellom RHFene Medtek Norge og LMI Videreutviklet kompetansearenaer for medlemmene gjennom frokostmøter, seminarer og bransjetreff

11 Sak 2: Revisorgodkjent regnskap 2016 v/ Trond Dahl Hansen

12 Hovedpunkter Regnskap 2016 Budsjett 2016 diff. % 2015 Inntekter ,7 % Kostnader ,5 % Driftsresultat ,3 % Nto finans ,7 % Årsresultat ,0 % Reduserte inntekter Medlemsavgifter NMG2 endret regnskapsprinsipp Reduserte kostnader NMG2 endret regnskapsprinsipp MF

13 Sak 2; Forslag til vedtak Generalforsamlingen godkjenner revisorgodkjent regnskap for 2016 Generalforsamling 2015

14 Sak 3: Til orientering; budsjett 2017 v/ adm. direktør Trond Dahl Hansen

15 Budsjett 2017 Budsjett 2017 Utfall 2016 Diff B17 vs U16 % Inntekter ,5 % Kostnader ,1 % Driftsresultat ,1 % Nto finans ,8 % Årsresultat ,6 % Inntekter Kostnader Økte inntekter gjennom KPI og vekst Nye medlemmer Holde samme nivå som 2016

16 Sak 4: Informasjon reviderte etisk regelverk v/ styremedlem Anne Stenmark

17 Bakgrunn Europeiske etiske retningslinjer gjelder i Norge fra januar 2017 «Code of Ethical Business Practice» ble vedtatt i 2015 på EDMA og Eucomeds Generalforsamling Retningslinjene innebærer strengere formelle krav knyttet til samarbeid mellom partene i bransjen, samt viktig harmonisering på tvers av ulike land i Europa Implementering og en gradvis operasjonalisering av bestemmelsene i regelsettet, starter i januar 2017 i Norge - må være implementert innen utgangen av 2017

18 Innhold Introduction Part 1:Guidelines on the interaction with Healthcare Professionals and Healthcare organisations General criteria for events Third party organised educational events Company events Grants and charitable donations Arrangements with consultants Research Royalties Educational items and gifts Demonstration products and samples

19 Innhold Part 2: Disclosure guidelines Applicability of these guidelines Disclosure obligation Form of disclosure Part 3: Procedural framework Part 4: Glossary and definitions

20 Oppsummering MedTech Europe`s Code of Etics ( «the Code») innebærer ikke særlige avvik i forhold til gjeldende praksis gjennom Medtek Norges Etiske regelverk og Samhandlingsavtale med RHF ene Det vil imidlertid innebære en større tydeliggjøring, og sannsynligvis innstramning for Kommune og NAV segmentene

21 Sak 5: Valg på styremedlemmer v/ leder av valgkomiteen Petter Solum

22 Valgkomite 2016 Petter Solum, Vingmed AS Morten Braastad, TyssenKrupp Encasa AS (leder MG NAV) Trond Dahl Hansen, Medtek Norge

23 Bakgrunn for komiteens arbeid Retningslinjer for valgkomiteen Styremedlemmene skal dekke våre markedsområder Bredden i medlemsmassen bør representeres (store, mellom og små) De større selskapene bør være overrepresentert Kjønnsfordeling bør hensyntas Kandidater bør primært velges fra Medtek Norges tillitsmannsapparat Kandidater bør primært være adm.dir./daglig leder Samtaler med aktuelle kandidater Innspill på/fra kandidater Generalforsamling 2014

24 Dagens styre Styreleder: Petter Solum, Vingmed AS (HF), (går inn i siste år periode 2) Nestleder: Håkon Bertelsen, Permobil AS (NAV), (på valg, ferdig periode 1) Styremedlem: Jens R. Jensen, Ekstern (HF), (på valg, ferdig periode 2) Styremedlem: Atle Schjøtt, (K), (går inn i siste år i periode 3) Styremedlem: Mona Kristin Berg, St. Jude (HF), (på valg, ferdig periode 1) Styremedlem: Anne Stenmark, Dansac Norge AS (H), (går inn i siste år i periode 1) Styremedlem: Erik S. Kongshaug, Medtronic AS (HF), (går inn i siste år i periode 1) Styremedlem: Rolf Inge Karlsen, Olympus AS (HF), (går inn i siste år i periode 1)

25 Status styremedlemmer på valg Nestleder: Håkon Bertelsen, Permobil AS Ønsker gjenvalg Styremedlem: Jens R. Jensen, (ekstern) Ønsker gjenvalg Styremedlem: Mona Kristin Berg, St. Jude Ønsker gjenvalg

26 Forslag nye styremedlemmer Valgkomiteen foreslår gjenvalg på alle 3 styremedlemmer på valg Begrunnelse: Alle 3 bidrar godt og ønsker gjenvalg 3 av 8 var nye ved forrige valg ønske om kontinuitet

27 Sak 5; Forslag til vedtak Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens innstilling av styremedlemmer

28 Nytt styre Styremedlem: Atle Schjøtt, Medx Nordic AS, (andre år, periode 3) Styremedlem: Jens R. Jensen, ekstern, (første år i periode 3) Styremedlem: Petter Solum, Vingmed AS, (andre år, periode 2) Styremedlem: Håkon Bertelsen, Permobil, (første år i periode 2) Styremedlem: Mona Kristin Berg, St. Jude, (første år i periode 2) Styremedlem: Erik Kongshaug, Medtronic AS, (andre år i periode 1) Styremedlem: Anne Stenmark, Dansac Hollister AS, (andre år i periode 1) Styremedlem: Rolf Inge Karlsen, Olympus AS (andre år i periode 1) Styret konstituerer seg selv

29 Sak 6: Valg av valgkomité v/ adm. dir. Trond Dahl Hansen

30 Styrets forslag til Valgkomite 2017/2018 Håkon Bertelsen, Permobil AS, nestleder Per Simonsen, Mölnlycke AS, leder av MG Kommune Trond Dahl Hansen, adm. dir. Medtek Norge

31 Sak 6; Forslag til vedtak Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til valgkomité

32 Sak 7: Valg på revisor v/ adm. dir. Trond Dahl Hansen

33 Valg av revisor Styret foreslår at Revisorgruppen Østfold DA gjenvelges som revisor

34 Sak 7; Forslag til vedtak Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til revisor

35 Sak 8: Fastsettelse av innmeldingsavgift og struktur for medlemsavgift, og årlig avgift nettverkspartnere for 2018 v/ styreleder Petter Solum

36 Innmeldingsavgift og årsavgift 2017 Styret foreslår følgende: 1. Uendret innmeldingsavgift på kr ,- 2. Uendret fast medlemskontingent men justeres ihht. endring i konsumprisindeksen siste år, målt pr. 1.jan Uendrede satser for variabel omsetning men justeres ihht. endring i konsumprisindeksen siste år, målt pr. 1.jan Uendret struktur for intervaller for variabel omsetning 5. Uendret nettverkspartnerskap årsavgift på kr ,- pr. rullerende 12 mnd. periode

37 Sak 8; Forslag til vedtak Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til innmeldingsavgift, fast og variabel årsavgift for medlemmer og nettverkspartnere for 2018

38 Sak 9: Andre innkomne saker v/ styreleder Petter Solum

39 Andre innkomne saker Ingen innkomne saker

40 På vegne av styret: Takk for årets generalforsamling!