MØTEINNKALLING Kommunestyret

Ås kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtetid: 21.10.2015 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Store sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på servicetorget og kommunens hjemmeside www.as.kommune.no. Møtet vil bli filmet, og kan sees på kommunens hjemmeside. Saksliste Side Referatsaker 2 Informasjon 2 Saker til behandling: 62/15 2. Tertialrapport 2015 3 63/15 Budsjettreguleringer 2. tertial 2015 7 64/15 Kjøp av plasser ved Granås sykehjem - garanti 17 65/15 Seniorpolitikk 23 66/15 Kommunereformen 32 67/15 Valg av prinsipp for regnskapsføring av pensjon 44 68/15 Orientering vedrørende bosetting av flyktninger 2015 49 69/15 Forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv 53 70/15 Oppfølgingen av vedtak om plasseringen av Solberg skole 54 Ås, 14.10.2015 Johan Alnes Ordfører Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/jeanette Karlsen. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 15/00600

Referatsaker: Gå til saksliste Neste sak >> 20/15 Endring av navn - Follo lokalmedisinske senter IKS Saken ble behandlet i formannskapets møte 08.10.2015. Følgende vedtak ble fattet iht. kommuneloven 13. 1. Foretakets navn endres til Follo lokalmedisinske senter IKS. 2. Vedlagt revidert selskapsavtale for Follo lokalmedisinske senter IKS vedtas. Se vedlagt saksutskrift. Informasjon: Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> Markering 20. november Felles middag for avtroppende og påtroppende kommunestyre og hovedutvalg holdes på Ås kulturhus, Lille sal og salong kl. 19.00. Invitasjon sendes ut senere. Kommunestyret 21.10.2015 Side 2 av 54

K-62/15 2. Tertialrapport 2015 Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 15/02968-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Administrasjonsutvalget 12/15 08.10.2015 2 Arbeidsmiljøutvalget 15/15 06.10.2015 3 Hovedutvalg for helse og sosial 26/15 07.10.2015 4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 34/15 07.10.2015 5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 46/15 07.10.2015 6 Formannskapet 63/15 08.10.2015 7 Kommunestyret 62/15 21.10.2015 Formannskapets, ADMs og HHS innstilling 07./08.10.2015: 2. tertialrapport 2015 tas til orientering. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.10.2015: Hovedutvalg for oppvekst og kultur er bekymret for at Ås kommune mangler lærere med godkjent kompetanse, og oppfordrer administrasjonen til å finne alternative løsninger inntil kompetansebyggende tiltak er gjennomført. Det er viktig at kommunen er en attraktiv arbeidsplass for å trekke til seg lærere med ønsket kompetanse. Hovedutvalget ønsker at kommunen følger opp den digitale satsingen gjennom å følge opp målene beskrevet i as.iktplan.no. Hovedutvalget er svært fornøyd med den økonomiske kontrollen i etaten. Ellers tas saken til orientering. Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.10.2015: Pkt. 4.3.2, s. 30: Plassering av evt. petanquebane i sentrum skal legges fram som politisk sak. Pkt. 4.3.2, s. 30: Plassering av sandvolleyballbane på Breivoll skal legges fram som politisk sak. Pkt. 4.4.3, s. 32: Framdrift for områdereguleringen av Ås sentrum må forseres. 2. tertialrapport 2015 tas for øvrig til orientering. Kommunestyret 21.10.2015 Side 3 av 54

Utvalgsbehandlinger: Formannskapets behandling 08.10.2015: Sammenstilling av øvrige utvalgs behandlinger og innstillinger ble lagt frem til møtet. Eventuelle spørsmål eller merknader kan sendes rådmannen snarest mulig/innen 15.10.2015, trine.christensen@as.kommune.no. Johan Alnes (Ap) tok opp spørsmål vedrørende punkt 2.4 Investeringsprogrammet status i utvalgte prosjekter: 0779 Ombygging Myrveien 16. Formannskapets behandling: Formannskapet er positive til at det arbeides med ev. salg av naboarealet til Myrveien 16 til Myrveien 16 AS, som da kan stå for utbygging av ny lagerhall. Rådmannen kommer tilbake til dette vedrørende formaliteter. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 08.10.2015: Se øverst i dokumentet. Administrasjonsutvalgets behandling 08.10.2015: Sammenstilling av øvrige utvalgs behandlinger og innstillinger ble lagt frem til møtet. Eventuelle spørsmål eller merknader kan sendes rådmannen snarest mulig/innen 15.10.2015, trine.christensen@as.kommune.no. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Administrasjonsutvalgets behandling 08.10.2015: Se øverst i dokumentet. Hovedutvalg for helse og sosials behandling 07.10.2015: Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 07.10.2015: Se øverst i dokumentet. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.10.2015: Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: Hovedutvalg for oppvekst og kultur er bekymret for at Ås kommune mangler lærere med godkjent kompetanse, og oppfordrer administrasjonen til å finne alternative Kommunestyret 21.10.2015 Side 4 av 54

løsninger inntil kompetansebyggende tiltak er gjennomført. Det er viktig at kommunen er en attraktiv arbeidsplass for å trekke til seg lærere med ønsket kompetanse. Hovedutvalget ønsker at kommunen følger opp den digitale satsingen gjennom å følge opp målene beskrevet i as.iktplan.no. Hovedutvalget er svært fornøyd med den økonomiske kontrollen i etaten. Ellers tas saken til orientering. Votering: (8 stemmer) Hs forslag ble enstemmig tiltrådt. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.10.2015: Se øverst i dokumentet. Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 07.10.2015: Ola Nordal (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Pkt. 4.3.2, s. 30: Plassering av evt. petanquebane i sentrum skal legges fram som politisk sak. Pkt. 4.4.3, s. 32: Framdrift for områdereguleringen av Ås sentrum må forseres. Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: Pkt. 4.3.2, s. 30: Plassering av sandvolleyballbane på Breivoll skal legges fram som politisk sak. Votering: Rådmannens innstilling med Ap s og FrP s tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.10.2015: Se øverst i dokumentet. Arbeidsmiljøutvalgets behandling 06.10.2015: Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Arbeidsmiljøutvalgets vedtak 06.10.2015: 2. tertialrapport 2015 tas til orientering. Kommunestyret 21.10.2015 Side 5 av 54

Saksfremlegg: Rådmannens innstilling: 2. tertialrapport 2015 tas til orientering. Ås, 22.9.2015 Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: AMU (orientering) Administrasjonsutvalg Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Kontrollutvalg (uttalelse) Formannskap Kommunestyre Vedlegg: (Separat / Nettbrett: Vedlegg til flere utvalg, høst 2015) 2. tertialrapport 2015 v1.0.pdf SAKSUTREDNING: Fakta i saken: Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2015-2018. 2. tertialrapport er en rapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Da det er vedtatt mange mål med tilhørende tiltak, gis det ikke en uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak. Der det imidlertid er avvik mellom vedtatte tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Mål og tiltak der det har vært aktivitet i perioden, og strategier og tiltak med høyt politisk fokus som er gjennomført fra mai til august, er også trukket frem. Økonomiske konsekvenser: Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Konklusjon med begrunnelse: Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. tertialrapport 2015 tas til orientering. Kommunestyret 21.10.2015 Side 6 av 54

K-63/15 Budsjettreguleringer 2. tertial 2015 Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Arbeidsmiljøutvalget 14/15 06.10.2015 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 47/15 07.10.2015 3 Hovedutvalg for helse og sosial 27/15 07.10.2015 4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 35/15 07.10.2015 5 Administrasjonsutvalget 13/15 08.10.2015 6 Formannskapet 64/15 08.10.2015 7 Kommunestyret 63/15 21.10.2015 Formannskapets, ADMs, HHS og HOKs innstilling 07./08.10.2015: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2 Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.10.2015: HTM tar tabell 1 og 2 vedrørende teknikk og miljø til orientering. Utvalgsbehandlinger: Formannskapets behandling 08.10.2015: Sammenstilling av øvrige utvalgs behandlinger og innstillinger ble lagt frem til møtet. Eventuelle spørsmål eller merknader kan sendes rådmannen snarest mulig/innen 15.10.2015, trine.christensen@as.kommune.no. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 08.10.2015: Se øverst i dokumentet. Administrasjonsutvalgets behandling 08.10.2015: Sammenstilling av øvrige utvalgs behandlinger og innstillinger ble lagt frem til møtet. Eventuelle spørsmål eller merknader kan sendes rådmannen snarest mulig/innen 15.10.2015, trine.christensen@as.kommune.no. Kommunestyret 21.10.2015 Side 7 av 54

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Administrasjonsutvalgets innstilling 08.10.2015: Se øverst i dokumentet. Hovedutvalg for helse og sosials behandling 07.10.2015: Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 07.10.2015: Se øverst i dokumentet. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.10.2015: Votering: (8 stemmer) Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.10.2015: Se øverst i dokumentet. Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 07.10.2015: Ola Nordal (Ap) fremmet følgende alternativ til innstillingen: HTM tar tabell 1 og 2 vedrørende teknikk og miljø til orientering. Votering: Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt. Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.10.2015: Se øverst i dokumentet. Arbeidsmiljøutvalgets behandling 06.10.2015: Eli Stokkebø (Fagforbundet) hadde spørsmål til pkt 13 og 19. Rådmann vil besvare disse i neste utvalgsbehandling. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Arbeidsmiljøutvalgets vedtak 06.10.2015: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Kommunestyret 21.10.2015 Side 8 av 54

Saksfremlegg: Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, 24.09.2015 Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalget HTM HHS HOK Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: Ingen Vedtak i saken sendes til: Etatssjefer Økonomiavdelingen Revisjonen SAKSUTREDNING: Fakta i saken: Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 1,5 %. Som følge av stor befolkningsvekst øker etatenes utgifter. Dette dekkes imidlertid inn med økte inntekter og omdisponeringer. Status per 2. tertial viser derfor at prognosen for resultatet for 2015 kan bli omtrent som opprinnelig vedtatt. Lønnsoppgjøret Det er i opprinnelig budsjett budsjettert med en årslønnsvekst på 3,3 %. Overhenget var anslått til 2 % og det var satt av en reserve på 1,3% til dekning av lønnsoppgjøret for 2015. Resultatet av lønnsoppgjøret 2015 innebærer en beregnet årslønnsvekst på 3,2 % og er omtrent som budsjettert. Kommunestyret 21.10.2015 Side 9 av 54

Skatt og rammetilskudd Budsjettert skatteinngang ble økt med 4 mill. kr i 1. tertial. Skatteinngangen per 2.tertial indikerer at skatteinngangen kan bli ytterligere 3,5 mill. kr. høyere. Det må imidlertid fortsatt tas høyde for korreksjonsutslag mot slutten av regnskapsåret 2015, noe som kan bidra til ytterligere vekst eller svekket netto inngang i 3. tertial. Rammetilskuddet er basert på innbyggertall og blir utjevnet i tråd med kostnadsnøkkelen. Som følge av at Ås kommune får høyere skatteinntekter enn forutsatt for 2015, justeres anslaget for Rammetilskudd noe ned (Skatteutjevning). Finans Avkastningen per 2. tertial er svakere enn budsjettert, og markant svakere enn på samme tid i fjor. Oppdatert prognosen indikerer at den årlige avkastningen kan bli noe mindre enn budsjettert. Det er stor usikkerhet knyttet til denne posten. Prinsipp for føring av pensjonskostnader Kommunestyret vedtok 10.06.2015, K-sak 29/15 følgende ved behandling av Ås kommunes årsregnskap for 2014, Fra og med regnskapsåret 2015 skal Ås kommune innrette seg etter de bestemmelsene som er fastsatt for kommunene når det gjelder regnskapsmessig behandling av pensjonspremieavvik. Det ble imidlertid ikke foretatt noen budsjettregulering i forbindelse med dette vedtaket. Rådmannen har i sak 15/03002 Valg av prinsipp for føring av pensjonskostnader, redegjort for budsjettmessige konsekvenser av prinsippendring for føring av pensjon. De budsjettmessige konsekvenser er ikke innarbeidet i Rådmannens forslag til budsjettreguleringer for 2. tertial, tabell 1. Dersom prinsippendringen skal gjennomføres, skal premieavvik for 2015 på 5,7 mill. kr inntektsføres. Kommunens netto driftsresultat styrkes da tilsvarende. Kommunestyret 21.10.2015 Side 10 av 54

Rådmannens forslag til budsjettreguleringer Rådmannen har følgende forslag til budsjettreguleringer for 2. tertial: Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (Tall i tusen) Regnskap 2014 Oppr. budsjett 2015 Rev. budsjett 2015 Endring Nytt rev. budsjett Sentraladministrasjonen 1 10*.1503.120 Lønn tillitsvalgte 2 1 541 1 567 250 1 817 2 10*.1505.120 Lærlinger 1 078 2 419 2 425-250 2 175 Oppvekst og kultur 149090.2050.3 0-1 743-1 743 1 743 0 3 86 Innsparing kulturområdet 117030.2173.2 2 765 2 228 2 228 500 2 728 4 23 Skoleskyss 149090.2060.2 0 2 900 793-700 93 5 02 Elevtallsvekst 6 10*.2511.202 Lønn PPS 8 920 8 728 8 827-250 8 577 120000.2511.2 32 16 16 250 266 7 02 Inventar 8 10*2371.201 Lønn Togrenda barnehage avd. Nordby 1 917 2 646 1 854-750 1 104 137090.2060.2 9 02 Buffer OK 694 2 500 2 500-793 1 707 Helse og sosial 10 10* 275.3221 Introduksjonsstønad flyktninger 4 303 3 360 3 360 1 700 5 060 147050.3220.2 2 225 1 642 1 642 1 000 2 642 11 81 Bidrag flyktninger 137090.3000.2 0 2 500 2 000-2 000 0 12 54 Kjøp fra andre private 13 10*.3430-253 Demens - Lønn 38 477 36 697 36 993 4 000 40 993 137090.3341.2 Forvaltningsenheten - Kjøp fra andre 0 4 380 4 380-2 500 1 880 14 54 private 135000.3341.2 0 1 630 1 630 1 300 2 930 15 53 Forvaltningsenheten - Kjøp fra kommuner 16 10*.3400.253 Lønn Moer sykehjem 2 867 3 157 3 199 1 000 4 199 175000-3002- 0 0 0-1 400-1 400 17 253 Tilskudd staten - kompetansemidler 155000-3002- 0 0 0 900 900 18 253 Avsetting til bundet fond 19 10*.348*.254 Hjemmetjenesten 38 585 42 273 43 183-2 500 40 683 20 10*.3230.244 Lønn barnevern 12 799 11 667 17 412-3 500 13 912 127000.3230.2 3 946 64 64 4 500 4 564 21 44 Konsulenttjenester 170010.3230.2 0-1 883-1 883-1 000-2 883 22 44 Tilskudd staten 147040.3220.2 10 321 4 438 8 438 1 300 9 738 23 81 Bidrag sosial omsorg 24 10*.3220.276 Kvalifiseringsstønad 2 546 3 500 3 525-250 3 275 170040.3220.2-170 -250-250 -300-550 25 81 Refusjon trygd 170000.3342.2 26 54 Refusjoner ressurskrevende tjenester -25 900-27 248-25 648 2 000-23 648 Teknikk og miljø 123020.6830.3 27 32 Vedlikehold utearealer 0 0 800 350 1 150 Kommunestyret 21.10.2015 Side 11 av 54

Regnskap 2014 Oppr. budsjett 2015 Rev. budsjett 2015 Endring Nytt rev. budsjett 2 125030.6830.33 8 2 Materialer, vedlikehold utearealer 2 125030.6860.36 9 0 Materialer, vedlikehold utearealer 3 137500.6980.33 0 9 Overføring Brannvesenet 3 1 12*7400.244 Leie Moerveien 10 VAR 3 2 13*.6950.345 Kjøp av vann 3 162000.6950.34 3 5 Avgiftsfri salgsinntekt - vann 3 135000.6970.35 4 3 Overføring til Nordre Follo Renseanlegg 3 162000.6970.35 5 3 Avgiftsfri salg - avløp 3 162010.6080.30 6 2 Gebyrinntekter - Bygg og geodata 3 155000.6080.30 7 2 Avsetning til bundet fond Fellesinntekter og -utgifter 3 181020.8000.85 8 0 Integreringstilskudd 3 187000.8000.80 9 0 Skatteinntekter 4 180000.8000.84 0 0 Rammetilskudd 4 150000.9000.87 1 0 Renteutgifter 4 190000.9000.87 2 0 Renteinntekter 4 3 159000.****.*** Avskrivninger 4 4 199000.****.860 Motpost avskrivninger 2 111 250 250-250 0 1 400 400-100 300 11 438 0 11 438 325 11 763 0 0 0 225 225 7 184 5 500 5 500 1 000 6 500-483 -295-295 -1 000-1 295 5 694 12 594 12 594 2 000 14 594-498 -369-369 -2 000-2 369-8 339-5 220-5 220-1 000-6 220-3 127 0 0 1 000 1 000-13 384-12 500-14 700-1 000-15 700-433 083-453 650-456 -3 500-460 650 150-378 086-391 763-393 700-393 763 063 33 542 33 087 30 087-1 300 28 787-10 702-8 390-7 390 300-7 090 0 0 0 51 249 51 249 0 0 0-51 249-51 249 Sum endringer 0 Kommunestyret 21.10.2015 Side 12 av 54

Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2015 Sentraladministrasjonen 1. Grunnet økt frikjøpt av tillitsvalgte ligger det an til merforbruk på 250 000 kr. på tillitsvalgte. 2. Grunnet lavere rekruttering av antall lærlinger enn antatt er det mindreforbruk på lønn lærlinger. 250 000 kr reguleres. Oppvekst og kultur 3. I budsjettet for 2015 ble det vedtatt et innsparingskrav på 1,743 mill. kr. på kulturområdet basert på en gjennomgang av tilbud og nivå på tjenestene. (jf. Handlingsprogrammet, vedlegg 1 pkt. 35) Gjennomgangen er utført uten at dette har resultert i konkrete innsparinger i 2015. Det jobbes videre for å realisere innsparing i 2016. 4. Togrenda barnehage avd. Nordby ble lagt ned med virkning fra 1. august 2015. 750 000 kr. av gjenværende midler foreslås regulert. 5. Skoleskyss går mot et merforbruk. Det foreslås å styrke rammen med 500 000 kr. 6. Potten til elevtallsvekst er fordelt til skolene. Det gjenstår ca. 700 000 kr. av rammen. Dette foreslås regulert. 7. PPS har overtatt ansvaret for Spesialundervisning for voksne jf. K-sak 34/15. Dette medfører behov for inventar til flere kontorplasser for de ansatte. Inventarkontoen må derfor styrkes med 250 000 kr. 8. Grunnet vakanser og sykefravær har PPS mindreforbruk på lønn. Dette reguleres mot pkt. 8. 9. Etatsjefen har i sitt budsjett 2,5 mill. kr. i buffer for nye brukere og behov. Etaten har i 2015 hatt behov for denne potten til kjøp av konsulenttjenester knyttet til elever med store adferdsutfordringer. Rådmannen foreslår imidlertid at det inneværende år reguleres 793 000 kr. for å dekke andre udekkede behov i etaten. Helse og sosial 10. Grunnet merforbruk på konto for introduksjonsstønad flyktninger må rammen økes med 1,7 mill. kr. Dette må sees i sammenheng med merinntekter kommunen har på området. 11. Grunnet merforbruk på flyktningebidrag, er det behov for å øke rammen med 1 mill. kr. Dette må sees i sammenheng med merinntekter kommunen har på området. 12. Etatsjefen har i sitt budsjett 2 mill. kr i buffer til fordeling hvis uforutsette saker skulle dukke opp. Fordeles i sin helhet nå i 2. tertial, til nye ressurskrevende brukere. 13. Rådmannen foreslår at 4 mill. kroner går til styrking av demensomsorgens lønnsbudsjett, da det viser seg at opprinnelig budsjett ikke har tatt høyde for full ferieavvikling til de ansatte, noe som ser ut til å gi et merforbruk. 14. Grunnet besparelse på forvaltningsavdelingen HS av kjøp av private plasser, foreslår vi å redusere med 2,5 mill. kr. 15. Gjelder regning for kjøp av en plass for 2014 som ikke var avsatt for i årsavslutningen(1,6 mill.kr). Det tilføres 1,3 mill. kr i 2015. 16. Lønnsutgiftene på Moer sykehjem bør få en tilleggsbevilgning på 1 mill. kroner. Årsaken er høyt korttidsfravær og ferievikarer. 17. Tildelte øremerkede kompetansemidler fra fylkesmannen på 1,4 mill.kr. innarbeides i årsbudsjettet. 18. Avsetter 0,9 mill. av ubrukte kompetansemidler til bundet driftsfond. 19. Det går mot en besparelse på hjemmetjenesten på totalt 2,5 mill. kr. Grunnen til besparelsen er reduserte behov på deler av enheten, og et avsluttet ressurskrevende tiltak. 20. Grunnet vakanser har barnevernet et mindreforbruk på lønn på 3,5 mill. kr. Dette reguleres mot pkt. 22 i tabellen. 21. Grunnet vakanser har barnevernet økt bruken av konsulenttjenester. Rådmannen foreslår at posten tilføres 4,5 mill. i 2. tertial. Kommunestyret 21.10.2015 Side 13 av 54

22. Mottatt statstilskudd er på ca. 1. mill. høyere enn opprinnelig budsjett og innarbeides i 2. tertial. 23. Bidrag til økonomisk sosialhjelp ser ut til å gå mot et stort merforbruk Rådmannen foreslår å styrke budsjettet her med 1,3 mill. 24. Kvalifiseringsstønaden under økonomisk sosialhjelp ser ut til å bli ca. 250 000 kr lavere enn opprinnelig budsjett. Dette innarbeider rådmannen i 2. tertial. 25. Det er allerede inntektsført trygderefusjoner ca. 300 000 kr høyere enn budsjettert på sosialhjelpskapittelet. Dette legger vi inn som merinntekt i 2. tertial. 26. På grunn av endringer i fordelingen av ressurskrevende tjenestemottakere, samt at enkelte brukere nå er over aldersgrensen for refusjon (> 67 år), forventes mindreinntekter i størrelsesorden 2 mill. Teknikk og miljø 27. Grunnet manglende midler til vedlikehold på utearealer, foreslås det å styrke rammen med 350 000. 28. Grunnet tidsnød vil ikke tiltaksplan for trafikksikkerhet bli gjennomført i 2015 og kan derfor reguleres med 250 000. 29. Tiltaksplan for idrett og nærmiljø blir ikke sluttført i 2015. 100 000 vil ikke bli brukt i år. 30. Ås kommunes bidrag til Søndre Follo Brannvesen IKS blir høyere enn opprinnelig budsjett. Det foreslås å styrke rammen med 300 000 kr. 31. Husleie i Moerveien 10 har økt grunnet økte leiearealer til barnevernet. Det foreslås å tilføre 225 000 kr på ansvar 7400. VAR 32. Kostnadene til kjøp av vann ser ut å bli 1 mill. kr høyere enn budsjettert. 33. Kommunale gebyrer vedr. vann ser ut å bli 1 mill. kr høyere enn budsjettert. 34. Overføringen til Nordre Follo renseanlegg IKS blir 2 mill. kr høyere enn budsjettert. 35. Regnskapet viser merinntekter på avgiftsfri salgsinntekt, avløp. Budsjettet reguleres med 2 mill. kr. 36. Gebyrinntektene på Bygg og geodata ser ut til å bli 1 mill.kr over budsjett. Budsjettet reguleres med 1. mill.kr. 37. Rådmannen foreslår å avsette merinntekten på bygg og geodata til bundet driftsfond. Fellesinntekter og -utgifter 38. Integreringstilskudd for 2015 blir høyere enn budsjettert som følge av økt bosetting av flyktninger, samt familiegjenforeninger. Merinntekter må sees i sammenheng med økte utgifter til introduksjonsprogram og sosialhjelp til flyktninger. 39. Skatteanslaget oppjusteres med 3 mill. kr. for 2015. 40. Rammetilskuddet nedjusteres med 0,7 mill. kr på grunn av økt skatteinngang (Skatteutjevning). 41. Anslag for renteutgifter nedjusteres med 0,3 mill. kr. 42. Anslag for renteinntekter nedjusteres med 1,3 mill. kr. 43. Avskrivning av anleggsmidler for 2015, 51,249 mill. kr. 44. Motpost avskrivninger, -51,249 mill. kr. Kommunestyret 21.10.2015 Side 14 av 54

Tabell 2. Budsjettreguleringer investering (tall i tusen) Tidligere saksbeh. Regnskap 2014 Rev. Budsjett 2015 Endring i budsjett 2015 Nytt rev. Budsjett 2015 Total ramme Prosjekter 1 052900.9000.870.0114 Egenkapitalinnskudd KLP 2 024,9 1 725 347,45 2 072,45 - Startlån 2 092010.9120 283.0994 3 091000.9120 283.0994 4 051010.9120.283.0994 Bruk av fond 5 25350140 Kommentarer Mottatte Avdrag på lån til videre utlån (Startlån) Ekstraordinære mottatte avdrag - Startlån Avdragsutgifter til Husbanken - Startlån Bruk av ubundet investeringsfond -16 848 - -14 000-14 000 - -782 - -500-500 - 4 875-14 500 14 500 - - - -347,45 - - Sum endringer 0 1. Egenkapitalinnskudd til KLP blir 347 000 kr høyere enn budsjettert. 2. Mottatte avdrag på startlån er ikke budsjettert i opprinnelig budsjett. Dette foreslås budsjettregulert i 2. tertial og det budsjetteres med 14 mill. kr i mottatte avdrag for 2015. 3. Ekstraordinære avdrag på startlån er ikke budsjettert i opprinnelig budsjett. Det budsjetteres med 500 000 kr i ekstraordinære avdrag. 4. Avdragsutgifter til Husbanken er ikke budsjettert i opprinnelig budsjett. Dette foreslås budsjettregulert i 2. tertial og det budsjetteres med 14,5 mill. kr i betalt avdrag til Husbanken for 2015, jf. punkt 2 og 3. 5. For å dekke økt egenkapitalinnskudd til KLP foreslår Rådmannen å disponere 347 000 kr fra ubundet investeringsfond. Kommunestyret 21.10.2015 Side 15 av 54

Alternativer Alternativ 1: Prinsipp for føring av pensjon endres i henhold til forskriften. Premieavviket for 2015 på 5,7 mill. kr inntektsføres i 2015 og styrker kommunens resultat tilsvarende. Premieavviket utgiftsføres i sin helhet det kommende år. Dersom utgiften blir urimelig høy et enkelt år, brukes det av premiefond for å dekke denne merutgiften. Alternativ 2 Prinsipp for føring av pensjon endres i henhold til forskriften. Premieavviket for 2015 på 5,7 mill. kr inntektsføres i 2015 og styrker kommunens resultat tilsvarende. Premieavviket utgiftsføres over de kommende 7 år. Økonomiske konsekvenser: Rådmannens forslag til budsjettreguleringer innebærer at prognosen for netto driftsresultat forblir uendret på ca. 1,5 %. Konklusjon med begrunnelse: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart Kommunestyret 21.10.2015 Side 16 av 54

K-64/15 Kjøp av plasser ved Granås sykehjem - garanti Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/02906-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Ås eldreråd 10/15 06.10.2015 2 Hovedutvalg for helse og sosial 28/15 07.10.2015 3 Formannskapet 65/15 08.10.2015 4 Formannskapet 71/15 21.10.2015 5 Kommunestyret 64/15 21.10.2015 Saken legges frem på nytt for formannskapet for eventuell behandling. Rådmannen arbeider med å klarlegge de juridiske forhold og vil legge frem notat eller nytt saksfremlegg så snart det er klart. Saken settes opp til behandling av avtroppende kommunestyre 21.10.2015. Formannskapets innstilling 08.10.2015: Ås kommune inngår kontrakt med Granås sykehjem AS om fast kjøp av 15 sykehjemsplasser ut inneværende opsjonsperiode, og frem til 01.05.2017. Kjøpet forutsetter at de 15 plassene er i enerom, og kan til en hver tid benyttes både som korttids- og langtidsplasser Formannskapets behandling 08.10.2015: Sammenstilling av øvrige utvalgs behandlinger og innstillinger ble lagt frem til møtet. Egil Ørbeck (H) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling: Tilsvarer formannskapets innstilling. Rådmannen gjorde oppmerksom på at et slikt vedtak kan være i strid med bl.a. anskaffelsesreglementet og at det juridiske rundt dette må undersøkes. Votering: H s forslag ble enstemmig tiltrådt. (8 stemmer). Kommunestyret 21.10.2015 Side 17 av 54

Øvrige utvalgs behandlinger og innstillinger: Hovedutvalg for helse og sosials behandling 07.10.2015: Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 07.10.2015: Ås kommune inngår kontrakt med Granås sykehjem AS om fast kjøp av 8 sykehjemsplasser ut inneværende opsjonsperiode, som er frem til 01.05.2016. Kjøpet forutsetter at de 8 plassene er i enerom, og kan til en hver tid benyttes både som korttids- og langtidsplasser. Ås eldreråds behandling 06.10.2015: Georg Distad fremmet følgende forslag: Eldrerådet tar Rådmannens saksutredning til orientering. Eldrerådet viser til tidligere anbefalinger og finner det helt uforståelig at det bare skal garanteres for 8 plasser. Dette er mindre enn det som trengs for en fortsatt drift av Granås sykehjem. Det er 21 rom på Granås sykehjem. Alle kan brukes som enkeltrom. Kommunen har bruk for alle disse plassene. Arne Ellingsberg fremmet uttalelse fra rådet, jf. vedtaket «Eldrerådet har følgende syn på behovet for sykehjemsplasser». Votering: Forslagene ble enstemmig vedtatt. Ås eldreråds vedtak/uttalelse 06.10.2015: Eldrerådet tar Rådmannens saksutredning til orientering. Eldrerådet viser til tidligere anbefalinger, og finner det helt uforståelig at det bare skal garanteres for 8 plasser. Dette er mindre enn det som trengs for en fortsatt drift av Granås sykehjem. Det er 21 rom på Granås sykehjem. Alle kan brukes som enkeltrom. Kommunen har bruk for alle disse plassene. Ås eldreråds vedtak/uttalelse 06.10.2015: Eldrerådet tar Rådmannens saksutredning til orientering. Eldrerådet viser til tidligere anbefalinger, og finner det helt uforståelig at det bare skal garanteres for 8 plasser. Dette er mindre enn det som trengs for en fortsatt drift av Granås sykehjem. Det er 21 rom på Granås sykehjem. Alle kan brukes som enkeltrom. Kommunen har bruk for alle disse plassene. Kommunestyret 21.10.2015 Side 18 av 54

Eldrerådet har følgende syn på behovet for sykehjemsplasser: Eldrerådet viser til Ås kommunes retningslinjer for sykehjemstilbud (09.03.2011), bl.a.: Ås kommune har som mål å gi sine eldre og syke innbyggere et godt sykehjemstilbud med enkeltrom til alle som ønsker det. Ås kommune forutsetter en dekningsgrad av sykehjemsplasser på 20 % til personer 80 år og eldre. (Statlige forslag er 25 %.) Situasjonen nå. Kommunen har 10 dobbeltrom for korttidspasienter og 7 dobbeltrom for langtidspasienter. Det er 17 personer med vedtak om langtidsplass på venteliste for enkeltrom. Manglende sykehjemsplasser i 2016 forutsatt 2015-kapasiteten ved Moer sykehjem: * Ved inkludering av 17 rom brukt som dobbeltrom, vil det mangle 25 sengeplasser. * Ved bruk av alle rom brukt som enkeltrom, vil det mangle 42 sengeplasser. Forutsatt åpning av Ås demenssenter 01.01.2017 med 30 nye plasser, (alle enkeltrom), og ved plassering av pasientene på Moer sykehjem i enkeltrom, vil det i 2017 fra første dag fortsatt være en mangel på 20 sykehjemsplasser på Moer sykehjem. For hvert nytt år deretter, uten bygging av nye sykehjemsplasser, vil mangelen bli større og større tilsvarende økningen av antall eldre. Konklusjon: Moer sykehjem er et utmerket sykehjem for dem som er så heldige å få eget rom, dvs. flesteparten. Eldrerådet føler, og har et spesielt ansvar for de mest sårbare eldre og som på grunn av mangelen på sengeplasser må plasseres sammen, i flere tilfelle på et enkeltrom delt i to med bare et forheng. I reglene heter det: For tildeling av plass i flersengsrom må det legges stor vekt på den enkelte brukers situasjon og krav til verdighet. Videre heter det at pasientene må være klare og orienterte, og begge beboere må gi samtykke før eventuell plassering. Det er flere eksempler på strid mot disse reglene. Det er kjent at pasienter har følt en svært nedverdigende og trist situasjon på sine siste dager. Likeså for de pårørende. Eldrerådet viser til sine gjentakende uttalelser og forslag gjennom årene om å sette i gang utbygging av sykehjemmet for å dekke kommunens behov for en verdig sykehjemssituasjon. Det er beklagelig at Ås kommune har stilt seg i denne fortvilede situasjonen. Den har gitt trist lærdom for framtida. Eldrerådet er glade for tilbudet fra Granås sykehjem om kjøp av sykehjemsplasser der. Eldrerådet forutsetter at Ås kommune aksepterer tilbudet, og deretter tar initiativ til den nødvendige oppfølging for å sikre sykehjemsdekningen i kommunen; enten på Granås sykehjem eller ved andre sykehjem og samtidig setter i gang utbygging av Moer sykehjem. Eldrerådet har merket seg valgløftene og forutsetter nå at det nyvalgte kommunestyret følger opp med ny handlekraft ved sikring av tomteareal for sykehjemsutvidelse, planlegging og bygging av nye sykehjemsplasser; i første omgang for manglende dekning, og videre framover ut fra den ventede økningen av eldre i kommunen. Eldrerådet forventer en tidsplan for tiltakene! Kommunestyret 21.10.2015 Side 19 av 54

Saksfremlegg: Rådmannens innstilling: Ås kommune inngår kontrakt med Granås sykehjem AS om fast kjøp av 8 sykehjemsplasser ut inneværende opsjonsperiode, som er frem til 01.05.2016. Kjøpet forutsetter at de 8 plassene er i enerom, og kan til en hver tid benyttes både som korttids- og langtidsplasser. Ås, 15.09.2015 Trine Christensen Rådmann Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Eldrerådet Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapet 08.10.2015, opprinnelig planlagt som vedtak iht. kommuneloven 13 og Ås kommunes reglementer pkt.6.2. Formannskapet 21.10.2015 Kommunestyret 21.10.2015 Vedlegg: Ingen Øvrige dokumenter som ligger i saken: Ingen Vedtak i saken sendes til: Helse- og sosialsjef SAKSUTREDNING: (uendret fra 15.09.2015) Fakta i saken: Ås kommune har sammen med andre Follo kommuner rammeavtale om å kjøpe sykehjemsplasser med det private sykehjemmet Granås sykehjem AS (heretter Granås). Sykehjemmet ligger i Ås kommune. Avtalen er inne i første opsjons år som varer til 01.05.2016. Innen 01.11.2015 må Follokommunene eventuelt utløse siste opsjons år i avtalen, som da er fra 01.05.16 01.05.17. Etter dette må denne anskaffelsen ut på anbud igjen. I avtalen hadde Ski og Oppegård kommuner kjøp av et fast antall plasser deler av kontraktsperioden. Denne perioden er slutt slik at plassene ved Granås leies nå kun ut på enkelt-døgnbasis. Kommunestyret 21.10.2015 Side 20 av 54

Antall innbyggere Nesodden kommune i 2015 har 8-9 pasienter på Granås, men tar i disse dager alle hjem da de åpner en ny avdeling på Nesoddtunet sykehjem. Ås kommune har i 2015 leiet fra 4 10 plasser ved Granås sykehjem, etter behov. Leder ved Granås tok i august kontakt med alle rådmennene i Follo og Ahus. De ønsket et møte for å presentere utfordringer og muligheter for videre drift av Granås sykehjem. For kommunenes del ønsker Granås at man til sammen forplikter seg til å kjøpe minimum 10 plasser for resten av inneværende opsjonsperiode. Dette for å sikre videre drift. Om ikke dette er sikret innen utgangen av september 2015 har Granås varslet at de må legge ned driften fra 01.10.2015. Av den grunn går denne saken som en hastesak og bare til Formannskapet, som er kommunens økonomiutvalg. Granås er også i dialog med Ahus om å se på muligheten for å inngå kontrakt om tilbud til utskrivningsklare pasienter som kommunene ikke har kapasitet til «å ta hjem». Vurdering: Ås kommune har et stort behov for sykehjemsplasser, og de demografiske endringene i tiårene som kommer tilsier at behovet vil vokse jevnt. 850 800 750 700 650 600 01.01.15 (SSB) 2015 2016 2017 2018 2019 Figuren viser forventet vekst i aldersgruppen eldre over 80 år i planperioden Ut i fra kommunestyrets vedtak om 20 % dekningsgrad, vil kommunen mangle 25 sykehjemsplasser i 2016. Da er de 17 dobbeltrommene på Moer sykehjem medberegnet i kommunens sykehjemsplass-kapasitet. Ser man bort i fra denne kapasiteten mangler kommunen 42 sykehjemsplasser i 2016, i forhold til 20 % dekning. (Staten anbefaler 25 % dekningsgrad) Kommunestyret 21.10.2015 Side 21 av 54

År Antall innbyggere over 80 år: Totalt antall plasser med 20 % dekningsgrad: Mangler plasser ifht. 2015-kapasitet inkl. 17 dobbeltrom med 20 % dekning: 2016 717 143 25 2017 753 151 3* 2018 776 155 7* 2019 801 160 12* *Forutsetter åpning av 30 nye plasser i Ås demenssenter 01.01.2017 Kommunen har for tiden 10 dobbeltrom for korttidsplasser og 7 dobbeltrom for langtidsplasser. Det er pr d.d. 17 personer med langtidsvedtak som står på venteliste for enkeltrom i Ås kommune. Å ha et privat sykehjem i kommunen har verdi i seg selv på flere områder, men først og fremst vil det være en viktig buffer for kommunen og andre Follokommuner i perioder hvor man ikke har tilstrekkelig med egne plasser. Økonomiske konsekvenser: Ås kommune har i 2015 utvidet budsjettposten for kjøp av sykehjemsplasser fra 4 til 10 plasser. Dette p.g.a. den meget pressede situasjonen kommunen er i ifht mangel på sykehjemsplasser. Rådmannen ser ingen annen mulighet enn å fortsette disse kjøpene i 2016 frem til demenssenteret står ferdig og kan tas i bruk oktober 2016. På tross av åpning av alle de 30 plassene i 2017 vil kommunen «fra første dag» mangle 3 sykehjemsplasser ut i fra en 20 % dekningsgrad. Velger man å fjerne dobbeltroms bruken vil kommunen mangle 20 sykehjemsplasser i 2017 på tross av åpning av 30 nye plasser. Dette vil, uansett løsninger og ulike tjenester, ha økonomiske konsekvenser for Ås kommune. Alternativer: Kommunen har ingen alternativer til kjøp av sykehjemsplasser, da vi har en rammeavtale med Granås sykehjem AS. Konklusjon med begrunnelse: Rådmannen anbefaler at kommunen inngår avtale om fast kjøp av 8 sykehjemsplasser ved Granås sykehjem, i første omgang frem til 01.05.2016. Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart Kommunestyret 21.10.2015 Side 22 av 54

K-65/15 Seniorpolitikk Gå til saksliste << Forrige sak Neste sak >> Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/00418-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Arbeidsmiljøutvalget 12/15 06.10.2015 2 Administrasjonsutvalget 14/15 08.10.2015 3 Formannskapet 66/15 08.10.2015 4 Kommunestyret 65/15 21.10.2015 Formannskapets innstilling 08.10.2015: 1. Dagens senioravtaler opprettholdes inntil deltakerne fyller 67 år. Overgangsordning for de som er 67 eller eldre beholder dette første halvår 2016. 2. For nye deltakere i ordningen etter 01.01.2016 gjelder følgende: Ansatte gis 1 friuke pr. år fra fylte 62 år og 2 friuker fra fylte 64. Unntaksvis kan ansatte fra fylte 62 år gis kronetillegg på kr 10.000 pr. år. Friuke kan tas ut som redusert arbeidstid. Tidspunktet for uttak av friuke/redusert arbeidstid avgjøres av leder etter drøfting med den ansatte. Seniorordningen gjelder inntil fylte 67 år. Friuke og kronetillegg gis ifht stillingsprosent. Vilkår for øvrig opprettholdes slik som i dag. Formannskapets behandling 08.10.2015: Sammenstilling av øvrige utvalgs behandlinger og innstillinger ble lagt frem til møtet. Det ble informert om Administrasjonsutvalgets behandling, og innstilling ble delt ut. Votering: Administrasjonsutvalgets innstilling ble tiltrådt 8-1 (H) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling. Administrasjonsutvalgets behandling 08.10.2015: Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) behandling og innstilling 06.10.2015, ble lagt frem til møtet. Eli Stokkebø (FF) løftet fellesforslag (FF og UDF) fra Arbeidsmiljøutvalget: Følgende ny seniorordning innføres fra 01.08.16: Ansatte opprettholder ordningen med mulighet for 15 dager fri fra fylte 62 år med opprettholdelse av lønn. Fridagene kan tas ut som redusert arbeidstid. Tidspunkt for uttak av fridager/redusert arbeidstid avgjøres av leder etter drøftinger med den enkelte arbeidstaker. Kommunestyret 21.10.2015 Side 23 av 54

Bare unntaksvis kan ansatte fra fylte 62 år gis kronetillegg på kr. 10.000 pr. år. Friuke og kronetillegg gis i forhold til stillingsprosent. Vilkår for øvrig opprettholdes slik som i dag. Johan Alnes (Ap) fremmet følgende alternative forslag til AMU s innstilling: 1. Dagens senioravtaler opprettholdes inntil deltakerne fyller 67 år. Overgangsordning for de som er 67 eller eldre beholder dette første halvår 2016. 2. For nye deltakere i ordningen etter 01.01.2016 gjelder følgende: Ansatte gis 1 friuke pr. år fra fylte 62 år og 2 friuker fra fylte 64. Unntaksvis kan ansatte fra fylte 62 år gis kronetillegg på kr 10.000 pr. år. Friuke kan tas ut som redusert arbeidstid. Tidspunktet for uttak av friuke/redusert arbeidstid avgjøres av leder. Seniorordningen gjelder inntil fylte 67 år. Friuke og kronetillegg gis ifht stillingsprosent. Vilkår for øvrig opprettholdes slik som i dag. Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til Ap s punkt 3: etter drøfting med den ansatte. Votering: De tillitsvalgtes fellesforslag ble nedstemt 5-4 (2FF, UDF og SV). Ap s forslag med Sp s tillegg ble tiltrådt 8-1 (H) ved alternativ votering mot rådmannens innstilling. Administrasjonsutvalgets innstilling 08.10.2015: 1. Dagens senioravtaler opprettholdes inntil deltakerne fyller 67 år. Overgangsordning for de som er 67 eller eldre beholder dette første halvår 2016. 2. For nye deltakere i ordningen etter 01.01.2016 gjelder følgende: Ansatte gis 1 friuke pr. år fra fylte 62 år og 2 friuker fra fylte 64. Unntaksvis kan ansatte fra fylte 62 år gis kronetillegg på kr 10.000 pr. år. Friuke kan tas ut som redusert arbeidstid. Tidspunktet for uttak av friuke/redusert arbeidstid avgjøres av leder etter drøfting med den ansatte. Seniorordningen gjelder inntil fylte 67 år. Friuke og kronetillegg gis ifht stillingsprosent. Vilkår for øvrig opprettholdes slik som i dag. Arbeidsmiljøutvalgets behandling 06.10.2015: Rådmannen justerte følgende setning i pkt. 2 i innstillingen: «Ordningene gis kun til fylte 67 år.» Eli Stokkebø (Fagforbundet) og Hanne Nesfeldt (Utdanningsforbundet) fremmet følgende alternative fellesforslag: «Følgende ny seniorordning innføres fra 01.08.16: Kommunestyret 21.10.2015 Side 24 av 54

Ansatte opprettholder ordningen med mulighet for 15 dager fri fra fylte 62 år med opprettholdelse av lønn. Fridagene kan tas ut som redusert arbeidstid. Tidspunkt for uttak av fridager/redusert arbeidstid avgjøres av leder etter drøftinger med den enkelte arbeidstaker. Bare unntaksvis kan ansatte fra fylte 62 år gis kronetillegg på kr. 10.000 pr. år. Friuke og kronetillegg gis i forhold til stillingsprosent. Vilkår for øvrig opprettholdes slik som i dag.» Votering: Ved alternativ votering ble rådmannens innstilling med ovennevnte justering tiltrådt med 5 mot 4 stemmer. Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 06.10.2015: 1. Dagens senioravtaler sies opp og opphører 31.07.2016. 2. Følgende ny seniorordning innføres fra 01.08.2016: Ansatte gis 1 friuke pr år fra fylte 62 år. Unntaksvis kan ansatte fra fylte 62 år gis kronetillegg på kr 10.000 pr år. Friuke kan tas ut som redusert arbeidstid. Tidspunkt for uttak av friuke/redusert arbeidstid avgjøres av leder. Ordningene gis kun til fylte 67 år. Friuke og kronetillegg gis ifht stillingsprosent. Vilkår for øvrig opprettholdes slik som i dag. Rådmannens endrede innstilling: 1. Dagens senioravtaler sies opp og opphører 31.07.2016. 2. Følgende ny seniorordning innføres fra 01.08.2016: Ansatte gis 1 friuke pr år fra fylte 62 år. Unntaksvis kan ansatte fra fylte 62 år gis kronetillegg på kr 10.000 pr år. Friuke kan tas ut som redusert arbeidstid. Tidspunkt for uttak av friuke/redusert arbeidstid avgjøres av leder. Ordningene gis kun til fylte 67 år. Friuke og kronetillegg gis ifht stillingsprosent. Vilkår for øvrig opprettholdes slik som i dag. Kommunestyret 21.10.2015 Side 25 av 54

Saksfremlegg: Rådmannens innstilling: 1. Dagens senioravtaler sies opp og opphører 31.07.2016. 2. Følgende ny seniorordning innføres fra 01.08.2016: Ansatte gis 1 friuke pr år fra fylte 62 år. Unntaksvis kan ansatte fra fylte 62 år gis kronetillegg på kr 10.000 pr år. Friuke kan tas ut som redusert arbeidstid. Tidspunkt for uttak av friuke/ redusert arbeidstid avgjøres av leder. Ordningene gis kun til og med fylte 66 år. Friuke og kronetillegg gis ifht stillingsprosent. Vilkår for øvrig opprettholdes slik som i dag. Ås, 24.09.2015 Trine Christensen Rådmann Wenche Vedhugnes Organisasjons- og personalsjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: Ingen Øvrige dokumenter som ligger i saken: Referater fra arbeidsgruppas møter. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) rappport 2009:6: Seniortiltak i Ås kommune. Hva er grunnene til at seniorene står i jobb? Vedtak i saken sendes til: Organisasjons- og personalsjefen Arbeidstakerorganisasjonene v/eli Stokkebø Kommunestyret 21.10.2015 Side 26 av 54

SAKSUTREDNING: Sammendrag: Ås kommune har hatt lokale seniortiltak siden 01.10.2006. Fra år 2014 ble seniortiltakene endret slik at de som er i 2014-ordningen får enten 3 friuker eller kronetillegg på hhv kr 20.000(62år)/kr 30.000(64 år). De som var i 2006-ordning, gyldig til og med 2013, har fått beholde denne til de går av med pensjon. Denne ordning har bl.a. 10%/20% redusert stilling med 100% lønn. Senioravtalene knyttet til ansatte tilhørende 2006-ordning er spesielt kostnadskrevende. Kommunestyret vedtok i forbindelse med HP/Budsjett 2015-2018 at tiltakene skal vurderes og at de primært skal benyttes til redusert arbeidstid. Rådmannen fremmer forslag om en redusert, lik avtale for alle arbeidstakere. Fakta i saken: Ås kommune innførte felles seniortiltak 01.10.2006, k-sak 55/2006. Tiltakene ble evaluert og godkjent videreført i k-sak 12/2010. Tiltakene ble igjen revidert i kommunestyret k-sak 77/2013. Tiltakene har de senere år medført betydelig kostnader og kommunestyret vedtok følgende i forbindelse med behandlingen av HP/Budsjett 2015-2018: «Det fremmes ny sak om seniorpolitiske tiltak for å vurdere fremtidige tiltak. Disse tiltakene skal primært benyttes til redusert arbeidstid». Hovedtariffavtalens kap. 3, pkt. 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak: «Kommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, redusert omfang av nattarbeid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling e.l. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inngåtte avtaler.» Særavtale SFS 2213 pkt. 6: Livsfasetiltak gjelder undervisningspersonalet. Utdrag av særavtalen: «Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6% fra skoleårets begynnelse det første yrkesåret etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6% fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 57 år. Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 12,5% fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 60 år. Nyutdannede lærere og lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen, dersom man ikke blir enige om noe annet. Overgangsordninger: Lærere som er født i 1962 eller tidligere kan velge om de vil følge gammel (uttak ved 55 år) eller ny ordning. Læreren har ikke rett til å gå over fra gammel til ny ordning eller omvendt, når de har begynt å benytte seg av tiltaket.» Kommentar: Lærer som velger å ta ut ved fylte 55 år, nytter den omfordelte tiden til pedagogisk arbeid som forutsettes å lette den enkelte læreres arbeidssituasjon. Kommunestyret 21.10.2015 Side 27 av 54

Dette vil også gjelde etter fylte 60 år. Dagens lokale seniorpolitiske tiltak er slik, jfr k.styrets vedtak 11.12.2013, k-sak 77/2013: Disse gjelder i tillegg til sentrale tariffavtaler/særavtaler. 1. De arbeidstakere som er en del av ordningen i 2013 kan fortsette på nåværende betingelser inntil de går av med pensjon uavhengig av når eller de kan gå over på ny ordning. 2. For nye arbeidstakere i ordningen fra 1. januar 2014 innføres et kronetillegg på kr. 20.000 ifht 100% stilling fra fylte 62 år og kr. 30.000 fra fylte 64 år. Alternativt til kronetillegg kan det tilstås 3 ukers ekstra fri fra fylte 62 år. De 3 ukene kan alternativt tas ut som redusert stillingsprosent etter avtale med arbeidsgiver. De skisserte vilkår for å kunne nyttiggjøre seg kronetillegg eller ekstra fri gjelder for øvrig slik det fremgår av prosjektgruppas forslag i pkt. 6 i prosjektrapporten. Prosjektgruppas forslag i pkt 6 lyder: Følgende vilkår gjelder for å kunne nyttiggjøre seg tiltakene: 1. Vært i tjeneste/arbeid i Ås kommune i minst 75% stilling de siste 3 år før uttak av redusert stilling. Ansatte som er blitt uføre mens de var i jobb i Ås kommune kan også vurderes gitt redusert stilling forutsatt at de er i minst 50% jobb. For bruk av redusert stilling skal driftshensyn vektlegges ved avgjørelse av søknaden. 2. Vært i tjeneste/arbeid i Ås kommune i minst de siste 3 år før uttak av kronetillegget. 3. Undervisningspersonalet som velger ett av ovennevnte seniortiltak mister evt tidligere gitte ansiennitetstillegg på kr. 5.000/12.000 og tillegget på kr 11.200 for alder 60 år; 15 år i Ås og 15 år som klassestyrer/kontaktlærer.» Antall som benytter seniortiltak varierer fra måned til måned som følge av at nye kommer inn og noen går ut av ordningen. Ved utlønning i september var det 54 som var utgiftsført over sentralt budsjett, hvorav 30 hadde valgt redusert stilling/3 friuker. Av disse var det 26 med redusert stilling og 4 som hadde 3 friuker. 24 hadde valgt kronetillegg. Av de 54 var det 14 fra undervisningsstillinger og resterende øvrige andre. De fleste i undervisningsstillinger har valgt redusert stilling, mens i den øvrige gruppen er det fordelt mer jevnt mellom kronetillegg og redusert stilling/friuker. Ut fra siste uttak av oversikt fremkommer det imidlertid at ansatte i undervisningsstillinger ikke velger å ta ut seniortiltak etter nåværende 2014-ordning (3 uker eller kr 20.000/30.000). Ansatte i undervisningsstillinger som i dag har seniortiltak, er utelukkende de som har det etter 2006-ordning (10%/20% redusert stilling eller kronetillegg) der de i tillegg kunne beholde tidligere gitte særskilte tillegg. Dette er også de tiltak som er mest kostnadskrevende. Kommunestyret 21.10.2015 Side 28 av 54

Budsjettkostnadene var i månedene april og september hhv ca kr 330.000 og ca kr 340.000. Ca halvparten av kostnadene er knyttet til hver av gruppene; undervisningspersonale og øvrige ansatte. Alderssammensetningen i Ås kommune viser at det er få ansatte som står i jobb etter fylte 62 år. Kostnader til AFP belaster kommunens budsjett ulikt. I SPK betaler kommunen for pensjonsordningen uansett om ansatte går av med AFP eller ikke, mens i KLP-ordningen dekker kommunen kun faktisk uttak av AFP for aldersgruppen 62-64 år. Fra fylte 65 år betaler kommunen pensjonspremie til KLP uansett om ansatte går av med AFP eller ikke. Nabokommuner har f.t. følgende lokale seniortiltak: Enebakk, Oppegård, Ski, Nesodden og Frogn gir ingen økonomisk kompensasjon eller fri, men kun tilrettelegging i arbeidet. I Enebakk og Oppegård er det etter særskilt vurdering mulig å gi 80% og beholde 100% lønn. Det er inngått noen få individuelle avtaler og da begrunnet i ansatte som har vært kritisk viktig å beholde. Frogn har angrefrist på AFP. Vestby har ordning med 90% jobb for 100% lønn fra fylte 62 år. Vurdering: Det vises til kommunestyrets vedtak i forbindelse med HP/Budsjett 2015-2018. Rådmannen har også pekt på seniortiltakene i sitt notat av 08.06.2015 (15/01349-7) om alternative tiltak for saldering av budsjettreguleringer 1. tertial 2015, ref. kommunestyrets sak 27/2015. Det har derfor vært nedsatt en arbeidsgruppe. Fra administrasjonen deltok organisasjons- og personalsjef og fra tillitsvalgte deltok hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Arbeidsgruppa har drøftet saken og ulike alternativer. Forslagene fra arbeidsgruppa har også vært drøftet i møte mellom rådmannens ledergruppe og arbeidstakerorganisasjonene uten at det ble landet på et bestemt alternativ. Imidlertid er det enighet om at seniortiltakene innvilges kun til og med fylte 66 år. I en organisasjon med over 1000 årsverk er det ca 55 arbeidstakere over 62 år som mottar drøye 4 mill i seniortiltak. Rådmannen mener at kostnadene til seniortiltakene må reduseres betydelig. Dette som følge av de økonomiske utfordringene kommunen står overfor. Rådmannen anbefaler at det bør være lik ordning, samt at ordningene opphører ved fylte 67 år. Dersom tiltakene endres må dagens senioravtaler sies opp. Det er derfor nødvendig at ny ordning først trer i kraft minst et halvt år etter at vedtaket er fattet. Ansatte og arbeidsstedene må ha nødvendig tid til å innrette seg ifht endringene. Spesielt gjelder dette i de tilfeller der det har vært benyttet redusert stilling og andre er ansatt i den ledige stillingsprosenten. Det kan også være at enkelte ansatte ønsker å søke delvis AFP når de mister seniorordningen med redusert stilling. Kommunestyret 21.10.2015 Side 29 av 54