Foretaksmøteprotokoll 30. april 2015 Foretaksmøteprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv.
Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2014, jf. lov om helseforetak 43 og vedtektene 6... 2 Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak 44... 2 Sak 5 Årlig melding 2014, jf. lov om helseforetak 34 og vedtektene 6 og 14... 2
PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I AMBULANSE MIDT-NORGE HF Torsdag 30. april 2015 kl. 08.00 ble det avholdt foretaksmøte i Ambulanse Midt-Norge HF i Helse Midt-Norge RHF sine lokaler i Strandveien 1, Stjørdal. Dagsorden Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Sak 2 Dagsorden Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2014, jf. lov om helseforetak 43, og vedtektene 6 Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak 44 Sak 6 Årlig melding 2014, jf. lov om helseforetak 34 og vedtektene 6 og 13 Fra Helse Midt-Norge RHF møtte Styreleder Ola H. Strand I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF: Administrerende direktør (kst.) Daniel Haga Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik Senior strategirådgiver Mette Nilstad Fra Ambulanse Midt-Norge HF møtte Nestleder for avviklingsstyret Petter Bjørdal (etter fullmakt og på telefon) I tillegg møtte fra administrasjonen i Ambulanse Midt-Norge HF Administrerende direktør Håkon Gammelsæter Valgt revisor; BDO AS; var informert om foretaksmøtet og møtte ikke. Sign: DH: HG: Side 1
Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Styreleder Ola H. Strand ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen og leste opp fullmakten fra leder av avviklingsstyret Sveinung Aune. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. Administrerende direktør Håkon Gammelsæter og administrerende direktør Daniel Haga ble valgt til å skrive under protokollen. Sak 2 Dagsorden Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. Dagsorden er godkjent. Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2014, jf. lov om helseforetak 43 og vedtektene 6. I samsvar med lov om helseforetak 32 og vedtektenes 6 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2014 framlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Ambulanse Midt-Norge HF redegjorde for årsregnskap og årsberetning for 2014. Avviklingsstyret i Ambulanse Midt-Norge HF har framlagt et årsresultat på 81,5 mill. kroner. Foretaksmøtet viste til at etter særskilt tildelt basisramme på 114 mill. kroner gir dette et negativt avvik på 32,5 mill. kroner i forhold til krav stilt fra eier. Foretaksmøtet merket seg at Ambulanse Midt-Norge HF har utarbeidet en erklæring om fastsettelse lønn og godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte i tråd med allmennaksjelovens 6-16a og vedtektene 15a. Erklæringen er tatt inn i note 6 til årsregnskapet. Det skal ikke fastsettes noen retningslinjer for 2015, da foretaket skal avvikles i 2015 og det ikke har noen ansatte. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2014 godkjennes. Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak 44 Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse av revisjonsberetning. Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon for 2014 på 129 000 kroner inkl. mva. godkjennes. Sak 5 Årlig melding 2014, jf. lov om helseforetak 34 og vedtektene 6 og 14 Foretaksmøtet skal etter vedtektenes 6 og 14 behandle årlig melding innen utgangen av juni hvert år. Sign: DH: HG: Side 2
Basert på de årlige meldingene fra alle helseforetak i regionen utarbeider Helse Midt-Norge RHF en samlet årlig melding for regionen. Helse Midt-Norge RHF har en målsetting om hvert år å levere en god årlig melding til eier. For at den samlede årlige meldingen for regionen skal holde en høy kvalitet, er en av forutsetningene at det enkelte helseforetak i regionen leverer gode årlige meldinger. Ambulanse Midt-Norge HF leverte innen fristen en årlig melding for 2014 som omfatter alle punkter til krav til omtale i årlig melding. Årlig melding fra Ambulanse Midt-Norge HF vurderes å være gjennomgående god. Generelt gis det en god oversikt over helseforetaket og dets virksomhet i 2014 og det er redegjort for tiltak som er iverksatt for å nå mål og krav. Ambulanse Midt-Norge HF ga en kort orientering om årlig melding 2014 og avviklingsstyrets videre arbeid. Foretaksmøtet viste til Ambulanse Midt-Norge HF har hatt stor aktivitet i 2014 og at det er arbeidet godt med oppgavene som er gitt i styringsdokument og foretaksmøteprotokoller. Foretaksmøtet berømmet Ambulanse Midt-Norge HF for at de har oppnådd mye i de to årene de var organisert som et eget foretak. Foretaksmøtet viste særlig til at det er jobbet godt med standardisering av tjenesten gjennom utvikling og implementering av felles faglige retningslinjer, system for virksomhetsregistrering og virksomhetsanalyse, system for kvalitetssikring og oppfølging av pasientsikkerhet og standardisering av utstyr og bilpark. Foretaksmøtet har også merket seg at helseforetaket har lagt ned betydelige ressurser i å forberede virksomheten til innfasing av nytt nødnett og at de i 2014 har anskaffet og installert nye multifunksjonsmonitorer i alle ambulanseenheter. Foretaksmøtet er svært fornøyd med den store innsatsen som er lagt ned for å sikre en vellykket overføring av virksomheten til sykehusforetakene, og at overføringen ble gjennomført uten operative avvik. Videre er foretaksmøtet tilfreds med at ansatte har vært godt ivaretatt i forbindelse med fusjonen og at ansatte, tillitsvalgte og verneombud er holdt godt informert gjennom hele prosessen. Foretaksmøtet tar Årlig melding for 2014 fra Ambulanse Midt-Norge HF til etterretning. Møtet ble hevet kl. 08:45. Stjørdal, 30. april 2015 Daniel Haga Håkon Gammelsæter Sign: DH: HG: Side 3