Arkivsak Dato 17.10.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.10.2012 Sak nr 099-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2012 Ingress Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning. Forslag til vedtak 1. Protokoll fra styremøte 27. september 2012 godkjennes. Trykte vedlegg til saken Protokoll fra styremøte 27. september 2012
Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 27. september 2012 Tidspunkt Kl 0930-1500 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Peder Olsen Styreleder Camilla Dunsæd Nestleder Eyolf Aleksander Bakke Tone Vestøl Bråten Geir Noraberg vara for Mette Skaret Kjos-Hansen Merethe K. Hoel Kirsten Huser Leschbrandt Marit Nyhus vara for Frode Gallefoss Liv Hellen Skjold Rafoss Jan Oddvar Skisland Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Frode Gallefoss Mette Skaret Kjos-Hanssen Harald Reiso Guro Smith Tønnessen Liv Holberg Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per B. Qvarnstrøm, økonomidirektør (Sak 089, 092, 093) Per W. Torgersen, driftsdirektør (Sak 088) Konstituering Innkalling og saksliste ble godkjent med merknad: Det reageres på at utviklingsplan SSHF 2030 meldes inn som orienteringssak og at papirer til denne saken ikke var sendt ut på forhånd. Styret fikk i møtet mars 2012 skriftlig informasjon om at utviklingsarbeidet skulle settes i gang. Det er også et krav fra Helse Sør-Øst RHF at det skal utarbeides slike planer.
Saker som ble behandlet 087-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. august 2012 Protokoll fra forrige møte ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 30. august 2012 godkjennes. 088-2012 Utviklingsplan SSHF 2030 Prosjektleder Per W. Torgersen presenterte planene for arbeidet med utviklingsplan 2030. 1. Styret tar presentasjonen til orientering. 2. Prosjektmandat for utviklingsplanen legges fram for styret til godkjenning. 089-2012 Virksomhetsrapport august 2012 Sørlandet sykehus HF fortsetter med positiv utvikling innen de fleste hovedmål og særskilte krav satt av Helse Sør-Øst RHF. Økonomisk resultat pr august er +61,0 mill kr, 5,0 mill kr svakere enn budsjett. Estimat for året er på 80 mill kr, 18 mill kr svakere enn budsjett. 1. Styret tar virksomhetsrapporten for august 2012 til etterretning. 2. Styret ber om at arbeidet med fristbrudd og langtidsventende gjøres til et særskilt satsingsområde. 090-2012 Tertialrapportering risikovurdering pr. 2. tertial Risikovurdering for 2. tertial ble lagt fram for styret. Matrisen er oppsummert i 17 hovedtema som dekker de 5 hovedmålene, de 6 innsatsområdene til Helse Sør-Øst, SSHFs 5 strategiske satsingsområder samt arbeid med avvik og internkontroll. 1. Styret tar risikovurdering for 2. tertial til etterretning. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 27. september 2012
091-2012 Tertialrapportering tilsyn og status avvik Oversikt over tilsyn og status på avvik for 2010, 2011 og 2012 ble lagt fram for styret. 1. Styret tar saken til etterretning. 092-2012 Samdatarapporten 2011 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm presenterte en del sentrale tall fra rapporten. 1. Styret tar presentasjonen til orientering. 093-2012 Budsjett 2013 rammer og forutsetninger Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm ga en kort orientering om arbeidet med budsjettet for 2013. Ledelsen jobber ut fra en økning på 110 mill ut fra inntektsmodellen, mens det trekkes ut ytterlig 11 mill knyttet til samhandlingsreformen. Målet er et driftsoverskudd på 105 mill. Utfordringen i somatikken 176 mill, og det står foreløpig en utløst rest på 38 mill. Psykiatrien har utfordringer på 61 mill, men dette løses med økt ramme fra inntektsmodellen og økt aktivitet. 094-2012 Orientering fra brukerutvalget Guro Smith Tønnessen og Liv Holberg møtte fra brukerutvalget. Referat fra møtet 18.09.2012 var distribuert. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 27. september 2012
095-2012 Orientering ved administrerende direktør Skriftlig orientering om følgende saker var sendt ut på forhånd: 1. Radiologitilbudet i Mandal avvikles. I tillegg ble det orientert om følgende: 2. Prosessen i de kardiologiske seksjonene. Skriftlig redegjørelse ble distribuert. 3. Signaler fra den nye statsråden er at pasientsikkerhet, fristbrudd og ventetider skal prioriteres. 096-2012 Orientering ved styreleder Protokoll fra styremøtet i RHF-et 21. september var sendt ut. 097-2012 Årsplan for styresaker 2012 status Oppdatert årsplan ble lagt fram for styret. 1. Oppdatert årsplan tas til orientering. 098-2012 Justering av lønn for administrerende direktør Saken ble behandlet i lukket møte, jf. offl. 23. 1. Styreleder får fullmakt til å ha samtale med administrerende direktør og fastsette lønnstillegg for 2012 i tråd med de signalene som ble gitt i styremøtet. Øvrige dokumenter som ble forelagt styret Protokoll fra HAMU 25. september 2012. Møtet ble hevet kl 14.00. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 27. september 2012
Møte med tillitsvalgte og verneombud Til stede Susanne Nilsen Grundesen (NITO), Øyvind Rosenvinge (VO), Randi Torjussen (VO), Kim Augustinsen (NSF), Rita Takvam (Ergoterapeutforbundet), Egil Hagen (Dnlf), Bjørg Nikolaisen (NSF). Saker som ble drøftet o Utviklingsplan SSHF 2030 o Kultur for helhet o Pasientsikkerhet o Faglig oppdatering og videreutdanning for helsepersonell o Verdigrunnlaget o Medarbeiderundersøkelsen forslag om å gjennomføre annethvert år o Behov for vedlikehold og oppgradering av bygninger o Aktivitet og bemanning Peder Olsen, styreleder Camilla Dunsæd, nestleder Eyolf Aleksander Bakke Tone Vestøl Bråten Frode Gallefoss Merethe K. Hoel Mette Skaret Kjos-Hanssen Kirsten Huser Leschbrandt Liv Hellen Skjold Rafoss Harald Reiso Jan Oddvar Skisland Marit Nyhus Geir Noraberg Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 27. september 2012