MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no eller på telefon 63 85 25 17. SAKSKART Side 31/15 15/03737-1 32/15 15/03890-1 Saker til behandling Økonomiplan 2016-2019 med økonomiske rammer for 2016 Orienteringssaker Kommunalsjefen orienterer - komite for helse og rehabilitering 25.11.15 2 6 33/15 15/03892-1 Eventuelt - komite for helse og rehabilitering 23.11.15 6 Bjørkelangen, 10.11.2015 Roger Evjen ordfører 1
Saker til behandling 31/15 Økonomiplan 2016-2019 med økonomiske rammer for 2016 Arkivsak-dok. 15/03737-1 Arkivkode. 151 Saksbehandler Anne Kristin Næss Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for oppvekst og utdanning 23.11.2015 2 Komite for helse og rehabilitering 23.11.2015 31/15 3 Komite for teknisk drift og kultur 23.11.2015 4 Formannskapet 5 Kommunestyret 6 Eldrerådet 23.11.2015 31/15 7 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.11.2015 32/15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Økonomiplan 2016-2019 godkjennes. For budsjettåret 2016 er rammene bindende. 2. Gebyrer og betalingssatser godkjennes i samsvar med kapittel 8 Vedlegg. Det er innarbeidet 100 % dekning innenfor selvkostområdene. 3. Kommunestyret godkjenner låneporteføljen til Aurskog-Høland kommune. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansiering i inneværende år og i budsjettåret 2016. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån man finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. 4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp startlån på 25 mill kr i 2016. 5. Eiendomsskatt a. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2016: g. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verk og bruk og annen næringseiendom. b. Eiendomsskattesatsen fastsettes til to promille. c. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) gjelder et bunnfradrag på kr 500.000 av takstverdi. d. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, med forfallsdato 1. juni 2016 og 1. november 2016. 2
e. Tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn for utskrivingen. 6. Rådmannen gis fullmakt til å rette opp reglementer, retningslinjer mm slik at disse harmoniserer med forutsetningene for vedtaket i økonomiplan. 7. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide endelig vedtak i tallbudsjettet. 8. Budsjettert overskudd avsettes til sentralt driftsfond konto 2561002. Vedlegg: Økonomiplan 2016-2019 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Statsbudsjett 2016 Aktuarbehandling fra KLP og SPK Informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende statsbudsjett 2016 3
Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette fram økonomiplan 2016-2019 med bindende rammer for budsjettåret 2016. Kommunalsjefer og stabssjefer har gitt fyldige beskrivelser av drift og investeringer på sine områder i kapittel 5 Tjenesteproduksjon. Økonomiplan 2016-2019 følger opp tidligere politiske vedtak. Når det gjelder den videre saksgangen opplyses det om følgende formelle krav, jfr Kommunelovens 44 og 45: Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett/økonomiplan for det kommende kalenderåret. Relevante bestemmelser: Kommuneloven med tilhørende forskrifter Økonomiske vurderinger: Den økonomiske balansen omtales i kapittel 6. Den henvises spesielt til: Hovedoversikt drift etter rammer I hovedoversikten gjenspeiles de føringer som er gitt i statsbudsjettet, tidligere kommunale vedtak, kommunens driftsnivå og utfordringer på nåværende tidspunkt. Hovedoversikt drift etter arter Oversikten viser bl a netto driftsresultat og er således et viktig styringsverktøy i kommunens økonomiplan arbeid. Hovedoversikt investeringer Forslag til investeringer i perioden tar utgangspunkt i tidligere økonomiplan og de føringer som er gitt i forhold til finansiering av disse samt salg av tomtearealer. For mer detaljert beskrivelse av investeringene på den enkelte sektor og stab henvises det til kapittel 5 Tjenesteproduksjon. Investeringer over 10 mill kr er lagt til sektor samfunn og utvikling. Låneportefølje Oversikt over stamdata knyttet til kommunens låneportefølje finnes i kapittel 4. Det er lagt inn et eget punkt i budsjettvedtaket som ivaretar refinansiering av lån uten at det er nødvendig med innhenting av revisorerklæring. 4
Rådmannen mener det vil være avgjørende viktig at driftsmarginen ikke svekkes i den videre behandlingen av denne økonomiplanen. 5
Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel Dokumenter 32/15 15/03890-1 Kommunalsjefen orienterer - komite for helse og rehabilitering 25.11.15 33/15 15/03892-1 Eventuelt - komite for helse og rehabilitering 23.11.15 6