Nye flytebrygger bør erstatte pælebryggene Styrets forslag til vedtak på ekstraordinært årsmøte 24.11.2016
Agenda: Åpning v/leder Konstituering av årsmøte Innkallingsmåten, valg av ordstyrer, valg av 2 til å signere protokoll, valg av tellekorps Flytebrygger eller fortsatt pælebrygger innledning v/leder Presentasjon av rammer/forutsetninger for alternativene flytebrygger eller pælebrygger v/prosjektleder Ørnulf Omberg Presentasjon av økonomiske forhold ved de to alternativene v/kasserer Fredrik Lie Valg: Flytebrygger (styrets forslag) eller pælebrygger Veien videre
Innledning Bestående pælebrygger på store deler av anlegget er i kritisk dårlig forfatning grunnet stort etterslep på vedlikehold Styret ser svært alvorlig på situasjonen med tanke på hvordan havna fungerer og hvordan sikkerheten til båteiere og andre som ferdes på bryggene ivaretas Med et økende antall nyere båter sikrer ikke anlegget i nåværende tilstand store verdier
Innledning, forts. Årsmøte i april 2016 vedtok å øke plassavgiftene med 30% som øker årlige inntekter i størrelsesorden 500,000 for å støtte normalt vedlikehold på bestående anlegg Medlemsmøte i april 2016 gav styret i oppdrag å utrede en mulighet for investering i flytebrygger Styret står nå fritt til å kontakte aktuelle leverandører i en helt ny anbudsprosess
3 løsninger fremlegges på ekstraordinært årsmøte i dag for avstemming/vedtak: 1. Nye flytebrygger (Styrets forslag og anbefaling) 2. Nye flytebrygger, tidsutsatt til 2020 etter oppbygging av egenkapital fra og med 2017 3. Nye pælebrygger
Positive aspekter Flytebrygger Lite vedlikehold Levetid på opp mot 60 år Høyvann og flo, ingen problem Enklere å legge til med båten Fleksibel løsning Mulighet for flere bredere plasser Nytt og moderne anlegg, tilpasset fremtiden Pantegrunnlag som åpner for gode finansieringsløsninger
Forutsetninger v/flytebrygger Samtlige medlemmer med fast plass får en ny/oppgradert flytebryggeplass med eget strømuttak og tilgang til vann Samtlige medlemmer inngår derved i prosjektet med tilhørende økonomiske effekter. Gjelder også de som disponerer plass på flytebrygge i bestående anlegg Finansieringsmodell er en kombinasjon av innskudd (40%) og låneopptak (60%). Nedbetaling over min. 15 år Beregning av plassavgifter og innskudd er basert på andel av total antall breddemeter som disponeres per plass
Forutsetninger v/flytebrygger forts. Innskuddet refunderes i sin helhet i de første 10 årene for deretter å avskrives over de neste 50 årene (2% per år). Innskudd betales tilbake først når nytt medlem overtar gammel plass og betaler sitt innskudd. Plassene med front inn mot klubbhuset fjernes og kai-området mot syd avsettes til mulig fremtidig gjestebrygge. Betyr at ingen pæleplasser gjenstår etter ombyggingen Gir totalt 504 nye flytebryggeplasser, hvorav 424 i hovedanlegget Jolleplasser forblir som i dag Prosjektet forutsettes godkjent av Fredrikstad Kommune og finansieringsinstitusjon
Nye flytebrygger beskrivelse av leveransen 250 meter bølgebryter ytterst med mulighet for fremtidig etter-montering av levegg Betongbrygger med bredder 2.5 3 meter. Utliggere som tåler is Tilrettelagt for eget strømuttak på hver plass (16A kurser) Vanntilførsel på annenhver strømstolpe Alle pirer skal kunne ha båtplass på hver ende Antall plasser skal matche dagens anlegg/behov Plassbredder fra 3-5 meter skal tilbys (fordeling gis av FMF) Anlegget skal leveres i henhold til alle gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Nye flytebrygger beskrivelse av leveransen Leverandører skal levere et anlegg som spesifisert i bestillingen samt å dokumentere dette med en detaljert produktteknisk beskrivelse av anlegget og for kobling og forankring. Det skal også dokumenteres trekkbrønner, festebrønner for vann, elektrisitet og tekniske data for utriggere og bommer og deres montering Vedlikeholdsplan på samtlige produkter som inngår i leveransen skal dokumenteres, herunder estimert levetider og tidsintervall for service m/priser Tilbudet skal presenteres som en totalentreprise med nødvendige detaljer på leveranser fra underleverandører Tilbudet skal også inneholde en HMS plan Tilbudet skal omfatte referanser fra levering av anlegg av tilsvarende størrelse med navngitte referansepersoner
Sånn kan det bli! Byttes Oppgraderes Fjernes
Alternativ 2: Flytebrygger, tidsutsatt Innholdsmessig som alternativ 1 Plassavgifter heves fra 1.1.2017 til nivå som for alternativ 1 Investering foretas i 2020
Alternativ 3: Oppgradering av pælebryggene Vil kreve fullstendig nybygging av indre og ytre bryggelengder + langbryggene ut til og mellom disse innenfor en periode på 2-5 år Strøm- og vann tilførsel til hele bryggeanlegg må skiftes ut Bobleanlegget må skiftes i takt med bryggeendringene Investeringen må i sin helhet bæres direkte av medlemmene da finansieringsmulighet vil være svært begrenset
Alternativ 3: Oppgradering av pælebryggene Ny pæler med 2,5 meter brede brygger Pælebrygger må sikres mot frost og et anlegg for blåsing fra kompressor må installeres. Ikke kostnadsberegnet Ved strøm på hver plass vil prisen bli dyrere ved pælebrygger enn flytebrygger Gjennomføringen av pælebrygger må ta lengre tid, men plassavgiften må økes allerede fra 01.01.17 Innskudd på nivå med flytebrygger nødvendig Nytteeffekt for medlemmer først etter flere år med arbeider
Budsjett nytt anlegg Budsjettpris Flytebrygger Budsjettpris Pælebrygger Betongbrygge hovedanlegg med uteliggere 14 150 000 Betongbrygge mot roklubben med uteliggere 963 750 963 750 Sum brygger (1030m) 15 113 750 (625m) 13 900 000 Sum strøm og vvs 4 320 000 4 600 000 Sum riving og bortkjøring 3 840 000 3 000 000 Kontraktsum 23 280 000 22 473 750 Tilkoblinger el. og graving egen tomt 730 000 530 000 Uforusatt 1 000 000 1 000 000 Sum diverse 1 730 000 1 530 000 Sum totalt 25 000 000 24 000 000
Priseksempel flytebrygger Bredde plass (C/C) Antall Plassavgift Innskudd 5 21 10 000 30 000 4,5 53 9 000 27 000 4 35 8 000 24 000 3,5 193 7 000 21 000 3 202 6 000 18 000 Priseksempel pælebrygger Bredde plass (C/C) Antall Plassavgift Innskudd 5 21 10 000 30 000 4,5 53 9 000 27 000 4 35 8 000 24 000 3,5 193 7 000 21 000 3 202 6 000 18 000
Noter til Budsjett og Priser V/Flytebrygge anlegg Positivt driftsresultat ved ca 90% belagt havn Muligheter for reduksjon i plassavgift ved full havn Inflasjon/prisstigning vil for alternativ 2 vil spise opp store deler av kapitaloppsparingen frem mot 2020 Total ramme på flytebryggeanlegg anses å være makspriser! Opp-sider mulige etter forhandlinger med utvalgte leverandører
Noter til Budsjett og Priser V/Pælebrygge anlegg Oppgradering av kompressoranlegg ikke inkludert i budsjett Det er inkludert kun 1 stk mobilisering til riving og bortkjøring i budsjettet
Styret anbefaler årsmøtet å gjøre følgende vedtak Alternativ 1, flytebrygger, legges til grunn for utviklingen i båthavna Styret arbeider videre mot tilbydere i henhold til utarbeidet kravspesifikasjon i tråd med vedtatt utviklingsalternativ. Styret videreutvikler investerings- og driftskalkyler i forhold til fremforhandlet løsning med anbefalt valgt leverandør. Anbefalt valgt leverandør og reviderte kalkyler legges fram på ordinært årsmøte 2017 for vedtaksbehandling Årsavgiften pr. båtplass heves til 2000,- pr. breddemeter fra 01.01.2017 for å styrke økonomien og støtte et flytebryggeprosjekt som skissert i innkallingen Arbeidet med byggesøknad starter umiddelbart Vedtektene for FMF revideres og legges fram til vedtaksbehandling på det ordinære årsmøtet i 2017.