SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 24.05.2016 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/16 16/1079 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015 41/16 16/2462 ÅRSMELDING 2015 - SKATTEOPPKREVEREN 42/16 16/2523 ALTA HAVN - ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2015 43/16 16/599 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2015 44/16 16/2027 ÅRSMELDING 2015 - RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I ALTA 45/16 16/2125 ÅRSMELDING 2015 ALTA ELDRERÅD 46/16 16/2265 REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL 2016 Alta kommune - 9510 ALTA Tlf. 78 45 50 00

Side 2 av 52 47/16 16/687 INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM ALTA, LOPPA OG KVÆNANGEN KOMMUNER 48/16 16/1824 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016 2016 - MED REGLER OG RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL 49/16 16/2398 RETTSLIG VURDERING AV KJØP AV HELSE- OG SOSIALTJENESTER FRA IDEELLE ORGANISASJONER 50/16 15/5573 REGULERINGSPLAN - MORENEVEIEN- BOLIGER 27/578 51/16 16/294 VALG AV FORLIKSRÅD I ALTA OG LOPPA 52/16 16/1031 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01. JANUAR 2017-31. DESEMBER 2020 Orientering: Barnevernsprosjektet Ettersendes: Flere dokumenter til sak 50/16 Reguleringsplan Moreneveien boliger 27/578 Alta, 13.05.16 Monica Nielsen Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær

Sak 40/16 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1079 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/16 Kommunestyret 24.05.2016 45/16 Formannskapet 11.05.2016 14/16 Administrasjonsutvalget 04.05.2016 12/16 Hovedutvalg for helse- og sosial 03.05.2016 17/16 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 03.05.2016 23/16 Hovedutvalg for næring,drift og miljø 02.05.2016 7/16 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 03.05.2016 10/16 Eldrerådet 09.05.2016 / Ungdomsrådet Innstilling fra siste behandling: 1. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2015 godkjennes 2. Årets mindreforbruk er på 18,687 mill.kr. Av dette settes kr 574 000 av for å dekke etterslepet på 15% tilskudd til anleggsstøtte. Rest på 18,113 mill kr avsettes til bufferfond. Administrasjonens innstilling: 1. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2015 godkjennes 2. Årets mindreforbruk på 18,687 mill.kr avsettes til bufferfondet Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den 11.05.2016: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/trine Noodt: 1. Formannskapet ber administrasjonen utarbeide et notat om utviklingen av antall lærerstillinger i Alta kommune fra 2014/2015 til 2015/2016. Årsmeldingen sier at antall lærerstillinger er redusert med 7,6 årsverk i denne perioden, mens innrapporteringen til GSI for samme periode sier at antall lærerstillinger er økt med 2,6 årsverk. Dette er en forskjell på 10,2 årsverk. 2. Formannskapet ber administrasjonen styrke helsesøsterstillingene med 0,315mill kr i tråd med kommunestyrevedtak i sak 1/15. Årsmeldingen viser til at helsesøstertjenesten i 2015 er styrket med 2 årsverk som følge av budsjettvedtak i desember, men sier ingenting om oppfølging av vedtak i februar 2015. Forslaget falt med 3 mot 8 stemmer. Side 3 av 52

Sak 40/16 Forslag fra AP, SV, KrF og MDG: 1. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2015 godkjennes 2. Årets mindreforbruk er på 18,687 mill.kr. Av dette settes kr 574 000 av for å dekke etterslepet på 15% tilskudd til anleggsstøtte. Rest på 18,113 mill kr avsettes til bufferfond. Forslaget vedtatt enstemmig. Innstillingen falt. Formannskapets vedtak den 11.05.2016: 1. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2015 godkjennes 2. Årets mindreforbruk er på 18,687 mill.kr. Av dette settes kr 574 000 av for å dekke etterslepet på 15% tilskudd til anleggsstøtte. Rest på 18,113 mill kr avsettes til bufferfond. Administrasjonsutvalgets behandling den 04.05.2016: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Administrasjonsutvalgets vedtak den 04.05.2016: 1. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2015 godkjennes 2. Årets mindreforbruk på 18,687 mill.kr avsettes til bufferfondet Hovedutvalg for helse- og sosials behandling den 03.05.2016: Behandling: Følgende forslag fremmet: Omforent forslag: Endringsforslag til innstillingen. 1. Hovedutvalget er tilfreds med at regnskapet for 2015 viser et driftsresultat på 28,5 millioner kroner. 2. Årets mindreforbruk på 18,687 mill. kr avsettes til bufferfondet. 3. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2015 godkjennes, med følgende justering; I følge årsmeldingen eier Alta Kommune 49 % av aksjene i Komsa Parkering AS, men i følge Brønnøysundregistrene er kommunens eierandel på knapt 35 %. Administrasjonen bes om å korrigere dette slik at årsmeldingen er korrekt. 4. I følge siste godkjente regnskap til Komsa Parkering AS fremgår det at selskapet har svak økonomi, økende gjeldsgrad og et udekket tap på til sammen 8,7 mill. I følge note til regnskapet heter det at «Styret forventer forbedret resultat de kommende årene». Hovedutvalget ber om at det forberedes en orientering til neste kommunestyre om Alta kommunes eierforhold i Komsa Parkering AS. Herunder økonomisk status for Side 4 av 52

Sak 40/16 selskapet, hvilke økonomiske forpliktelser kommunen har for selskapet og hvordan resultat er forventet forbedret de kommende årene. Forslaget satt opp imot innstillingen. Forslaget vedtatt enstemmig. Innstillingen falt. Hovedutvalg for helse- og sosials vedtak den 03.05.2016: 1. Hovedutvalget er tilfreds med at regnskapet for 2015 viser et driftsresultat på 28,5 millioner kroner. 2. Årets mindreforbruk på 18,687 mill. kr avsettes til bufferfondet. 3. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2015 godkjennes, med følgende justering; I følge årsmeldingen eier Alta Kommune 49 % av aksjene i Komsa Parkering AS, men i følge Brønnøysundregistrene er kommunens eierandel på knapt 35 %. Administrasjonen bes om å korrigere dette slik at årsmeldingen er korrekt. 4. I følge siste godkjente regnskap til Komsa Parkering AS fremgår det at selskapet har svak økonomi, økende gjeldsgrad og et udekket tap på til sammen 8,7 mill. I følge note til regnskapet heter det at «Styret forventer forbedret resultat de kommende årene». Hovedutvalget ber om at det forberedes en orientering til neste kommunestyre om Alta kommunes eierforhold i Komsa Parkering AS. Herunder økonomisk status for selskapet, hvilke økonomiske forpliktelser kommunen har for selskapet og hvordan resultat er forventet forbedret de kommende årene. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling den 03.05.2016: Behandling: Følgende forslag fremmet: Tilleggsforslag fra AP, SV og MDG: Nytt pkt 2: Kr 574.000,- går til etterslepet av 15% tilskudd anleggsstøtte. Rest på 18,113 mill kr avsettes på buffer fond. Forslaget vedtatt enstemmig. Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak den 03.05.2016: 1. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2015 godkjennes 2. Kr 574.000,- går til etterslepet av 15% tilskudd anleggsstøtte. Rest på 18,113 mill kr avsettes på buffer fond. Hovedutvalg for næring,drift og miljøs behandling den 02.05.2016: Behandling: Følgende forslag fremmet: Felles forslag fra Frp, H, V: Side 5 av 52

Sak 40/16 Endringsforslag til innstillingen. 1. Hovedutvalget er tilfreds med at regnskapet for 2015 viser et driftsresultat på 28,5 millioner kroner, dette gir et godt grunnlag for en sunn økonomistyring også i fremtiden. 2. Årets mindreforbruk på 18,687 mill. kr avsettes til bufferfondet. 3. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2015 godkjennes, med følgende justering; I følge årsmeldingen eier Alta Kommune 49 % av aksjene i Komsa Parkering AS, men i følge Brønnøysundregistrene er kommunens eierandel på knapt 35 %. Administrasjonen bes om å korrigere dette slik at årsmeldingen er korrekt. 4. I følge siste godkjente regnskap til Komsa Parkering AS fremgår det at selskapet har svak økonomi, økende gjeldsgrad og et udekket tap på til sammen 8,7 mill. I følge note til regnskapet heter det at «Styret forventer forbedret resultat de kommende årene». Hovedutvalget ber om at det forberedes en orientering til neste kommunestyre om Alta kommunes eierforhold i Komsa Parkering AS. Herunder økonomisk status for selskapet, hvilke økonomiske forpliktelser kommunen har for selskapet og hvordan resultat er forventet forbedret de kommende årene. Innstilling med endring vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for næring,drift og miljøs vedtak den 02.05.2016: 1. Hovedutvalget er tilfreds med at regnskapet for 2015 viser et driftsresultat på 28,5 millioner kroner, dette gir et godt grunnlag for en sunn økonomistyring også i fremtiden. 2. Årets mindreforbruk på 18,687 mill. kr avsettes til bufferfondet. 3. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2015 godkjennes, med følgende justering; I følge årsmeldingen eier Alta Kommune 49 % av aksjene i Komsa Parkering AS, men i følge Brønnøysundregistrene er kommunens eierandel på knapt 35 %. Administrasjonen bes om å korrigere dette slik at årsmeldingen er korrekt. 4. I følge siste godkjente regnskap til Komsa Parkering AS fremgår det at selskapet har svak økonomi, økende gjeldsgrad og et udekket tap på til sammen 8,7 mill. I følge note til regnskapet heter det at «Styret forventer forbedret resultat de kommende årene». Hovedutvalget ber om at det forberedes en orientering til neste kommunestyre om Alta kommunes eierforhold i Komsa Parkering AS. Herunder økonomisk status for selskapet, hvilke økonomiske forpliktelser kommunen har for selskapet og hvordan resultat er forventet forbedret de kommende årene. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling den 03.05.2016: Behandling: Side 6 av 52

Sak 40/16 Punkt 1 i innstillingen enstemmig godkjent. Punkt 2: Følgende omforente forslag fremmet: Innspill: Tillegg til punkt 2: Av årets mindre forbruk anmoder Rådet for likestilling av funksjonshemmede Kommunestyret om å sette av kr.1.000.000,- til heving av kompetansen for fagpersonell som arbeider med barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Punkt 2 i innstillingen med tillegg vedtatt enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes vedtak den 03.05.2016: 1. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2015 godkjennes 2. Årets mindre forbruk på 18,687 mill.kr avsettes til bufferfondet a. Av årets mindre forbruk anmoder Rådet for likestilling av funksjonshemmede Kommunestyret om å sette av kr.1.000.000,- til heving av kompetansen for fagpersonell som arbeider med barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Eldrerådets behandling den 09.05.2016: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Eldrerådets vedtak den 09.05.2016: 1. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2015 godkjennes 2. Årets mindreforbruk på 18,687 mill.kr avsettes til bufferfondet SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Årsregnskap 2015 Årsmelding 2015 Revisors beretning Kontrollutvalgets sak Bakgrunn: Netto driftsresultat pr. tjenesteområde i 2015 Side 7 av 52

Sak 40/16 Tjenesteområde Regnskap 2015 Forbr i % KorrBud 2015 OpprBud 2015 Regnskap 2014 Avvik i kr 108 - POLITISK VIRKSOMHET 9 146 108,1 % 8 459 8 328 7 175 687 109 - RESERVER -9 032-100,7 % 8 972 24 012-11 589-18 004 110 - FELLESTJENESTENE 71 271 95,3 % 74 779 70 526 68 759-3 508 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 13 669 94,5 % 14 469 14 106 14 460-800 210 - OPPVEKST OG KULTUR 534 214 102,1 % 523 443 511 581 512 533 10 771 300 - HELSE- OG SOSIAL 417 965 101,9 % 410 352 387 319 414 982 7 613 440 - NÆRINGSFONDS 775 100,0 % 775 775 705 0 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 139 058 99,9 % 139 161 132 695 133 471-103 610 - SELVKOSTOMRÅDET -4 105 136,6 % -3 004-4 700-5 290-1 101 730 - REVISJONEN 3 009 101,8 % 2 957 3 112 2 872 52 740 - HAVNEVESEN 1 663 100,0 % 1 663 1 663 1 663 0 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 7 923 100,0 % 7 923 7 923 7 546 0 800 - SKATTER OG RAMMETILSKUDD -1 217 035 101,0 % -1 204 807-1 193 293-1 164 927-12 228 900 - RENTER OG AVDRAG 77 722 98,6 % 78 854 82 505 72 409-1 132 930 - TIDL.ÅRS MER-/MINDREFORBRUK 0 0,0 % 0 0-163 0 940 - FONDS 2 819 75,1 % 3 752 10 070 1 789-933 960 - AVSKRIVNINGER -67 748 100,0 % -67 748-56 622-56 395 0 990 - ÅRETS DRIFTSRESULTAT 18 687 0,0 % 0 0 0 18 687 Oppsettet viser netto drift pr. tjenesteområde, kolonnen til høyre viser avviket mellom regnskap og korrigert budsjett. Rådmannens kommentarer: Kommunens årsmelding beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for Alta kommune gjennom året 2015. Økonomisk har det gått greit gjennom året, slik at det ikke har vært behov for å iverksette noen ekstraordinære tiltak utover en generell oppfordring til nøktern drift. Netto driftsresultat ble på 1,7%, noe som i utgangspunktet er tilfredsstillende. Men det er noen utviklingstrekk i den underliggende driften som må følges tett opp kommende år. Årsmeldingen for 2015 er bygget opp rundt den nye budsjettmalen, som ble vedtatt for budsjett 2014. Den samlede rapporteringen består av årsmelding og årsregnskap med økonomiske analyser og vurderinger. Resultatmessig forholder årsmeldingen seg kommuneplanens samfunnsdel «Alta Vil», årsbudsjett 2015, rådmannens overordnede virksomhetsplan, politiske vedtak samt gjennomgående Kostra-tall. Alta kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Dette ansvaret ivaretas gjennom delegering av ansvar og myndighet fra Kommunestyret, via rådmannen til kommunallederne og videre til virksomhetslederne. Alta kommune har i dag 40 virksomheter fordelt på 3 ulike tjenesteområder. Alta kommune står overfor flere utfordringer som begrenser det økonomiske handlingsrommet, slik som usikre finansielle rammebetingelser, økte demografiske kostnader og sentrale styrings- og oppgavereformer. Dermed stilles det det krav om å benytte ressursene mest mulig effektivt. Kommunen må ta i bruk nye løsninger for å oppnå effektivisering og andre samfunnsmessige gevinster. Det vil derfor være et kontinuerlig behov for å tilpasse tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser og arbeide målrettet med innovasjon, tjenesteutvikling og effektivisering. Side 8 av 52

Sak 40/16 Alta kommune vil i årene fremover måtte løse mange nye velferdsutfordringer, samtidig som kommunens økonomiske situasjon er svært anstrengt. Fremtidens velferdsutfordringer og en stram kommuneøkonomi krever nytekning og innovasjon. Økt fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats er nødvendig for å sikre optimal utnyttelse av ressursene, noe som vil komme brukerne til gode gjennom økt kvalitet i tjenestene. Forebygging og tidlig innsats, god helhet og samhandling, god kvalitet og nødvendig kompetanse er definert som gjennomgående utfordringer for alle tjenesteområdene, og har vært viktige satsningsområder i 2015. Alta kommune ble i 2015 pilotkommune i forhold til å ta et helhetlig ansvar for barnevernsområdet. Dette vil gi oss en mulighet til å forsterke arbeidet med tidlig innsats og forebygging, og vil om vi lykkes gi resultater på sikt. Samtidig vil brukerne få et bedre lokalt tilbud. I tillegg er folkehelse et gjennomgående fokusområde for kommunen. Det har i 2015 vært fortsatt fokus på etikk og internkontroll i Alta kommune. Vi har gjennom tilsyn og forvaltningsrevisjonsprosjekt fått bekreftelse på at kommunen er på rett vei, og at vi har mye på plass. Overordnede føringer for 2015 For 2015 var fortsatt økonomisk nøkternhet et fokusområde. På grunn av regnskapsresultatet for 2014 var det stort behov for å følge opp kommunens totale driftsbudsjett samt iverksatte investeringsprosjekt. Hensynet til å sikre en bærekraftig økonomi for Alta kommune er altoverskyggende, og danner grunnlaget for kommunens tjenesteproduksjon og handlefrihet i økonomiplanperioden. Å lykkes i dette arbeidet er viktig for å kunne gi kommunens innbyggere og næringsliv et godt og fremtidsrettet tilbud også i årene som kommer. Kommunestyret vedtok i juni i 2015 en ny kommuneplan samfunnsdel for Alta kommune. Kommuneplanen inneholder 4 økonomiske handlingsregler som over tid skal være førende for Alta kommune. Det blir viktig i årene som kommer å bruke disse handlingsreglene aktivt i prioriteringsspørsmål, både når det gjelder drift og investeringer. For 2015 er driften innenfor 2 av disse handlingsreglene. Dette gjelder netto lånegjeld og egenkapitalfinansieringsgrad, mens når det gjelder netto driftsresultat og ikke minst disposisjonsfond er vi et stykke unna målsettingene. I samfunnsdelen definerer politikerne hva som er de viktigste målene for utviklingen av lokalsamfunnet Alta. Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan og inngår i kommunens overordnede planstrategi. Denne planstrategien skal tidlig i hver kommunestyreperiode forelegges kommunestyret slik at det nye kommunestyret kan avgjøre hvilke planer og hvilke tema som skal ha fokus i kommunestyreperioden. I den nye kommuneplanen er det 4 hovedtema: Kunnskap og kompetanse Næringsutvikling og nyskaping Trivsel og livskvalitet Attraktivt regionsenter i utvikling Reglene i kommunens personalhåndbok, fastsatte rutiner og virksomhetsplan skal følges opp i praktisk arbeid og vil være elementer organisasjonens ledere blir målt i forhold til. Det har gjennom Side 9 av 52

Sak 40/16 hele 2015 vært fokus på opplæring i forskjellige tema av forvaltningsmessig karakter. Personalavdelingen utarbeider hvert år en opplæringsplan som tar for seg ulike opplæringstiltak for ledere og ansatte. Målsettingen med denne opplæringen er å bli så god som mulig på daglig drift, samt å tilføre organisasjonen ny og nødvendig kompetanse. Ut over dette er lederopplæringsprosjektet kommet godt i gang. Ansvarlig for denne opplæringen er PWC. Hovedprogrammet gjennomføres for 104 ledere og delprogrammet har 54 mellomledere. Målsettingen med programmet er å sette fokus på Alta kommune sin arbeidsgiverpolitikk, lederadferd og lederrollen generelt. Dette programmet vil bli avsluttet i løpet av 2017, og innen den tid skal organisasjonen være i stand til å gi løpende lederopplæring. Det er i tillegg 3 bolker med folkevalgtopplæring i programmet. Innen helse og sosial har OU prosjektet hatt størst fokus. Målsettingen er å ha på plass en ny organisasjonsmodell når det nye omsorgssentret og Alta nærsykehus er på plass innen 2-3 år. Det er opprettet en rekke arbeidsgrupper som tar for seg ulike områder innen tjenesteområdet. Noen grupper vil konkludere i løpet av 2016. Dette er et prosjekt som på mange områder berører hele organisasjonen. Inntil det nye omsorgssentret er på plass, vil kommunen ha store utfordringer med å tilby avlastning og institusjonsplasser til de som har behov for dette. Det ble derfor i 2015 iverksatt noen kortsiktige tiltak for å avbøte de utfordringene vi står overfor. I 2015 ble arbeidet med en kommunedelplan for grunnskole og barnehage startet opp. Det skal utarbeides et planprogram, og gjennomføres brukerinvolvering. Denne planen skal danne grunnlaget og være beslutningsgrunnlaget for en ny skolestruktur. I økonomiplanperioden er det vedtatt et ekspansivt investeringsbudsjett. Følgende prosjekt startet opp i 2015; Utvidelse av Sandfallet ungdomsskole og utbygging av Finnmarkshallen. I tillegg ble 7 boenheter i Åsveien og 8 boenheter på Midtbakken ferdigstilt. Opparbeidelse av et stort sjørettet industriområde på Langnes ble vedtatt og startet opp i fjor, i tillegg til et stort næringsområde på Skillemo. Utfylling ved Alta Lufthavn pågikk for fullt i 2015. I tillegg til disse prosjektene som enten er fullført eller har startet opp ble det i 2015 brukt mye planleggingstid på det nye omsorgssentret, utbygging av Alta Nærsykehus, Skansen aktivitetssenter, ny barneavlastning samt ny brannstasjon. Økonomiske vurderinger Årets netto driftsresultat er på 1,7% av brutto driftsinntekter. Det regnskapsmessige resultatet for 2015 viser et mindreforbruk på 18,69 mill. Netto driftsresultat er på 28,5 mill. Netto driftsresultat er 31 mill høyere i 2015 enn året før. Et positivt netto driftsresultat på minst 1,7% vil over tid gi kommunen muligheten til å egenfinansiere investeringsprosjekter, og dermed redusere låneopptak som finansieringskilde. Alternativt kan midlene brukes til å finansiere tiltak som det ikke i utgangspunktet er budsjettdekning til, f.eks. uforutsette hendelser. Alta kommune har for tiden marginale fondsavsetninger. Derfor tilrår rådmannen at mindreforbruket avsettes til bufferfond. Kommunen bør til enhver tid ha en «buffer» til å møte uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller økte utgifter. Vi vil automatisk sikre denne bufferen dersom det meste av et positivt netto driftsresultat årlig avsettes til disposisjonsfond. Når disposisjonsfondet over tid har nådd en viss størrelse, kan fondet bidra til at kommunen i større grad kan egenfinansiere investeringer. Side 10 av 52

Sak 40/16 Regnskapet viser at veksten i driftsinntektene er større enn veksten i driftsutgiftene. Dette er en positiv trend i forhold til tidligere år. Regnskapet for 2015 viser videre at de største økonomiske utfordringene ligger innenfor de to største tjenesteområdene. For å planlegge for fremtiden må utviklingen innen den demografiske utviklingen i kommunen tillegges stor vekt. Demografien vil/må legge føringer for politiske prioriteringer de kommende årene. Prognosene viser at den yngste delen av befolkningen de kommende årene vil holdes stabilt eller reduseres, mens spesielt den eldste delen vil øke merkbart. Dette må få konsekvenser for fremtidig budsjettering. I tillegg er det et økt pleiebehov for aldersgruppen under 67 år. Her har Alta kommune store utfordringer. Alta kommune vil i økonomiplanperioden øke gjelden betydelig. Dette er nødvendig for å få på plass en mer effektiv infrastruktur, for å møte nye nasjonale reformer, samt for å møte fremtidig vekst og økte behov. På grunn av det lave rentenivået vil belastningen på det totale driftsnivået til kommunen bli lavere enn ved et mer «normalt» rentenivå. Dette betyr at rentebelastningen kan holde seg lav gjennom en lang opplåningsperiode, mens økningen i kostnader først vil komme senere, når eventuelt rentene begynner å stige. Det blir derfor viktig de kommende årene å ta på alvor de økonomiske handlingsreglene for Alta kommune, som ligger i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunereformen Utredningsplikten i forhold til ny kommunestruktur har pågått i hele 2015. På vårparten ble PWC engasjert til å utrede en sammenslåing av Alta, Loppa, Kvænangen og Kautokeino kommune. Det har vært avholdt et felles kommunestyremøte mellom kommunene, samt at det har vært gjennomført folkemøter. De økonomiske konsekvensene av en eventuell sammenslåing av alle fire kommunene, og andre alternativer, er utført av Alta kommune. PWC har utredet tjenesteproduksjon, næringsutvikling og demokratidimensjonen. Gjennom utredningsarbeidet til PWC ble konklusjonen at Alta, Loppa og Kvænangen bør slå seg sammen. Rapporten konkluderer med at det er en overvekt av fordeler ved en sammenslåing av disse tre kommunene. Kautokeino er en sentral samisk kommune, hvor samisk språk og kultur er sterkt fremhevet. Gjennom prosessen ble det avklart at Kautokeino ikke var en aktuell kommune å slå seg sammen med. Dette har Kautokeino akseptert, og vært enig i. Det foreligger nå positive vedtak fra kommunestyrene i Alta, Loppa og Kvænangen om å inngå en intensjonsavtale om sammenslåing. Loppa og Kvænangen ønsker å avholde en rådgivende folkeavstemning innen utgangen av juni 2016. Videre framdrift er nå avhengig av politisk initiativ. Side 11 av 52

Sak 41/16 ÅRSMELDING 2015 - SKATTEOPPKREVEREN Saksbehandler: Ester Nilsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2462 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/16 Kommunestyret 24.05.2016 50/16 Formannskapet 11.05.2016 Innstilling fra siste behandling: Kommunestyret tar årsrapport 2015 fra skatteoppkreveren til etterretning. Administrasjonens innstilling: Kommunestyret tar årsrapport 2015 fra skatteoppkreveren til etterretning. Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den 11.05.2016: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den 11.05.2016: Kommunestyret tar årsrapport 2015 fra skatteoppkreveren til etterretning. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: - Årsrapport 2015 Skatteoppkreveren - Årsregnskap 2015 - sammendrag - Kontrollrapport 2015 Skatt Nord Skatteoppkreveren har frist for avlegging av årsrapport innen 21.januar. Skatt nord utarbeider kontrollrapporten på bakgrunn av årsrapporten og revisjonsberetningene, jf. pkt. 4. i kontrollrapporten. Dersom revisjonsinnberetningene inneholder anbefalinger eller faglige pålegg i forhold til skatteoppkreverinstruksen blir dette tatt til etterretning. Side 12 av 52

Sak 42/16 ALTA HAVN - ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2015 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2523 Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/16 Kommunestyret 24.05.2016 49/16 Formannskapet 11.05.2016 Innstilling fra siste behandling: Havnestyrets innstilling til Kommunestyret: Alta havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Alta kommunestyre med slik innstilling: 1. Alta kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for 2015 for Alta Havn KF. 2. Udisponert regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2013 på kr. 78.184,- avsettes til disposisjonsfond. Administrasjonens innstilling: Havnestyrets innstilling til Kommunestyret: Alta havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Alta kommunestyre med slik innstilling: 1. Alta kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for 2015 for Alta Havn KF. 2. Udisponert regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2013 på kr. 78.184,- avsettes til disposisjonsfond. Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den 11.05.2016: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den 11.05.2016: Havnestyrets innstilling til Kommunestyret: Alta havnestyre tilrår at regnskapet legges fram for Alta kommunestyre med slik innstilling: 1. Alta kommunestyre godkjenner årsregnskapet og årsberetning for 2015 for Alta Havn KF. Side 13 av 52

Sak 42/16 2. Udisponert regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2013 på kr. 78.184,- avsettes til disposisjonsfond. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Årsregnskap og årsberetning 2015 Havnestyrets sak 09/2016 Revisors beretning Kontrollutvalgets uttalelse Bakgrunn: Havnestyret har med bakgrunn i vedtekter for Alta Havn KF, avlagt årsberetning/årsregnskap i samsvar med de kommunale regnskapsprinsipper som følger av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner med tilhørende forskrifter. Ekstern Regnskap AS er regnskapsfører for Alta Havn KF og Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS er revisor. Årsregnskapet og årsmelding avlegges i samsvar med Alta Havn KF sine vedtekter, samt forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale foretak. Årsregnskapet er revidert og godkjent. I vedtektene heter det bl.a.: før Alta Havn KF treffer vedtak i en sak som skal behandles av Alta kommunestyre eller et organ som utøver sin myndighet etter delegasjon fra kommunestyret, skal rådmannen være gitt anledning til å uttale seg i saken. Rådmannens uttalelse skal legges frem for Alta Havn KF ved dets behandling av saken. Rådmannens kommentar: Rådmannen kan opplyse at han har hatt dokumentene til gjennomsyn og har ingen merknader til saken. Side 14 av 52

Sak 43/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2015 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 210 &30 Arkivsaksnr.: 16/599 Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/16 Kommunestyret 24.05.2016 48/16 Formannskapet 11.05.2016 Innstilling fra siste behandling: Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret: Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering. Administrasjonens innstilling: Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret: Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering. Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den 11.05.2016: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den 11.05.2016: Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret: Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering. SAKSUTREDNING: Side 15 av 52

Sak 44/16 ÅRSMELDING 2015 - RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I ALTA Saksbehandler: Gro Anita Parken Arkiv: 033 &14 Arkivsaksnr.: 16/2027 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/16 Kommunestyret 24.05.2016 46/16 Formannskapet 11.05.2016 Innstilling fra siste behandling: Kommunestyret tar årsmelding 2015 fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede til orientering. Administrasjonens innstilling: Kommunestyret tar årsmelding 2015 fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede til orientering. Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den 11.05.2016: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den 11.05.2016: Kommunestyret tar årsmelding 2015 fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede til orientering. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Årsmelding 2015 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Bakgrunn: I lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne står det at Rådet skal kvart år leggje fram ei melding om verksemda for kommunestyret. Vurdering: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune (heretter kalt Rådet) har i 2015 avholdt 9 møter. Det er behandlet 31 saker og i tillegg er 18 saker tatt til orientering. Rådet er også representert i utvalg, råd og styrer. Side 16 av 52

Sak 44/16 Egne saker som er tatt opp er: -Driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner fra Finnmark fylkeskommune -Oppfølging av hjerneslagrammede, når det gjelder tap av syn. Økonomi: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune har i 2015 overholdt det opprinnelige budsjettet Side 17 av 52

Sak 45/16 ÅRSMELDING 2015 ALTA ELDRERÅD Saksbehandler: Gro Anita Parken Arkiv: 033 &14 Arkivsaksnr.: 16/2125 Saksnr.: Utvalg Møtedato 45/16 Kommunestyret 24.05.2016 47/16 Formannskapet 11.05.2016 Innstilling fra siste behandling: Kommunestyret tar årsmelding 2015 fra Eldrerådet til orientering. Administrasjonens innstilling: Kommunestyret tar årsmelding 2015 fra Eldrerådet til orientering. Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den 11.05.2016: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den 11.05.2016: Kommunestyret tar årsmelding 2015 fra Eldrerådet til orientering. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Årsmelding 2015 - Eldrerådet Bakgrunn: Eldrerådet er et rådgivende organ, hjemlet i lov av 8. november 1991 nr 76, etterfulgt av rundskriv A-32/700. Rundskrivet gir orientering om eldrerådenes organisering og arbeidsområde. Eldrerådet skal ha saker som gjelder levekåra for eldre til behandling, og kan dessuten selv ta opp saker som vedkommer eldre. Eldrerådet har i 2015 avholdt 8 møter. I tillegg til egne møter har medlemmer også blitt innkalt til andre møter i arbeidsgrupper, utvalg, råd og styrer. Side 18 av 52

Sak 45/16 Det er behandlet 31 saker, av disse er 29 innkomne saker og 2 egne saker. I tillegg er 31 saker tatt til orientering. Eldrerådets arbeidsutvalg har behandlet 2 hastesaker i 2015. Utvalget innstiller overfor eldrerådet. Eldrerådet skal hvert år utarbeide ei melding om virksomheten sin som skal legges frem for kommunestyret. Side 19 av 52

Sak 46/16 REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL 2016 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2265 Saksnr.: Utvalg Møtedato 46/16 Kommunestyret 24.05.2016 51/16 Formannskapet 11.05.2016 16/16 Administrasjonsutvalget 04.05.2016 25/16 Hovedutvalg for næring,drift og miljø 02.05.2016 21/16 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 03.05.2016 21/16 Hovedutvalg for helse- og sosial 03.05.2016 Innstilling fra siste behandling: 1. Det innføres begrensninger i inntak av vikarer, ekstrahjelp, overtid og reisevirksomhet 2. Innkjøp av varer og tjenester skal stoppes/reduseres der det er mulig, og ikke får konsekvenser for brukere. 3. Rådmannen vil foreta en gjennomgang av kommunens totale prosjektportefølje innen drift 4. Kommunallederne må finne innsparinger innenfor sine respektive rammeområder, herunder vurdere å holde ledige stillinger vakant ut året. 5. Administrasjonsutvalget ber særlig om at nærværsarbeidet intensiveres og målrettes direkte mot virksomhetene med lavt nærvær. Administrasjonens innstilling: 1. Det innføres begrensninger i inntak av vikarer, ekstrahjelp, overtid og reisevirksomhet 2. Innkjøp av varer og tjenester skal stoppes/reduseres der det er mulig, og ikke får konsekvenser for brukere. 3. Rådmannen vil foreta en gjennomgang av kommunens totale prosjektportefølje innen drift 4. Kommunallederne må finne innsparinger innenfor sine respektive rammeområder, herunder vurdere å holde ledige stillinger vakant ut året. Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den 11.05.2016: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/trine Noodt: 1. Kommunestyret gir formannskapet ansvaret for å opprette nye stillinger i Alta kommune. Endringen tas inn i Alta kommune sitt delegasjonsreglement. Side 20 av 52

Sak 46/16 2. Kommunestyret ser med bekymring at prognosen på merforbruk på oppvekst og kultur og helse og sosial er økt fra 12 mill kr første kvartal i 2015, til 33 mill kr i første kvartal 2016. Kommunestyret ber hovedutvalgene for oppvekst og kultur og helse og sosial iverksette nødvendige tiltak for å dempe kostnadsveksten innenfor sine respektive ansvarsområder. Forslaget falt med 2 mot 9 stemmer. Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den 11.05.2016: 1. Det innføres begrensninger i inntak av vikarer, ekstrahjelp, overtid og reisevirksomhet 2. Innkjøp av varer og tjenester skal stoppes/reduseres der det er mulig, og ikke får konsekvenser for brukere. 3. Rådmannen vil foreta en gjennomgang av kommunens totale prosjektportefølje innen drift 4. Kommunallederne må finne innsparinger innenfor sine respektive rammeområder, herunder vurdere å holde ledige stillinger vakant ut året. 5. Administrasjonsutvalget ber særlig om at nærværsarbeidet intensiveres og målrettes direkte mot virksomhetene med lavt nærvær. Administrasjonsutvalgets behandling den 04.05.2016: Behandling: Følgende forslag fremmet: Fellesforslag: Nytt punkt. 5. Administrasjonsutvalget ber særlig om at nærværsarbeidet intensiveres og målrettes direkte mot virksomhetene med lavt nærvær. Administrasjonsutvalgets vedtak den 04.05.2016: 1. Det innføres begrensninger i inntak av vikarer, ekstrahjelp, overtid og reisevirksomhet 2. Innkjøp av varer og tjenester skal stoppes/reduseres der det er mulig, og ikke får konsekvenser for brukere. 3. Rådmannen vil foreta en gjennomgang av kommunens totale prosjektportefølje innen drift 4. Kommunallederne må finne innsparinger innenfor sine respektive rammeområder, herunder vurdere å holde ledige stillinger vakant ut året. 5. Administrasjonsutvalget ber særlig om at nærværsarbeidet intensiveres og målrettes direkte mot virksomhetene med lavt nærvær. Hovedutvalg for næring,drift og miljøs behandling den 02.05.2016: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for næring,drift og miljøs vedtak den 02.05.2016: 1. Det innføres begrensninger i inntak av vikarer, ekstrahjelp, overtid og reisevirksomhet 2. Innkjøp av varer og tjenester skal stoppes/reduseres der det er mulig, og ikke får konsekvenser for brukere. Side 21 av 52

Sak 46/16 3. Rådmannen vil foreta en gjennomgang av kommunens totale prosjektportefølje innen drift 4. Kommunallederne må finne innsparinger innenfor sine respektive rammeområder, herunder vurdere å holde ledige stillinger vakant ut året. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling den 03.05.2016: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak den 03.05.2016: 1. Det innføres begrensninger i inntak av vikarer, ekstrahjelp, overtid og reisevirksomhet 2. Innkjøp av varer og tjenester skal stoppes/reduseres der det er mulig, og ikke får konsekvenser for brukere. 3. Rådmannen vil foreta en gjennomgang av kommunens totale prosjektportefølje innen drift 4. Kommunallederne må finne innsparinger innenfor sine respektive rammeområder, herunder vurdere å holde ledige stillinger vakant ut året. Hovedutvalg for helse- og sosials behandling den 03.05.2016: Behandling: Følgende forslag fremmet: Fellesforslag fra V, H, Frp: Tilleggspunkt: 5. Hovedutvalget forventer at regnskapsrapporten sendes ut minst en uke før behandling i hovedutvalgene. Dette vil sikre tid til partimessig behandling. Punktvis avstemming: 1. Innstillingen vedtatt med 1 mot 8 stemmer. 2. Innstillingen vedtatt enstemmig. 3. Innstillingen vedtatt enstemmig. 4. Innstillingen vedtatt enstemmig. 5. Forslaget falt med 4 mot 5 stemmer. Hovedutvalg for helse- og sosials vedtak den 03.05.2016: 1. Det innføres begrensninger i inntak av vikarer, ekstrahjelp, overtid og reisevirksomhet 2. Innkjøp av varer og tjenester skal stoppes/reduseres der det er mulig, og ikke får konsekvenser for brukere. 3. Rådmannen vil foreta en gjennomgang av kommunens totale prosjektportefølje innen drift 4. Kommunallederne må finne innsparinger innenfor sine respektive rammeområder, herunder vurdere å holde ledige stillinger vakant ut året. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL 2016 Side 22 av 52

Sak 46/16 Bakgrunn: Netto budsjett/regnskap pr. tjenesteområde Konto Regnskap 201603 Forbr i % KorrBud 2016 OpprBud 2016 Regnskap 201503 Regnskap 2015 Sum inntekter -42 41,6 % -101-101 -41-341 Sum utgifter 2 612 35,2 % 7 426 7 426 2 060 9 487 108 - POLITISK VIRKSOMHET 2 570 35,1 % 7 325 7 325 2 019 9 146 Sum inntekter -15 2,1 % -715-65 -13-123 Sum utgifter 829 4,2 % 19 663 33 758 861-8 909 109 - RESERVER 814 4,3 % 18 948 33 693 848-9 032 Sum inntekter -5 403 36,3 % -14 878-12 596-4 244-21 631 Sum utgifter 25 044 27,0 % 92 758 89 974 28 701 92 901 110 - FELLESTJENESTENE 19 640 25,2 % 77 880 77 378 24 457 71 271 Sum inntekter -1 230 37,3 % -3 295-3 295-1 166-4 872 Sum utgifter 4 529 24,9 % 18 151 17 961 4 510 18 541 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 3 299 22,2 % 14 856 14 666 3 344 13 669 Sum inntekter -35 197 20,9 % -168 325-155 360-27 852-189 559 Sum utgifter 186 992 27,2 % 688 163 665 881 181 469 723 773 210 - OPPVEKST OG KULTUR 151 795 29,2 % 519 838 510 521 153 617 534 214 Sum inntekter -21 106 13,3 % -159 041-156 254-21 736-167 347 Sum utgifter 155 081 26,6 % 583 431 576 266 144 191 585 312 300 - HELSE- OG SOSIAL 133 975 31,6 % 424 390 420 012 122 455 417 965 Sum inntekter -220 10,6 % -2 084-2 084-26 -1 409 Sum utgifter 61 2,1 % 2 859 2 859 160 2 184 440 - NÆRINGSFONDS -159-20,5 % 775 775 134 775 Sum inntekter -10 815 25,2 % -42 922-42 542-10 111-55 327 Sum utgifter 39 039 21,4 % 182 226 181 068 47 808 194 385 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 28 224 20,3 % 139 304 138 526 37 697 139 058 Sum inntekter -19 480 25,1 % -77 734-77 734-18 601-77 142 Sum utgifter 19 264 28,1 % 68 640 68 640 24 013 73 037 610 - SELVKOSTOMRÅDET -216 2,4 % -9 094-9 094 5 412-4 105 Sum utgifter 970 30,7 % 3 157 3 157 935 3 009 730 - REVISJONEN 970 30,7 % 3 157 3 157 935 3 009 Sum utgifter 0 0,0 % 1 663 1 663 358 1 663 740 - HAVNEVESEN 0 0,0 % 1 663 1 663 358 1 663 Sum utgifter 2 117 24,9 % 8 496 8 496 1 981 7 923 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 2 117 24,9 % 8 496 8 496 1 981 7 923 Sum inntekter -371 506 30,0 % -1 238 078-1 238 078-344 455-1 218 688 Sum utgifter 450 40,9 % 1 100 1 100 450 1 652 800 - SKATTER OG RAMMETILSKUDD -371 056 30,0 % -1 236 978-1 236 978-344 005-1 217 035 Sum inntekter -4 238 24,4 % -17 401-17 401-4 371-18 481 Sum utgifter 8 463 8,3 % 101 893 101 893 7 413 96 203 900 - RENTER OG AVDRAG 4 225 5,0 % 84 492 84 492 3 042 77 722 Sum inntekter 0 0,0 % 0 0 0-2 000 Sum utgifter 187 6,0 % 3 124 3 544 249 4 819 940 - FONDS 187 6,0 % 3 124 3 544 249 2 819 Sum inntekter 0 0,0 % -58 176-58 176-14 877-67 748 960 - AVSKRIVNINGER 0 0,0 % -58 176-58 176-14 877-67 748 Sum utgifter 0 0,0 % 0 0 0 18 687 990 - ÅRETS DRIFTSRESULTAT 0 0,0 % 0 0 0 18 687 Sum driftsinntekter -469 252 26,3 % -1 782 750-1 763 686-447 494-1 824 667 Sum driftsutgifter 445 637 25,0 % 1 782 750 1 763 686 445 157 1 824 667 Økonomiske konsekvenser rådmannens kommentarer Regnskapsrapporten pr. 1. kvartal 2016 viser at Alta kommune kan styre mot et merforbruk i år på ca 20 mill. Dette er et resultat som er rimelig lik tidligere års rapporter etter 1. kvartal. Side 23 av 52

Sak 46/16 Det er tjenesteområdene Helse/sosial og Oppvekst/kultur som rapporterer om merforbruk. De virksomhetsområdene som i hovedsak melder merforbruk er Barn/unge, fellesutgifter grunnskole (skoleskyss), Omsorg/bistand og NAV Alta (sosialhjelp). En del av merforbruket kan relateres til økt ressursbehov hos eksisterende brukere, samt at kommunen har mottatt flere nye ressurskrevende brukere. I tillegg er det behov for å styrke bemanningen i forhold til noen ressurskrevende brukere innen habilitering og grunnskole. Disse tiltakene er ikke budsjettert for 2016. Som det fremgår av regnskapsrapporten er driftsbudsjettet pr. dato i tilnærmet balanse. Men dersom det tas høyde for kostnader som vil komme senere på året, så styrer vi mot et merforbruk. Det må samtidig påpekes at vi er tidlig på året. Derfor vil en prognose etter 1. kvartal alltid være forbundet med en viss usikkerhet. Erfaringsmessig vil driften vanligvis «forbedre» seg etter 1. halvår. Regnskapssituasjonen er likevel så pass bekymringsfull at alle bremser må settes på, og pengebruken må tas ned der det er mulig iht forsvarlig drift. Rådmannen foreslår derfor å innføre en del begrensninger i inntak av vikarer, ekstrahjelp, overtid og reisevirksomhet. Det samme gjelder for innkjøp. Utover dette så må kommunallederne se på innsparinger innen sine respektive tjenesteområder, herunder vurdere å holde ledige stillinger vakant ut året. For nærmere analyser og kommentarer fra de enkelte tjenesteområdene vises det til regnskapsrapporten Side 24 av 52

Sak 47/16 INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM ALTA, LOPPA OG KVÆNANGEN KOMMUNER Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 16/687 Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/16 Kommunestyret 24.05.2016 67/16 Formannskapet 11.05.2016 Innstilling fra siste behandling: 1. Formannskapet godkjenner intensjonsavtalen om kommunesammenslåing mellom Alta, Loppa og Kvænangen kommuner som signeres. 2. Gjennomgang av avtalen settes på sakslista i maimøte. 3. Sak om kommunesammenslåing settes på sakslista i kommunestyrets junimøte. Administrasjonens innstilling: Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den 11.05.2016: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/trine Noodt: 1.Kommunestyret har ikke gitt formannskapet mandat til å godkjenne en intensjonsavtale mellom Alta, Loppa og Kvænangen kommune. Intensjonsavtalen settes opp som sak til kommunestyret i mai til godkjenning. Forslaget falt med 1 mot 10 stemmer. 2.Spørsmålet om kommunesammenslåing legges ut til folkeavstemming før endelig beslutning i kommunestyret i juni. Forslaget falt med 4 mot 7 stemmer. Forslag fra AP v/monica Nielsen: 1. Formannskapet godkjenner intensjonsavtalen om kommunesammenslåing mellom Alta, Loppa og Kvænangen kommuner som signeres. 2. Gjennomgang av avtalen settes på sakslista i maimøte. 3. Sak om kommunesammenslåing settes på sakslista i kommunestyrets junimøte. Forslaget vedtatt med 9 mot 2 stemmer. Formannskapets vedtak den 11.05.2016: Side 25 av 52

Sak 47/16 1. Formannskapet godkjenner intensjonsavtalen om kommunesammenslåing mellom Alta, Loppa og Kvænangen kommuner som signeres. 2. Gjennomgang av avtalen settes på sakslista i maimøte. 3. Sak om kommunesammenslåing settes på sakslista i kommunestyrets junimøte. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Intensjonsavtale om kommunesammenslåing mellom Alta, Loppa og Kvænangen kommuner Bakgrunn: Se vedlegg Side 26 av 52

Sak 48/16 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016 2016 - MED REGLER OG RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL Saksbehandler: Per Prebensen Arkiv: U60 &38 Arkivsaksnr.: 16/1824 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/16 Kommunestyret 24.05.2016 54/16 Formannskapet 11.05.2016 17/16 Hovedutvalg for helse- og sosial 03.05.2016 Innstilling fra siste behandling: 1. Kommunestyret vedtar alkoholpolitisk handlingsplan for 2016-2020, med «Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdige drikker i Alta kommune». 2. Kommunestyret vedtar å videreføre dagens bevillinger i 4 år fram til 30.09.2020 etter en forenkla saksbehandling. Dette gjelder ikke for de virksomheter som har hatt inndragning av bevillingen de siste 2 årene. 3. Rådmannen får fullmakt til å fatte enkeltvedtak om videreføring av bevillinger i henhold til punkt 2. Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar alkoholpolitisk handlingsplan for 2016-2020, med «Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdige drikker i Alta kommune». 2. Kommunestyret vedtar å videreføre dagens bevillinger i 4 år fram til 30.09.2020 etter en forenkla saksbehandling. Dette gjelder ikke for de virksomheter som har hatt inndragning av bevillingen de siste 2 årene. 3. Rådmannen får fullmakt til å fatte enkeltvedtak om videreføring av bevillinger i henhold til punkt 2. Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den 11.05.2016: Behandling: Følgende forslag fremmet: Tilleggsforslag fra FrP v/claus Jørstad: Fremmer forslag som ble fremmet i helse og sosial fra FrP v/svein Berg om klasse 3 som forsøksordning. Forslaget falt med 2 mot 9 stemmer. Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den 11.05.2016: 1. Kommunestyret vedtar alkoholpolitisk handlingsplan for 2016-2020, med «Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdige drikker i Alta kommune». Side 27 av 52

Sak 48/16 2. Kommunestyret vedtar å videreføre dagens bevillinger i 4 år fram til 30.09.2020 etter en forenkla saksbehandling. Dette gjelder ikke for de virksomheter som har hatt inndragning av bevillingen de siste 2 årene. 3. Rådmannen får fullmakt til å fatte enkeltvedtak om videreføring av bevillinger i henhold til punkt 2. Hovedutvalg for helse- og sosials behandling den 03.05.2016: Behandling: Følgende forslag fremmet: Tilleggforslag fra Frp v/svein Berg: Bevillingshavere som innehar bevilling for skjenking ute i Alta for gruppe 2, gis bevilling for skjenking ute i Alta for gruppe 3 som forsøksordning ut kalenderåret 2016. Forslaget falt med 2 mot 7 stemmer. Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for helse- og sosials vedtak den 03.05.2016: 1. Kommunestyret vedtar alkoholpolitisk handlingsplan for 2016-2020, med «Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdige drikker i Alta kommune». 2. Kommunestyret vedtar å videreføre dagens bevillinger i 4 år fram til 30.09.2020 etter en forenkla saksbehandling. Dette gjelder ikke for de virksomheter som har hatt inndragning av bevillingen de siste 2 årene. 3. Rådmannen får fullmakt til å fatte enkeltvedtak om videreføring av bevillinger i henhold til punkt 2. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 - arbeidsgruppas forslag av 19.04.16 Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020 Høringsbrev av 17.03.16 Høringssvar fra NKS veiledningssenter for pårørende datert 14.04.16 Høringssvar fra Parila Pub As datert 13.04.16 Andre saksdok.: Alta kommunes plan for psykiatri- og rustjenestene 2014-2020 Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) Bakgrunn: Det er gjort en rekke justeringer i alkoholloven og i alkoholforskriften som betinger en gjennomgang og en justering i vårt regelverk: Salgs- og skjenketider Sanksjonsbestemmelser Saksbehandlingsregler Side 28 av 52

Sak 48/16 Nytt 3. og 4. ledd i 1-6 i alkoholloven gir kommunen anledning til å videreføre salgs- og skjenkebevillingene i 4 nye år dersom kommunen gjennomgår alkoholpolitikken, herunder vurderer bevillingspolitikken. For å kunne følge denne bestemmelsen er det lagt opp til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Dagens bevillinger går ut 30.06.2016. Det er lagt opp til å videreføre dagens bevillinger i hht ny lovbestemmelse (over). Dette er svært ressursbesparende. Men for å få inn nyere og oppdaterte opplysninger i forhold til vandel, skatt, styrer og stedfortreder, legges det opp til en forenkla saksbehandling. Vi har tatt et forbehold i forhold til virksomheter som har hatt inndragning av bevillingen de siste 2 årene. Disse må ha fullstendig ny søknadsrunde. Dette gjelder bare en skjenkebevilling i Alta, og dette skjenkestedet er nå nedlagt. Høring/merknader: Sakens dokumenter ble sendt på høring 17.03.16 med svarfrist 15.04.16. Høringsdokumentene ble sendt til salgs- og skjenkestedene, næringsforeningen, ideelle organisasjoner, politiske partier og kommunale etater. I tillegg ble de lagt ut på kommunens hjemmesider. Det er innkommet 2 høringssvar som følger vedlagt. NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norges AS Har 2 innspill til alkoholpolitisk handlingsplan. De foreslår å korrigere teksten på en setning under punkt 4.13 «Frivilligheten». Arbeidsgruppa tar dette til etterretning og endrer teksten i hht forslaget. Videre foreslås et nytt kulepunkt under planens punkt 7 «tiltak» som går på videreføring barnegruppen VeNN en samtale- og aktivitetsgruppe for barn 8-12 år som har/hatt foreldre som ruser seg. Arbeidsgruppa innarbeider dette punktet i planen. Parila pub As Har 2 endringsforslag til «Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkohol» punkt 1.7 «Vilkår knyttet til bevillingen». Det første forslaget går på å endre teksten i forhold til tilstedeværelsen av personell og vakter ved skjenking ute. Arbeidsgruppa synes dagens formulering har fungert bra, men foreslår likevel å endre formuleringen «godt synlig» til «synlig» for gjester og øvrig publikum. Videre foreslås det å utvide skjenking ute til også å omfatte gruppe 3 som en forsøksordning ut kalenderåret 2016. Arbeidsgruppa støtter ikke dette, og vil beholde dagens ordning. Vurdering. I hovedsak er alkoholpolitisk handlingsplan med lokalt regelverk en videreføring av tidligere alkoholpolitikk, med nødvendige tilpasninger til nye bestemmelser i alkoholloven og i alkoholforskriften. Side 29 av 52

Sak 49/16 RETTSLIG VURDERING AV KJØP AV HELSE- OG SOSIALTJENESTER FRA IDEELLE ORGANISASJONER Saksbehandler: John Helland Arkiv: F00 &50 Arkivsaksnr.: 16/2398 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/16 Kommunestyret 24.05.2016 55/16 Formannskapet 11.05.2016 11/16 Hovedutvalg for helse- og sosial 03.05.2016 Innstilling fra siste behandling: Kommunestyret tar administrasjonens anbefaling til etterretning. Administrasjonens innstilling: Kommunestyret tar administrasjonens anbefaling til orientering Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den 11.05.2016: Behandling: Knut Klevstad, KrF ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Tommy Berg, SV tiltrådte som vara. Følgende forslag fremmet: Tilleggsforslag fra V v/trine Noodt: Til endelig sluttbehandling i kommunestyret ber en om at administrasjonens anbefaling fremkommer tydelig i forslag til vedtak. Forslaget falt med 3 mot 8 stemmer. Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den 11.05.2016: Kommunestyret tar administrasjonens anbefaling til etterretning. Hovedutvalg for helse- og sosials behandling den 03.05.2016: Behandling: Forslag fra Administrasjon Orientering endres til etterretning. Innstillingen med endring vedtatt enstemmig. Tilleggsforslag fra V /v Raymond Londal: Hovedutvalget ber administrasjonen sette opp anbefalinger punktvis for at disse er synlige til behandling i kommunestyret. Side 30 av 52

Sak 49/16 Forslaget falt med 4 mot 5 stemmer. Hovedutvalg for helse- og sosials vedtak den 03.05.2016: Kommunestyret tar administrasjonens anbefaling til etterretning. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Notat datert 22.04.16 av Torbjørn Saggau Holm Andre saksdok.: ingen Bakgrunn: Viser til kommunestyrevedtak PS 25/15 og sak hvor administrasjonen fikk til oppgave å forberede sak om fremtidige avtaler om helse- og sosialtjenester. Vurdering: Notatet skisserer fremgangsmåten og konsekvensen av eventuelle politiske vedtak om å inngå avtaler med eksterne leverandører. Det foreliggende notatet fra kommuneadvokaten gir en juridisk begrunnelse for hvordan denne typen saker skal håndteres og inneholder ingen vurderinger ut over dette. Administrasjonen har med dette vist konsekvensene av de aktuelle regelendringene, slik kommunestyret har bedt oss om, og anbefaler at dette blir retningsgivende for senere håndtering av saker og enkeltavtaler. Side 31 av 52

Sak 50/16 REGULERINGSPLAN - MORENEVEIEN- BOLIGER 27/578 Saksbehandler: Fridrik Ivar Bergsteinsson Arkiv: PLNID 20110014 Arkivsaksnr.: 15/5573 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/16 Kommunestyret 24.05.2016 32/16 Planutvalget 22.04.2016 Innstilling fra siste behandling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-11 avvises forslag til detaljregulering av Moreneveien gnr/bnr 27/578 og 27/12 datert 24.12.15. Administrasjonens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-11 avvises forslag til detaljregulering av Moreneveien gnr/bnr 27/578 og 27/12 datert 24.12.15. Tidligere behandlinger: Planutvalgets behandling den 22.04.2016: Behandling: Monica Nielsen AP, ba om habilitetsvurdering. Hun ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Vara: Kristin Jensen Følgende forslag fremmet: Felles forslag fra V, SP, Frp, H, Kyst: Planutvalget godkjenner forslag til detaljregulering av Moreneveien gnr/bnr 27/578 og 27/12 datert 24.12.15 Forslaget satt opp imot innstillingen. Forslaget falt med 5 mot 6 stemmer. Innstillingen vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Mindretallsanke fra V, SP, H, Kyst, Frp: Vi anker vedtak i Planutvalg sak 32/16 til kommunestyret Partiene ønsker å få utdelt alle dokumenter i saken. Planutvalgets vedtak den 22.04.2016: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-11 avvises forslag til detaljregulering av Moreneveien gnr/bnr 27/578 og 27/12 datert 24.12.15. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Side 32 av 52

Sak 50/16 Vedlegg: 1. Plankart, datert 24.12.15 2. Bestemmelser, datert 24.12.15 3. Planbeskrivelse, datert 24.12.15 4. Skisseprosjekt 5. Andre vedlegg til planbeskrivelsen Andre saksdok.: Andre saksdokumenter og tidligere innsendt planforslag (journalpost 24 og 25) finnes på saksnr 11/1330. Bakgrunn: Figur 1 Kartutsnittet viser planområdets lokalisering I april 2011 fremmet Verte på vegne av tiltakshaver en forespørsel om detaljregulering av området for å kunne tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse. Det ble på dette tidspunktet vurdert ca. 18 boenheter av forslagsstiller. Fordi forslaget er i strid med overordnet plan ble reguleringsspørsmålet lagt frem for Planutvalget for behandling i møte 09.11.2011, jf. PBL 12-3. Administrasjonen påpekte viktigheten av å beholde grøntarealer i området, og det ble vurdert at en utnyttelsesgrad som skissert, med 15-20 leiligheter, ville gi store utfordringer med tanke på bokvalitet, utearealer og utforming i forhold til omgivelsene. I tillegg ble det nevnt at det finnes tilstrekkelig med arealer avsatt i gjeldende kommuneplan til å dekke boligbehovet. Det er derfor ikke behov for eller ønskelig å omdisponere grøntareal til boligformål. Planutvalget stilte seg positiv til utbygging på grøntarealet, og ba administrasjonen om å jobbe med å sikre nødvendige grøntarealer i området. Oppstart av planen ble varslet i juli 2012, og i den forbindelse kom det inn 14 merknader. Forslagsstiller vurderte på et tidspunkt at områdets potensial var større enn tidligere skissert og at utnyttelsesgraden kunne økes. De vurderte at krav til parkering, snødeponi, uteoppholds-/lekeareal mm. skulle definere antall boenheter. I første planforslag, sendt inn våren 2013, ble det lagt opp til 23-24 leiligheter. Side 33 av 52

Sak 50/16 Med bakgrunn i innkomne merknader fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen og berørte parter om grøntarealet, måtte administrasjonen ta opp spørsmål om krav til konsekvensutredning på nytt. Det ble gjort en vurdering og begrunnelse vedrørende krav til KU før det ble gitt en tilbakemelding til forslagsstiller på selve planforslaget. Det ble vurdert i brev datert 14.11.2013 at arealet ikke anses som et viktig friområde fordi arealet ikke er særlig egnet for bruk. Tilrettelegging av annet lekeareal (nær-/grendelekeplass) i nærheten vil være mer hensiktsmessig for området. Snarveien gjennom området knytter seg til flere snarveier som leder til andre friområder, og er derfor likevel viktig å ivareta. Når det gjaldt spørsmål om det finnes andre arealer i nærområdet som kan erstatte det arealet som omdisponeres har kommunen noen aktuelle arealer, men disse har per i dag et annet reguleringsformål eller eies ikke av kommunen. En utbygging av omkringliggende områder som for eksempel Nielsenkaia vil etter hvert utløse behov for en større nær-/grendelekeplass i området, og omregulering av nevnte arealer må da vurderes. Tiltakshaver ønsker å være med på å bidra til å dekke en fremtidig større lekeplass ved å benytte seg av kommunens frikjøpsordning. Dersom en utbygging skal skje på omsøkt tomt vil det på grunn av størrelsen på området være mest hensiktsmessig å tilrettelegge for en småbarnslekeplass som en del av tiltaket og ikke en nær- eller grendelekeplass. Det ble konkludert at tiltaket ikke krevde KU, dersom uteoppholds-/lekeareal opparbeides på en tilfredsstillende måte og snarvei opprettholdes. Planforslaget ble sendt tilbake til forslagsstiller for revidering iht. merknader i brev datert 16.12.13. På dette tidspunktet ble planavgrensningen justert for å omfatte snuplass i enden av Moreneveien for å kunne løse adkomst fra snuplass til gjesteparkeringsplass for boligene. Planforslaget kom inn igjen rundt årsskiftet 2014/2015. Det er blitt gjort noen mindre endringer i forhold til tidligere merknader, men administrasjonen vurderte at flere sentrale punkter i tilbakemeldingen som blant annet utnyttelsesgrad og utforming av bebyggelsen, ikke ble fulgt opp. I tillegg inneholdte planforslaget en del andre mangler. Det ble i denne omgang foreslått 23 enheter. I et møte med forslagsstiller signaliserte de at de ønsker å gå videre med den utnyttelsesgraden som skissert og ønsker en drøfting på prinsipielt grunnlag i Planutvalget før plangrunnlaget fullføres. Fordi det var kommet en del endringer siden sist, og for å spare tid og ressurser for alle parter, fremmedes saken til Planutvalget i første omgang for en prinsippavklaring i 2015. Planutvalget vedtok i møte den 22.05.15 å legge planforslag til detaljreguleringsplan ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Med bakgrunn i 14 innkomne høringsuttalelser, samt planadministrasjonens egne innspill, vurderte planadministrasjonen sammen med Verte det mest hensiktsmessig at Verte arkitekter skulle arbeide videre med innspillene og merknadene tilknyttet planen. I slutten av desember 2015 fikk planadministrasjonen innsendt revidert plan, med tilhørende kart, planbestemmelser og planbeskrivelser fra Verte. Gjeldende planstatus: Gjeldende plan for området er Kommuneplanens arealdel der området er avsatt til nåværende boligformål og grønnstruktur. Side 34 av 52

Sak 50/16 Figur 2 Planstatus Side 35 av 52