Godkjent referat for Styret Møtedato: 08.09.2016 Møtested: Behandlet på sirkulasjon Møtetid: Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun Grimstvedt (nestleder) Høgskolen Stord/Haugesund Leder Marianne K. Andenæs Norsk studentorganisasjon Direktør Geir Bergkastet Høgskolen i Lillehammer Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Rektor Gunvor Guttorm Sàmi allaskuvla/samisk høgskole Direktør Lasse Lønnum Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Rektor Ole Petter Ottersen Universitetet i Oslo Nestleder Pål Adrian Ryen Norsk studentorganisasjon Rektor Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Fra sekretariatet Generalsekretær Assisterende generalsekretær Kontorsjef Seniorrådgiver Alf Rasmussen Hege Bolstad Pettersen Nina Widding Ann Elin Brattebø Andersen
Saksnr Tittel Saksliste 16/043 Godkjenning av innkalling og saksliste 16/044 Halvårsregnskap 2016 16/045 Forslag til endringer i forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument og forskrift om opphavsrett til åndsverk - utkast til høringsuttalelse 16/046 Forslag til ny åndsverklov - utkast til høringsuttalelse 16/047 Forslag til nye reguleringer for private høyskoler og fagskoler 16/048 Lærebokutvalget for høyere utdanning - oppnevning av nye medlemmer for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020 16/049 Anmodning fra NRØA om endring i reglement for UHRs fagstrategiske enheter 16/050 Oppnevning av ny leder og nestleder i museumsutvalget 16/051 Eventuelt Møteplan 2016: 8. september: UHRs lokaler 21. oktober: UHRs lokaler 16. 17. november: Representantskapsmøte, NTNU, Trondheim 13. desember: UHRs lokaler
16/043: Godkjenning av innkalling og saksliste UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 16/044: Halvårsregnskap 2016 Som orientert om i styremøtene 15. april og 14. juni 2016 vil husleiekostnadene inneværende år være 1,85 millioner kroner i stedet for 1,7 millioner kroner slik det ble budsjettert med. I tillegg har det påløpt kostnader, rundt 100 000 kroner, for vårens forhandlinger med Kopinor som det ikke var budsjettert med. Sekretariatet tar sikte på å dekke disse ekstra kostnadene innenfor tildelt budsjett. Ut over dette er halvårsregnskapet i tråd med styrets budsjettvedtak for 2016. UHRs styre tar halvårsregnskapet for 2016 til orientering. 16/045: Forslag til endringer i forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument og forskrift om opphavsrett til åndsverk - utkast til høringsuttalelse Pliktavleveringsloven fastsetter overordnete bestemmelser om formål, virkeområde og definisjoner knyttet til pliktavlevering av dokumenter, og om bevaring og tilgjengeliggjøring for forskning og dokumentasjon. De siste lovendringene fra 1. januar 2016 tydeliggjør at digitale utgivelser er omfattet av avleveringsplikten, og det er innført adgang til automatisert innsamling av digitale nettbaserte dokumenter i tillegg til adgang til å påkreve avlevering av digitale grunnlagsdokument for pliktavlevert materiale. Sentralt i forskriftsrevisjonen er bruk av annet digitalt pliktavlevert materiale, som først og fremst reiser opphavsrettslige problemstillinger. Det mangler opphavrettsavtale for både digitalt og analogt pliktavlevert materiale i dag. UHR støtter derfor ny 1-10b der det foreslås at brukeren ikke kan ta digital kopi. UHRs styre slutter seg til det fremlagte utkastet til høringsuttalelse med de kommentarer som fremkom i møtet.
16/046: Forslag til ny åndsverklov - utkast til høringsuttalelse Hovedreglene og prinsippene for nytt forslag til åndsverklov bygger på og viderefører gjeldende lovgivning, men det er også noen forslag til mer substansielle endringer. I tillegg er nytt utkast til lovtekst modernisert, omstrukturert og forenklet. Ett hovedmål både med gjeldende lov og forslaget til ny lov, er å sikre rettighetshaverne inntekt slik at de skal kunne leve av sin virksomhet. Det er også et mål å klargjøre og forenkle reglene for bruk av åndsverk, balansere ulike parters interesser og at loven skal være teknologinøytral. Om forståelse av begrepet åndsverk Styret støtter forslaget om å omskrive definisjonen av åndsverk til "vitenskapelige verk innenfor alle fag- og kunstområder, i tillegg til øvrige litterære og kunstneriske verk". Om avgrensning av opphavsretten Styret støtter Norsk studentorganisasjon og Kulturdepartementets vurdering av muligheten til å kopiere til privat bruk samt at det skal være mulig å fremstille eksemplarer til personlig yrkesmessig bruk bør videreføres. Styret støtter også NSOs vurdering om at fri bruk av åndsverk ved offentlig fremføring og offentlig overføring av åndsverk i undervisningen bør videreføres i ny lov. UHRs styre godkjenner forslaget til høringssvar til Kulturdepartementet om ny åndsverklov med eventuelle merknader som fremkom i møtet. 16/047: Forslag til nye reguleringer for private høyskoler og fagskoler Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning. Forslagene omfatter private høyskoler og fagskoler og retter seg i hovedsak mot krav til bruk av statlig og offentlig tilskudd og egenbetaling, med tilhørende regulering av rapportering, regnskap, kontroll og tilsyn. Styret støtter Norsk studentorganisasjon i at nivået på studentbetaling ikke skal overskride den reelle kostnaden av kandidatens utdanning, og at kostnadsnivået for studenten må være forutsigbart. Utover dette har ikke styret kommentarer til utkast til høringssvar. UHRs styre godkjenner forslaget til høringssvar med de merknader som fremkom i møtet.
16/048: Lærebokutvalget for høyere utdanning - oppnevning av nye medlemmer for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020 Lærebokutvalget for høyere utdanning har til oppgave å fordele den bevilgningen Stortinget hvert år vedtar som tilskudd til produksjonsstøtte for norske lærebøker for høyere utdanning. Utvalget oppnevnes av UHRs styre for fire år om gangen og skal ha seks medlemmer med varamedlemmer, deriblant fire representanter fra lærestedene. UHRs styre oppnevner følgende Lærebokutvalg for høyere utdanning for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020: Medlemmer: Universitetslektor Klara Sjo, Norges Handelshøyskole (leder) Dosent Hilde Traavik, Høgskolen i Bergen Førsteamanuensis Magne Olav Sydnes, Universitetet i Stavanger Høgskolelektor Per Båtnes, Høgskolen i Oslo og Akershus Varamedlemmer: Professor Gunn Enli, Universitetet i Oslo Førstebibliotekar Olav Aas, Universitetet i Bergen Universitetslektor Unni Bogstrand Segberg, Universitetet i Agder Professor Sigbjørn Hervik, Universitetet i Stavanger 16/049: Anmodning fra NRØA om endring i reglement for UHRs fagstrategiske enheter Arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) fremla i møte 6. - 7. juni 2016 en sak for NRØA med anbefaling om at reglementet for NRØA endres til at NHH og BI hver kan oppnevne to representanter til NRØA. NRØA vedtok enstemmig å be styret om å endre reglementet til de fagstrategiske enhetene i tråd med dette forslaget. UHRs styre vedtar å endre 3 b) i reglementet for de fagstrategiske enheter til at Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI hver kan oppnevne inntil 2 representanter med vararepresentanter til Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA).
16/050: Oppnevning av ny leder og nestleder i museumsutvalget Funksjonsperioden for leder og nestleder i UHRs museumsutvalg utløper 30. september 2016. I henhold til mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg er det styret som oppnevner leder og nestleder for en funksjonsperiode på 2 år. Endringer knyttet til den pågående gjennomgangen av UHRs organisasjon og arbeidsoppgaver skal tre i kraft fra 1. januar 2018. Derfor vedtok styret at oppnevningsperioden for leder og nestleder for UHRs museumsutvalg blir 1. oktober 2016 31. desember 2017. 1. UHRs styre oppnevner Ingvild Gilhus, styreleder ved Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen, til leder av UHRs museumsutvalg for perioden 1. oktober 2016 31. desember 2017. 2. UHRs styre oppnevner Reidar Andersen, direktør for Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, som nestleder av UHRs museumsutvalg for perioden 1. oktober 2016 31. desember 2017 16/051: Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.