Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne saker i Menighetsalen, Ellingsrud kirke a. Etablering av fartsdumper på tunene Før den formelle delen av møtet vil styret gi en orientering med fokus på bygningsmessig vedlikehold, tak, ventilasjon/avtrekksvifter og belysning, samt kildesortering av avfall. Valgkomiteen består i dag kun av en person. Sameiet må derfor velge medlemmer til valgkomiteen. Vi oppfordrer den enkelte sameier og oppgangstillitsvalgte til å fremme forslag om kandidater. Sameiere med fullmakt bes levere disse ved inngangen. STYRET Side 1 av 8
3. Budsjett 2017 Under følger forslag til budsjett for 2017. Kostnader til vedlikehold bygninger vil bli redegjort for i møtet. Budsjett og regnskap er presentert på egen side i henhold til vedtak på sameiermøte 2015. Budsjettet er satt opp i samme form som årsregnskapet blir presentert. Kommentarer til budsjettet Forslaget innebærer en økning med 4% på fellesutgifter. Dette for å holde tritt med konsumprisindeksen. Budsjettet tar høyde for normal drift og uforutsette hendelser. Det er satt av 12 mill. til rehabilitering av balkonger blokk 5 (oppgang 77-81). Vedlikehold av bygninger: Midler er avsatt til betongrehabilitering av blokk 5 i løpet av 2017. Planlegging er startet. Årlig ettersyn av tak videreføres, selv om takene har fått nytt belegg. Service på røkluker og pulverapparater gjennomføres. Disponering av underskudd: Underskudd kr. -5 391 175 foreslås dekket av sameiets opparbeidede egenkapital som pr. 01.01. 2016 utgjør kr. 7 255 359. Styrets forslag til vedtak: Sameiermøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2017. På de neste sidene er budsjetterte poster presentert i noe mer detalj, samt de tilsvarende tall for 2016. Side 2 av 8
BUDSJETT Driftsinntekter Regnskap 2015 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Fellesutgifter 12 478 616 12 474 804 13 619 484 14 163 768 Øvrige driftsinntekter 238 993 243 625 248 497 262 688 Sum driftsinntekter 12 717 609 12 718 429 13 867 981 14 426 455 Driftskostnader Lønnskostnader m.m. 419 115 645 853 666 242 691 014 Styrehonorar 150 000 150 000 150 000 150 000 Revisjonshonorar 26 250 26 400 28 000 30 000 Forretningsførerhonorar 182 864 200 000 200 000 200 000 Advokathonorar 0 80 000 80 000 80 000 Andre konsulenthonorar 22 756 7 500 7 500 7 500 Administrasjonskostnader 99 700 159 100 147 600 143 600 Forsikringspremier 410 907 392 000 411 000 450 000 Energikostnader 269 325 470 000 308 000 308 000 Kommunale avgifter 1 904 947 1 800 000 2 103 200 2 001 017 Anskaffelser 0 50 000 50 000 50 000 Driftskostnader 1 871 051 1 967 476 1 993 490 2 058 885 Reparasjoner og vedlikehold 7 003 847 4 882 166 3 982 980 13 697 615 Sum driftskostnader 12 360 761 10 830 495 10 128 012 19 867 631 Driftsresultat 356 848 1 887 934 3 739 969-5 441 175 Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter 201 957 50 000 150 000 50 000 Finanskostnader Resultat av finansposter 201 957 50 000 150 000 50 000 Årsresultat 558 805 1 937 934 3 889 969-5 391 175 Side 3 av 8
Kontonavn Budsjett 2017 Budsjett 2016 Driftsinntekter Sum inntekter 14 163 768 13 619 484 Sum øvrige driftsinntekter 262 688 248 497 Driftsinntekter 14 426 455 13 867 981 Lønnskostnader Lønn adm.medarbeider og vaktmesterassistent 507 630 488 545 Overtid 0 0 Avsetning feriepenger 60 916 58 625 Arbeidsgiveravgift 92 726 90 035 Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger 8 589 8 266 Andre personal kostnader 21 153 20 771 Lønnskostnader 691 014 666 242 Styrehonorar 150 000 150 000 Revisjonshonorar 30 000 28 000 Regnskapsførsel 200 000 200 000 Advokathonorarer 80 000 80 000 Andre konsulenthonorarer 7 500 7 500 Innleide tjenester vaktmester 525 000 507 500 Kontorrekvisita 35 000 35 000 Telefon og Internett 26 600 32 600 Velforeningen medlemskap 15 000 15 000 Øvrige administrative kostnader 67 000 65 000 Administrasjon inkl. innleie 986 100 970 600 Forsikringer 450 000 411 000 Renovasjonsavgift 668 667 664 400 Vannavgift 1 332 351 1 438 800 Kommunale avgifter 2 001 017 2 103 200 Side 4 av 8
Kontonavn Budsjett 2017 Budsjett 2016 Vedlikehold bygninger (spesifikasjon under) 12 650 800 3 070 800 Vedlikehold bygninger innvendig 250 000 95 000 Trappevask 282 225 271 370 Egenandel forsikringer 84 000 84 000 Vedlikehold hage, vei, sti 215 500 247 000 Vedlikehold aktivitetsutstyr 65 000 65 000 Vedlikehold garasje, løpende 60 000 60 000 Vedlikehold heis 90 090 89 810 Sum vedlikehold 13 697 615 3 982 980 Felles strøm 308 000 308 000 Konteinertømming 50 000 50 000 Fellesutgifter vaktmesterleilighet 57 941 55 713 GET 1 271 943 1 223 022 Traktor, maskiner 66 000 71 255 Driftsmateriell 53 000 53 000 Vedlikehold kontor og styrerom 22 000 20 000 Tilstelninger/dugnader 10 000 10 000 Juletrær ett per tun 3 000 3 000 Drift 1 533 885 1 485 990 Anskaffelser maskiner/verktøy 50 000 50 000 Sum finansposter 50 000 150 000 Inntekter budsjettert 14 476 455 14 017 981 Utgifter budsjettert 19 867 630 10 128 012 Budsjettert resultat -5 391 175 3 889 969 Side 5 av 8
Spesifikasjon vedlikehold bygninger 2017 Budsjettert rehabilitering terrasser en blokk 12 000 000 Brannvern 75 000 Vedlikeholdsavtale tak 30 000 Terrasser vedlikehold 150 000 Refusjon for skifte av sluk og rør 88 000 Diverse løpende vedlikehold 150 000 Vifter i søppelrom 15 000 Rengjøring fasader 20 000 Forebyggende innsats på felles elektrisk anlegg 10 000 Renhold av søppelcontainere. Budsjettert med 6 vask i året 37 800 Ventilasjon fellesanlegg/avtrekksvifter 75 000 Vedlikehold bygninger 2017 12 650 800 Spesifikasjon vedlikehold bygninger 2016 Brannvern 75 000 Rehabilitering tak 1 800 000 Vedlikeholdsavtale tak 30 000 Utbedring G8 620 000 Terrasser vedlikehold 150 000 Refusjon for skifte av sluk og rør 88 000 Diverse løpende vedlikehold 150 000 Vifter i søppelrom 15 000 Rengjøring fasader 20 000 Forebyggende innsats på felles elektrisk anlegg 10 000 Renhold av søppelcontainere. Budsjettert med 6 vask i året 37 800 Ventilasjon fellesanlegg/avtrekksvifter 75 000 Vedlikehold bygninger 2016 3 070 800 Side 6 av 8
4. Innkomne saker a) Etablering av fartsdumper på tunene Forslag fra Harald Øye om etablering av fartsdumper inne på tunene for å redusere farten på den stadig økende biltrafikken. Styrets forslag til vedtak: Styret støtter forslaget, og søker å finne dekning for dette i budsjettforslaget for 2017. Styret foreslår at sameiermøte vedtar å etablere fartsdumper på tunene. Side 7 av 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FULLMAKT SAMEIERMØTE HØST 2016 Navn:.Seksjonsnr: gir herved Navn:.Seksjonsnr: fullmakt til å stemme for meg på sameiermøte 21. november 2016. Sted/dato: Signatur: Side 8 av 8