Til medlemmer og møtende varamedlemmer av forstanderskapet, medlemmer av styret og kontrollkomitè samt revisor. Lena, 08.04.2013 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank i Bankens lokaler på Lena, torsdag 18. april 2013 kl 18:00. Eventuelle forfall meldes til banken på telefon 61 14 12 00 eller u.lindberg@totenbanken.no innen mandag 15. april. Følgende saker er til behandling: 1. Opptegnelse over frammøte. 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 3. Valg av 2 forstandere til å undersive protokollen sammen med møteleder. 4. Valg. 5. Honorar tillittsvalgte. Denne innkallingen sendes alle forstandere. Innkallingen sendes også alle varamedlemmer for informasjon. Disse vil imidlertid få særskilt innkalling hvis de må møte. I henhold til Sparebanklovens 11 så innkalles også styret, revisor og kontrollkomitè. Med hilsen Totens Sparebank Roar Løken Lunder -leder i forstanderskapet-
Vedlegg sak 4, Valg Valgkomiteens bakgrunn for innstillingene: Forstanderskapets valgkomitè har hatt 6 arbeidsmøter, samt samtaler med potensielle medlemmer til valgkomiteen. På første møte i valgkomiteen deltok adm. banksjef, styrets leder og forstanderskapets leder for å informere om myndighetenes av til spesifikk kompetanse på styremedlemmer. Styrets leder har deltatt i samtalene med potensielle medlemmer og varamedlemmer tilstyret. Valgkomiteens leder har hatt telefonsamtaler med avtroppende og påtroppende kandidater. Alle kandidater som er på valg og som ikke er foreslått til gjenvalg er kontaktet og informert om dette. På bakgrunn av komiteens arbeid så innstilles det på følgende kandidater: Representanter valgt i egne valgmøter Innskytere Østre Toten Nina Balke (medl) Roar Nilsen 2013 2017 ny Roar Nilsen (varamedl) Aage E. Hveem 2013 2014 ny Arnhild Kløvrud (varamedl) Arnhild Kløvrud 2013 2014 gjv Innskytere Vestre Toten Synøve Mjølnerød (medl) Synøve Mjølnerød 2013 2017 gjv Sigrid Haugen (varamedl) Sigrid Haugen 2013 2014 gjv Tore Østeng (varamedl) Ola Langedal 2013 2014 ny Innskytere Gjøvik Lars Klæthe (varamedl) Lars Klæthe 2013 2014 gjv Jens Petter Markestad (varamedl) Jens Petter Markestad 2013 2014 gjv Egenkapitalbeviseiere Valgt: Sissel Gaarder Skaug (medl) Olav Berg 2013 2017 ny Jon Stokke (medl) Unni Hveem 2013 2017 ny Olav Berg (varamedl) Geir Rune Nyhus 2013 2017 ny Unni Hveem (varamedl) Anne Berit Røste 2013 2015 ny (valgt i Unni Hveems gjenværende periode) *Forstanderskapets leder: Roar Løken Lunder Roar Løken Lunder 2013 2014 gjv *Forstanderskapets nestleder: På valg Erik Hørthe Erik Hørthe 2013 2014 gjv *Styret: Steinar Nordengen Steinar Nordengen 2013 2015 gjv Geir Nilsen Geir Nilsen 2013 2015 gjv Marianne Olssøn Geir Stenseth 2013 2015 ny Jan Sverre Seierstad (ansatte) Jan Sverre Seierstad 2013 2015 gjv Christian Børresen (1. vara) Christian Børresen (1. vara) 2013 2014 gjv Anita Hager (2. vara) Anita Hager (2. vara) 2013 2014 gjv Marit Lien Ida H.B. Balke 2013 2014 ny Ann Kristin Haugen Ann K. Haugen (ansatte 1. vara) 2013 2014 gjv Henry Ballo Henry Ballo (ansatte 2. vara) 2013 2014 gjv Møteinnkalling 18. april 2013 Side 2 av 5
Ikke på valg: Ole F: Lund Jørn Wroldsen Anne C. Syljuåsen *Kontrollkomite: Ketil R. Sveen Richard Søfteland Jensen 2013 2015 ny Ola Andersson Ola Andersson 2013 2015 gjv Ikke på valg: Åse S. Hovden Jan Kåre Testad (medl) (varamedl) *Kontrollkomiteens leder: Ketil R. Sven Åse S. Hovden 2013 2015 ny *Gavekomite: Erland Opsahl (medl) Jan Anders Aalborg 2013 ny Else Nordvik Solberg (medl) Synøve Mjølnerød 2013 ny Erik Evensen (medl ansatte) Åse Ch. Øye 2013 ny Jan Anders Aalborg (vara) Erik Hørthe 2013 ny Synøve Mjølnerød (vara) Kari Røssum 2013 ny Åse Ch. Øye (vara-ansatte) Åge Nicolaisen (vara ansatte) 2013 ny *Valgkomite: John Kraby-Svendsen John Kraby-Svendsen 2013 2015 gjv Harald Udnæseth Harald Udnæseth 2013 2015 gjv Else Nordvik Solberg Unni Hveem 2013 2015 ny Unni Hoel (ansatte) Unni Hoel 2013 2015 gjv Ulf Bekkelund (vara) Olav Berg 2013 2014 ny Nina Balke (varamedl) Roar Nilsen 2013 2014 ny Lise Hammerud (varamedl) Lise Hammerud 2013 2014 gjv Knut Eskild (vara-ansatte) Knut Eskild 2013 2014 gjv Ikke på valg: Arnfinn Pedersen Kari Røssum Else Nordvik Solberg (Da Udnæseth, Kraby-Svendsen og Solbergs kandidaturer ble diskutert forlot disse møtet) *Leder valgkomite: Kari Røssum Arnfinn Pedersen 2013 2014 ny Valgkomiteens forslag til vedtak: *Forstanderskapet tar innskytere og egenkapitalbeviseieres valg til etterretning. *Forstanderskapet følger valgkomiteens inntillinger, og velger foreslåtte kandidater til de respektive verv. Møteinnkalling 18. april 2013 Side 3 av 5
*)Kort presentasjon nye kandidater: Navn Verv Presentasjon Stenseth, Geir Styret, medlem 48 år. Bosatt på Kapp Professor i rettsvitenskap og leder av seksjon for rettsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. Jobber på Advokat og partner i Advokatene Gefle, Fossen, Eid, Stenseth og Fremstad ANS Har 12 år i styret tidligere. Jensen, Richard Søfteland Kontrollkom, medlem 40 år. Bosatt på Gjøvik Advokat og partner i Alver Advokatfirma på Gjøvik Møteinnkalling 18. april 2013 Side 4 av 5
Vedlegg sak 4, Honorarer Valgkomiteens begrunnelse Det har kommet innspill på at vi bør høyne honorarer, særlig på styrets medlemmer, for å tiltrekke oss kandidater med ønskede kvalifikasjoner. På denne bakgrunn så er valgkomiteens innstilling at honorarsatsene for 2013/2014 blir som foreslått nedenfor: Godtgjøring tillitsvalgte Dagens satser Valgkomitéens forslag til endring for 2013/2014 Forstanderskapet Forstanderskapets leder 50.000 Forstanderskapets nestleder 20.000 Forstanderskapets møtende medlemmer 2.000 Styret Styrets leder 180.000 200.000 Styrets nestleder 100.000 120.000 Styrets øvrige medlemmer 80.000 90.000 Styrets varamedlemmer 4.000 Styret, ansattes fast møtende vararepresentant 4.500 Revisjonsutvalget Revisjonsutvalgets leder 50.000 Revisjonsutvalgets medlemmer Godtgjørelsesutvalget Godtgjørelsesutvalgets leder Godtgjørelsesutvalgets medlemmer 35.000 5.000 4.000 Kontrollkomiteen Kontrollkomitéens leder 90.000 Kontrollkomitéens medlemmer 55.000 Kontrollkomitéens varamedlem 45.000 Andre Valgkomiteens leder 2.500 Medlemmer av valgkomitéer og gavekomité 2.000 Kjøregodtgjørelse utbetales ikke for tillittsvalgte som er bostatt i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik til ordinære møter i styret, kontrollkomitè, forstandskap og forstanderskapets valg- og gavekomitè. Tillittsvalgte bosatt utenfor disse kommunene får dekket kjøring etter statens satser. Diettgodtgjørelse utbetales ikke. Representasjonsutgifter dekkes etter vanlige satser for kjøregodtgjørelse/utgiftsdekning. Valgkomiteens forslag til vedtak: Forstanderskapet følger valgkomiteens inntillinger, og vedtar at honorarsatsene for 2013/2014 blir som foreslått. Møteinnkalling 18. april 2013 Side 5 av 5