Referat fra styremøte i Stavanger Turistforening Mandag 25. januar 2016 kl. 1800 i Klostersalen. Til stede fra styret: Per Hanasand, Trygve Forgaard, Christian Alden, Edward Prestholm, Ane Christophersen, Helge Bjørnestad (Rådet), Axel Wirowski (ansattes representant) og Vårinn Hauan Nilsen (DNT ung Stavanger) Forfall: Arne Storhaug, Inger Karin Natlandsmyr, Ingebjørg Vik Laugaland, Åshild Garvik Pedersen og Hanne Bowitz Fra adm.: Referent: Preben Falck, Per Henriksen og Brita Gundersen Preben Falck I forkant av selve styremøte holdt seniorforsker Vegard Gundersen, NINA, et foredrag om forholdet mellom villrein og ferdsel i fjellet, per videokonferanse. Presentasjonen fra foredraget er vedlagt referatet. SAKSLISTE 01/16-1 Referat fra forrige styremøte - Beslutningssak Referat fra styremøte 30. november 2015 vedlegges for styrets godkjenning. Forslag til vedtak: Referat fra styremøtet 30. november 2015 godkjennes. Behandling i møtet: Det var ikke merknader til referatet. Referat fra styremøtet 30. november 2015 godkjennes. 01/16-2 HMS-rapport - Orienteringssak Under skiinstruktørkurs på Haukeliseter fikk en av deltakerne indre skader etter et fall i alpinbakken 1. januar. Etter undervisning fikk deltakerne mulighet til å kjøre fritt en time frem til bussen returnerte til Haukeliseter. Noen av elevene kjørte da på eget initiativ utenfor preparert løype, hvor skaden skjedde. Etter elevens eget utsagn skjedde skaden i det han forsøkte å gjennomføre et hopp der baktuppen på skien hektet seg fast i en busk. Han falt på siden, og opplevde umiddelbart smerter i magen/siden under ribbena. Det var Røde Kors mannskap på stedet som ble engasjert. De rekvirerte etter noe tid luftambulanse. Den skadde skal nå være i fin form og uten varige men. 5 personer ble tatt av snøskred ved Store-Nup nær Haukeliseter 24. januar, i følge media med noe lettere personskader. Vi er ikke kjent med at noen av disse var gjester eller på annen måte tilknyttet Haukeliseter. Skredet skal ha skjedd under frikjøring ned en bratt bakke eller renne. Stavanger Turistforening, Pb 239 Sentrum, 4001 Stavanger Telefon 51 84 02 00 Bankkonto 3201.05.11983 Org. nr. 946 846 856 www.stf.no E-post: Tursenter@stf.no
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 01/16-3 Orientering om driften - Orienteringssak Medlemstallene vise de første ukene etter fakturakravet ble sendt ut en svak nedgang sammenliknet med året før, men har nå snudd. Per 18. januar har vi 17 356 betalende medlemmer, 65 flere enn året før. Vi har allerede ca 500 familiemedlemskap, 134 av disse er nye medlemmer. På Preikestolen er størstedelen av de ansatte permittert frem til mars, men det er bemanning i resepsjon, kjøkken og salg. I uke 3 var det åpent og stor aktivitet for flere grupper, bl.a. et bryllup. Videre fremover vinteren er det svært lite bookinger, men det jobbes med salg og vi håper å kunne åpne for en del grupper utover vinteren. Olaf Onsøyen er ansatt som bestyrer på Preikestolen fjellstue. Øistein Lende er ansatt i tilsvarende stilling på Haukeliseter. Begge tiltrer omkring mars, men har allerede deltatt i møter og blitt introdusert til sine nye arbeidsplasser. På Haukeliseter er ombygging av kjøkkenet ferdig, med svært godt resultat. Det har vært avholdt møter for planlegging av neste trinn i ombyggingsprosjektet. Det er nå etablert en gruppe med prosjektleder, arkitekt, interiørkonsulent og vaktmester som vil håndtere prosjekteringen. Bestyrer Øistein Lende er av fag prosjektleder med byggbakgrunn og er også en verdifull ressurs. Det utarbeides nå en fremdriftsplan som vil bli fremlagt for styret. Det er utlyst to stillinger med frist 15. januar, en stilling som kommunikasjonsrådgiver som skal gå inn under markedssjefen og en 50 % prosjektstilling som prosjektleder for å etablere FriLageret. Til begge stillingene er det god søknad og (skremmende) høyt kompetansenivå på søkerne. Det ble avholdt et møte for nye frivillige på dagtid 23. januar. Målsettingen var i stor grad nye arbeidsledige med kompetanse på mange ulike områder. Det var svært god oppslutning med ca 30 fremmøtte som tegnet seg for frivillig innsats på en rekke områder. Det har vært avholdt møte med ordfører, rådmann og næringsavdelingen i Vinje kommune. Møtet var i første rekke ment for informasjonsutveksling. Vi fikk også en oppdatering på status for utbedring av E134, og fikk fremmet våre synspunkter til disse planene. Det er fortsatt uavklart hvilken standard veien skal få. De eneste planene som er utarbeidet av vegvesenet er for en løsning med tunnel som kommer ut i dagen like øst for Haukeliseter. Det er usikkert om vegvesenet vil utarbeide planer for et alternativt løp med lang tunnel under Haukeliseter. Administrasjonen vil følge opp dialogen med vegvesenet og interesseorganisasjonen Haukeliveien AS. Styreleder og administrasjonen vil ta initiativ til å avholde tilsvarende møter med politisk og administrativ ledelse i flere av STFs kommuner. Turprogram for vinterens turer, og for flere turgrupper er publisert. Hovedturprogrammet for sommeren 2016 er under produksjon. DNT sentralt vil fremheve enkelte turer fra foreninger fra hele landet. STF har spilt inn flere turer som er strategisk viktige for å profilere STFs tilbud for et større publikum. Disse ser ut til å få fremtredende plass i det nasjonale turprogrammet. Bl.a. vil det, mye pga denne profileringsmuligheten, bli satt opp en tur Lysefjorden inn, med Preikestolen, Flørlitrappene og Kjerag i en og samme tur. Dette skjer i et samarbeid med andre 2
aktører i Lysefjorden. Denne turen vil vi profilere tungt for å løfte frem muligheter som finnes i Lysefjorden. STF har engasjert seg i diskusjoner om utvikling av et eget bookingsystem i DNT. Prosjektet er nå foreløpig godkjent i Landsstyret, med en investeringsramme i første omgang på ca kr. 11 mill. Dette prosjekter legger tunge føringer for videreutvikling av en felles IT plattform i DNT. STF har vært svært positive til å få et slikt system på plass, men har gitt uttrykk for enkelte innvendinger til valg av plattform og konsekvensene det har for de samlede kostnader. Kostnadene med etablering av bookingsystemet tenkes dekket inn gjennom en brukerbetaling fra DNTs medlemsorganisasjoner. Dette er en prinsipielt ny praksis som kan tenkes å berøre hele inntektsfordelingen mellom DNT sentralt og medlemsorganisasjonene i DNT. Vi er i dialog med DNT Oslo og Omegn om å delta i deres arbeid med å anskaffe et IT system for å ta bedre vare på våre frivillige. Dette er et system som bygger på den samme programvaren som DNTs bookingprosjekt er basert på. Et slikt system er sterkt etterspurt internt i STF, og anses viktig for å styrke arbeidet med å rekruttere og følge opp alle våre frivillige. Etter at Lyse nå er i ferd med å avslutte arbeidet med steinbrudd og forsterkning av Svartevassdammen har vi avviklet den midlertidige stien til Grautheller på sørsiden av Grauthellervatnet. Før dette var helt ferdig har vi nå fått henvendelse fra Statnett som skal starte ny anleggsvirksomhet ved Duge fra 2017, for bygging av kraftlinje fra Duge til Lysebotn. Denne gang har vi motsatt oss henvendelse om nok en gang å legge om stien, det har fungert dårlig som løsning for besøkende til Grautheller. Oppdatert prosjektliste er vedlagt. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Behandling i møtet: Daglig leder redegjorde noe nærmere for bookingprosjektet i DNT. Landsstyret behandlet saken samme dag som STFs styremøte. Prosjektet videreføres, men Landsstyret har bedt prosjektet om å redegjøre for ytterligere detaljer. Styret reiste bekymring for kostnadsnivået ved den investeringen som blir gjort, og til at DNT sentralt har igangsatt prosjektet uten at det er avklart om og evt. hvordan medlemsforeningene skal finansiere investering og drift av systemet. STF har per i dag ikke forpliktet seg til å ta systemet i bruk, men har vært en av pådriverne for å få etablert et slikt system, og ser stort behov for å få et godt system på plass. Styret ba om å få saken presentert før STF forplikter seg, og ba i den forbindelse om at DNT sentralt avklarer betingelsene for STFs bruk av et slikt bookingsystem. Styret tar saken til orientering. 01/16-4 Revisjon DNTs veivalgsdokument Vedtakssak DNT har sendt ut en oppdatert versjon av gjeldende veivalgsdokument, som utvides til å gjelde til og med 2018. Forslaget er vedlagt. Forslag til vedtak: Stavanger turistforeninger har ikke innvendinger til den foreslåtte revisjon av DNTs veivalg. Behandling i møtet: Det var ikke merknader til forslaget. 3
Stavanger turistforeninger har ikke innvendinger til den foreslåtte revisjon av DNTs veivalg. 01/16-5 Revisjon av DNTs vedtekter Vedtakssak Til Landsmøtet 2016 vil det bli foreslått endring av DNTs vedtekter. Forslaget er sendt på høring, se vedlagte. Forslag til vedtak: Stavanger turistforeninger har ikke innvendinger til den foreslåtte revisjon av DNTs vedtekter. Behandling i møtet: Det var ikke merknader til forslaget. Stavanger turistforeninger har ikke innvendinger til den foreslåtte revisjon av DNTs vedtekter. 01/16-6 Revisjon av STFs strategidokument Vedtakssak I tråd med tidligere drøftinger i styret vil det bli utarbeidet et oppdatert strategidokument som, på samme måte som for DNT, forlenger strategiperioden til 2018. Oppdateringene er nokså begrensede, men likevel noe mer enn bare de redaksjonelle endringene som er gjort i DNTs veivalg. Et oppdatert dokument vil bli ettersendt. Forslag til vedtak: Styret godkjenner strategidokumentet i samsvar med fremlagte utkast, og fremlegger dette for årsmøtet i 2016 for godkjenning. Behandling i møtet: Utkastet ble gjennomgått og kommentert. Styret godkjenner strategidokumentet i samsvar med fremlagte utkast, det sirkuleres til hele styret en gang til for endelig behandling i styremøtet 29. februar. 01/16-7 Økonomisk situasjonsrapport - Orienteringssak Driftsrapporter og økonomisk rapport for desember vil bli ettersendt. Det foreslås etablert en ny praksis slik at behandlingen av de økonomiske situasjonsrapportene som hovedregel ikke lenger unntas offentlighet, mens kun selve rapportene heretter vil være unntatt offentlighet. Dette vil lette publisering av styreinnkallinger og referat. Omsetningen i tursenteret endte på kr. 5,4 mill i 2015, en økning på hele 31 % fra året før. Det vil bli utarbeidet en månedsrapport fra tursenteret som kan sendes ut sammen med styreinnkallingen, på samme måte som for de betjente anleggene. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Behandling i møtet: Daglig leder redegjorde for de foreløpige tallene for hele 2015 som ble sendt ut like før styremøtet. Den utsendte rapporten viser en negativ utvikling i de siste to månedene av året. Før utarbeidelse av årsregnskap må regnskapene avstemmes nærmere, og det må ryddes i noe feilføringer osv. som det erfaringsmessig vil være i rapportene. Administrasjonen vil fremlegge en nærmere redegjørelse for årsresultatet etter at de er gjennomgått og korrigert. Styret gav uttrykk for at det er en målsetting at 4
driftsresultatene i foreningen er i balanse, og oppfordret administrasjonen til å synliggjøre flere av de større investeringene som er finansiert over driften i 2015. Styret tar saken til orientering. 01/16-8 Budsjett for 2016 Vedtakssak Det er utarbeidet et endelig forslag til budsjett, i tråd med de føringer som ble gitt i styrets behandling av saken 30. november 2015. Forslaget blir ettersendt. Det vil i møtet bli gitt en forklaring til hovedtall i budsjettet. Forslag til vedtak: Styret vedtar budsjett for 2016 i samsvar med det fremlagte forslag. Behandling i møtet: Forslaget ble gjennomgått av Brita Gundersen, og det ble gitt forklaring til enkelte hovedpunkter. Styret stiller seg bak det fremlagte forslaget. Styret vedtar budsjett for 2016 i samsvar med det fremlagte forslag. 01/16-9 Langtidsplan SVR Vedtakssak Som tidligere behandlet av styret pågår det en dialog med SVR om langtidsplan for STFs virksomhet innenfor verneområdet. Neste møte skal avholdes 3 februar. Administrasjonen har, basert på forrige møte og noe videre kontakt med SVR, utarbeidet et forslag til plan for Frafjordheiene, inkl. Kjerag. Dette vil bli presentert i styremøte for godkjenning. Hovedelementene i dette er flytting av hytta på Langavatn til Kjeragfjellet eller en tomt midtveis mellom Flørli og Øygardsstøl, og tilpasning av rutenettet til dette. I tillegg foreslås det vinterruter som knytter Børsteinen til Sandvatn og Kjerag. Sikringshytta på Langavatn foreslås beholdt til nødbruk. Forslag til vedtak: Styret støtter fremleggelse av plan for Frafjordheiene i samsvar med det som ble presentert i møtet. En endelig langtidsplan for SVR skal fremlegges for styret til godkjenning. Behandling i møtet: Daglig leder og Per Henriksen gjennomgikk det konkrete forslag til omlegging av hytter og ruter som er foreslått presentert for SVR. Det ble diskutert hva som er den beste beliggenhet for en hytte i Kjeragområdet. Det ble også reist spørsmål om hvordan en ny stor betjent hytte passer inn i STFs profil, og om det er riktig å satse på dette. Disse spørsmålene er ikke avklart enda. Det er mulig i området både å bygge en spektakulær stor hytte eller en mindre og mer tradisjonell selvbetjeningshytte. Målsettingene med møtene med SVR er i første omgang å avklare hvilke mulighetsrom foreningen har. Dersom det viser seg å være mulig å få dispensasjon til et stort anlegg, blir neste spørsmål å avklare finansieringsmuligheter og nærmere avklaring av konseptet. 5
Administrasjonen vil i etterkant av møtene med SVR starte sonderingen mot aktuelle sponsorer. Dersom signalene er positive, vil det bli satt i gang en prosess med å avklare STFs egne prioriteringer for en evt. utbygging. Styret støtter fremleggelse av plan for Frafjordheiene i samsvar med det som ble presentert i møtet. En endelig langtidsplan for SVR skal fremlegges for styret til godkjenning. 01/16-10 Orienteringer fra aktivitetsgruppene Orienteringer fra styremedlemmer som har vært i kontakt med "sine" turlag eller aktivitetsgrupper. Ane Christophersen rapporterte fra kontakt med Dalane turlag. Også her gis det tilbakemelding om god oppfølging fra administrasjonen i Stavanger. Likevel reises det spørsmål om det er tilstrekkelig kapasitet til å følge opp alle turlagene. Dalane turlag vil gi noen innspill til høringsutkastet for nye retningslinjer for turlagene i STF. 09/15-11 Eventuelt Ingen saker til behandling. Preben Falck referent Styrets medlemmer anbefales å ta en «lappevakt» på Taumevatn en lørdag i vinter, se: Lappevakt Taumevatn Neste styremøte er mandag 29. februar 6