Følgende vil bli prioritert i 2019: - Tilpasse organisasjonen til nytt veivalg, kartlegge kompetansen i de ulike organisasjonsleddene og vurdere metod

Transkript

1 Sak 3 Budsjettforutsetninger for 2019 Landsstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet 2018 vedtar de foreslåtte budsjettforutsetningene for BAKGRUNN: Landsstyret skal i henhold til DNTs vedtekter legge frem de viktigste økonomiske budsjettforutsetningene til behandling på landsmøte. Saken inneholder en informasjon om de overordnede økonomiske forutsetningene som ligger til grunn, samt hvilke overordnede prioriteringer som foreslås for budsjett Budsjettforutsetningene danner grunnlaget for det endelig budsjettet som vedtas av landsstyret i desember De foreslåtte budsjettforutsetningene for 2019 vil gi grunnlag for implementering av DNTs strategiske prioriteringer for den kommende veivalgsperioden - gjennom fokus på organisasjonsutvikling, felles digitale løsninger og bærekraft. Prioriterte satsingsområder for 2019 Forslag til prioriterte satsingsområder for 2019 er basert på forslaget til nytt veivalgsdokument for og er i tråd med ansvars- og oppgavefordelingen mellom medlemsforeningene og DNT sentralt, slik det er beskrevet i medlemskapsavtalen. Basert på dette foreslår landsstyret følgende tre satsingsområder for 2019: 1. Organisasjonsutvikling: Organisasjonsutvikling er et prioritert område for hele DNT, og en viktig forutsetning for å sikre en robust organisasjon. Samarbeidet mellom medlemsforeningene og DNT sentralt skal i 2019 styrkes ytterligere med vekt på felles rutiner, systemer og koordinering av aktiviteter. Behovet for felles digitale løsninger og en enklere og mer effektiv internkommunikasjon er viktig for at DNT skal være en samlet organisasjon som utnytter organisasjonens kompetansebredde og legger til rette for mindre avstand mellom de ulike organisasjonsleddene. Dugnadsinteressen er stor og organisasjonen har behov for et verktøy som gir nødvendig støtte til rekruttering og forvaltning av frivillige, samt gir oversikt over hvilke ressurser og kompetanser vi har tilgjengelig. DNT OO er i ferd med å ferdigstille et slikt frivillighetsregister, og en eventuell implementering av et felles nasjonalt system vil kreve investeringer. For å sikre at DNT har gode og forsvarlige systemer for forebygging, håndtering, rapportering og læring knyttet til sikkerhet og beredskap så er det behov for at DNTs sikkerhets- og beredskapsarbeid gjennomgås og oppgraderes. Sikkerhetsarbeidet skal videreutvikles med nye løsninger for risikovurderinger og ulykkesrapportering, og beredskapsarbeidet skal prioriteres gjennom oppgradert planverk og øvelser. 44/130

2 Følgende vil bli prioritert i 2019: - Tilpasse organisasjonen til nytt veivalg, kartlegge kompetansen i de ulike organisasjonsleddene og vurdere metoder for å bedre utnytte kompetanse og ressurser på tvers av organisasjonen. - Bidra til at organisasjonen kommer styrket ut av kommune- og fylkessammenslåingen - Forbedre organisasjonens internkommunikasjon og mulighet for dialog og samarbeid på tvers. - System for frivillighetsforvaltning - Videreutvikle og forsterke organisasjonens sikkerhets- og beredskapsarbeid 2. IT prosjekter med fellesløsninger Utrulling av systemet for hyttebooking for selv- og ubetjente hytter startet i 2017, og fortsetter med mål om dekning for de fleste hyttene i løpet av Fremover må det tas høyde for videreutvikling av systemet basert på medlemmene og foreningenes bruk. Høsten 2018 vil det gjøres en evaluering i forhold til investering for betjente anlegg, og landsstyret vil på bakgrunn av dette beslutte investeringsnivå for 2019 ved endelig budsjettbehandling i desember I 2015 ble det gjennomført en kartlegging av behovene som skal dekkes i medlemssystemet. I 2019 vil forarbeid av nytt- eller utvikling av eksisterende medlemssystem gjennomføres. Det vil være fokus på medlemsmassen vår, hvordan vi skal treffe og ivareta nye og gamle medlemmer og ha rette verktøy for å utvikle mulighetene vi har til å bevare medlemsveksten i organisasjonen. UT.no er organisasjonens sentrale turportal og gjennomgår i 2018 en betydelig oppgradering med prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB. DNT må ta høyde for mulige kostnader til videre oppgradering og vedlikehold av UT.no. Samtidig vil vi oppnå muligheter på inntektssiden gjennom annonseinntekter og samarbeidspartnerne. Følgende vil bli prioritert i 2019: - Videreutvikling av hyttebooking inkludert betalingsløsninger - Utvikling av medlemssystemet - Oppgradering/vedlikehold UT.no DNT sitt landsstyre skal i egne vedtak beslutte investeringer. 3. Bærekraft Bærekraftig veivalg handler om å ta vare på de grunnleggende behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv er det viktigste DNT bidrar med i et lavutslippssamfunn. Den nye strategien sier at vi skal vokse i antall medlemmer og aktiviteter, samtidig som vi skal ta vare på naturen og menneskene i og utenfor organisasjonen. Tiltak for å ivareta natur og klima, menneskene i organisasjonen, og økonomisk bærekraft i tråd med ny strategi, vil bli prioritert i budsjett Organisasjonen må i 2019 prioritere tiltak som bidrar til at organisasjonen styrker bærekraft i organisasjon og tilbud. Vedlikehold av hyttene er et viktig tiltak for bærekraft i egen bygningsmasse. Det vil derfor bli prioritert å ha tilstrekkelige ressurser for å jobbe med å skaffe inntekter til hyttefondet. Det vil arbeides med å skaffe prosjektinntekter for å intensivere arbeidet med ulike eksterne samarbeid knyttet til «Grønn Tur», digitale verktøy for å redusere transport og fornybare energiformer. 45/130

3 Økonomiske hovedforutsetninger for 2019 Det vil også i 2019 bli lagt stor vekt på å sikre inntekstgrunnlaget gjennom offentlige inntekter, turpartneravtaler og andre inntekter fra privat og næringsliv. Følgende overordnede økonomiske forutsetningene legges til grunn for budsjettet for 2019: - Prisstigning Det legges til grunn en generell prisstigning i 2019 på 2,2 % (prognose SSB ) - Medlemskontingent Medlemstallet ved utgangen av 2017 var (økning på 6,1 % fra 2016), og for 2018 ble det budsjettert med 3,5 % økning i medlemsmassen. For 2019 budsjetteres det med ytterligere 3,5 % økning i medlemsmassen. Forventet kontingent til DNT sentralt i 2019 anslås ut fra dette til 38,7 millioner kroner. Forbundskontingentsatsen vil øke tilsvarende forventet prisstigning. Som fradrag i kontingenten kommer kr i godtgjørelse til medlemsforeninger som har onlinetilkobling til medlemssystemet. - Annonseinntekter I 2019 legges det opp til seks utgivelser av Fjell og Vidde (samme antall som i 2018). Annonseinntekter forventes å øke tilsvarende prisstigningen. Oppgraderingen av UT.no gjør systemet bedre tilrettelagt for annonser, noe som forventes at vil medføre høyere annonseinntekter i Turpartnerinntekter Det legges opp til å opprettholde tilsvarende inntektsnivå fra turpartneravtalene i Eksisterende turpartneravtaler søker vi å beholde og det vil arbeides for å skaffe nye. Turpartneravtalene reforhandles hvert tredje år, men i ulike sykluser. Det er krevende å beholde samtlige turpartnere, og det tar erfaringsmessig halvannet-to år å fremskaffe nye sponsorer. Det vil derfor ligge en risiko for at inntektene kan bli lavere enn det som her er lagt til grunn. Signaler om endring mottas normalt i november, og kan føre til endringer i anslag når landsstyret vedtar budsjettet i desember. - Grunnstøtte og prosjektmidler Det arbeides for å få økt grunnstøtten fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Klima- og miljødepartementet utover nivået for En vesentlig del av kostnader til formålet finansieres av offentlige prosjektmidler som ikke fremkommer av vedlagte skisse til aktivitetsbudsjett. Tildeling av prosjektmidler til DNT skjer vanligvis fra oktober året før budsjettåret og gjennom hele budsjettåret. Det vil bli prioritert å skaffe prosjektmidler i tråd med de satsingene som vedtas i veivalgsdokumentet for Lønnskostnader Antall ansatte i DNT sentralt er budsjettert med 42,9 årsverk. I tillegg budsjetteres det med 7 årsverk i prosjektstillinger. 5 av det totale antall stillinger er finansiert av eksterne prosjektmidler. Lønnsveksten ventes å bli 3,2 % (prognose SSB ). - Hyttefondet Hyttefondet ble opprettet i 2017 og er øremerket til vedlikehold og oppgradering av DNTs hytter. Per har det kommet inn totalt 9.6 millioner kroner til hyttefondet, og det er til nå utdelt 3.5 millioner kroner. Det vil også komme midler fra en lottotrekning høsten 2018, som en gave fra regjeringen (oppad begrenset til 15 millioner kroner). Arbeidet med å skaffe midler til hyttefondet skal prioriteres fremover, og vil kreve dedikerte ressurser for å jobbe systematisk med innhenting av 46/130

4 midler fra både private og offentlige donorer. Finansieringen som tilføres hyttefondet skal dekke vedlikehold av eksisterende bygningsmasse i tråd med vedtatte retningslinjer. Vedlegg: 1. Skisse til aktivitetsbudsjett og investeringsbudsjett 47/130

5 Skisse skisse faktisk Aktivitetsbudsjett 2019 Budsjett Budsjett Regnskap Alle tall i hele tusen Anskaffede midler Medlemsinntekter Offentlige tilskudd Andre tilskudd Innsamlede midler og gaver Inntekter fra aktiviteter som oppfyller organisasjonens mål: samarbeidsavtaler annonseinntekter andre salgsinntekter Finansinntekter Sum inntekter Forbrukte midler Kostnader til anskaffelse av midler Kostnader til formålet informasjon og opplysning barn ungdom fjellsport samfunnsaktør aktivitet fellesløsninger medlemsforeningene Overføring av formålskapital til medlemsf. 0 Administrasjonskostnader Sum forbrukte midler Årets aktivitetsresultat Skisse investeringsbudsjett NOK 1000 Ut.no Hyttebooking Lokaler Youngstorget Andre driftsmidler Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost /130