Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 25.10.2016 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Orienteringer: Kunstlandskap Nesbyen orientering av prosjektleder Peder Figenbaum Rullering av plan for idrett og friluftsliv grunnlag for spillemiddelsøknader Status ny barnehage Forberedelser til Ungdata-undersøkelsen Sakskart Side Saker til behandling 22/16 16/00947-3 Årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017-2020 2 23/16 16/01142-2 Kontrollutvalgets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende PPT for Nedre Hallingdal 6 Referatsaker 20/16 16/00145-19 Økonomirapport oppvekst, skole og kultur september 2016 8 21/16 16/01012-4 Årsplan for Rukkedalen barnehage 2016/2017 8 22/16 16/01012-3 Årsplan 2016/2017 - Friskussen barnehage 8 23/16 16/01012-2 Årsplan for Nesbyen barnehage, avd. Høva 2016/2017 8 24/16 16/01012-1 Årsplan for Briskebyen barnehage 2016/2017 8 Nesbyen, den 19.10.2016 Marius Bjørnsen Garnås Leder side 1 av 8
Saker til behandling 22/16 Årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017-2020 Arkivsak-dok. 16/00947-3 Saksbehandler Ole Jørgen Hallingstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.10.2016 22/16 1 Teknisk utvalg 25.10.2016 89/16 2 Formannskapet 3 Kommunestyret ÅRSBUDSJETT 2017, ØKONOMIPLAN 2017-2020 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Handlingsplan 2017 2020 Kommunale gebyrer- satser og beløp Sparekatalog Forslag til nye tiltak Forslag til nye investeringer Nes menighetsråd- budsjett 2017 Hallingdal Krisesenter- budsjett 2017 Skatteoppkreveren i Nes- Budsjett 2017 Saksopplysninger: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017, handlingsplan 2017 2020 ligger nå til behandling. Rådmannen legger frem et forslag til årsbudsjett for 2017 med en underbalanse i 2017 på 556 tusen økende til 6,4 millioner i 2018 og er videre 4 millioner i 2019 og 3,4 millioner i 2020. De store variasjonene fra år til år skyldes variasjoner i økonomiplanprognose fra KLP som varierer meget fra år til år. Amortiseringsbeløpende er stigende i perioden mens amortiseringen er svært variabel. Forslag til investeringsbudsjett følger etter rådmannens oppfatning de føringer som ble gitt i rammetildelingssaken i K-sak 30/16. Hovedutvalgene om å gjennomgå sine respektive drifts- og investeringsbudsjett samt sparekataloger for å komme med innspill til nødvendige endringer i form av reduksjoner i driftsrammer. Rådmannens innstilling blir å behandle i formannskapet. side 2 av 8
Økonomiske konsekvenser: Det er i fremlagte handlingsplan ikke lagt opp til avsetninger til disposisjonsfond. Dette i motsetning til i årsbudsjett 2016 hvor det er forventet avsatt 5,1 millioner. Økte avdrags- og renteutgifter sammen med økte amortiseringskostnader og reduserte inntekter ved salg av konsesjons- og andelskraft gjør det vanskelig å prioritere avsetninger til disposisjonsfond. I Nes kommunes økonomiske stilling er det imidlertid svært viktig og også finne plass til avsetninger til disposisjonsfond. I vedlagte Sparekatalog er drt pekt på en del muligheter som kan benyttes for å få til dette. Det er i handlingsplanperioden lagt opp til totale investeringer på 145 millioner, hvorav investeringer i Var-området utgjør 73 millioner. Rådmannen har ikke lagt inn forslag til investeringer i 2020. Vurdering: Handlingsplan for 2017 2020 tar høyde for at Nes kommune skal være i stand til å yte gode, men nøkterne tjenester til kommunens innbyggere. Det finnes ikke handlingsrom for videreutvikling av Nes kommune for å kunne møte fremtidens krav til en god og attraktiv kommune. Det er dette rommet som må skapes ved å benytte de muligheter som ligger i vedlagte sparekatalog.. Rådmannens innstilling: Handlingsprogram 2017-2020 Handlingsprogrammet 2017 2020 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av handlingsdokumentet med følgende finansielle måltall gjeldende for perioden: Anbefalte nøkkeltall: Økonomisk balanse målt ved netto driftsresultat = Økonomisk buffer målt ved disposisjonsfond = Rente- og avdragsbelastning målt ved finansutgifter = Finansieringsstruktur målt ved netto lånegjeld = Økonomisk kontroll målt ved avvik fra budsjett = Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 1. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 1A og 1B. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserver på tjenesteområdene. 3. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B 4. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret. Låneopptak 5. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2017 på 57.718.000,- for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 3 millioner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. side 3 av 8
Utliknet skatt 7. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Utlignet Eiendomsskatt Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975-06-06-29 (eiendomsskatteloven). Virkeområde: For skatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på Verk og bruk og Faste eiendommer i klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik utbygging er i gang, jf. lov om eiendomsskatteloven 3 første ledd, bokstav e. Hva som regnes for Klart avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på bymessig vis, eller der slik utbygging er i gang fremgår av kommunestyrevedtak i kommunestyre sak 80/13 Eiendomsskattesats: Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2017 er 7 promille jf. eiendomsskatteloven 11 første ledd. Eiendomsskattetakster for bolig er 3 promille jf. eiendomsskatteloven 12. Bunnfradrag: Alle selvstendige bustaddeler skal ha et bunnfradrag på kr. 200 000 som trekkes fra takstgrunnlaget, jf. eiendomsskatteloven 11 andre ledd. Takstvedtekter: Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nes kommune vedtatt i kommunestyret i sak 80/13 videreføres. Terminer: Skatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. Første termin er 20. mars og andre termin er 20. september. Takster: Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2017er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2012. Unntak fra eiendomsskatten: For skatteåret 2017 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav a. For skatteåret 2017 unntas også eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav b." side 4 av 8
For skatteåret 2017 unntas også bygninger som blir brukt til husvære, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til unntak i medhold av eiendomsskatteloven 7, bokstav c." Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 2017 dersom ikke annet er fastsatt. side 5 av 8
23/16 Kontrollutvalgets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende PPT for Nedre Hallingdal Arkivsak-dok. 16/01142-2 Saksbehandler Geir Steinar Loeng Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.10.2016 23/16 2 Kommunestyret KONTROLLUTVALGETS BEHANDLING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT VEDRØRENDE PPT FOR NEDRE HALLINGDAL Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen Dokument i saken: Opplæringsloven «Pedagogisk-psykologisk Tjeneste (PPT) Omfang og årsaker til henvisning til PPT» m/oversendelsesbrev fra revisor i Kommunerevisjon IKS til kontrollutvalget, kommunestyret og rådmann, datert 18.05.16 «Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) Omfang og årsaker til henvisning til PPT» m/oversendelsesbrev fra revisor i Kommunerevisjon IKS til Kontrollutvalget, datert 06.06.16 Særutskrift fra møteprotokoll i Kontrollutvalget i Nes 07.06.16 Saksopplysninger: Kommunerevisjon IKS foretok en forvaltningsrevisjon av PP-tjenestene i Hallingdal og Valdres på oppdrag fra kontrollutvalgene i perioden juli 2015 til februar 2016. Formålet med revisjonen var å undersøke om det er unødig mange elever som henvises til PPT og får spesialundervisning, som i stedet burde fått dette som tilpasset opplæring i skolen. Rapporten ble først behandlet i kontrollutvalget i vertskommunen Ål (som vertskommune for PPT Øvre Hallingdal), deretter ble den behandlet i kontrollutvalget i Gol (som kontorkommune for PPT og OT Nedre Hallingdal IKS) før den ble behandlet i de andre kommunene. Kontrollutvalget i Nes kommune behandlet saken i møte 7. juni 2016, med følgende vedtak: Kontrollutvalget anmoder rådmannen i Nes om å bidra til at PPT-enheten og skoleledelsen i Nes i fellesskap avklarer hvilke elever som skal til PPT for sakkyndig vurdering, og hva skolen selv plikter å løse gjennom individuelt tilpasset opplæring. side 6 av 8
Videre anmodes rådmannen om å bidra til at PPT-enheten i samarbeid med hver skoleleder får myndighet til, og tar ansvar for, å endre praksis fremover i tid. Vi vurderer at følgende er viktig: 1. Kommunalsjef/rektor bør påse at skolen har tilfredsstillende ressurser og kompetanse til å sikre at elevene får nødvendig individuelt tilpasset opplæring jf. oppll. 1-3, og at de skal ta initiativ til å be om veiledning fra PPT dersom skolen ikke lykkes med den enkelte elev. Elevene har rett til å få tilpasset undervisning ut fra behov, og skolen kan ikke unnlate å gi dette av økonomiske hensyn. Det presiseres at det bør gjøres undersøkelser av syn, hørsel ol., for å løse slike utfordringer på lavest mulig tjenestenivå. 2. PPT bør ta initiativ til et tett samarbeid med skoleleder/rektor, og definere forskjellen på skolens ansvar innenfor tilpasset opplæring, og hvilke elever som skal oversendes PPT for sakkyndig vurdering. 3. PPT bør melde tilbake til skolen fortløpende dersom de får henvist elever med utfordringer som PPT mener at skolene kunne løst gjennom individuelt tilpasset opplæring, og sende kopi av denne til skoleeier. Rapporten og kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar rapporten om PP-tjenesten til orientering. Kommunerevisjon IKS har i epost 13. oktober påpekt flg.: 1. Alle saker fra kontrollutvalget til kommunestyret skal som hovedregel behandles som egen sak i kommunestyret, dette for å sikre at kommunestyret faktisk får saken opp og har mulighet til å drøfte saken og endre kontrollutvalgets vedtak. 2. Saksutredningen til kommunestyrer er kontrollutvalgets egen saksutredning med k-utvalgets forslag til vedtak. Rådmann har ikke anledning til å endre på kontrollutvalgets saksutredning eller forslag til vedtak. Revisjonsrapporten «Pedagogisk Psykologisk Omfang på og årsaker til henvisning til PPT» ble lagt fram som referatsak i kommunestyrets møte 15.09.2016. Kommunestyret gjorde følgende enstemmige vedtak til referatsaken etter forslag fra Liv Torill V. Ålien (Ap): Forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende PPT for Nedre Hallingdal ønskes fremmet for behandling i OSK og Kommunestyret. Saken fremmes derfor på nytt som ordinær sak. Vurdering: Saken er saksbehandlet og fremmet av kontrollutvalget, jf. Saksopplysninger. Det vises ellers til forvaltningsrapporten Innstilling: Kommunestyret tar rapport om PP-tjenesten til orientering. side 7 av 8
Referatsaker 20/16 Økonomirapport oppvekst, skole og kultur september 2016 Arkivsak-dok. 16/00145-19 Saksbehandler Hanne Brunborg 21/16 Årsplan for Rukkedalen barnehage 2016/2017 Arkivsak-dok. 16/01012-4 Saksbehandler Else Skogen Tandberg 22/16 Årsplan 2016/2017 - Friskussen barnehage Arkivsak-dok. 16/01012-3 Saksbehandler Else Skogen Tandberg 23/16 Årsplan for Nesbyen barnehage, avd. Høva 2016/2017 Arkivsak-dok. 16/01012-2 Saksbehandler Else Skogen Tandberg 24/16 Årsplan for Briskebyen barnehage 2016/2017 Arkivsak-dok. 16/01012-1 Saksbehandler Else Skogen Tandberg side 8 av 8