ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 1999 torsdag 25. november 1999 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å underskrive protokollen 3 Årsmelding 4 Regnskap 5 Innkomne forslag 5.1 Handlingsplan 2000-2003 5.2 Årsplan for styret 6 Fastsettelse av kontingent for 2000 7 Budsjett for 2000 8 Valg Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år.
3. Årsmelding for Kurland Fotballklubb for perioden 26.11.98-10.11.99. Innhold 3.1 STYRETS ARBEID 3.2 MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE 3.3 EVALUERING AV STYRETS GJENNOMFØRING AV ÅRSPLAN FOR 1999 3.3.1 GENERELT 3.3.2 SPORTSLIG UTVALG 3.3.3 ØKONOMIGRUPPA 3.3.4 ANLEGG 3.3.5 KLUBBHUS 3.3.6 KUREREN 3.4 REPRESENTASJON, ARRANGEMENTER OG TILDELINGER 3.5 SLUTNING Vedlegg Årsrapport fra sportslig utvalg Årsrapport fra Kureren Årsrapport fra materialforvalter Årsrapporter fra lagene - 2 -
3.1 Styrets arbeid Styret har bestått av Leder Olav Hellebostad Nestleder Klaus Wike Kasserer Pål Rustad Sekretær Morten Andreassen Styremedlem Liv Hanssen Styremedlem Karen Eva Lyhus Styremedlem Stein Gulbrandsen Styret har i perioden avholdt 12 styremøter og behandlet 77 saker. 3.2 Medlemstall og tillitsvalgte 1999 1998 1997 Familiemedlemskap 163 (64) (58) (60) Enkeltmedlemskap 254 218 218 Støttemedlemskap 24 14 10 Totalt antall medlemmer 441 414 425 Totalt antall aktive 343 289 275 Menn 215 Jenter 128 For sesongen 1999 ble følgende funksjoner besatt: Trenere og hjelpetrenere 21 Oppmenn og lagledere 30 Dommere 8 Banekoordinator Utdanningskontakt Økonomigruppa Liv Hanssen Kjell Havreberg Pål Rustad, Alf Larsen, Oddrun Stoll, Erik Alm Anlegg/utstyr Klubbhus Liv Hanssen, Dagny Øby Kioskansvarlige Bjørg Nicolaysen, Grethe Mengshoel, Sissel Kjellbrott, Toril Føsker. Materialforvalter Oddrun Stoll Anleggsansvarlig Klaus Wike Kurerens redaksjon Magne Storløkken, ansvarlig redaktør, Stein Gulbrandsen, - 3 -
co-redaktør og styrekontakt. Stab for øvrig: Jarle G Storløkken, Lene Larsen, Charles Egge, Janne Holtan, Lars Erik Sira, Espen Nyang, Eva H Storm Hanssen. Sportslig utvalg Turneringskomite/ KFK Vintercup Arrangementskomite Sportslig leder Klaus Wike Ansvarlig senior/ungdom kvinner/jenter Ola Jordhøy Ansvarlig senior/ungdom menn/gutter Odd Inge Hanssen Ansvarlig barn jenter Tove Johaug Ansvarlig barn gutter Arild Engh Utdanningskontakt Kjell Havreberg, Dommerkontakt Finn Løvseth Nina Nordeng, leder, Dagny Øby, Olav Strand, Arild Storm Hanssen, Ola Jordhøy, Liv Hanssen, Lene Engelstad, Reidar Noer, Victor Bjeglerud. Karen Eva Lyhus, styrekontakt Ragnhild Nordby, Mette Jansen Egge, Karen Glesåen Storløkken, ansvarlige for tillitsvalgtfest. 3.3 Evaluering av styrets gjennomføring av årsplan for 1999 Styret henviser til årsplan for styret i 1999 og til handlingsplan for KFK for 1996-1999. 3.3.1 Generelt Styret la i år opp til stor grad av delegering av myndighet og ansvar til de enkelte utvalgene med underutvalg. Utvalgene har hatt ledere/kontaktpersoner som har vært medlemmer i styret. På denne måten har kontakt og oppfølging mot utvalgene blitt ivaretatt. Stort sett har dette fungert etter intensjonen, og blitt positivt mottatt av medlemmene i de forskjellige utvalg/komiteer. Det har vært problemer med å få rekruttert nok tillitsvalgte i noen komiteer. Dette har bl.a. ført til at en del aktiviteter har blitt utsatt. Erfaringene tilsier at alle utvalg bør være fulltallige og operative i januar for å kunne fungere tilfredsstillende. 3.3.2 Sportslig utvalg Vi henviser til egen beretning fra SU, men vil poengtere at klubben har satset mye ressurser på rekruttering denne sesongen. Antallet aktive spillere har økt med ca. 50 spillere. Økningen har i hovedsak kommet på herrelaget, lillejentelaget og de yngste minilagene. Vi har jobbet mye med å få lag i alle årsklasser i barne og ungdomsfotballen. Vi lykkes dessverre ikke med å etablere guttelag og minjente 9 lag. Spillerne på disse lagene har fått tilbud om å delta på alderstrinnet over. - 4 -
Klubben har løpende fokus på at vi er en breddeklubb, samtidig som vi i stor grad prøver å legge forholdene til rette for de mest talentfulle spillerne som ønsker å satse på høyere nivå. I en sesong med stor aktivitet vil vi spesielt trekke fram damelagets opprykk til 1.divisjon som en særlig gledelig prestasjon. Styret vil benytte anledningen til igjen å gratulere spillere, trenere og støtteapparat med flott innsats! Det vises for øvrig til årsmeldinger fra enkelte av lagene. 3.3.3 Økonomigruppa Utstyrsavtalen med Nike og Klubbhuset som ble inngått i 1998 er blitt oppsagt fordi Nike ikke har kunnet levere utstyr/sen levering. I stedet har styret i november 1999 inngått en ny avtale med Puma og Klubbhuset/Aabel Sport. De lotteriene som er satt i gang, bl.a. NFF s lotteri, har vært gjennomført på en grei måte, og medlemmene har stilt opp og solgt loddene. Etter å ha fått rettet opp medlemslistene, har også kontingenten blitt innbetalt som forutsatt. Kioskdriften har også i år fungert utmerket, og gir et godt bidrag på inntektssiden. Vi har fått jobbet for lite med markedssiden inneværende år. Dette har sammenheng med for lite tillitsvalgte i Økonomigruppa. Regnskapet for 1999 er avsluttet pr. 10/11-99. Underskuddet skyldes i hovedsak uforutsette kostnader knyttet til vintervedlikehold av Kurlandsparken. Det vises til avlagt regnskap med tilhørende noter. 3.3.4 Anlegg I samarbeid med Fjellhamar FK og Lørenskog IF har styret jobbet aktivt for å kartlegge det fremtidige anleggsbehovet i kommunen. Arbeidet skal videreføres i samarbeid med Idrettsråd, kommune og krets. I forbindelse med høstens lokalvalg hadde KFK og de andre klubbene samtaler med flere politiske partier for å avklare partienes holdning til drift og bygging av anlegg. Resultatet av disse møtene ble nedfelt i et skriv og distribuert til alle klubbenes medlemmer. Klubbene mener at de har fått en god dialog med kommunens folkevalgte. Når det gjelder anlegg er følgende to forhold identifisert som særlig utfordringer, bedre treningsforhold på vinterstid og bedre stadion anlegg til kampavvikling. Siste leder/trenerforum konkluderte med at av de tre skisserte alternativene 1) kunstgress på Parken, 2) gresslette i dalen bak klubbhuset (stor usikkerhet knyttet til evt. grunnerhverv og arealmessig omdisponering) og 3) fotballhall med kunstgress i størrelsen 20x40, burde styret utrede alternativet kunstgress på Parken ytterligere. Tiltaket vil ha en kostnadsramme på 7-8 millioner og forutsetter kommunal medvirkning. Prosjektet bør kunne realiseres i løpet av 5-6 år. Tiltaket gresslette i dalen bak klubbhuset har en vesentlig lavere kostnadsramme og kan tenkes gjennomført uten like stor grad av økonomisk medvirkning fra kommunen. - 5 -
Sesongen 1999 var det KFK som selv sto for vedlikeholdet av Kurlandsparken på vinterstid. Det kostet oss kr. 52 000. Politikerne konkluderte i ettertid med at dette skulle kommunen ha tatt seg av. Administrasjonen har bare refundert oss kr. 10 000 av disse kostnadene. Det er ennå ikke avklart om vi får refundert resten og om kommunen til vinteren vil stå for vedlikeholdet av Kurlandsparken. Det ble gjennomført "Vårdugnad" på Kurlandsparken i regi av lagene fra lille og opp til senior. Gjennom dugnaden ble Parken ryddet for søppel, mål og innbytterbuer ble satt i stand, ballfang og skiltrekke ble satt opp, samt at det ble foretatt drenering ved ballvegg. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med å innrede "Blåbua" til utstyrslager. Kommunen stod for merking og vedlikehold i løpet av sesongen. I tillegg ble dreneringskummer gravet fram og det ble grøftet rundt banen. Kommunen har i løpet av året lagt på mer toppdekke på TIF-løkka. Fortsatt er banen "innhul" på den delen som ligger nærmest Holenveien. Lillejentelaget har skaffet nøkkel til flomlyset. Det bør foretas ytterligere dreneringsarbeid rundt banen. Skolebanen ble sloddet til slutt. Dersom kommunen gjør det samme neste sesong vil KFK sette de to minimålene vi fikk av kommunen i forbindelse med åpningen av klubbhuset på skolebanen. 3.3.5 Klubbhus Klubbhuset ble offisielt innviet 19.6.99 og har vært jevnlig brukt til møter og samlinger for klubbens medlemmer. Fortsatt gjenstår det enkelte mindre arbeider før det kan anses å være helt ferdigstilt. 3.3.6 Kureren Styret er meget godt fornøyd med det arbeidet som er utført av årets redaksjon. I løpet av 1999 vil det bli gitt ut fem utgaver av meget høy kvalitet. Styret mener med denne satsingen å ha kvittert ut signalene fra årsmøtet i 1998 om økt fokus på informasjon. Det vises for øvrig til vedlagte årsmelding. 3.4 Representasjon, arrangementer og tildelinger AFKs ting Olav Hellebostad Ola Jordhøy Karen Eva Lyhus Landslag J18 Hege Storløkken 5 EM-kamper, hvorav 3 sluttspill, 2 privatkamper Lene Storløkken 5 EM-kamper, hvorav 3 sluttspill, 2 privatkamper Landslag J16 Hilde Hansen 6 offisielle og 1 privatkamp NFF talentleir Porsgrunn Hege Storløkken Lene Storløkken - 6 -
Hilde Hansen Sidsel Strand Kretslagskamper Hilde Hansen Sidsel Strand Tove Strand Mari Sebelien Akershus Fotballkrets Petter Fagervik Kretslagskoordinator jenter Dommere Arrangementer Go'foten - 1999 Klaus Wike Chris McSonny Ekeogu Finn Løvseth Aslak Gurholt Rønsen Thomas Karlsen Fredrik Jansen Egge Roger Dalheim Remi Fredriksen Fest for tillitsvalgte Innvielse av Klubbhuset St.Hansfest 2 trener - og lederforum Opprykksmarkering for damelaget Gunnar Eriksen Ola Jordhøy 3.5 Slutning Kurland Fotballklubb kan også i år se tilbake på en sesong med gode sportslige resultater. I tillegg har vi blitt profilert i media på en meget positiv måte som følge av Lillegutter -87 sitt engasjement i forbindelse med Kosovo-aksjonen. Klubben vil helhjertet støtte opp om det videre arbeidet med denne aksjonen. Vi gleder oss også over at vi fortsatt har spillere som hevder seg på landslagsnivå i aldersbestemte klasser. Styret retter en stor takk til alle spillere, trenere, ledere, dommere, tillitsvalgte og andre som har bidratt til en godt gjennomført sesong for klubben. Kurland, 17.11.99 Olav Hellebostad (s) Klaus Wike (s) Pål Rustad (s) Morten Andreassen (s) Liv Hanssen (s) Karen Eva Lyhus (s) Stein Gulbrandsen (s) 4. Regnskap Resultat pr 11.11.1999 BUDSJETT REGNSKAP Noter - 7 -
INNTEKTER 1999 1999 Egne stevner 45 000 56 506,73 Salg/andre tiltak 45 000 19 263,95 1 Kiosksalg 15 000 25 577,25 Medlemsblad 5 000 3 500,00 Kontingenter 235 000 214 475,00 2 Tilskudd fra kommunen 39 000 41 376,50 Dommerinntekter 5 000 5 100,00 Sponsor-/samarbeidsavtaler 15 000 0,00 3 Interne overføring-klubbhus 50 000 40 666,00 Renteinntekter 9 000 10 833,66 4 Sum inntekter 463 000 417 299,09 UTGIFTER Noter Adm./representasjon 22 000 10 319,50 Utdanning/spillerutvikling 20 000 3 700,00 5 Dommerutvikling 8 000 2 200,00 Idrettsmateriell 75 000 89 003,55 Kurlandsparken/Tiff 33 000 52 117,00 6 Drift klubbhus/oppsett reklame 25 000 16 465,12 Godtgj. tillitsvalgte 45 000 19 581,00 7 Reiseutg/tilskudd seniorlag 50 000 50 000,00 Andres stevner inkl. N.C/KM 40 000 32 969,00 Påmelding serie 40 000 33 580,00 Dommerregninger 30 000 37 029,00 Overg./bøter/gebyrer/kampavg. 15 000 15 585,00 Medlemsblad 10 000 23 915,00 Klubbhuskostnader 50 000 40 666,00 Sum kostnader 463 000 427 130,17 Resultat 0-9 831,08 Totalt 463 000 417 299,09-8 -
Noter til regnskap 1. På grunn av sen innbetaling av loddpenger fra lagene er det utstående ca. kr. 15 000 som inntektsføres neste år. 2. Etter regnskapsavslutning er det kommet inn ca. kr. 5000. I tillegg forventes ytterligere kr. 5000 etter purring. Dette inntektsføres kommende år. 3. Det har ikke lykkes styret å etabler en markedsgruppe. 4. Renter er for 1998 5. KFK har hatt en rekke deltakere på trenerkurs høsten 1999. Regning i størrelsesorden kr. 10 000 p.t. ikke mottatt. 6. KFK måtte sesongen 1999 stå for kostnaden ved vintervedlikeholdet selv. Refusjon fra kommunen kr.10.000,- av totalt omsøkt kr. 52.000,- 7. Informasjon om mulighetene til å søke refusjon ble lagt i lagenes posthyller etter at sesongen var avsluttet. Det er få lag som har hentet denne informasjonen. Krav fra inneværende sesong fremmet før 1. desember vil derfor bli honorert innenfor budsjettposten på kr. 45 000 for inneværende regnskapsår. BALANSE PR 11.11.1999 EIENDELER Kasse/bank/fordringer 220 529,08 EGENKAPITAL Egenkapital pr 11.11.1998 182 331,76 Årets resultat -9 831,08 Sum driftskapital 172 500,68 Rest avsetning Klubbhus 48 028,40 Sum egenkapital 220 529,08 Styret foreslår at årets underskudd går som reduksjon i klubbens driftskapital. Kurland, 25.november 1999 Leder Olav Hellebostad (sign) Kasserer Pål Rustad (sign) Revisor Arve Storm Hanssen (sign) Revisor Einar Christiansen (sign) - 9 -
5. 5 Innkomne forslag 5.1 Handlingsplan for 2000-2003 Styrets innstilling: 1. Årsmøtet slutter seg til det framlagte forslag til Handlingsplan for Kurland Fotballklubb 2000-2003. 2. Styret gis i fullmakt å utarbeide et forprosjekt for kunstgressbane på Kurlandsparken. Forprosjektet skal legges fram for årsmøtet 2000 til behandling. Begrunnelse: Vedlagt følger styrets forslag til Handlingsplan (HP) for Kurland Fotballklubb 2000-2003. Dokumentet gir de overordnede målene for KFK's virksomhet. I tillegg inneholder planen arbeidsmål, prinsipper og strategier på områdene ORGANISASJON ØKONOMI SPORTSLIGE OG MILJØMESSIGE FORHOLD ANLEGG OG UTSTYR Arbeidet med å rullere planen har skjedd i utvalgene og i styret. Et utkast ble presentert på Trener- og lederforum 2/99. I arbeidet med planen har styret i stor grad lagt vekt på de erfaringer og konklusjoner som ble trukket fra klubbutviklingsprosjektet KFK gjennomførte høsten 1997 og våren 1998. Styret har ikke funnet grunn til vesentlige endringer i forhold til foreliggende plan, med unntak av kapitlene sportslige forhold og anlegg. Målene for Kvinner senior er hevet til å være å etablere et lag i 1. divisjon. Dette målet er basert på det gjeldende seriesystemet. Det vil bli lagt fram forslag om endringer av seriesystemet på Norges Fotballforbunds ting mars 2000. Dersom seriesystemet blir vesentlig endret vil det bli nødvendig å vurdere KFK's målsetting for kvinner senior på nytt. I barne- og ungdomsfotballen er målene gjennomgående endret fra å være knyttet til resultater i seriesystemet, til å fokusere på antall spillere pr. årgang. Hovedmålsettingen er å stille lag i alle årsklasser. I barnefotballen skal det etableres minst ett 7-er lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75% av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole. Lykkes vi å nå måltallene for rekruttering vil vi kunne stille to 7-er lag for gutter pr årgang. - 10 -
Gjennom det arbeidet som er skjedd i forbindelse med rulleringen av handlingsplanen er det identifisert særlig tre forhold KFK må bli bedre på for å kunne nå sine mål: Bedre treningsforhold på vinterstid Bedre stadion anlegg til kampavvikling Markedsinntekter I dette ligger det at vi mener vi er gode på rekruttering og spillerutvikling og miljø, som er andre sentrale faktorer for å lykkes. Tabellen nedenfor: Behov ressurser og arealer. Forutsatt de endringer i sportslige mål som beskrevet over og at vi når målene for rekrutteringen over en periode på 10 år. Behovet for ressurser og areal vil i så tilfelle gradvis stige mot det nivået som er beskrevet nedenfor. Behov i år 2010 Barnefotball Ungdomsfotball Herrer (inkl OB/MV) Kvinner (inkl OG) Totalt klubb I dag Spillere 216 170 65 52 503 ca 340 Lag 24 10 4 3 41 26 Trenere 24 20 6 5 55 ca 30 2 pr årgang Ledere (lagsnivå) 36 30 8 7 81 ca 40 3 pr årgang Trening Vinter eksl helg (timer i hall/sal) 20 16 3 3 42 Gym sal: 16 t Hall: 6 t Trening Vinter eksl helg (timer på grusbane) Trening Sommer (timer på grusbane) Trening Sommer (timer på gressbane) 0 15 5 4 24 20 36 32 4 2 74 Minibane: 32 Parken: 30 0 0 6 7 13 Torshov: 5 Styret la på Trener og lederforum 2/99 fram skisser til tre alternative prosjekter for å forberede behovet for mer og bedre areal til trening og kamp; kunstgress på Parken, samt utvide med to 7'er baner med kunstgress gresslette i dalen bak klubbhuset fotballhall med kunstgress i størrelsen 20x40, Møtet konkluderte med at av de tre skisserte alternativene burde styret utrede alternativet kunstgress på Parken ytterligere fram mot årsmøtet. Tiltaket vil ha en kostnadsramme på 7-8 millioner og forutsetter kommunal medvirkning. Prosjektet bør kunne realiseres i løpet av 5-6 år. Tiltaket gresslette i dalen bak klubbhuset har en vesentlig lavere kostnadsramme og kan tenkes gjennomført uten like stor grad av medvirkning fra kommunen. Styret har av tidsmessige grunner ikke rukket å foreta noen ytterligere utredning og foreslår derfor at årsmøtet gir styret i oppdrag å utarbeide et forprosjekt som legges fram på årsmøte høsten 2000. - 11 -
5.2 Årsplan for styrets arbeid år 2000 5.2.1 Innledning Ifølge Handlingsplan for Kurland Fotballklubb 1996-1999, skal det sittende styret hvert år utarbeide en Årsplan for det kommende driftsåret, og legge denne frem for årsmøtet. Årsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de oppgaver som skal løses kommende sesong. Planen sendes over til det nye styret, og skal være dettes viktigste arbeidsredskap. 5.2.2 Generelt Styret har i 1999 satt i gang arbeidet med rullering av Handlingsplanen som skal gjelde for år 2000-2003. Denne legges fram på årsmøtet. Etterfølgende gruppering av styrets oppgaver har vært gjennomført i 1999, og foreslås videreført i år 2000. Det blir en prioritert oppgave å trekke flere medlemmer inn i de forskjellige utvalg for å kunne gjennomføre de mange viktige oppgavene klubben står overfor. 5.2.3 Organisering Det foreslås at følgende faste utvalg ligger under styret. Det etableres en fast kontakt i styret mot de forskjellige utvalg: Sportslig utvalg Økonomigruppe Anlegg/utstyr Turneringer Kureren Arrantement 5.2.4 Sportslig utvalg Sportslig utvalg (SU) skal være styrets kontaktledd ut mot de enkelte lag. Hovedmålsettingen skal være å fremstå som en breddeklubb. Klubben skal kunne gi et tilbud til alle interesserte om deltakelse i organisert fotball, tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som fotballspiller. Det vil også legges stor vekt på å kunne tilby utviklingsmuligheter for talentfulle spillere innen klubben. Arbeidet /ansvaret i SU vil i hovedsak bli organisert på følgende måte: Kvinner sen. + ungdom Menn sen. + ungdom. Barnefotball jenter Barnefotball gutter Rekruttering Dommerkont akt Utdannings kontakt Ansvarlig Kvinner senior + ungdomsfotball jenter (13-19 år) Det skal jobbes for at spillerne sikres et kontinuerlig tilbud på høyt nok nivå, slik at egne og andre spillere vurderer KFK som en attraktiv klubb. Damelaget vil kommende sesong spille i 1.div. Det er fremmet forslag til Fotballtinget i mars om endringer i seriesystemet med virkning fra sesongen 2001. Dette innebærer en eller to - 12 -
landsdekkende 1.divisjonsavdelinger og åtte eller seksten 2.divisjonsavdelinger. KFK vil møte på tinget og argumentere for to førstedivisjonsavdelinger og åtte andredivisjonsavdelinger begrunnet med både økonomiske og sportslige hensyn. Det foreslås at styret får fullmakt til å utrede klubbens muligheter sportslig, økonomisk og anleggsmessig til å etablere et damelag i 1.divisjon dersom ny serieordning blir vedtatt på tinget. Forslaget fra styret skal foreligge innen 1.april 2000. Ved betydelige økonomiske konsekvenser vil styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte for behandling av saken. Uavhengig at Fotballtingets behandling av forslag om endring av seriesystemet, må damelagets målsetting for kommende sesong være å kvalifisere seg for fortsatt spill i 1.divisjon. KFK jobber aktivt med å fremskaffe egnet stadionanlegg i nærområdet for damelagets hjemmekamper kommende sesong i erkjennelse av at hverken Parken eller Torshov er tilfredsstillende stadion for spill i 1.divisjon. Juniordamelaget skal kommende sesong fungere som rekrutteringslag for 1.divisjonslaget. Dette som et alternativ til å stille 2.lag i 3.divisjon damer, og dermed ikke være i stand til å stille juniordamelag. For å bevare ønskelig tilbud om 11-er fotball i jenteklassen, er det tatt initiativ overfor naboklubber med tanke på samarbeid. Ansvarlig Menn senior + ungdomsfotball gutter (13-19 år) Det er en utfordring de neste årene å sørge for kontinuitet i tilbudet for ungdomsfotballen. Årgangene -82-86 er fåtallige. Foran kommende sesong er det søkt samarbeid med naboklubber både for junior- og guttelag. Dette har dessverre ikke lykkes, delvis p.g.a. manglende interesse fra naboklubber (junior-) og delvis p.g.a. manglende interesse for de foreslåtte løsninger blant de aktuelle spillerne. Kommende sesong vil KFK søke å stille eget juniorlag men vil ikke være i stand til å stille eget guttelag. Tilsvarende vil trolig være tilfelle for sesongen 2001. Barnefotball jenter (7-12 år) Aktiviteten skal preges av allsidig fotballek i et trygt og godt miljø. Det skal medvirkes til å få etablert sterke foreldrestøtteapparat rundt lagene, og det skal legges kontinuerlig vekt på arbeidet med å få spillere, ledere, trenere og foresatte til å føle tilhørighet til klubben. Innen 1.februar neste år skal alle lag være kontaktet, og støtteapparat rundt lagene etablert. Det vil bli søkt etablert et eget minijentelag for spillere født 1991. Dersom dette lykkes vil vi ha lag i alle klasser. Barnefotball gutter (7-12 år) Som over, men med unntak av at det er lag i alle klasser. Rekruttering Det viser seg å være svært viktig å satse på rekruttering til de yngste minilagene både på - 13 -
gutte- og jentesiden, da det er på dette stadiet grunnlaget legges for stabile senere årsklasser. Det er et mål om min. ett 7-er lag i hver årsklasse, og der det er grunnlag for det, 2 7-er lag. Dette representerer en rekruttering på 50-60% av hvert årskull ved Kurland Skole. Rekrutteringsarbeidet gjennomføres i samarbeid med de ansvarlige for Barnefotballen. Ansvarlig dommerkontakt Det må legges til rette for en kontinuerlig oppfølging av klubbens dommere/klubbdommere. Det er en oppgave å få rekruttert flere dommere i klubben. Dommerkontakten vil neste år sette opp dommere på alle KFK's hjemmekamper hvor dommer ikke er satt opp av kretsen. Utdanningskontakt For å høyne kompetansen, samt beholde og motivere trenere, dommere og ledere til fortsatt å gjøre en innsats for klubben, er det viktig å legge til rette for tiltak som er tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Alle trenere/ledere i Barnefotballen (7-12 år) skal minimum tilbys Aktivitetslederkurs (delkurs 1 og 2 av trener I kurset). Minimum 2 trenere i klubben skal i planperioden fullføre Trener I-kurs (tidl.benevnt B-kurs). Minimum 2 ledere i klubben skal i planperioden ta Leder I-kurs. Dommerkurs, samt høyere trener-/lederkurs vurderes etter behov. For å sikre faglig utvikling, kontinuitet og samarbeid mellom lagene, vil det bli arrangert månedlige møter utenfor kampsesongen mellom trenere/ledere. Det vil bli arrangert min. 2 trener-/lederforum neste år. KFK's bibliotek skal være operativt fra årsskiftet 5.2.5 Økonomigruppe Ansvaret i Økonomigruppen vil være organisert på følgende måte: Sponsorer/skilt annonser Dugnader Lotteri Kontingent Regnskaps føring Kassererfunksjon Sponsorer/skilt/annonsering (markedsinntekter) Her vil ansvaret ligge for å følge opp inngåtte sponsoravtaler, samt forhandle frem nye avtaler for klubben/de enkelte lag. Det vil bli jobbet med å få tilført reklameinntekter via skilting langs banen. Det vil være en prioritert oppgave å øke markedsinntektene for klubben i planperioden. Dugnader Det vil bli lagt til rette for å skaffe lagene dugnader for å bidra til å sikre inntektssiden i det enkelte lag. For tiden disponerer klubben flere dugnader enn det er etterspørsel etter. Videre skal dugnadsansvarlig legge til rette for dugnader som medlemmene må utføre for klubben. Lotteri Ansvar for gjennomføring av lotterier som skal sikre nødv. inntekter i hht. budsjett. - 14 -
Kontingent Dette er klubbens viktigste inntektskilde, og det skilles derfor ut som et eget ansvarsområde. Den ansvarlige skal påse at alle har betalt kontingenten til rett tid. Søknad om fritak fra å betale kontingent skal behandles av styret. Medlemslistene ajourføres gjennom oppmann og innlevering av spillerlister. Det utarbeides et informasjonsskriv til nye medlemmer med innmeldingsskjema. Regnskapsføring Regnskapsføringen fortsetter som tidligere, og det leveres månedlige regnskaper til styret. Det forutsettes et nært samarbeid med kontingentansvarlig i forbindelse med utkjøring av medlemslister, og et nært samarbeid med kasserer/øk.ansvarlig i forbindelse med konto/innutbet. Kasserer/øk.ansvarlig Leder for øk.gruppen vil ha kassereransvaret, og sitte som medlem i styret. 5.2.6 Anlegg/utstyr Ansvaret i denne gruppen organiseres på følgende: Materialforvaltning Kioskansvar Drift klubbhus Anlegg/baner Materialforvaltning Alle lag i klubben skal sikres tilgang på rimelige mengder trenings-/kamputstyr. Kioskansvar Ansvar for drift av kiosken, herunder innkjøp og organisering av salg i samarbeid med dugnadsansvarlig. Styret foreslår også at kioskansvarlig har det praktiske ansvaret for gjennomføring av de planlagte aktivitetene på Klubbhuset kommende år. De planlagte aktivitetene er i første omgang»fotball-kvelder» på Canal+ med diverse sosiale innslag, temakvelder osv. Oppstart i løpet av november 1999. Dette arbeidet vil foregå i nært samarbeid med en ansvarlig for markedsføring av tiltaket, dugnadsansvarlig som må skaffe folk, samt Klubbhus-ansvarlig for disponering av lokalene. Som en prøveordning har kioskansvarlig hatt ansvaret for utbetaling til dommerne på alle hjemmekampene på Kurlandsparken. Dette har fungert meget godt, og foreslås videreført neste år. Drift klubbhus Ansvar for drift av klubbhuset, herunder regler for bruk, utleie av klubbhuset, inventar samt innvendig vedlikehold/rengjøring. Styret gis fullmakt til å innføre betaling for leie av klubbhuset ved ikke klubb relatert virksomhet. Ansvar for at betingelsene i leieavtalen med kommunen overholdes. - 15 -
Anlegg/baner Ansvarlig for Kurlandsparken og Tif m/utstyr, samt kontaktperson mot kommunen/skolen for Skolebanen. Videre vil det være et ansvar for utvendig tilsyn/vedlikehold/evt. opprusting av Klubbhuset. Det foreslås at styret får fullmakt til å vurdere/evt. planlegge en opprustning av Klubbhuset i forbindelse med de aktivitetene som er planlagt. Dersom opprustningen er av vesentlig art bygningsmessig og/eller økonomisk, skal saken legges fram for beslutning på ekstraordinært årsmøte før gjennomføring. Når det gjelder opprusting av anlegg, viser vi til behandlingen av handlingsplanen. Alle lag i klubben skal sikres nødvendig treningstid og kampforhold. Kurlandsparken skal vedlikeholdes som treningsbane hele året. I denne forbindelse vil KFK engasjere seg aktivt sammen med idrettsråd og de andre klubbene i kommunen for å sikre at alle fire baner blir vintervedlikeholdt av kommunen. Dersom kommunen velger å kun holde oppe Rovsrud og Fjllhamarbanen, skal KFK selv bekoste vintervedlikehold av Parken. I vinterhalvåret skal alle minilagene tilbys innendørstrening i Kurland skoles gymsal. Lillegutt-/lillejentelagene (11-12 år) tilbys i tillegg trening hver 14. dag i SIA-bobla i perioden januar til mars. Alle lag tilbys tid i hall i helg, så langt dette rekker. Det gjennomføres "Vårdugnad" på Parken for å ruste opp innbytterbuer, mål, ballfang, skiltrekke og Blåbua. Alle lag fra lille til senior deltar. Kvinner senior foreslås tillatt å spille sine hjemmekamper på annet stadionanlegg i nærområdet enn Kurlandsparken eller Torshov, under den erkjennelse at disse anleggene ikke holder nødvendig kvalitet til 1. divisjonsspill. Skolebanen sloddes minimum vår og høst. KFK's to minimål flyttes til skolebanen, dersom kommunen slodder som beskrevet over. Alle lag som bruker TIF-løkka skal ha tilgang på nøkkel til lyset. Det gjennomføres "Vårdugnad" for å bedre dreneringen i regi av minilagene. 5.2.7 Turneringer Ansvaret i dette utvalget vil være organisert på følgende måte: KFK Vinter Cup Div. "mini"-turneringer Norway Cup ansvarlig "Sosial " turnering KFK Vinter Cup 2000 Klubben skal også denne vinteren arrangere Cup i Fjellhamarhallen. Datoene er 15.-16.januar og 5.-6. februar. Vi håper på god påmelding til tross for bl.a. innendørs kretsmesterskap som arrangeres i Leto-hallen samtidig som oss 15.-16. januar. Klubben har lykkes med å profilere turneringen som en kvalitetsturnering, noe som videreføres også neste år. Lagene i klubben vil måtte delta i gjennomføringen av - 16 -
arrangementet. «Mini»-turneringer Det vil bli oppfordret/jobbet med at spesielt de yngre årsklassene kan arrangere private miniturneringer som går over f.eks. en lørdag. Dette har vært prøvd av enkelte lag i klubben med stort hell. Samtidig som det blir aktivitet på Parken, gir det også godt bidrag til kioskdriften. Norway Cup Ansvar for koordinering/samordning av KFK s deltakelse i Norway Cup. «Sosiale» turneringer Dersom det er interesse for det, kan det arrangeres f.eks. bridge-turneringer på klubbhuset. 5.2.8 Arrangementer Ansvaret vil være fordelt på følgende måte: St.Hans-fest Medlemsfest Andre arrangement Som tidligere år, vil siste års lillegutt-/lillejentelag ha ansvaret for Sommerfest/St.Hans fest også neste år. Det vil også kommende vinter bli forsøkt satt igang en komite for arr. av medlemsfest/tillitsvalgtfest. På første trener-/lederforum vil styret legge fram forslag om felles helgeturnering før sommerferien med overnatting. 5.2.9 Kureren Redaksjonsutvalget for Kureren skal ha ansvaret for utgivelse av Kureren, herunder det redaksjonelle ansvaret. Som et organ for å øke informasjonen til medlemmene samt øke tilhørigheten til klubben, er Kureren av uvurderlig betydning, og vil fra styrets side bli prioritert høyt fremover. Det bør være minst fem utgaver i løpet av året. Kureren distribueres til postkassene i hele inntaksområdet til Kurland skole, samt Bårlibakken og Bårliskogen. Medlemmer bosatt utenfor dette området får klubbavisen gjennom oppmann. Ikke-aktive medlemmer bosatt utenfor inntaksområdet til Kurland skole får tilsendt klubbavisen. Styret slutter seg til de mål og ønsker redaksjonen gir uttrykk for i sin årsmelding. - 17 -
6. Fastsettelse av kontingent for år 2000 Styret foreslår at kontingenten for år 2000 holdes på samme nivå som for 1999. Enkeltmedlemskap t.o.m. 12 år kr. 700,- Enkeltmedlemskap f.o.m. 13 år kr. 950,- Familiemedlemskap kr.1250,- Støttemedlemskap kr. 150,- I tillegg foreslår styret at det innføres et støttemedlemskap for barn/ungdom t.o.m. 16 år. Dette er et medlemskap for ikke-aktive, men som ønsker å delta på arrangementene på Klubbhuset på lik linje med de andre medlemmene. Støttemedlemskap t.o.m. 16 år kr. 75,- - 18 -
7. Budsjett for 2000. INNTEKTER BUDSJETT REGNSKAP NOTER 2000 1999 Egne stevner 45 000 56 506,73 1 Salg/andre tiltak 60 000 19 263,95 2 Kiosksalg 35 000 25 577,25 3 Medlemsblad 10 000 3 500,00 Kontingenter 225 000 214 475,00 4 Tilskudd fra kommunen 40 000 41 376,50 Dommerinntekter 0 5 100,00 5 Sponsor-/samarbeidsavtaler 10 000 0,00 Interne overføring-klubbhus 48 000 40 666,00 Renteinntekter 8 000 10 833,66 Sum inntekter 481 000 417 299,09 UTGIFTER Adm./representasjon 17 000 10 319,50 6 Utdanning/spillerutvikling 15 000 3 700,00 7 Dommerutvikling 6 000 2 200,00 Idrettsmateriell 75 000 89 003,55 8 Kurlandsparken/Tiff 50 000 52 117,00 9 Drift klubbhus/oppsett reklame 20 000 16 465,12 Godtgj. tillitsvalgte 45 000 19 581,00 10 Reiseutg/tilskudd seniorlag 60 000 50 000,00 11 Andres stevner inkl. N.C/KM 35 000 32 969,00 Påmelding serie 35 000 33 580,00 Dommerregninger 40 000 37 029,00 Overg./bøter/gebyrer/kampavg. 15 000 15 585,00 Medlemsblad 20 000 23 915,00 Klubbhuskostnader 48 000 40 666,00 Sum kostnader 481 000 427 130,17 Resultat 0-9 831,08 Totalt 481 000 417 299,09-19 -
Noter til budsjettet: 1. I samsvar med forslag fra Turneringskomiteen. Årsaken til reduksjonen er usikkerhet knyttet til hovedsponsor. 2. Salg/andre tiltak. Den store differansen mellom regnskapstall og budsjettforslag skyldes ikke regnskapsførte inntekter på om lag kr. 30 000 av tiltak som ble påbegynt inneværende regnskapsår. 3. "Åpne kvelder" og anskaffelse av TV med Canal+ abonnement på klubbhuset i regi av kioskgruppa vil føre til økt omsetning. 4. Det er kommet inn ca. kr 5 000 etter at regnskapsåret ble avsluttet. Ytterligere kr. 5 000 forfalt medlemsavgift vil bli forsøkt innfordret. Videre er det forventet en viss økning i medlemsmassen. 5. Posten "Dommerinntekter" refererer seg til overføringer fra Akershus Fotballkrets i forbindelse med antall aktive dommere i forhold de krav som stilles fra kretsen. De klubbene som har flere enn en aktiv dommer pr. tredje 11'er-lag deler 40% av de bøtene kretsen fordrer inn blant de klubbene som har for få dommere i forhold til normen. Det er i skrivende stund usikkert om KFK får en eller ingen dommere i pluss i forhold til norm. En plussdommer er verdt om lag kr. 1 500. 6. Posten er styrket i forbindelse med at KFK ønsker å være representert på NFF's ting. 7. Som det framgår av årsmeldingen til Sportslig utvalg har det deltatt en rekke trenere på kurs høsten 1999. Faktura var ikke mottatt når regnskapet ble avsluttet. 8. Posten "Idrettsmateriell" er en nettopost som ikke viser de rabattene KFK vil oppnå gjennom ny utstyrsavtale. Rabattene vil bli tatt ut i utstyr. Budsjettforslaget representerer derfor ikke en reell reduksjon. 9. Det knytter seg, seg som beskrevet over, stor usikkerhet til kostnadene knyttet til vintervedlikehold av Kurlandsparken. 10. Som beskrevet i styrets årsmelding, vil det måtte påregnes ett etterslep fra 1999. Dessuten vil det neste år påløpe kostnader knyttet til subsidiering av overtrekk til tilitsvalgte. 11. Styret har i samarbeid med damelaget utarbeidet et budsjett for laget som balansere på om lag kr. 250 000. Den foreslåtte overføring må sees i sammenheng med at laget er gitt anledning til å selge stadionreklame på Kurlandsparken. - 20 -
8. Valg Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet. - 21 -